公告解读

[佛山照明|公告解读]标题：第十届董事会第五次会议决议公告

解读：佛山电器照明股份有限公司第十届董事会第五次会议于2024年12月27日以电子邮件方式发出通知，并于2025年1月3日召开，应会9名董事均参与表决，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。资金可循环使用，到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件。 审议通过《关于修订的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。特此公告。佛山电器照明股份有限公司董事会2025年1月3日。

[青鸟消防|公告解读]标题：第四届董事会第五十八次会议决议公告

解读：青鸟消防股份有限公司第四届董事会第五十八次会议通知已于2025年1月2日向全体董事发出，并于2025年1月3日以通讯方式召开。会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司及子公司将使用总金额不超过人民币70,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 备查文件包括公司第四届董事会第五十八次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 青鸟消防股份有限公司董事会 2025年1月3日

[大立科技|公告解读]标题：浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2025－001 浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2024年12月27日发出，会议于2025年1月3日召开，应参会董事6名，实际参会董事6名，符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长庞惠民主持。 会议审议通过三项议案： 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金10,608.51万元（含银行存款利息净额）永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 审议通过《浙江大立科技股份有限公司舆情管理制度》，旨在提高公司应对舆情能力，保护投资者权益。 审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日在杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室召开。 特此公告。浙江大立科技股份有限公司董事会，二○二五年一月四日。

[ST浩源|公告解读]标题：公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年1月2日召开，应参会董事5人，实际参会4人。会议审议通过以下议案： 补选第五届董事会非独立董事：康莹女士、杜刚先生辞去非独立董事职务，钟志刚先生、谭帅先生被提名为第五届董事会非独立董事候选人。钟志刚先生将担任董事会多个委员会委员，谭帅先生将担任安全生产委员会主任委员及委员、合规管理委员会委员。该事项需提交股东大会审议。 聘任公司总经理、法定代表人：谭帅先生被聘任为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满。谭帅先生不再担任副总经理（董事长助理）。 修改公司经营范围：公司拟修改经营范围并修订公司章程，相关事项需提交股东大会审议，并授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等手续。 审议通过《舆情管理制度》。 提请召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年1月21日召开，审议有关议案。 会议由康莹女士主持，监事及部分高级管理人员列席。

[东方雨虹|公告解读]标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-002 北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年1月3日召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于修改的议案》，修改内容包括法定代表人规定、董事会组成人数及董事长职权等，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 审议通过《关于修改的议案》，主要修改董事会组成人数及董事长职权相关内容，该议案同样需提交2025年第一次临时股东大会审议。 审议通过《关于修改的议案》，修改内容涉及重大经营事项决策程序及审批权限调整，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日召开，对上述三项议案进行审议，其中议案一、议案二需以特别决议通过。 特此公告。北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2025年1月4日

[广东鸿图|公告解读]标题：第八届董事会第五十次会议决议公告

解读：广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2024年12月31日召开，会议应出席董事10人，实际出席10人，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，审议通过以下议案： 关于处置三级全资子公司东莞四维尔的议案：同意对东莞四维尔丸井汽配有限公司进行回购注销，并对其原值合计1894万元、净值218万元的固定资产以出售方式进行处置，授权管理层处理相关事宜。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案：具体内容详见2025年1月4日巨潮资讯网公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事廖坚、徐飞跃、周乐人、宋选鹏回避表决。本议案需提交股东大会审议。 关于减少公司注册资本暨修改的议案：同意在完成限制性股票回购注销后，注册资本由664,649,239元减少至664,376,239元，并修改《公司章程》相关内容，具体修改内容见2025年1月4日巨潮资讯网《章程修正案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见2025年1月4日巨潮资讯网通知。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

[银轮股份|公告解读]标题：第九届董事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-001 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2024年12月30日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9名，实际出席9名，符合《公司法》《公司章程》规定。 会议由董事长徐小敏先生主持，审议通过以下议案： 一、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事徐铮铮、柴中华、周浩楠回避表决。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 二、《关于修订的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 三、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 相关公告已刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。 浙江银轮机械股份有限公司董事会 2025年1月3日

[信测标准|公告解读]标题：第四届董事会第四十一次会议决议公告

解读：深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2024年12月30日发出通知，并于2025年1月3日召开。会议应到董事9人，实际出席9人，列席监事3人，由董事长吕杰中主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益。具体为：使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金和不超过50,000万元的自有资金进行现金管理。 独立董事认为，此举不会影响公司正常经营及募集资金投资计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规要求。公司董事会审议此事项时，程序合法合规。 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。详细内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

