公告解读

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2025年第一次临时会议决议公告

解读：证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-002 圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2025年第一次临时会议于2025年1月3日以现场方式召开，会议通知已于2024年12月31日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，一致通过《关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案》。内容：本次2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的事项基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。圣湘生物科技股份有限公司监事会2025年1月4日。

[金太阳|公告解读]标题：关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

解读：东莞金太阳研磨股份有限公司（证券代码：300606）第四届监事会第二十一次会议于2024年12月31日通知，并于2025年1月3日在公司总部四楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事主席黎仲泉先生召集和主持，符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过两项议案： 监事会换届选举：鉴于第四届监事会任期届满，提名黎仲泉先生、闫新亭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事郑莉莉女士共同组成第五届监事会，任期三年。新一届监事就任前，第四届监事会继续履行职责。该议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 监事薪酬：第五届监事薪酬方案为按实际工作岗位领取薪酬，不以监事职务取得津贴，不在公司任职的监事津贴为2000元（税前）/月。因涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，提交股东大会审议。 备查文件包括公司第四届监事会第二十一次会议决议。

[中南文化|公告解读]标题：第六届监事会第十一次会议决议公告

解读：中南红文化集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年1月2日召开，应出席监事3名，实际出席3名，董事及高级管理人员列席。会议由监事会主席吴雅清主持，审议通过以下议案： 关于调整回购公司股份价格上限的议案：监事会认为调整回购公司股份价格上限符合相关法律法规，审议程序合法合规，不存在损害股东利益情形。具体内容见《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2025-004）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案：监事会认为关联交易属正常经营往来，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东权益情况。华西新法兰为公司控股子公司，华西钢铁集团全资子公司华西法兰、华西热电、华西售电与公司存在关联关系，关联监事吴雅清回避表决。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。 关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案：吴雅清因个人原因辞去监事及监事会主席职务，公司补选任晓桦为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

[ST步步高|公告解读]标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

解读：股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-007 步步高商业连锁股份有限公司将于2025年1月22日14:30在湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议股权登记日为2025年1月16日。网络投票时间为2025年1月22日9:15-15:00。会议审议事项包括非独立董事、独立董事及监事薪酬方案的议案，以及选举黄啸女士为公司监事会非职工监事。股东可通过现场投票或网络投票参与表决，重复投票以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年1月21日9:30-16:00，地点为公司证券部。法人股东需持证券账户卡、营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证、证券账户卡等材料办理登记。网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。网络投票期间如遇突发重大事件，会议进程按当日通知进行。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-003 圣湘生物科技股份有限公司将于2025年1月20日10点召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市闵行区华西路680号。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年1月20日9:15-15:00。 会议审议两项议案：1. 关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案；2. 关于选举卫哲先生为第二届董事会非独立董事的议案。议案详情已于2024年11月30日及2025年1月4日在上海证券交易所网站披露。 关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司等需回避表决。中小投资者单独计票。股东可通过交易系统或互联网平台投票，首次登录互联网投票平台需完成身份认证。同一表决权仅能表决一次，重复表决以第一次为准。 股权登记日为2025年1月15日。登记时间为2025年1月16日9:00-17:30，地点为长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司证券部。股东需携带相关证件或授权委托书参会。现场会议食宿及交通费用自理。

[金太阳|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：东莞金太阳研磨股份有限公司将于2025年01月20日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司四楼会议室。本次股东大会由第四届董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年01月20日9:15—15:00。股权登记日为2025年01月13日。 会议主要审议以下事项：1. 董事会换届选举第五届董事会非独立董事（杨璐、杨伟、刘宜彪、方红、YANG ZHEN、杜长波）；2. 董事会换届选举第五届董事会独立董事（许怀斌、韩秀丽、梁奇烽）；3. 监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事（黎仲泉、闫新亭）；4. 关于董事、监事薪酬方案的议案。其中，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。 股东可通过现场登记、信函或传真方式登记参会，登记时间为2025年01月19日上午8:30—11:30，下午13:00—16:30。异地股东可于2025年01月19日17:00前通过信函或传真登记。会议联系方式：广东省东莞市大岭山镇大环路1号，电话：86-769-38823020。

[中南文化|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-007 中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日召开临时股东大会。会议时间为下午14:30，地点为江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号。网络投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。 会议审议事项包括：1.《关于拟出售股票资产的议案》；2.《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》；3.《关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司将对中小投资者的表决单独计票。 登记方式：股东可到公司证券管理中心登记或用信函、传真方式登记，登记时间为2025年1月14日—1月19日。受托行使表决权人需出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。 会议联系方式：公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号，联系人：陈燕，电话：0510-86996882，传真：0510-86996030（转证券管理中心）。出席者交通、食宿费用自理。

[恒辉安防|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-002 江苏恒辉安防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了使用25,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，期限12个月，资金可循环滚动使用。 近期赎回情况：华泰证券晟益第24626号收益凭证，金额1,000.00万元，实际收益38,835.62元，因触发提前终止事件而提前赎回。 新投资情况：华泰证券晟益第24633号收益凭证，金额1,000.00万元，预期年化收益率0.1%/2.5%/3.7%，产品到期日2025年9月25日。 投资风险及控制措施：公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大的机构产品，避免其他证券投资。财务中心跟踪分析投向，内审部门监督，独立董事、监事会有权检查。 对公司日常经营影响：不影响募投项目和正常经营，提高资金使用效率，增加收益。 前十二个月内使用募集资金进行现金管理累计余额为23,100.00万元，未超授权额度。

