公告解读

[安源煤业|公告解读]标题：安源煤业简式权益变动报告书

解读：安源煤业集团股份有限公司发布简式权益变动报告书，披露江西省能源集团有限公司（简称“江能集团”）将其持有的安源煤业39.34%股份（共计389,486,090股）无偿划转给江西钨业控股集团有限公司（简称“江钨控股”）。本次划转完成后，江钨控股将成为安源煤业的控股股东。江能集团与江钨控股于2025年1月1日签署了《无偿划转协议》，划转基准日为2024年1月1日，依据安源煤业2023年年度《审计报告》。本次划转不涉及安源煤业的债权债务处理及职工安置，安源煤业的债权债务仍由其享有和承担，职工继续聘用。本次权益变动尚需国资主管单位批准、国家市场监督管理总局通过经营者集中审查（如需）、上海证券交易所合规性确认及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。江能集团在本次权益变动后将不再持有安源煤业股份，且无未来十二个月内增持或减持计划。

[东鹏控股|公告解读]标题：关于回购公司股份的进展公告

解读：证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-002 广东东鹏控股股份有限公司关于回购公司股份的进展公告。公司于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含）。具体内容详见公司于2024年11月19日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-093）。 根据相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至2024年12月31日，公司已完成回购专用证券账户开立和披露《回购股份报告书》等工作，并正在与银行就签订具体的回购专项贷款合同履行相关审批程序，目前暂未实施股份回购。公司将根据回购方案和市场情况实施本次回购事项，并依据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。广东东鹏控股股份有限公司董事会二〇二五年一月四日。

[温氏股份|公告解读]标题：2024年度业绩预告

解读：温氏食品集团股份有限公司发布2024年度业绩预告，预计业绩扭亏为盈。业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。归属于上市公司股东的净利润盈利900,000万元–950,000万元，上年同期亏损638,966.24万元；扣除非经常性损益后的净利润盈利930,000万元–990,000万元，上年同期亏损645,182.00万元。 报告期内，公司销售肉猪同比增长，毛猪销售均价同比上升，核心生产指标持续改善，生产持续向好，叠加饲料原料价格下降影响，公司养殖成本同比大幅下降，生猪养殖业务利润同比大幅上升。此外，公司销售肉鸡同比增长，毛鸡销售均价同比略降，养鸡业务生产持续保持高水平稳定，叠加饲料原料价格下降影响，养殖成本同比下降，养鸡业务利润同比上升。 公司预计2024年度实现营业收入超1,000亿元，归属于上市公司股东的净利润为90亿元–95亿元，实现扭亏为盈。本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露。

[三友化工|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：唐山三友化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定中长期发展规划，提高重大事项决策质量，完善公司治理结构，提升ESG管理水平，促进可持续高质量发展。细则依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》制定。 战略委员会由7名董事组成，含2名独立董事，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。委员会负责研究并提出关于公司长期发展战略、重大投资、资本运作、ESG战略规划等重大事项的建议，并对实施情况进行监督检查。委员会提案提交董事会审议。 公司规划发展中心负责战略委员会日常工作，各部门分工准备会议材料。战略委员会会议按需召开，三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。委员应亲自出席并对议案表达明确意见，会议记录保存十年。战略委员会会议通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会，委员对会议内容负有保密义务。

[益生股份|公告解读]标题：2024年前三季度权益分派实施公告

解读：山东益生种畜禽股份有限公司2024年前三季度权益分派方案为：以公司总股本1,106,412,915股扣除已回购股份13,031,600股后的1,093,381,315股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共派发人民币109,338,131.50元，不送红股且不进行资本公积金转增股本。根据相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。 本次权益分派股权登记日为2025年01月09日，除权除息日为2025年01月10日。分派对象为截止2025年01月09日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利，部分股东的现金红利由公司自行派发。 本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-每股现金分红金额（即0.0988221元/股）。咨询地址为山东益生种畜禽股份有限公司董事会办公室，咨询联系人李玲，电话0535-2119065。

