公告解读

[方邦股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-004 广州方邦电子股份有限公司将于2025年1月20日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为广州市黄埔区东枝路28号公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。 会议将审议以下议案：选举第四届董事会非独立董事（苏陟、胡云连、李冬梅、叶勇、高强、王靖国）和独立董事（倪丽丽、张政军、崔小乐），以及选举第四届监事会非职工代表监事（喻建国、崔成强）。上述议案已由公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，并于2025年1月4日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。 股东可通过现场或委托代理人出席，异地股东可传真或信函登记，登记时间为2025年1月17日9:00-17:00。联系人：王作凯，电话：020-82512686，邮箱：dm@fbflex.com。会议资料将在上海证券交易所网站披露。

[宏盛华源|公告解读]标题：宏盛华源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-006 宏盛华源铁塔集团股份有限公司将于2025年1月20日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月20日的交易时间段。 会议审议议案为《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，该议案已由公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，并于2025年1月4日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站披露。关联股东山东电工电气集团有限公司和陕西银河电力杆塔有限责任公司需回避表决。 股权登记日为2025年1月13日，登记时间为2025年1月14日8:30—12:00、13:30—17:00，登记地点为公司董事会办公室（证券事务部）。联系人：仇恒观，电话：0531-67790760，邮箱：hsino_tower_group@163.com。与会股东交通和住宿费用自理。

[光电股份|公告解读]标题：北方光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2025-01 北方光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在西安市新城区长乐中路35号召开，出席股东和代理人共389人，持有表决权的股份总数为317,895,795股，占公司有表决权股份总数的62.4843%。会议由董事长崔东旭主持，采取现场投票及网络投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。 审议通过了“关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案”，表决结果为：同意303,980,002股（95.6225%），反对13,896,093股（4.3712%），弃权19,700股（0.0063%）。其中，5%以下股东的表决情况为：同意14,728,436股（51.4185%），反对13,896,093股（48.5127%），弃权19,700股（0.0688%）。该议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 陕西岚光律师事务所汪艳萍、王天奇律师见证了此次会议，认为会议的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

[光电股份|公告解读]标题：北京金杜（成都）律师事务所关于北方光电股份有限公司延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的法律意见书

解读：北京金杜（成都）律师事务所就北方光电股份有限公司延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期出具法律意见书。公司于2023年12月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过多项与本次发行相关的议案。2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事项，决议有效期、授权有效期均为自2024年1月4日起十二个月。 2024年6月19日，上海证券交易所受理公司沪市主板上市公司发行证券申请。鉴于决议有效期、授权有效期将于2025年1月3日届满，公司尚未完成发行事宜，公司于2024年12月18日、2025年1月3日分别召开第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，同意将有效期延长12个月至2026年1月3日。本所认为，延长决议有效期和授权有效期的董事会和股东大会的召集和召开程序符合相关规定，表决结果及决议内容合法、有效。

[光电股份|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于北方光电股份有限公司延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见

解读：中信证券股份有限公司作为北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定，就光电股份延长2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项进行了专项核查。 公司于2023年12月15日召开第七届董事会第六次会议、2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案及授权董事会办理相关事宜等议案，决议有效期为2024年1月4日至2025年1月3日。 为确保发行工作顺利推进，公司于2024年12月18日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了延长决议有效期和授权有效期的议案，延长12个月至2026年1月3日。该议案于2025年1月3日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。 保荐人认为，延长决议有效期和授权有效期的董事会和股东大会的召集和召开程序符合相关规定，表决结果及决议内容合法有效，未发生影响本次发行的重大不利变化，不存在损害发行人及股东利益的情形。保荐人对光电股份延长决议有效期及相关授权有效期无异议。

[光电股份|公告解读]标题：陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会召开的法律意见书

解读：陕西岚光律师事务所为北方光电股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月3日下午2:30在公司会议室召开，董事长崔东旭主持。会议采取现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年1月3日9:15-15:00。 出席股东及代理人共389名，代表股份317,895,795股，占总股本62.4843%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席，部分高管及律师列席。会议审议并通过《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，赞成票303,980,002股（95.6225%），反对票13,896,093股（4.3712%），弃权票19,700股（0.0063%）。 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及公司章程规定，决议合法有效。陕西岚光律师事务所见证律师为汪艳萍、王天奇。

