公告解读

[睿智医药|公告解读]标题：第六届监事会第四次会议决议公告

解读：睿智医药科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2025年1月3日以通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加3人，由监事会主席张大超先生召集和主持。会议审议通过了《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司部分股权构成管理层收购的议案》。 根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤07民初66号《民事调解书》，公司股东北海八本创业投资有限公司同意于调解书生效之日起十五日内向WOO SWEE LIAN先生过户转让其持有的公司30,033,098股股份，并完成转让登记手续。转让后，WOO SWEE LIAN先生将直接持有公司55,482,062股股份，持股比例为11.14%；通过MEGA STAR间接持有公司22,711,333股股份，持股比例为4.56%，合计持有公司78,193,395股股份，持股比例为15.70%。同时，公司董事会由6名董事组成，全部由WOO SWEE LIAN先生控制的MEGA STAR提名选举产生。上述股权转让完成后，WOO SWEE LIAN先生将变更为公司控股股东、实际控制人，本次收购构成管理层收购。 监事会认为，本次收购基于公司具备健全且运行良好的组织机构及有效的内部控制制度，独立董事比例达1/2，已聘请评估机构和独立财务顾问出具相关报告和意见。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

[慈文传媒|公告解读]标题：第九届监事会第十五次会议决议公告

解读：股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-003 慈文传媒股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2025年1月3日以通讯方式召开，会议通知已于2024年12月31日以电子邮件、微信等方式发出。应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席马军峰先生主持，会议合法有效。 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为，在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有闲置资金进行委托理财，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。具体内容详见同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 备查文件包括经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十五次会议决议。公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[艾迪药业|公告解读]标题：艾迪药业2025年第一次临时股东会决议公告

解读：证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-003 江苏艾迪药业股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月3日在南京市玄武区召开，会议由董事长傅和亮主持，采用现场投票与网络投票结合的方式。出席会议的股东和代理人共42人，持有表决权数量197,758,545股，占公司表决权总数的46.9977%。 会议审议通过了以下议案：1. 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案，傅和亮、张杰、史亚伦、王广蓉当选；2. 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案，郭子建、邵一鸣、戚啸艳当选；3. 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案，何凤英、吴梦云当选。所有议案均获通过，且对中小投资者进行了单独计票。 江苏世纪同仁律师事务所的王通、郑子萱律师见证了此次会议，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[艾迪药业|公告解读]标题：江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：江苏世纪同仁律师事务所为江苏艾迪药业股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》，本次股东会由董事会召集，通知于2024年12月19日发布，会议于2025年1月3日15:00在南京市玄武区召开，董事长傅和亮主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。 出席股东及代理人共42名，持有表决权股份数197,758.545股，占公司股本总额的46.9978%。会议审议通过了关于公司董事会和监事会换届选举的议案，包括选举傅和亮、张杰、史亚伦、王广蓉为第三届董事会非独立董事，郭子建、邵一鸣、戚啸艳为独立董事，何凤英、吴梦云为非职工代表监事。上述议案为累积投票议案，对中小投资者单独计票。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。江苏世纪同仁律师事务所确认本次股东会决议合法、有效。

[冠豪高新|公告解读]标题：冠豪高新2025年第一次临时股东大会会议材料

解读：广东冠豪高新技术股份有限公司将于2025年1月10日15:00在广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月3日。 会议主要议程包括选举第九届董事会董事、独立董事及监事会监事候选人。董事会董事候选人包括李飞、李海滨、金晖、王孟荣、任林、王昕；独立董事候选人包括牛青山、李鹏、黄娟；监事会监事候选人包括禚昊、王雷。上述候选人简历已附于会议材料中。 第八届董事会提名委员会对董事及独立董事候选人的任职条件进行了审查并同意提名。独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案审核无异议。会议还将统计并宣读表决结果、签署相关文件、宣读股东大会决议及法律意见书。 联系方式：联系人孔祥呈，电话0759-2532338，传真0759-2532339，地址为广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层，邮政编码510220。