[仕佳光子|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-003 河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月30日以电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长葛海泉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》规定。 会议审议通过以下议案： 审议通过《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公司增资的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于签订关联交易合同的议案》，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。由于关联董事刘德明已不再担任公司独立董事，本关联交易议案不涉及在任董事的回避表决，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。河南仕佳光子科技股份有限公司董事会2025年1月4日。

[炼石航空|公告解读]标题：监事会决议公告

解读：证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-005 炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第七次会议通知于2024年12月31日以电子邮件形式发出，于2025年1月3日在公司召开。应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席傅若雪女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经过表决，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《申请重整及预重整的提示性公告》公告编号：2025-002。 备查文件为公司第十一届监事会第七次会议决议。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司监事会 二〇二五年一月三日

[掌阅科技|公告解读]标题：掌阅科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

解读：掌阅科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年1月3日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席黄国伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过了两项议案： 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：监事会认为公司及子公司与关联方在版权、广告商业化等日常经营相关业务的关联交易符合业务发展需要，同意2025年度日常关联交易预计事项。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：监事会在不影响募集资金投资计划前提下，同意公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过31,000万元，以提高闲置募集资金使用效率。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。备查文件为掌阅科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

[佛山照明|公告解读]标题：第十届监事会第四次会议决议公告

解读：佛山电器照明股份有限公司第十届监事会第四次会议于2024年12月27日以电子邮件方式发出通知，并于2025年1月3日通过书面传真方式审议议案，应会5名监事均参与表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 监事会审核后认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法权益。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 佛山电器照明股份有限公司监事会 2025年1月3日

[青鸟消防|公告解读]标题：第四届监事会第三十二次会议决议公告

解读：青鸟消防股份有限公司第四届监事会第三十二次会议通知已于2025年1月2日向全体监事发出，并于2025年1月3日以通讯方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益。监事会同意公司及子公司提前归还募集资金后继续使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。备查文件包括公司第四届监事会第三十二次会议决议。特此公告。青鸟消防股份有限公司监事会，2025年1月3日。

[大立科技|公告解读]标题：浙江大立科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

解读：证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025-002 浙江大立科技股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2024年12月27日以书面、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2025年1月3日在公司二号会议室召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席崔亚民先生主持。 会议审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司募投项目已实施完毕，将节余募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率、避免资金长期闲置，符合公司发展需要，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。决议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 备查文件包括《浙江大立科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。 浙江大立科技股份有限公司监事会 二○二五年一月四日

[大立科技|公告解读]标题：浙江大立科技股份有限公司监事会对相关事项的专项意见

解读：浙江大立科技股份有限公司监事会发布了对《浙江大立科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的专项意见。监事会依据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，认为公司募投项目已实施完毕，将节余募集资金永久补充流动资金的内容及程序符合相关规定。此举有助于提高资金使用效率、避免资金长期闲置，符合公司发展需要，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意使用节余募集资金永久补充流动资金。监事签字：崔亚民、陈贺、申屠红毅，日期为二〇二五年一月三日。

[ST浩源|公告解读]标题：公司第五届监事会第十四次会议决议公告

解读：新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年1月2日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席钟志刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议并通过《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。钟志刚先生已提交书面辞职报告，详见公告（编号：2025-001）。经股东提名推荐，监事会征询意见并征求候选人本人意见后，提名崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事候选人。崔长斌先生简历如下：1973年3月出生，现任深圳市阳鸣投资发展有限公司执行董事、总经理等职务，持有95,040,000股公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚，非失信被执行人，不存在不适合任职的情形。上述议案尚需提交股东大会审议，并授权公司董事会及管理层办理相关手续。

[广东鸿图|公告解读]标题：第八届监事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-02 广东鸿图科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知于2024年12月23日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议合法有效。 会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。经核查，因部分激励对象离职，公司需对已离职的10名激励对象已获授但尚未解除限售的273,000股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司2022年限制性股票激励计划的相关规定。监事会认为回购注销事项审批决策程序、回购原因、回购价格及定价依据合法、合规。监事会同意董事会对上述已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司监事会 二〇二五年一月四日

