公告解读

[东方雨虹|公告解读]标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-002 北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年1月3日召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于修改的议案》，修改内容包括法定代表人、董事会构成及董事长职权等条款，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 审议通过《关于修改的议案》，修改内容涉及董事会构成及董事长职权，同样需提交股东大会审议。 审议通过《关于修改的议案》，修改内容涉及重大经营事项决策程序及审批权限，亦需提交股东大会审议。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日召开，审议上述三项议案，其中议案一、议案二需特别决议通过。 特此公告。北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2025年1月4日

[高争民爆|公告解读]标题：关于2024年前三季度利润分配预案的公告

解读：证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-004 西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议于2025年1月3日召开，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配的议案》，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 根据2024年三季度财务报表（未经审计），公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为110,873,515.44元，母公司实现净利润为105,644,147.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为257,677,074.08元，母公司累计未分配利润为203,224,650.40元。公司提出2024年前三季度利润分配预案：以总股本276,000,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），共计派发19,320,000.00元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 利润分配预案符合中国证监会相关规定及《公司章程》，综合考虑公司发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求，符合公司和全体股东利益。董事会和监事会均认为预案符合相关规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

[四川九洲|公告解读]标题：四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第一次会议决议公告

解读：四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第一次会议于2025年1月3日14:00在公司会议室召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议由董事长杨保平主持，监事及高管列席。会议审议通过以下议案： 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，独立董事进行了前置审核并同意提交董事会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨保平、程旗、兰盈杰、张邯回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。 审议通过《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于预计2025年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于预计2025年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 相关公告详见《证券时报》和巨潮资讯网。备查文件包括董事会决议及独立董事决议。

[高争民爆|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年12月31日发出通知，并于2025年1月3日上午09:30在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长乐勇建主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配的议案》，2024年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为110,873,515.44元，母公司实现净利润为105,644,147.81元。截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为203,224,650.40元。公司拟以2024年9月末总股本27,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共派发现金19,320,000.00元。不送股，不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司刊登的相关公告。

[炼石航空|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年12月31日以电子邮件形式发出通知，并于2025年1月3日在公司会议室召开，应到董事九人，实到九人，会议由董事长熊辉然先生主持。 会议审议通过以下议案： 关于拟向法院申请重整及预重整的议案。公司因经营亏损、债务负担重、短期偿债压力大、资产负债率上升等原因，无法清偿到期债务，但具备持续经营能力和产业布局，董事会同意向法院申请重整及预重整，并提交股东大会审议。法院能否决定公司进行预重整及受理重整申请尚不确定。 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司重整及预重整相关事项的议案。授权内容包括向法院申请重整及预重整、准备相关材料、签署文件等，有效期为股东大会审议通过之日起至公司重整计划执行完毕止。 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，决定于2025年1月21日召开。 关于补选审计委员会委员的议案，同意补选刘竹萌先生为公司第十一届董事会审计委员会委员。

[长安汽车|公告解读]标题：第九届董事会第三十四次会议决议公告

解读：证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-01 重庆长安汽车股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2025年1月3日在长安科技园召开，会议通知于2024年12月31日送达全体董事。会议应到董事13人，实际参加表决的董事13人，其中2人委托出席。会议由董事长朱华荣主持，部分监事及高管列席。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意13票，反对0票，弃权0票。经总裁提名，董事会聘任贺刚先生为公司副总裁，任期至第九届董事会任期届满。贺刚先生，1985年出生，正高级工程师，工程硕士，曾任北京梧桐车联科技有限责任公司副总经理等职务，持有本公司A股股票47,684股。 审议通过《关于设立长安汽车中东公司的议案》，同意13票，反对0票，弃权0票。 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2025年1月4日

