公告解读

[山推股份|公告解读]标题：北京市环球律师事务所上海分所关于山推工程机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市环球律师事务所上海分所就山推工程机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年1月3日下午14:00召开，会议通知提前15日发布。会议地点为山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室，并提供网络投票平台。出席本次股东大会的股东共计551人，代表股份844,027,747股，占公司有表决权总股本的56.2562%。 会议审议并通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，表决结果为：同意843,613,647股（99.9509%），反对302,200股（0.0358%），弃权111,900股（0.0133%）。其中，中小投资者同意240,353,362股（99.8280%），反对302,200股（0.1255%），弃权111,900股（0.0465%）。王翠萍女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

[山推股份|公告解读]标题：山推股份公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-001 山推工程机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日下午14:00在山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室召开。会议由公司第十一届董事会召集，李士振董事长主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式。共有551名股东及股东代理人出席，代表股份844,027,747股，占公司有表决权股份总数的56.2562%。 会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，具体表决情况如下：同意843,613,647股（99.9509%），反对302,200股（0.0358%），弃权111,900股（0.0133%）。中小股东的表决情况为：同意240,353,362股（99.8280%），反对302,200股（0.1255%），弃权111,900股（0.0465%）。王翠萍女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。 北京市环球律师事务所上海分所的项瑾、张智淳律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[胜蓝股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-005 胜蓝科技股份有限公司将于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午14:30，地点为广东省东莞市东坑镇横东路225号公司A栋3楼会议室。网络投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。 会议审议事项为《关于募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。股权登记日为2025年1月15日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及其他相关人员。 登记时间为2025年1月17日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，登记方式包括现场登记、信函或传真登记。登记地点为广东省东莞市东坑镇横东路225号胜蓝科技股份有限公司证券部。 股东大会联系方式：联系人朱玲妹，联系电话0769-81582995，邮箱ir@jctc.com.cn。参会股东需携带相关证件原件提前半小时到场办理登记手续。

[睿智医药|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：睿智医药科技股份有限公司将于2025年1月20日（星期一）下午14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋。会议由公司董事会召集，召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 会议将审议两项议案：1. 关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司部分股权构成管理层收购的议案；2. 关于《睿智医药科技股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》的议案。上述议案已由第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过。 股东可通过现场投票或网络投票参与表决。网络投票时间为2025年1月20日上午9:15至下午15:00，具体操作流程详见附件一。股权登记日为2025年1月15日，登记手续及相关要求详见公告内容。 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋，联系电话：020-66811798。与会人员食宿及交通费用自理。

[艾迪药业|公告解读]标题：艾迪药业关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：江苏艾迪药业股份有限公司于2025年1月3日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。第三届董事会由傅和亮、张杰、史亚伦、王广蓉、郭子建、邵一鸣、戚啸艳组成，任期三年。傅和亮当选董事长，并设立四个专门委员会，各委员会主任分别为戚啸艳（审计）、傅和亮（战略）、邵一鸣（提名）、郭子建（薪酬与考核）。监事会由何凤英、吴梦云、庞秋晨组成，何凤英当选监事会主席。 高级管理人员方面，聘任张杰为总裁兼首席执行官，顾高洪为高级副总裁，秦宏为副总裁兼首席医学官，王广蓉为副总裁，刘艳为董事会秘书，朱传洪为财务总监。此外，周炜轩被聘为证券事务代表，协助董事会秘书工作。上述人员任期至第三届董事会届满。 部分董事、监事届满离任，包括王广基、王军、俞恒、纪海旺。公司对离任人员表示感谢。董事会秘书及证券事务代表联系方式公布。

[华光新材|公告解读]标题：华光新材关于开展外汇套期保值业务的公告

解读：证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-005 杭州华光焊接新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告。公司预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过3,000万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司境外业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。公司董事会授权公司经营管理层在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构。 公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。

[华光新材|公告解读]标题：华光新材关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告

解读：证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-003 杭州华光焊接新材料股份有限公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。公司及子公司拟在2025年度向相关银行申请总额不超过人民币250,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于建设贷款、流动资金贷款、中长期借款等。具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准，授信期限内额度可循环使用。 公司控股股东、实际控制人金李梅女士拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，构成关联交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，该交易可免予按照关联交易方式审议和披露。 公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了该议案，关联董事回避表决，独立董事和监事会均发表了同意意见。上述事项无需提交股东大会审议。

