公告解读

[上海建工|公告解读]标题：上海建工2024年第二次临时股东大会会议资料

解读：上海建工集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料2024年 11月 19日 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。 上海建工集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 议 程 （9:30股东签到入场，10:00大会正式开始） 一、主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况 二、报告议案《关于变更会计师事务所的议案》 三、股东审议发言 四、关于股东审议发言的说明 五、宣读现场投票表决办法 六、宣读《监票人候选名单》 七、股东投票表决 八、总监票人宣读投票结果 九、律师发表本次股东大会见证意见 十、主持人宣布大会结束 上海建工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 鉴于近期公开信息，并综合考虑上海建工集团股份有限公司现有业务状况及年度审计需要，公司拟对会计师事务所进行变更。公司已与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。公司采用邀标方式公开选聘 2024年度外部审计机构，邀请了在最新一期中国注册会计师协会综合排名前 15名或总部机构注册在上海的前 5名的会计师事务所参与投标，遵循公平、公正、科学和择优的原则，从商务报价、综合实力、工作方案、质量管理、执业记录、人员配置、增值服务、信息安全、风险承担等方面进行了综合考评，立信会计师事务所（特殊普通合伙）获得最高分，推荐为中标候选人。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。注册地址为上海市黄浦区南京东路 61号四楼。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。立信的首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023年末，合伙人人数为 278名，注册会计师人数为 2,533名，从业人员总数为 10,730名。2023年度，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693名。2023年度业务收入（经审计）为 50.01亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。2023年度，立信为上市公司提供年报审计服务家数为 671家，主要包括制造业(496家)、信息传输、软件和信息技术服务业(68家)、科学研究和技术服务业(19家)、采矿业(15家)等，审计收费 8.32亿元。本公司同行业上市公司审计客户 14家。 截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：投资者诉金亚科技、周 旭辉、立信，2014年报，尚余 1,000多万，在诉讼过程中，连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行；投资者诉保千里证券、估、立信等，2015年重组、2015年报、2016年报，80万元，一审判决立信对保千里在 2016年 12 月 30日至 2017年 12月 14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5亿元足以覆盖赔偿金额。 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉及从业人员 75名。 公司已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。 公司采用邀标方式公开选聘 2024年度外部审计机构，经综合考评，立信获得最高分，推荐为中标候选人。本事项已经公司审计委员会前置审议，并经第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。 公司拟就 2024年度年报及内控审计项目向立信支付的审计费用为人民币 1,948.8万元（其中年报审计费用为 1,690万元，内控审计费用为 258.8万元），较 2023年度审计费用减少 104.2万元，同比降低 5.08%。 上海建工集团股份有限公司 2024年 11月 19日 上海建工集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会表决办法 一、本次股东大会将对《上海建工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》进行表决。 二、表决的组织工作由大会秘书处负责。大会设监票人5名,其中１名为监事会成员，2名为股东代表，2名为秘书处工作人员。监票人中由１名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监督。 三、本次表决采用电脑统计。大会印发的表决票,已将大会的表决事项列入。股东或股东代理人对表决票上的各项表决内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权意见，请在表决票相应的空格处划“ √”，并在表决票签名栏签名。不按上述要求填写的表决票视为无效票。 四、为了便于迅速统计清点票数,本次大会设了流动票箱,由监票人送达每排座位的走道边,请股东或股东代表将填写的表决票依次传递投入票箱内。 五、投票结束后,由监票人打开票箱进行清点计票。 六、现场会议投票表决统计后，由公司将现场投票的数据文件上传上证所信息网络有限公司，由其为公司对本次股东大会现场投票和网络投票进行合并统计。合并后的股东大会投票结果将刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 七、参与表决的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