[天娱数科|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年1月3日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议合法有效。会议由董事长徐德伟先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为子公司提供担保及反担保的议案》。同意公司为子公司山西鹏景科技有限公司与北京快手广告有限公司2025年的业务合作提供担保额度上限为人民币7,000万元的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保；为山西鹏景与临汾巨量引擎科技有限公司、重庆懂车族科技有限公司2025年的业务合作提供合计担保责任最高限额为人民币1,000万元的不可撤销的连带责任保证担保；为山西鹏景与海南字跳商业保理有限公司2025年的业务合作提供担保责任最高限额为人民币5,000万元的不可撤销的连带责任保证担保；由山西省融资担保有限公司为山西鹏景向巨量引擎提供担保责任最高限额为人民币4,000万元的不可撤销的连带责任保证担保，公司为其提供反担保。此次担保及反担保限额累计不超过人民币17,000万元。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。 二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月20日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议上述担保及反担保议案。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

[仕佳光子|公告解读]标题：第四届监事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-004 河南仕佳光子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月30日以电子邮件方式送达各位监事。监事会主席汪波先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》规定。 会议审议通过以下议案： 《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公司增资的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 《关于签订关联交易合同的议案》，监事会认为此次关联交易遵循公平交易、互利互惠原则，有利于公司正常业务持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司监事会 2025年1月4日

[方邦股份|公告解读]标题：第三届监事会第二十五次会议决议公告

解读：证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-001 广州方邦电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年12月31日通过电子邮件送达全体监事，由监事喻建国先生主持，应出席监事3名，实到3名，其中监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规。 会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，监事会同意提名喻建国先生、崔成强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，将以累计投票制方式进行选举。张美娟女士已由职工代表大会选举为公司第四届监事会职工监事代表。第四届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需2025年第一次临时股东大会审议通过。 详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

[新炬网络|公告解读]标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

解读：上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2024年12月27日发出通知，并于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议决议合法有效。 会议审议通过三项议案： 审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。监事会认为此举有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合公司长远规划和发展需要，不存在损害股东利益情形。 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。监事会认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，同意继续使用不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。监事会认为此举有利于提高募集资金使用效率和收益，符合相关法律法规要求，同意使用不超过人民币13,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理。 特此公告。上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会2025年1月4日。

[宏盛华源|公告解读]标题：宏盛华源第二届监事会第七次会议决议公告

解读：宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届监事会第七次会议于2024年12月24日以邮件方式发出通知，并于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，由监事会主席沙志昂先生主持，董事会秘书列席。 会议审议通过三项议案： 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》：监事会认为本次授信事项是公司正常生产经营的需要，风险可控，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》：监事会认为公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，以协定存款方式存放募集资金，有利于募集资金的保值及增值，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》：监事会认为公司预计2025年日常关联交易情况是基于正常市场交易条件制定，符合商业惯例，定价公允，未损害公司及全体股东利益，相关交易内容及决策程序符合法律法规和公司章程规定。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

[高争民爆|公告解读]标题：关于2024年前三季度利润分配预案的公告

解读：西藏高争民爆股份有限公司发布2024年前三季度利润分配预案公告。公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议于2025年1月3日召开，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 根据2024年三季度财务报表（未经审计），公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为110,873,515.44元，母公司实现净利润为105,644,147.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为257,677,074.08元，母公司累计未分配利润为203,224,650.40元。公司拟以总股本276,000,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），共计派发19,320,000.00元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本发生变化，将按照现金分红总额不变的原则调整分配比例。 董事会和监事会均认为，本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够保障股东合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司实际情况及长远利益。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

[上海汽配|公告解读]标题：民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

解读：民生证券股份有限公司作为上海汽车空调配件股份有限公司（简称“上海汽配”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据相关规定，对上海汽配拟用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。 上海汽配首次公开发行股票共募集资金120,008.71万元，扣除相关费用后，募集资金净额为106,572.00万元。根据招股说明书，募集资金投资项目包括浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目、年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目、研发中心建设项目、补充公司流动资金及偿还公司及子公司银行贷款，合计拟使用募集资金78,296.59万元。 公司首次公开发行股票超募资金总额为28,275.41万元，本次拟使用超募资金8,450万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.88%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并于前次超募资金用于永久补充流动资金间隔12个月后方能实施。 公司承诺，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%，且在永久补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了该议案，监事会认为该事项符合相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。民生证券对该事项无异议。