[华光新材|公告解读]标题：华光新材关于为全资子公司担保的公告

解读：证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-004 杭州华光焊接新材料股份有限公司拟为全资子公司杭州孚晶焊接科技有限公司提供担保，额度为人民币3,000万元，截至公告披露日，实际担保余额为0元。本次担保无反担保，无逾期担保。 为满足全资子公司发展规划和生产经营需求，公司拟在孚晶焊接申请信贷业务及日常经营需要时提供担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。担保具体内容以正式签署的担保文件为准。 孚晶焊接成立于2007年8月6日，注册资本320万元，注册地点为浙江省杭州市余杭区，法定代表人余丁坤。经营范围涵盖金属切割及焊接设备制造、销售等。截至2024年9月30日，孚晶焊接资产总额1561.84万元，负债总额712.45万元，资产净额849.39万元；2024年前三季度营业收入7,104.67万元，净利润192.12万元。 公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了该担保议案，独立董事发表同意意见，无需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为0元，无逾期对外担保。

[广安爱众|公告解读]标题：四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司退出拉萨金鼎及所涉项目公司的进展公告

解读：证券代码：688603 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-001 四川广安爱众股份有限公司全资子公司深圳爱众资本管理有限公司（简称“爱众资本”）将持有的5家水电站项目公司33.33%股权转让给拉萨金鼎兴能企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“拉萨金鼎”），转让价款9,487.00万元人民币，支付时间为2025年3月20日前支付4,700.00万元、2026年3月20日前支付4,787.00万元。 随后，爱众资本将所持拉萨金鼎的全部份额转让给国民信托有限公司（简称“国民信托”），转让价格252,105,333.94元人民币，支付期限为2026年至2029年分四次支付完毕。此外，爱众资本与金鼎集团签订补充协议，明确若国民信托或拉萨金鼎未能按时支付转让价款，爱众资本有权向金鼎集团主张责任。若5家水电站项目作为底层资产发行公募REITs成功，则需在发行成功之日起2年内付讫全部转让价款。 本次交易有助于公司有序退出存量投资项目，提升经营质量，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

[广安爱众|公告解读]标题：四川广安爱众股份有限公司关于监事辞职的公告

解读：证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-002 四川广安爱众股份有限公司监事会于2025年1月2日收到监事谭果黎女士的书面辞职信，谭果黎女士因工作调整申请辞去公司第七届监事会监事职务。谭果黎女士申请辞去监事职务未造成公司监事会人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响。其辞职信自送达监事会之日起生效。 谭果黎女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司监事会 2025年1月4日

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-011 三一重工股份有限公司将于2025年1月21日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月21日9:15-15:00。 会议将审议以下议案：1. 制定《对外财务资助管理制度》；2. 预计2025年为子公司提供财务资助；3. 预计2025年开展按揭与融资租赁业务额度；4. 与关联银行开展存贷款及设备融资业务；5. 为子公司提供担保；6. 预计全资子公司三一融资担保有限公司2025年度对外担保额度。其中议案4、6涉及关联股东回避表决，关联股东包括三一集团有限公司及其一致行动人。 股权登记日为2025年1月13日，登记时间为2025年1月14日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30，登记地点为公司证券投资办。联系人：樊建军，联系电话：0731-84031555。会期半天，出席者食宿及交通费自理。

[神州数码|公告解读]标题：关于为子公司担保的进展公告

解读：证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-004 神州数码集团股份有限公司近期为子公司神州数码（深圳）有限公司与浙商银行股份有限公司深圳分行的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 神州数码（深圳）有限公司成立于2000年4月24日，注册地为深圳市南山区，法定代表人为李岩，注册资本为100000万元人民币。主营业务包括计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品等的研究、开发、批发、进出口业务等。截至2023年12月31日，该公司资产总计859,296.58万元，负债合计707,372.04万元，净资产151,924.54万元，资产负债率为82.32%。截至2024年9月30日，资产总计1,203,478.03万元，负债合计1,040,975.46万元，净资产162,502.57万元，资产负债率为86.50%。 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为600.99亿元，对外担保实际占用额为281.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的328.96%。神州数码集团股份有限公司董事会二零二五年一月四日。

[分众传媒|公告解读]标题：公司关于为境外子公司提供担保的公告

解读：分众传媒信息技术股份有限公司为境外子公司提供担保。公司于2024年4月28日及5月29日召开会议，审议通过为境内外子公司提供累计不超过5亿元人民币的担保额度，其中资产负债率低于70%的公司1亿元，超过70%的公司4亿元。此次担保涵盖综合授信、贷款等融资性及履约担保等非融资性担保。 公司全资子公司上海德峰广告传播有限公司同意为分众泰国在《授信协议》项下的所有债务承担连带保证责任及质押担保，最高限额为5,000万元人民币及相关费用。分众泰国的控股母公司FMOIL III的其他股东JAS和TNDL按持股比例提供反担保，各承担15%，最高限额为750万元人民币及相关费用。 分众泰国成立于2019年7月30日，注册资本32,900万泰铢。截至2023年12月31日，资产总额4,070.96万元，负债总额1,288.08万元，净资产2,782.88万元；2023年度营业收入899.57万元，净利润-1,824.37万元。截至2024年9月30日，资产总额5,332.45万元，负债总额2,729.02万元，净资产2,603.43万元；2024年1月至9月实现营业收入1,853.25万元，净利润-2,202.53万元。 截至公告日，公司及控股子公司已审批的担保额度为50,000万元人民币，实际使用5,000万元人民币，无逾期担保。