[紫光股份|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：紫光股份有限公司发布公告，宣布为全资子公司北京紫光数字科技有限公司提供担保的最新进展。根据2024年4月29日第八届董事会第三十七次会议及2024年5月28日2023年度股东大会决议，公司同意为北京紫光数字科技有限公司申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币12亿元的担保。 近日，公司与国家开发银行北京市分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《银团贷款保证合同》，为北京紫光数字科技有限公司向上述两家银行申请的合计人民币58,314万元的贷款提供连带责任保证，贷款期限15年（2025年1月20日至2040年1月19日）。本次担保后，公司在本次额度内的担保余额为人民币101,314万元，尚余担保额度人民币18,686万元。 担保主要用于“紫光数字经济科技园（一期）总部基地项目”建设。董事会认为此举有助于项目顺利开工，提升产业竞争力，符合公司发展战略且风险可控。截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币1,847,900万元及90,300万美元，占公司2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的73.56%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

[ST步步高|公告解读]标题：关于增补监事的公告

解读：股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-006 步步高商业连锁股份有限公司第七届监事会第二次会议于2025年1月3日审议通过了《关于增补监事的议案》。根据相关规定，公司监事会同意提名黄啸女士为公司第七届监事会监事候选人，该事项需提交股东大会审议通过后生效。 附监事候选人简历：黄啸女士，满族，1986年出生，法学硕士。曾任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投行部高级经理，现任建信金融资产投资有限公司特殊资产投资部高级经理。黄啸女士没有持有公司及控股股东的股份，与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。黄啸女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

[ST步步高|公告解读]标题：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-005 步步高商业连锁股份有限公司于2025年1月3日召开第七届董事会第二次会议，审议了公司非独立董事、独立董事、高级管理人员薪酬方案，并召开第七届监事会第二次会议审议监事薪酬方案。相关议案需提交股东大会审议。 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，适用期限为第七届董事会和监事会任期内。 薪酬方案如下： 1. 非独立董事：董事长按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；其他非独立董事根据具体管理职务领取薪酬，未担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。 2. 独立董事：固定津贴10万元/年（税前）。 3. 监事：担任具体管理职务的监事按职务领取薪酬，未担任具体职务的监事不领取薪酬。 4. 高级管理人员：薪酬由基本工资、绩效工资和超额奖励构成，综合评定。 发放办法：薪酬按实际任期计算并发放，税前金额由公司代扣代缴个人所得税。 其他规定：薪酬方案可调整，薪酬与考核委员会负责考核监督。高级管理人员薪酬方案自董事会通过生效，董事和监事薪酬方案需股东大会通过生效。

[ST步步高|公告解读]标题：关于签订《多点OS技术服务协议》的公告

解读：股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-004 步步高商业连锁股份有限公司与多点（深圳）数字科技有限公司签订《多点 OS技术服务协议》，旨在加快数字化建设，向数字智慧零售转型。多点科技将提供多点 OS系统使用及相关的实施、运维、升级服务，服务期限为10年。产品建设费1300万元，第1-5年产品服务费800万元/年，第6-10年400万元/年。 多点科技注册资本26亿元，2023年主营业务收入18.83亿元，净利润1.38亿元。多点科技关联方持有公司6.09%股份，董事张潞闽先生与之存在关联关系。 协议主要内容包括：多点科技提供多点 OS系统及相关服务，支持供应链、商品、运营及门店业务的数字化改造。合同价款包括产品服务费和系统交付实施费，其中产品服务费前五年800万元/年，后五年400万元/年，建设费总计1300万元，分阶段支付。定制及集成开发收费标准为3500元/人/天。 董事会及独立董事认为，此次合作有助于公司加快数字化建设，提升科技赋能效果，不会影响公司独立性。议案已获第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事张潞闽回避表决。

[ST步步高|公告解读]标题：关于预计2025年度关联交易的公告

解读：股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-003 步步高商业连锁股份有限公司关于预计2025年度关联交易的公告。2025年公司预计与成都白兔有你文化传播有限公司及其关联方发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易，金额不超过14000万元；与湘潭产投产兴并购投资合伙企业及其关联方发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易，金额不超过3500万元；与步步高投资集团股份有限公司及其关联方发生购销商品、提供物业管理服务和接受劳务、关联租赁、关联担保和其他关联交易，金额分别为不超过1000万元、3565.901万元、1800万元。关联定价原则遵循市场原则。上述关联交易已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。独立董事认为关联交易公平、公允、合理，符合公司及全体股东的利益。特此公告。步步高商业连锁股份有限公司董事会二○二五年一月四日。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的公告