[长江传媒|公告解读]标题：长江传媒2024年第二次临时股东大会会议文件

解读：长江出版传媒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议文件 会议议程： - 召开方式：现场投票与网络投票 - 现场会议召开时间：2024年 11月 14日下午 14:30 - 股权登记日：2024年 11月 8日 - 现场会议召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268号湖北出版文化城 B座 10楼会议室 - 会议内容：审议《长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 - 为做好公司 2024年度财务审计及内控审计工作，鉴于中天运会计师事务所已连续七年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务，为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定的审计轮换要求，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，经履行公开招标程序后，公司董事会审计委员会审核建议，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，拟变更信永中和会计师事务所为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1年，费用为 212万元人民币。 信永中和会计师事务所的基本情况： - 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） - 成立日期：2012年 3月 2日 - 组织形式：特殊普通合伙企业 - 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 - 首席合伙人：谭小青先生 - 截止 2023年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人 - 2023年度业务收入为 40.46亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元 - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目 364家，收费总额 4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等 - 公司同行业上市公司审计客户家数为 9家 - 投资者保护能力：信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定 - 诚信记录：信永中和截至2024年 6月 30日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 18次、自律监管措施 4次和纪律处分 0次 - 拟签字项目合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家 - 拟签字注册会计师：李民先生，2008年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家 - 拟担任质量复核合伙人：梁晓燕女士，1994年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况 - 独立性：信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形 - 审计收费：本次审计服务费用预计总额为人民币 212万元（含税），其中财务审计费用人民币 172万元（含税），内部控制审计费用人民币 40万元（含税），聘期一年。较上一期审计费用 98万元相比，同比增加114万元。审计收费变动原因：本年度公司基于内部管理要求，新增单独出具各级控股子公司、独立核算分公司年度审计报告需求，参考同行业上市公司并依据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准，经履行公开招标程序后，确定本次审计服务费用 变更会计师事务所的情况说明： - 前任会计师事务所情况及上年度审计意见：自 2017年以来，公司一直聘任中天运对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。在执行完 2023年度审计工作后，中天运已连续为本公司提供 7年的审计服务。中天运在担任本公司 2023年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责，并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托中天运开展部分审计工作后又解聘的情况 - 拟变更会计师事务所的原因：在执行完本公司 2023年度审计工作后，公司原聘任年审机构中天运已连续七年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定的审计轮换要求，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，经履行公开招标程序后，公司拟变更会计师事务所 - 与前后任会计师事务所的沟通情况：本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议，并确认截至本公告日，无任何有关变更会计师事务所的事项需要提请本公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作 上述议案，请予审议。

[联明股份|公告解读]标题：2024年第一次临时股东大会会议资料

解读：证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年 11月 15日下午 14时 会议地点：上海浦东新区金海路 3288号东楼 301会议室 会议议程： 1. 主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2. 审议以下议案： - 议案一：关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案 3. 股东发言及股东提问。 4. 与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 5. 计票人统计表决情况。 6. 宣读表决结果。 7. 宣读本次股东大会决议。 8. 宣读本次股东大会法律意见书。 9. 主持人宣布大会结束。 会议须知： - 大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 - 董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 - 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 - 股东在大会上有权发言和提问，需事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。 - 对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。 - 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 10月 26日披露于上海证券交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。 议案一：关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案 - 拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。 - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

[恒兴新材|公告解读]标题：2024年第一次临时股东大会会议资料

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年 11月 13日 10点 00分 会议地点：宜兴市青墩路 1号三楼会议室 网络投票时间：2024年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台） 主要议案： 1. 关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调整并新增实施主体的议案 2. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案 募集资金基本情况： - 首次公开发行股票募集资金总额：102,920.00万元 - 减除发行费用后募集资金净额：90,538.59万元 - 募集资金已按规定存放于公司募集资金专户 募集资金使用情况： - 截至 2024年 9月 30日，累计已投入募集资金金额：36,115.87万元 部分募投项目延期实施情况及原因： - “山东衡兴二期工程（8.45万吨）”中的“2-庚酮/甲基异丁基酮装置”建设期延长至 2025年 12月 - “年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”中的“环丁二酮装置及环丁二醇装置（二期）”建设期延长至 2027年 12月 部分募投项目重新论证并暂缓实施的情况及原因： - 暂缓实施的项目包括“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”和“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”中的部分产线 - 主要原因是市场供给饱和、市场竞争激烈、下游需求变化等 部分募投项目内部投资结构调整并新增实施主体： - 对“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”内部投资结构进行调整 - 新增江苏恒兴新材料科技股份有限公司为共同实施主体 修改《投资者关系管理制度》的主要内容： - 进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构 - 修订后的制度内容详见附件 附件：《投资者关系管理制度》 江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