[银轮股份|公告解读]标题：第九届监事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-002 债券代码：127037 债券简称：银轮转债 浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于2024年12月30日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下： 一、审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%。 经审查，监事会认为：公司与朗信电气在资产、财务、机构、人员、业务等方面均保持独立，不存在高级管理人员交叉任职的情形，分别具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，且各自独立核算，独立承担责任和风险，不存在构成重大不利影响的同业竞争情况。本次公开发行完成后，公司仍将为朗信电气的控股股东，不影响公司对朗信电气的实际控制权，并且公司及朗信电气均能够继续保持独立性及持续经营能力。 特此公告 浙江银轮机械股份有限公司监事会 2025年1月3日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[信测标准|公告解读]标题：第四届监事会第三十七次会议决议公告

解读：本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：300938，证券简称：信测标准，公告编号：2025-002，债券代码：123231，债券简称：信测转债。 深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届监事会第三十七次会议于2024年12月30日以电话、网络、专人送达方式通知全体监事，并于2025年1月3日在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席杨宇主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定。 会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司继续使用最高额度不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金和最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，内容及程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，不影响公司主营业务及募集资金项目正常运转，不存在损害全体股东利益的情况。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。备查文件：公司第四届监事会第三十七次会议决议。特此公告。深圳信测标准技术服务股份有限公司监事会，2025年1月4日。

[高争民爆|公告解读]标题：第四届监事会第四次会议决议公告

解读：西藏高争民爆股份有限公司第四届监事会第四次会议于2024年12月31日发出通知，2025年1月3日上午11:30在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，由监事会主席万红路先生主持，列席人员马莹莹女士。会议审议并通过了《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》，决议如下： 公司拟以2024年9月末总股本27,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共派发现金19,320,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。若在分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[锴威特|公告解读]标题：北京植德律师事务所关于苏州锴威特半导体股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京植德律师事务所关于苏州锴威特半导体股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书（植德京(会)字20250002号）。本次会议由锴威特第二届董事会第十七次会议决定召集，通知于2024年12月17日在上海证券交易所网站发布。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，于2025年1月3日下午在公司会议室召开。 出席本次股东大会的股东共计31人，代表有表决权的股份数35,864,925股，占公司股份总数的48.6738%。出席人员包括锴威特董事、监事和高级管理人员。会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，陈佳庆先生当选为第二届监事会非职工代表监事，同意股份35,767,448股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7282%。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，合法有效。法律意见书仅供本次会议使用，不得用于其他目的。

[中复神鹰|公告解读]标题：中复神鹰碳纤维股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-002 中复神鹰碳纤维股份有限公司将于2025年1月20日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。 会议审议议案为补选董事，包括补选张健女士和葛海涛先生为第二届董事会非独立董事。上述议案已由第二届董事会第七次会议审议通过，并于2025年1月4日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。 股东登记时间为2025年1月16日上午9:30-11:30，地点为公司证券部。法人股东需提供法定代表人身份证明、营业执照复印件等材料；自然人股东需提供身份证、股东账户卡等材料。股东可通过信函、邮件或传真方式登记，并需电话确认。 会议联系方式：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司证券部，联系人张晶晶，电话0518-86070140，传真0518-86070128，邮箱stock@zfsycf.com.cn。

[燕东微|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：北京燕东微电子股份有限公司将于2025年1月17日15点在北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2024年度向特定对象发行A股股票方案、发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、涉及关联交易、签署附条件生效的股票认购协议、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东分红回报规划、募集资金投向属于科技创新领域说明及授权董事会全权办理发行具体事宜。 公司拟向北京电控发行不超过225,083,986股A股股票，发行价格为17.86元/股，募集资金总额不超过402,000.00万元，主要用于北电集成12英寸集成电路生产线项目及补充流动资金。发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行前的滚存未分配利润由新老股东共享，上市地点为上海证券交易所，决议有效期为12个月。