[景业智能|公告解读]标题：景业智能第二届董事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-001 杭州景业智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2024年12月30日以电子邮件及电话方式发出通知，2025年1月3日以现场结合通讯方式召开。应到董事8人，实到董事8人，董事长来建良先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效。 会议审议通过两项议案： 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》：根据《公司法》和《公司章程》，经董事会提名委员会资格审查，同意提名吴薇女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年1月20日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。杭州景业智能科技股份有限公司董事会2025年1月4日。

[掌阅科技|公告解读]标题：掌阅科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

解读：掌阅科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年1月3日召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长成湘均主持。会议审议通过三项议案： 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：同意公司及子公司与关联方就版权、广告商业化等业务开展关联交易，预计总金额不超过90,200万元。该议案已获董事会审计委员会及独立董事同意，尚需提交股东大会审议。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过31,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动使用。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此出具了无异议的核查意见。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议须提交股东大会的事项。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

[掌阅科技|公告解读]标题：掌阅科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

解读：掌阅科技股份有限公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议于2024年12月31日以通讯方式召开，应出席独立董事2人，实际出席2人，由独立董事许超女士主持。会议召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定。 会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，定价依据为市场价格，公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。 掌阅科技股份有限公司 独立董事：许超、唐朝云 2024年12月31日

[本钢板材|公告解读]标题：本钢板材股份有限公司九届董事会第三十二次会议决议公告

解读：股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-002 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届董事会第三十二次会议于2024年12月27日以电子邮件形式发出会议通知，2025年1月3日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过《关于不向下修正“本钢转债”转股价格的议案》。鉴于“本钢转债”已触发转股价格向下修正条款，公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司基本情况、股价走势等因素，为维护全体投资者利益，决定本次不向下修正“本钢转债”转股价格，并在未来四个月内（2025年1月4日至2025年5月4日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年5月5日起重新计算，若再次触发转股价格向下修正条款，公司将召开会议决定是否修正。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

[佛山照明|公告解读]标题：第十届董事会第五次会议决议公告

解读：佛山电器照明股份有限公司第十届董事会第五次会议于2024年12月27日以电子邮件方式发出通知，并于2025年1月3日召开，应会9名董事均参与表决，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。资金可循环使用，到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同文件。 审议通过《关于修订的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司董事会 2025年1月3日

[青鸟消防|公告解读]标题：第四届董事会第五十八次会议决议公告

解读：青鸟消防股份有限公司第四届董事会第五十八次会议通知已于2025年1月2日向全体董事发出，并于2025年1月3日以通讯方式召开。会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。公司及子公司将使用总金额不超过人民币70,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 备查文件包括公司第四届董事会第五十八次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 青鸟消防股份有限公司董事会 2025年1月3日

[大立科技|公告解读]标题：浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

解读：浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2025年1月3日召开，应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长庞惠民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过三项议案： 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目已完成，拟将节余募集资金10,608.51万元（含银行存款利息净额）永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 审议通过《浙江大立科技股份有限公司舆情管理制度》。为提高应对舆情能力，建立快速反应机制，保护投资者权益，制定该制度。 审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会拟于2025年1月20日在杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室召开2025年第一次临时股东大会。 详情见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件：《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。

[ST浩源|公告解读]标题：公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年1月2日召开，应参会董事5人，实际参会4人。会议审议通过以下议案： 补选第五届董事会非独立董事：康莹女士、杜刚先生辞去非独立董事职务，钟志刚先生、谭帅先生被提名为第五届董事会非独立董事候选人。钟志刚先生将担任董事会多个委员会委员，谭帅先生将担任安全生产委员会主任委员及委员、合规管理委员会委员。该事项需提交股东大会审议。 聘任公司总经理、法定代表人：谭帅先生被聘任为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满。谭帅先生不再担任副总经理（董事长助理）。 修改公司经营范围：公司拟修改经营范围并修订公司章程，相关事项需提交股东大会审议，并授权公司董事会及管理层办理工商变更登记、章程备案等手续。 审议通过《舆情管理制度》。 提请召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年1月21日召开，审议有关议案。 会议还公布了钟志刚先生和谭帅先生的简历。