[盛景微|公告解读]标题：无锡盛景微电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

解读：证券代码：603375 证券简称：盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年 11月 15日 14:30 会议地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6号中国物联网国际创新园 H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长张永刚 主要议程： 1. 会议主持人宣布会议开始 2. 会议主持人介绍到会董监高、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 3. 宣读议案：《关于续聘会计师事务所的议案》 4. 股东发言 5. 推选会议计票人、监票人 6. 股东对议案进行表决 7. 计票人、监票人统计表决结果 8. 会议主持人宣布表决结果 9. 律师宣读本次股东大会见证意见 10. 签署会议决议及会议记录 11. 主持人宣布公司 2024年第三次临时股东大会会议结束 议案一《关于续聘会计师事务所的议案》： 结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023年度审计过程中的实际工作开展情况，公司拟续聘容诚会计师事务所为 2024年度财务报告与内部控制的审计机构，聘期一年。公司 2024年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2023年度财务报告的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与会计师事务所协商确定。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-051）。

[王力安防|公告解读]标题：王力安防2024年第二次临时股东大会资料

解读：王力安防科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料 会议时间：2024年11月13日下午14:00 网络投票时间：2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台） 会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室 会议出席对象：股权登记日（2024年11月6日）收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员 会议主持人：公司董事长兼总经理王跃斌先生 主要议程： 1. 宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员 2. 审议会议议案：关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 3. 股东发言或提问，相关负责人答疑 4. 报告会议出席情况，推举监票人和计票人 5. 对各项议案逐项进行投票表决 6. 统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票 7. 主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议 8. 见证律师宣读法律意见书 9. 与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字 10. 主持人宣布会议结束 议案内容： 1. 注册资本变更情况：公司股份总数由437,733,750股变更为449,668,750股，公司注册资本由437,733,750元变更为449,668,750元 2. 《公司章程》修订情况：第六条公司注册资本由437,733,750元变更为449,668,750元；第二十条公司股份总数由437,733,750股变更为449,668,750股 特此汇报，请审议。

[拱东医疗|公告解读]标题：拱东医疗：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-054 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月21日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月21日14点00分，浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 二、会议审议事项 - 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。 五、会议登记方法 - 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人和受委托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 - 参会登记时间：2024年11月20日9:00－11:00、14:00－17:00 - 登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室 - 登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。 六、其他事项 - 参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便律师验证。 - 会议联系方式：联系人：穆玲婷、王佳敏，联系方式：0576-84081101，邮箱：gddb@gongdong.com 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2024年11月6日 附件1：授权委托书 授权委托书 浙江拱东医疗器械股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月21日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[联测科技|公告解读]标题：江苏联测机电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

解读：联测科技 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年 11月 15日 14:00 会议地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室 会议主持：董事长赵爱国先生 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 会议主要议案： 1. 关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.15元（含税）。截至 2024年 10月 31日，公司总股本 64,397,559股，合计拟派发现金红利 13,845,475.19元（含税）。本次公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 25.03%。 2. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案：为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，公司董事制定了《会计师事务所选聘制度》。 3. 关于续聘 2024年度审计机构的议案：拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务报告及内控的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。 会议流程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 6. 针对大会审议议案，股东提问与发言 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计投票表决结果 9. 复会，宣读投票表决结果 10. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 11. 签署会议文件 12. 宣布股东大会结束