[洽洽食品|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所为洽洽食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次大会由公司董事会召集，于2025年1月3日14:00在安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室召开，同时通过深圳证券交易所系统进行网络投票。大会审议并通过了两项议案：1.《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意261,209,449股，占99.8654%；2.《关于注销部分回购股份的议案》，同意261,381,149股，占99.9311%。出席大会的股东及股东代理人共375人，代表有表决权股份数261,561,449股，占公司有表决权股份总数的53.0290%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。上海市通力律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。法律意见书由陈杨、赵伯晓律师出具，并由韩炯律师签署。

[锴威特|公告解读]标题：苏州锴威特半导体股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-002 苏州锴威特半导体股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共31人，代表普通股股东所持表决权数量为35,864,925股，占公司表决权总数的48.6738%。会议由公司董事长丁国华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及公司章程规定。 会议审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，陈佳庆得票35,767,448票，占出席会议有效表决权的99.7282%，当选为监事。对于中小投资者单独计票结果显示，陈佳庆获得23,019票，占比19.1035%。本次股东大会未涉及关联股东回避表决的议案。 北京植德律师事务所的王月鹏、邹佩垚律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[三达膜|公告解读]标题：三达膜第五届监事会第二次会议决议公告

解读：证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-005 三达膜环境技术股份有限公司第五届监事会第二次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月15日以通讯方式发出。会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》。监事会一致认为，“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”的生产制造基地机加工生产线已组装调试完成，预计该生产基地于2025年12月前取得相关证照并投产。该项目未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。决策与审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。监事会一致同意该议案。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

[三一重能|公告解读]标题：三一重能监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-002 三一重能股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公司于2024年12月20日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》。根据相关规定，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查。 公示情况如下：公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站披露了相关文件。2024年12月25日至2025年1月3日，在公司内部对拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天，监事会未收到异议。监事会核查了拟激励对象的名单及任职文件。 监事会核查意见如下：拟激励对象均具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规规定的激励对象条件和任职资格，不存在不得成为激励对象的情形。拟激励对象基本情况属实，符合《激励计划》确定的激励对象范围，为公司任职的董事、高级管理人员、核心技术及其他重要技术人员、核心管理（业务）人员。拟激励对象中不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。 特此公告。三一重能股份有限公司监事会2025年1月4日。

[四川九洲|公告解读]标题：四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2025年度第一次会议决议公告

解读：证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025002 四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2025年度第一次会议于2025年1月3日16:00在公司会议室现场召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席郑洲主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。 审议通过《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。 审议通过《关于预计2025年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。 审议通过《关于预计2025年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。 详细内容见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括公司第十二届监事会2025年度第一次会议决议。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司监事会 2025年1月4日

[新炬网络|公告解读]标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-003 上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年12月27日发出通知，2025年1月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加9名，会议合法有效。 会议审议通过以下议案： 《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，具体内容见公告编号2025-005。 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容见公告编号2025-006。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容见公告编号2025-007。 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足业务发展需要，2025年度公司及子公司预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币4亿元，形式包括但不限于流动资金贷款、信用证等。实际取得的授信额度以银行审批为准，授信在总额度范围内可滚动循环使用。授权董事长及其指定人员在上述额度内分配使用并办理相关手续，有效期自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。 特此公告。上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会2025年1月4日。

[宏盛华源|公告解读]标题：宏盛华源第二届董事会第七次会议决议公告

解读：宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会第七次会议于2024年12月24日以邮件方式发出通知，并于2025年1月3日召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，由董事长赵启主持，全体监事和高级管理人员列席。 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》，公司及下属单位向中国电气装备集团有限公司集团外部金融机构申请不超过160.00亿元的综合授信额度，授信期限为2025年1月3日至2026年1月2日，额度可循环使用。董事会授权财务部办理具体相关手续。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。关联董事赵启、丁刚、仇恒观、何刚回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于修订合规管理制度的议案》，修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司内部控制管理制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