[广东鸿图|公告解读]标题：第八届董事会第五十次会议决议公告

解读：广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2024年12月31日召开，会议应出席董事10人，实际出席10人，会议合法有效，由副董事长廖坚先生主持。会议审议通过以下议案： 关于处置三级全资子公司东莞四维尔的议案：同意对东莞四维尔丸井汽配有限公司进行回购注销，并对其原值合计1894万元、净值218万元的固定资产以出售方式进行处置，授权管理层处理相关事宜。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案：具体内容详见公司2025年1月4日刊登于巨潮资讯网的公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事廖坚、徐飞跃、周乐人、宋选鹏回避表决。该议案需提交股东大会审议。 关于减少公司注册资本暨修改的议案：同意在完成限制性股票回购注销后，注册资本由664,649,239元减少至664,376,239元，并修改《公司章程》相关内容，具体修改内容详见2025年1月4日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见2025年1月4日刊登于巨潮资讯网的通知。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

[双环科技|公告解读]标题：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

解读：湖北双环科技股份有限公司（证券代码：000707）于2024年8月27日收到深圳证券交易所出具的《审核问询函》，针对公司申请向特定对象发行股票事宜。公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，并于2024年9月20日在巨潮资讯网披露了《审核问询函的回复》及《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》。 根据深交所进一步审核意见，公司对部分回复内容进行了补充与修订，并以“楷体(加粗)”字体显示。此外，鉴于公司《2024年三季度报告》已披露，公司根据相关要求对募集说明书等相关申请文件进行了修订更新，相关内容于2025年1月3日在巨潮资讯网披露。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终结果及时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

[华光新材|公告解读]标题：华光新材第五届监事会第十三次会议决议公告

解读：杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年1月3日召开，会议由监事会主席王萍女士召集，应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过三项议案： 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》：公司及子公司拟向银行申请不超过250,000万元人民币的综合授信额度，控股股东金李梅女士提供连带责任担保，免于支付担保费用。监事会认为此举有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东利益，不会对经营业绩产生不利影响。 《关于为全资子公司担保的议案》：为满足全资子公司发展规划和生产经营需求，公司进行额度预计，符合整体生产经营需要，有助于满足日常资金使用及业务需求，担保风险总体可控。 《关于开展外汇套期保值业务的议案》：为防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，监事会同意公司根据实际经营情况开展外汇套期保值业务。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

[小方制药|公告解读]标题：小方制药监事会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

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[盛泰集团|公告解读]标题：盛泰智造集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-003 盛泰智造集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在嵊州五合东路2号公司会议室召开。出席股东和代理人共82人，持有表决权的股份总数为258,968,800股，占公司有表决权股份总数的47.6504%。会议由董事长徐磊主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意258,603,000股（99.8587%），反对338,300股（0.1306%），弃权27,500股（0.0107%）。中小股东投票结果为：同意17,864,500股（97.9934%），反对338,300股（1.8557%），弃权27,500股（0.1509%）。关联股东未参会投票。 北京市嘉源律师事务所魏曦、胡嘉强律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

[汇通能源|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-001 上海汇通能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在上海市静安区西藏北路558号上海静安诺富特酒店一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共62人，持有表决权的股份总数为69,214,765股，占公司有表决权股份总数的33.5534%。会议由董事长路向前先生主持，采取现场投票结合网络投票的方式，符合相关法律法规。 会议审议通过了关于选举第十一届董事会非独立董事和第十一届监事会非职工监事的议案。非独立董事候选人黄颖、Dai Zilong、王勇分别获得68,822,170、68,795,594、68,795,592票，得票比例分别为99.4328%、99.3944%、99.3944%，全部当选。非职工监事候选人张含、郑雨頔分别获得68,797,508、68,797,394票，得票比例分别为99.3972%、99.3970%，全部当选。 北京市天元律师事务所郦苗苗律师和罗瑶律师对本次会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。