[中润光学|公告解读]标题：2024年第二次临时股东大会会议资料

解读：嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年 11月 13日 14点 30分 会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188号公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长张平华先生 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 议案一：关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并延期的议案 主要内容： 1. 增加全资子公司中润光学科技（平湖）有限公司为“高端光学镜头智能制造项目”实施主体，增加嘉兴市平湖市为实施地点。 2. 调整“高端光学镜头智能制造项目”和“高端光学镜头研发中心升级项目”的内部投资结构，主要调增装修工程和设备购置及安装费等建设投资，调减铺底流动资金、人员工资、其他投入等项目投入。 3. 将上述两个募投项目的预定可使用状态自 2024年 12月 31日延期至 2026年 12月 31日。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-041）。

[恒玄科技|公告解读]标题：2024年第一次临时股东大会会议资料

解读：恒玄科技（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年 11月 12日 14：00 会议地点：上海市浦东新区金科路 2889弄长泰广场 B座 201室 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 主要议案： 1. 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案 - 拟将超募资金人民币 43,000万元增加募投项目“发展与科技储备项目”的投资金额。 - 子项目调整： - “面向智能耳机的蓝牙音频芯片工艺升级”投资金额由 20,000.00万元增加至 30,000.00万元。 - “面向智能家居的 WiFi/蓝牙双模音频芯片工艺升级”投资金额由 20,000.00万元增加至 40,000.00万元。 - “智能手表 SoC芯片”投资金额由 10,000.00万元增加至 23,000.00万元。 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 拟使用剩余超募资金 79,879.36万元（含衍生利息、现金管理收益）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为 29.00%。 关于 2024年前三季度利润分配预案的议案 拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.76元（含税）。 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 公司股份总数由普通股 12,003.4708万股变更为普通股 12,004.5559万股。 公司注册资本由 12,003.4708万元人民币变更为 12,004.5559万元人民币。 修订《公司章程》中的公司注册资本、公司股份总数。

[亚通精工|公告解读]标题：2024年第二次临时股东会会议资料

解读：烟台亚通精工机械股份有限公司2024年第二次临时股东会将于2024年11月18日召开，会议地点为公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号）。会议将审议以下议案： 《关于续聘会计师事务所的议案》：拟续聘容诚会计师事务所为公司2024年财务及内部控制审计机构，2024年度的财务审计费用为150万元，内控审计费用为30万元。 《关于修订的议案》：根据中国证监会和上交所的规定，对公司《募集资金管理制度》进行修订。 《关于修订的议案》：根据《公司法》最新要求和上交所的规定，对公司《关联交易管理制度》进行修订。 《关于修订的议案》：根据中国证监会的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。 《关于修订的议案》：根据《公司法》最新要求和中国证监会的规定，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》进行修订。 《关于修订的议案》：根据上交所和《上市公司监事会工作指引》的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，参会人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

[中钢洛耐|公告解读]标题：中钢洛耐关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-040 中钢洛耐科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月21日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年11月21日 9点30分 - 召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月21日至2024年11月21日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号1：关于公司续聘2024年度审计机构的议案（投票股东类型：A股股东） - 序号2：关于公司第二届董事会非独立董事津贴的议案（投票股东类型：A股股东） 三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。 五、会议登记方法 - 登记方式： - 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股票账户卡。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。 - 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。 - 公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间2024年11月19日17:00前将上述登记材料送达登记地点。 - 公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。 - 登记时间： - 现场登记时间：2024年11月19日（9:00-12:00,14:30-17:00）。 - 信函登记时间：截至2024年11月19日17:00。 - 登记地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。 - 联系电话：0379-64208540。 - 注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式： - 联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司。 - 联系电话：0379-64208540。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2024年11月6日 附件1：授权委托书 授权委托书 中钢洛耐科技股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月21日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司续聘2024年度审计机构的议案 2 关于公司第二届董事会非独立董事津贴的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[森鹰窗业|公告解读]标题：第九届监事会第十二次会议决议公告