[美克家居|公告解读]标题：美克国际家居用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：美克国际家居用品股份有限公司将于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议将审议三项议案。议案一为2025年度公司申请银行综合授信额度，公司拟向多家银行申请总计490,000万元人民币的综合授信额度，具体额度分配见会议资料。 议案二为2025年度担保计划，公司拟为全资及控股子公司提供担保，包括天津美克、天津加工、美克数创和北京销售。担保金额分别为70,000万元、15,000万元、20,000万元和5,000万元人民币，同时子公司间也互相提供担保，具体金额和担保方式详见会议资料。 议案三为2025年度公司委托理财计划，公司及全资子公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品，期限不超过12个月，以提高资金使用效率并增加投资收益。公司将严格遵守内控制度，确保资金安全。

[中国联通|公告解读]标题：中国联合网络通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：中国联合网络通信股份有限公司将于2025年1月20日下午2点在北京召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月13日。 会议主要审议一项议案：关于注销回购股份并减少注册资本的议案。公司拟将回购专用证券账户中的513,314,385股全部注销，并相应减少注册资本。这些股份是公司在2021年3月11日至2022年3月10日期间，以集中竞价交易方式回购的，总支付金额为2,204,755,280.50元。因未在规定时间内用于限制性股票计划，根据相关规定需予以注销。此议案已获公司第八届董事会第七次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议，并授权管理层办理相关手续。注销回购股份不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司利益及中小投资者权利。

[中国联通|公告解读]标题：中国联合网络通信股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2025-002 中国联合网络通信股份有限公司将于2025年1月20日下午2点召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市西城区金融大街21号中国联通大厦。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月20日的交易时间段。 会议审议议案为关于注销回购股份并减少注册资本的议案，该议案已由第八届董事会第七次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过。特别决议议案需A股股东投票，且对中小投资者单独计票。 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年1月13日，登记参会的股东需于2025年1月17日上午12:00前与公司联系。现场参会股东需携带身份证明、有效资格证明和持股凭证等材料。 公司聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。股东出席大会的食宿与交通费用自理。联系方式：ir@chinaunicom.cn，电话：010-66259179。

[比音勒芬|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于比音勒芬服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所为比音勒芬服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司第五届董事会第七次会议决定召开，通知于2024年12月18日发布。会议于2025年1月3日召开，采用现场投票和网络投票结合的方式，现场会议在广州举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。 会议审议并通过了两项议案：1) 关于增加公司经营范围的议案，同意278,690,845股，占99.8727%；反对341,700股；弃权13,400股。2) 关于修订《公司章程》的议案，同意278,653,945股，占99.8595%；反对362,600股；弃权29,400股。两项议案均获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 会议召集人为公司董事会，出席人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及律师。表决程序和结果合法有效。法律意见书由张利国、桑健、袁月云签署，日期为2025年1月3日。

[比音勒芬|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2025-001 比音勒芬服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日召开。现场会议地点为广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长谢秉政主持。 出席情况：共416名股东参与，代表股份279,045,945股，占公司有表决权股份总数的48.8948%。其中，通过现场投票的股东7人，代表股份241,757,000股；通过网络投票的股东409人，代表股份37,288,945股。中小股东413人，代表股份37,327,545股。 会议审议通过两项议案：1. 《关于增加公司经营范围的议案》，同意278,690,845股，占99.8727%；2. 《关于修订的议案》，同意278,653,945股，占99.8595%。两项均为特别决议事项，获得超过三分之二有效表决权通过。 北京国枫律师事务所律师桑健、袁月云见证并确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议、法律意见书及其他深交所要求文件。