[光云科技|公告解读]标题：光云科技：关于签署股权收购框架协议的公告

解读：证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-001 杭州光云科技股份有限公司与逸淘（山东）投资管理有限公司及其股东签署了《股权收购框架协议》，拟通过支付现金及发行股份方式收购标的公司100%股权，总对价暂定为2亿元。其中，现金支付1.1亿元购买55%股权，发行股份支付0.9亿元购买45%股权。框架协议生效后10个工作日内，公司将支付2,000万元定金，该定金将在交易文件生效后转为首期现金对价。若特定情形发生，交易对手方有权解除协议且公司无权要求返还定金。 标的公司主营电商SaaS软件开发与运营，主要采购电商平台技术服务、API、云服务器等资源，产品通过各电商平台服务市场在线销售。截至2024年11月末，标的公司资产总计2,759.89万元，所有者权益2,678.99万元，2024年1-11月实现营业收入3,294.13万元，净利润1,173.02万元。 本次交易预计不构成重大资产重组及关联交易，需进一步尽职调查、审计及评估，并履行必要决策和审批程序。交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，双方在产品、渠道、人员及客户方面具有显著协同效应。

[盛泰集团|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于盛泰智造集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所受盛泰智造集团股份有限公司委托，就公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年1月3日召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。会议通知提前发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。 出席本次股东大会的股东及代理人共82名，代表股份258,968,800股，占公司有表决权股份总数的47.6504%。现场会议由董事长徐磊主持，董事、监事及董事会秘书出席，高级管理人员、法律顾问等列席。会议审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案为普通决议议案，获得出席股东所持有效表决权的二分之一以上通过。中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东未出席，不涉及回避表决。 本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

[小方制药|公告解读]标题：小方制药第二届监事会第二次会议决议公告

解读：上海小方制药股份有限公司第二届监事会第二次会议于2025年1月3日召开，会议通知于2024年12月29日发出，由监事尹毓峰主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过三项议案： 审议通过《关于及其摘要的议案》，监事会认为该计划符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于完善公司治理结构，调动员工积极性，实现公司和股东价值最大化。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于的议案》，监事会认为考核管理办法符合相关法律法规及《公司章程》规定，具备全面性和可操作性。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于核查的议案》，监事会确认激励对象名单人员符合任职资格，无违法违规情形，符合激励对象条件。公司将公示激励对象名单不少于10天，并在股东大会审议前披露核查意见。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

[三一重能|公告解读]标题：三一重能2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：三一重能股份有限公司将于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜、2025年度对外担保额度预计、2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务、2025年度日常关联交易额度预计、调整董事会人数暨修订《公司章程》《董事会议事规则》、修订公司部分治理制度、增补公司第二届董事会非独立董事。 公司拟为合并报表范围内的境内外控股子公司提供不超过235亿元的担保，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过40亿元。2025年度日常关联交易预计金额为414,981.68万元。董事会成员人数将由7名增加至9名，其中非独立董事人数由4名增加至6名。增补余梁为、张营、姜鹏为第二届董事会非独立董事。

[呈和科技|公告解读]标题：广东君信经纶君厚律师事务所关于呈和科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：关于呈和科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书，广东君信经纶君厚律师事务所接受呈和科技委托，指派谈凌律师、陈晓璇律师出席2025年1月3日召开的股东大会，并根据相关法律法规及公司章程出具法律意见。 呈和科技董事会于2024年12月19日在指定媒体上刊登了《股东大会通知》，公告了会议时间、地点、审议议案、出席对象及登记办法。本次股东大会现场会议在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室召开，由董事长仝佳奇主持，完成了网络投票。 本次股东大会由呈和科技董事会召集，共有32名股东参与，代表有表决权的股份数为76,793,583股，占公司有表决权股份总数的57.9648%。董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席。 会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，同意股数76,733,079股，占有效表决权股份总数的99.9212%。 本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

[索宝蛋白|公告解读]标题：第三届监事会第二次会议决议公告

解读：证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-002 宁波索宝蛋白科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2024年12月28日以邮件和书面送达等方式发出会议通知，2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席崔学英女士主持，董事会秘书列席。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》规定，决议合法、有效。 会议审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》。监事会认为，此次调整基于项目实施实际情况，项目仍具备实施的必要性和可行性，不会影响公司正常经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》规定，审议程序合法合规。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会2025年1月4日。

[汇通能源|公告解读]标题：第十一届监事会第十三次会议决议公告

解读：证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-003 上海汇通能源股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于2025年1月3日以书面方式发出通知，并于同日在公司以现场表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名。经半数以上监事共同推举，会议由王要军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。选举王要军先生为公司第十一届监事会主席。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司监事会 2025年1月4日