[*ST有树|公告解读]标题：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

解读：有棵树科技股份有限公司（股票简称：*ST有树）于2024年9月30日收到长沙市中级人民法院送达的《民事裁定书》，法院裁定受理公司重整申请，公司股票交易自2024年10月8日起被叠加实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，若公司出现特定情形，股票将面临被终止上市的风险。 2024年12月25日，公司收到法院送达的《民事裁定书》，确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序。公司已向深圳证券交易所申请撤销相应的退市风险警示，但最终撤销情况需以交易所审核意见为准。公司2023年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值，根据《股票上市规则》，公司股票交易已被实施退市风险警示。若2024年度经审计的财务会计报告触及相关财务指标，公司股票将被终止上市。 公司已多次发布股票可能被终止上市的风险提示公告，提醒投资者注意投资风险。公司将密切关注相关事项进展，并严格履行信息披露义务。有关公司的信息均以指定媒体刊登内容为准。

[富瀚微|公告解读]标题：2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

解读：证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-001 上海富瀚微电子股份有限公司2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告。特别提示：“富瀚转债”（债券代码：123122）转股期为2022年2月14日至2027年8月5日，最新转股价格为92.02元/股。2024年第四季度，共有1,750张“富瀚转债”完成转股（票面金额共计人民币175,000元），合计转成1,897股“富瀚微”股票。截至2024年第四季度末，公司剩余“富瀚转债”5,802,993张，剩余票面总金额为人民币580,299,300元。 公司于2021年8月6日向不特定对象发行了581.19万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额58,119.00万元，并于2021年8月24日起在深交所挂牌交易。转股期限自2022年2月14日至2027年8月5日。 富瀚转债的初始转股价格为177.04元/股，经过多次调整，最终调整为92.02元/股。2024年第四季度，公司可转债因转股减少1,750张，转股数量为1,897股。截至2024年12月31日，公司可转债尚有5,802,993张，剩余可转债金额为580,299,300元。 咨询方式：联系部门：公司证券部，咨询电话：021-61121558。备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富瀚微”“富瀚转债”股本结构表。特此公告。上海富瀚微电子股份有限公司董事会2025年1月3日。

[天源环保|公告解读]标题：关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告

解读：证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2025-002 武汉天源环保股份有限公司已完成部分限制性股票回购注销，涉及4名激励对象共112,000股，占公司总股本0.02%，回购价格为4.17元/股加上银行同期存款利息，回购资金总额为484,353.58元。回购注销完成后，公司总股本由647,077,838股减少至646,965,838股。 因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，“天源转债”的转股价格不作调整，仍为7.24元/股。公司于2024年10月28日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年11月13日，公司召开2024年第五次临时股东会，再次审议通过该议案。 本次回购注销的限制性股票为公司根据《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》向激励对象定向发行的A股普通股股票。回购资金来源为公司自有资金。回购注销完成后，公司股权结构略有变动，但不会导致控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。本次回购注销对公司财务状况、经营成果和股权分布无重大影响，不影响公司管理团队稳定及激励计划继续实施。

[九洲集团|公告解读]标题：关于九洲转2预计触发赎回条件的提示性公告

解读：证券代码：300040，证券简称：九洲集团，债券代码：123089，转债简称：九洲转2，转股价格：5.50元/股，转股时间：2021年6月25日至2026年12月20日。 根据《募集说明书》，在转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 自2024年12月19日至2025年1月3日，九洲集团股票已有10个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%，预计将有可能触发“九洲转2”的有条件赎回条款。公司提醒投资者关注后续公告，注意投资风险。 公司于2020年12月21日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.00亿元。该可转债于2021年1月8日起在深交所挂牌交易。转股期限自2021年6月25日起至2026年12月20日止。初始转股价格为8.00元/股，因分红派息及资本公积转增股本，调整后转股价格为5.50元/股。 公司将根据相关规定和《募集说明书》的约定，于触发有条件赎回条款的时点后，召开董事会审议决定是否赎回“九洲转2”，并及时履行信息披露义务。

[岱勒新材|公告解读]标题：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

解读：证券代码：300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2025-001 长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。 重要内容提示： 本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2025年1月8日；本次归属股票数量：505.008万股，占公司目前总股本的1.29%；本次归属的激励对象人数：25人；本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 公司于2024年12月20日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核要求为：2023年净利润达到6,000万元或2023年营业收入较2021年增长60%。公司2023年达成的净利润值为149,737,284.61元，业绩考核目标实际达成率R＞100%，公司层面归属系数为1.0。25名激励对象2023年个人绩效考评评级结果为“优秀”。 公司已统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2025年1月8日。