[汇嘉时代|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-001 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共10人，持有表决权的股份总数为271,702,627股，占公司有表决权股份总数的58.0191%。会议由公司董事会召集，董事长潘丁睿先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。 公司董事9人中6人出席，监事3人全部出席，董事会秘书张佩女士出席，部分高级管理人员列席。 会议审议通过两项议案：1) 关于续聘2024年度财务审计会计事务所的议案；2) 关于续聘2024年度内部控制审计会计师事务所的议案。两项议案均获得100%同意票，无反对或弃权票。 北京国枫律师事务所张云栋、曹一然律师见证了本次股东大会，认为会议的通知、召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[汇嘉时代|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所为新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由第六届董事会第十六次会议决定召开，通知于2024年12月19日发布，会议于2025年1月3日在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开，由董事长潘丁睿主持。网络投票时间为2025年1月2日至3日。 会议采用现场投票和网络投票结合的方式，共10名股东（股东代理人）参与，代表股份271,702,627股，占公司有表决权股份总数的58.0191%。会议审议通过了《关于续聘2024年度财务审计会计事务所的议案》和《关于续聘2024年度内部控制审计会计师事务所的议案》，两项议案均获得100%同意票，无反对或弃权票。 北京国枫律师事务所确认，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

[中山公用|公告解读]标题：关于中山公用2025年第1次临时股东大会的法律意见书

解读：广东君信经纶君厚律师事务所为中山公用事业集团股份有限公司2025年第1次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年1月3日召开，采取现场投票和网络投票结合的方式。现场会议在广东省中山市财兴大厦北座六楼会议室举行，由董事长郭敬谊主持。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。 出席股东及股东代理人共336人，代表股份867,522,046股，占公司有表决权股份总数的59.1063%。其中，现场出席3人，代表股份724,945,312股；网络投票333人，代表股份142,576,734股。中小投资者股东及代理人共334人，代表股份29,972,207股。 会议审议并通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》。总表决情况为：同意867,235,426股（99.9670%），反对195,380股（0.0225%），弃权91,240股（0.0105%）。中小股东表决情况为：同意29,685,587股（99.0437%），反对195,380股（0.6519%），弃权91,240股（0.3044%）。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[中山公用|公告解读]标题：2025年第1次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-001 中山公用事业集团股份有限公司2025年第1次临时股东大会于2025年1月3日下午15:00召开，会议地点为中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长郭敬谊主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共336人，代表股份867,522,046股，占公司有表决权股份总数的59.1063%。 会议审议并通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》，具体表决情况如下：同意867,235,426股（99.9670%），反对195,380股（0.0225%），弃权91,240股（0.0105%）。其中，中小股东表决情况为：同意29,685,587股（99.0437%），反对195,380股（0.6519%），弃权91,240股（0.3044%）。 广东君信经纶君厚律师事务所郑海珠、胡源律师现场见证并出具法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

[呈和科技|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-001 呈和科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室召开。出席本次会议的股东和代理人共32人，代表普通股股东所持有的表决权数量为76,793,583股，占公司表决权总数的57.9648%。会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合相关法律法规。 会议审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，表决结果为：同意76,733,079股（99.9212%），反对54,104股（0.0705%），弃权6,400股（0.0083%）。其中，5%以下股东的表决情况为：同意8,733,079股（99.3120%），反对54,104股（0.6153%），弃权6,400股（0.0728%）。议案1对中小投资者进行了单独计票。 广东君信经纶君厚律师事务所的谈凌律师和陈晓璇律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[纳尔股份|公告解读]标题：关于公司监事收到上海证监局行政监管措施决定书的公告

解读：证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-001 上海纳尔实业股份有限公司监事游志新先生于2025年1月3日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书（2024428号）。决定书指出，游志新的儿子游叶桃在2024年11月8日至12月2日期间存在买入纳尔股份股票后六个月内卖出的行为，具体为2024年11月8日买入23,700股，成交金额188,351元；12月2日卖出23,700股，成交金额191,970元。该行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的短线交易行为。上海证监局决定对游志新采取出具警示函的监督管理措施。 游志新先生表示接受行政监管措施，并深刻认识到本次短线交易的严重性，对给公司和市场带来的不良影响深表歉意。他承诺将加强自身及近亲属对相关法律法规的学习，严格规范股票买卖行为，保证此类情况不再发生。公司也将持续加强合规培训和宣导，要求董事、监事、高级管理人员加强学习相关法律法规，严格遵守相关规定，杜绝此类事件再次发生。本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动。