解读：证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-001 圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的公告。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：交易基于公司日常经营活动需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。 公司于2025年1月3日召开第二届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了相关议案，预计2025年度日常关联交易发生额合计为15,363.00万元。关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议。 2025年日常关联交易预计金额和类别涉及向关联方购买产品、接受服务、销售产品及提供服务，总计15,363.00万元。2024年度关联交易执行情况显示，部分交易金额与预计差异较大，主要因业务需求调整。 关联人基本情况和关联关系方面，涉及湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司、长沙圣维荣泉创业投资有限公司、湖南圣微速敏生物科技有限公司、湖南圣维斯睿生物科技有限公司及湖南圣维鲲腾生物科技有限公司。 关联交易主要内容包括销售产品、提供服务、购买产品及接受服务，遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定。 特此公告。 圣湘生物科技股份有限公司董事会 2025年1月4日

[皇氏集团|公告解读]标题：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

解读：证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–002 皇氏集团股份有限公司第六届监事会任期即将届满，根据相关规定，公司于2025年1月2日召开了职工代表大会，选举陈宝红女士为公司第七届监事会职工代表监事。陈宝红女士任职资格符合相关法律法规规定，将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会选举产生非职工监事之日起三年。 陈宝红女士简历如下：1962年出生，高中学历。曾任职于南宁市印染厂、南宁市罐头食品厂。现任公司职工监事兼工会主席。陈宝红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得担任监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

[鞍钢股份|公告解读]标题：H股公告-截至二零二四年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表

解读：公司名稱: 鞍鋼股份有限公司 呈交日期: 2025年1月3日 I.法定/註冊股本變動 - H股：證券代號00347，法定/註冊股本上月底及本月底結存均為1,411,540,000股，面值RMB 1。 - A股：證券代號000898（深圳證券交易所），法定/註冊股本上月底及本月底結存均為7,971,861,306股，面值RMB 1。 本月底法定/註冊股本總額：RMB 9,383,401,306。 II.已發行股份及/或庫存股份變動 - H股：證券代號00347，已發行股份（不包括庫存股份）及已發行股份總數上月底及本月底結存均為1,411,540,000股。 - A股：證券代號000898，已發行股份（不包括庫存股份）及已發行股份總數上月底及本月底結存均為7,971,861,306股。 備註：自2020年12月至2024年7月期間，公司根據A股限制性股票激勵計劃進行多次授予、回購及註銷操作，詳情請參見相關公告。 呈交者：王保軍，職銜：董事兼聯席公司秘書。

[金太阳|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（韩秀丽）

解读：东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名韩秀丽为第五届董事会独立董事候选人，韩秀丽已书面同意出任。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解，认为其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。 声明要点如下： 1. 韩秀丽通过第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。 2. 韩秀丽不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形。 3. 符合中国证监会和深交所对独立董事的任职资格和条件。 4. 满足公司章程规定的独立董事任职条件。 5. 已参加培训并取得相关培训证明。 6. 不违反《公务员法》及其他党政领导干部兼职相关规定。 7. 韩秀丽及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，非持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东。 8. 最近十二个月内未出现影响独立性的任职情况。 9. 未受过中国证监会或证券交易所的禁入措施或公开认定不适合担任高管。 10. 过去三十六个月内未因证券期货犯罪受罚或被调查。 11. 无重大失信记录。 12. 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续担任独立董事未超过六年。 提名人承诺声明内容真实、准确、完整，并授权董事会秘书报送深交所。

[ST步步高|公告解读]标题：第七届监事会第二次会议决议公告

解读：股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-002 步步高商业连锁股份有限公司第七届监事会第二次会议于2024年12月30日以微信方式发出通知，2025年1月3日以现场表决方式召开，由监事会主席王炯先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜女士列席。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 《关于增补监事的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于增补监事的公告》。 《关于公司监事薪酬方案的议案》，因涉及监事利益，全体监事回避表决，以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避通过，需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见上述媒体上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 备查文件为公司第七届监事会第二次会议决议。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司监事会 二○二五年一月四日

[通宇通讯|公告解读]标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告

解读：证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-001 广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年1月3日在公司会议室召开，会议通知于2024年12月30日发出，采用现场结合通讯表决方式，由董事长吴中林先生主持，9名董事全部出席。会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。 会议审议通过《关于对外投资并设立控股子公司的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。为满足公司战略发展需要，加速卫星通信产业布局，充分发挥公司在卫星通信领域的技术优势，整合各方资源，拓展业务市场，董事会同意公司以自有资金与武汉洪山资本投资有限公司共同出资成立湖北中洪通宇空间技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准）。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资并设立控股子公司的公告》。 备查文件包括《第五届董事会第二十二次会议决议》。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二五年一月四日

[中南文化|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年1月2日召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过以下议案： 关于拟出售股票资产的议案：公司拟出售持有的极米科技股份不超过924,717股，占极米科技总股本的1.32%。授权管理层办理股份出售事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 关于调整回购公司股份价格上限的议案：公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币2.66元/股调整为不超过人民币3.6元/股，调整后的价格上限自2025年1月6日起生效。除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。 关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案：控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司拟与关联方2025年度发生总金额累计不超过人民币33,600万元（不含税）的日常关联交易。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联董事薛健先生回避表决。 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司决定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。