[四川九洲|公告解读]标题：四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第一次会议决议公告

解读：证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025001 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第一次会议于2025年1月3日14:00在公司会议室召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议由董事长杨保平主持，监事及高管列席。 会议审议通过以下议案： 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，独立董事前置审核同意提交董事会审议，表决结果为3票同意，关联董事杨保平、程旗、兰盈杰、张邯回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。 《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》，表决结果为7票同意。 《关于预计2025年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，表决结果为7票同意。 《关于预计2025年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，表决结果为7票同意。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括董事会决议及独立董事决议。特此公告。四川九洲电器股份有限公司董事会2025年1月4日。

[高争民爆|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年12月31日发出通知，并于2025年1月3日上午09:30在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长乐勇建主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》，根据2024年三季度财务报表（未经审计），公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为110,873,515.44元，母公司实现净利润为105,644,147.81元。截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为203,224,650.40元。公司拟以2024年9月末总股本27,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共派发现金19,320,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年1月20日召开临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登的相关公告。

[炼石航空|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-001 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年12月31日以电子邮件形式发出通知，并于2025年1月3日在公司会议室召开，应到董事九人，实到九人，监事会成员和高级管理人员列席，会议由董事长熊辉然先生主持。 会议审议通过三项主要议案： 审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，公司因经营亏损、债务负担重等原因无法清偿到期债务，但具备持续经营能力和产业布局，董事会同意向法院申请重整及预重整，并提交股东大会审议。法院能否受理存在不确定性，公司将积极推进该事项。 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司重整及预重整相关事项的议案》，授权有效期至重整计划执行完毕。 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月21日召开临时股东大会。 此外，会议还审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》，同意补选刘竹萌先生为审计委员会委员。

[长安汽车|公告解读]标题：第九届董事会第三十四次会议决议公告

解读：证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-01 重庆长安汽车股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2025年1月3日在长安科技园召开，会议通知于2024年12月31日送达全体董事。会议应到董事13人，实际参加表决的董事13人，其中2人委托出席。会议由董事长朱华荣主持，部分监事及高管列席。会议审议通过以下议案： 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意13票，反对0票，弃权0票。经总裁提名，董事会聘任贺刚先生为公司副总裁，任期至第九届董事会任期届满。贺刚先生，1985年出生，正高级工程师，工程硕士，曾任北京梧桐车联科技有限责任公司副总经理等职务，持有本公司A股股票47,684股。 审议通过《关于设立长安汽车中东公司的议案》，同意13票，反对0票，弃权0票。 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2025年1月4日

[景业智能|公告解读]标题：景业智能第二届董事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-001 杭州景业智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2024年12月30日以电子邮件及电话方式发出通知，2025年1月3日以现场结合通讯方式召开。应到董事8人，实到董事8人，董事长来建良先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效。 会议审议通过两项议案： 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》：根据《公司法》和《公司章程》，经董事会提名委员会资格审查，同意提名吴薇女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-002）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年1月20日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-003）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2025年1月4日

[掌阅科技|公告解读]标题：掌阅科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

解读：掌阅科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年1月3日召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长成湘均主持。会议审议通过以下议案： 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司及子公司预计与关联方进行版权、广告商业化等业务的关联交易，总金额不超过90,200万元。该议案已获董事会审计委员会及独立董事同意，尚需提交股东大会审议。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：同意公司在12个月内使用不超过31,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。保荐机构华泰联合证券对此出具了无异议核查意见。 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议相关事项。 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

[掌阅科技|公告解读]标题：掌阅科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

解读：掌阅科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议于2024年12月31日以通讯方式召开，应出席独立董事2人，实际出席2人，由独立董事许超女士主持。会议召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定。 会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2025年度日常关联交易预计符合经营发展需要，定价依据为市场价格，公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。 掌阅科技股份有限公司 独立董事：许超、唐朝云 2024年12月31日