[华源控股|公告解读]标题：关于回购公司股份进展及回购股份比例达到1%暨回购股份总数超过总股本3%的公告

解读：证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-001 苏州华源控股股份有限公司于2024年2月7日召开董事会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股股份，回购金额不低于5,000万元且不超过10,000万元，回购价格不超过11.65元/股，实施期限为12个月。截至2024年11月30日，公司已回购7,566,600股，占总股本2.22%，支付金额47,195,698.20元。截至2024年12月31日，公司累计回购10,344,476股，占总股本3.03%，支付总金额73,396,690.51元，最高成交价10.04元/股，最低成交价4.36元/股。其中7,566,600股用于可转换债券（华源转债）转股，剩余2,777,876股。回购符合相关法律法规要求，公司将根据市场情况继续实施回购方案并履行信息披露义务。特此公告。 苏州华源控股股份有限公司董事会 2025年1月3日

[拓邦股份|公告解读]标题：关于2025年度日常关联交易预计的公告

解读：证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025004 深圳拓邦股份有限公司及子公司与深圳市吉之光电子有限公司（简称“吉之光”）签订了2025年度《采购框架协议》，预计采购总额不超过3,400万元。2024年度实际采购金额为1,704.11万元。第八届董事会第十七次会议审议通过该议案，关联董事武永强回避表决。 吉之光法定代表人为武永刚，注册资本300万元，主营光电器件、电子元件等。武永刚与公司董事长武永强为兄弟关系，符合深交所股票上市规则规定的关联关系。吉之光财务状况良好，具备履约能力。 定价政策为：有市场可比价格时参照市场价格，无市场可比价格时以成本加成或协议方式定价。付款条件为产品交付并验收合格后开具增值税发票，月结付款。 关联交易旨在保证公司正常生产进度，交易价格公平合理，不影响公司业务独立性和财务状况。独立董事认为交易程序合法合规，同意交易。 特此公告。深圳拓邦股份有限公司董事会 2025年1月4日

[孚能科技|公告解读]标题：孚能科技（赣州）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：孚能科技（赣州）股份有限公司将于2025年1月10日9时30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室。会议将审议两个议案。 议案一为关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案。根据相关规定，公司采用邀请招标方式，最终选定致同会计师事务所（特殊普通合伙）为第一中标人。公司已与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所对本次变更无异议。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2024-032）。 议案二为关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案。公司拟在2025年度向SIRO SILK ROAD TEM?Z ENERJ? DEPOLAMA TEKNOLOJ?LER? SANAY? VE T?CARET A.?.销售产品、提供劳务人民币30亿元，从佛山市超益精密设备有限公司采购原材料、设备、接受劳务人民币1.60亿元。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2024-038）。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

[银座股份|公告解读]标题：银座股份2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-001 银座集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室召开，会议由董事长马云鹏主持，采用现场投票与网络投票结合的方式。出席股东和代理人共213人，持有表决权的股份总数为178,240,173股，占公司有表决权股份总数的34.2725%。 会议审议通过了关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案，表决结果为同意19,402,297股（64.3875%），反对10,680,692股（35.4444%），弃权50,629股（0.1681%）。此外，选举孟庆春为公司第十三届董事会独立董事，得票数169,701,866股（95.2096%）。 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况为：关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案，同意19,402,297股（64.3875%），反对10,680,692股（35.4444%），弃权50,629股（0.1681%）；选举孟庆春为公司第十三届董事会独立董事，同意21,595,311股（71.6651%）。 国浩律师（济南）事务所林泽若明、郭彬律师见证了此次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。