解读：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2024年11月4日召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。调整后，本激励计划首次及预留授予价格由14.28元/股调整为13.80元/股。 审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票27.2060万股。 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 本激励计划规定的首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属安排符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的80名激励对象办理344.3940万股第二类限制性股票相关归属事宜。

[森鹰窗业|公告解读]标题：监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

解读：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年11月4日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会对《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》首次及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下： 本激励计划除6名激励对象因个人原因已离职，已不再具备激励对象资格外，本次拟归属的80名激励对象均符合本激励计划规定的激励对象范围，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为，本激励计划规定的首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的80名激励对象办理44.3940万股第二类限制性股票相关归属事宜。本次归属安排符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，且在公司2023年第二次临时股东大会的授权范围内，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会 2024年11月4日

[德尔股份|公告解读]标题：第四届监事会第十八次会议决议公告

解读：证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-084 阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，认为公司本次拟变更部分募集资金用途是综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。 备查文件： 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司监事会 2024年11月6日

[奥比中光|公告解读]标题：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-080 奥比中光科技集团股份有限公司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单进行了内部公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象的相关信息进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于 2024年 10月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《奥比中光科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《奥比中光科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划考核管理办法》《奥比中光科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。 （二）公司对激励对象的内部公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2024年 10月 25日至 2024年 11月 3日，共计 10天。 3、公示方式：公司内部 OA系统公示。 4、反馈方式：公示期限内，公司员工可通过书面、电话、电子邮件及当面反馈等方式进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。 5、公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出异议，无反馈记录。 （三）监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等相关信息。 二、监事会核查意见 根据《管理办法》的有关规定，公司对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示期满后，公司监事会结合公示及核查情况，发表核查意见如下： （一）列入本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》等规定的任职资格，均符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （二）列入本次激励计划激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。 （三）激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （四）本次激励计划激励对象不包含公司董事（含独立董事）、高级管理人员、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女，符合公司本次激励计划的实施目的。本次激励计划激励对象包含部分外籍员工，公司将其纳入本次激励计划的原因在于公司所处行业人才竞争比较激烈，激励对象中的外籍员工在公司的海外业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用。同时，股权激励是境外公司常用的激励手段，外籍员工熟悉现金薪酬加股权激励的薪酬模式，通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。 综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。 奥比中光科技集团股份有限公司监事会 2024年 11月 6日

[森鹰窗业|公告解读]标题：第九届董事会第十四次会议决议公告

解读：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2024年11月4日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了以下议案： 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案：鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据相关规定，对本激励计划首次及预留授予价格进行调整。调整后，首次及预留授予价格由14.28元/股调整为13.80元/股。 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案：因6名激励对象离职，其已获授但尚未归属的8万股限制性股票作废失效。此外，因公司层面考核未完全达标及个人绩效考核不满足完全归属条件，合计作废27.2060万股限制性股票。 关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案：公司董事会认为首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合条件的80名激励对象办理44.3940万股第二类限制性股票相关归属事宜。

[香山股份|公告解读]标题：第六届董事会第7次会议决议公告

解读：证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-064 广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第7次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于子公司为其子公司提供担保的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会认为，本次担保事项旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。本议案尚需提交股东大会审议。 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司定于2024年11月21日以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

[ST天龙|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-085 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年11月4日下午15:30以通讯方式召开，应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长郭泰然先生主持。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会。此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 审议通过《关于豁免第六届董事会第六次会议通知期限的议案》。此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2024年11月5日

[金浦钛业|公告解读]标题：第八届董事会第三十三次会议决议公告

解读：证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－092 金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议，于2024年10月29日发出会议通知，并于2024年11月5日上午10：30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于变更公司总经理的议案 公司总经理殷红忠先生向董事会申请辞去总经理职务。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任董事长郭彦君女士兼任公司总经理，任期自第八届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理的公告》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司董事会 二○二四年十一月五日