公告解读

[新能泰山|公告解读]标题：第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审核意见

解读：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事于2025年3月13日以现场方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议。本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。 会议对拟提交公司第十届董事会第十四次会议审议的《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅。全体独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：温素彬、程德俊、张骁、程乃胜 2025年3月13日

[南京医药|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司控股子公司向其少数股东借款暨关联交易的核查意见

解读：南京医药股份有限公司控股子公司南京医药湖北有限公司（简称“南药湖北”）拟向其少数股东湖北中山医疗投资管理有限公司（简称“湖北中山医疗”）申请不超过2亿元的借款，借款期限为一年，借款金额可在额度内循环使用，借款利率与南药湖北向公司借款利率一致，无担保或抵押。此借款用于南药湖北日常经营资金周转，旨在降低其综合融资成本。 湖北中山医疗直接持有南药湖北49%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，湖北中山医疗为公司关联法人，本次借款构成关联交易。2024年，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为4,977万元。 湖北中山医疗注册资本11,630万元，2024年12月31日资产总额29,632.05万元，负债总额11,477.97万元，所有者权益18,154.08万元；2024年营业收入578.81万元，净利润7,888.31万元（未经审计）。 本次关联交易已通过公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议，无需提交股东大会审议。独立董事认为该关联交易公平、公正、公开，有利于南药湖北经营发展，不会损害公司及股东利益。保荐机构中信建投证券对此无异议。

[贵州轮胎|公告解读]标题：公司章程（2025年3月）

解读：贵州轮胎股份有限公司章程（2025年回购注销部分限制性股票完成后生效）主要内容包括：公司注册资本为人民币壹拾伍亿伍仟肆佰陆拾捌万捌仟肆佰零肆元整，注册地址为贵州省贵阳市百花大道41号。公司经营范围涵盖轮胎制造和销售、橡胶制品制造和销售、水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售、进出口业务、仓储及物流运输等。章程明确了股份发行、增减和回购的规定，包括股份总数为1,554,688,404股，全部为普通股。公司可采用多种方式增加资本，如公开发行股份、非公开发行股份等。公司可在特定情况下收购本公司股份，如减少注册资本、员工持股计划或股权激励等。此外，章程还规定了股东权利与义务、股东大会和董事会的职权、会议召集及表决程序、董事和监事的任职条件及职责、经理及其他高级管理人员的职权，以及财务会计制度、利润分配和审计等方面的内容。

[平安银行|公告解读]标题：2024年度独立董事述职报告（吴志攀）

解读：平安银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告（吴志攀）显示，吴志攀作为独立董事，向董事会和股东大会提交年度述职报告。吴志攀现任北京大学法学院教授，2023年5月起任平安银行独立董事，符合相关法律法规规定的任职资格。 2024年，吴志攀亲自出席了所有15次董事会会议及42次专门委员会会议，参与审议并通过了多项议案，未出现缺席或委托情况。吴志攀担任提名委员会主席，主持3次会议，并作为审计委员会、薪酬与考核委员会委员出席14次会议。吴志攀对所有审议事项均投赞成票，未出现反对或弃权情况。 吴志攀对平安银行的关联交易、财务报告、内部控制评价报告、高级管理人员薪酬等事项进行了监督和审议，确保其合法合规。吴志攀还通过多种方式履行职责，包括定期获取经营情况资料、听取管理层汇报、与内部审计机构和会计师事务所沟通、参加实地调研和培训活动等。 吴志攀确保在平安银行的现场工作时间不少于20日，平安银行为其履职提供了必要的支持和保障。吴志攀将继续诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，维护平安银行整体利益，保护中小股东和金融消费者的合法权益。

[平安银行|公告解读]标题：2024年度独立董事述职报告（艾春荣）

解读：平安银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告（艾春荣）显示，艾春荣现任香港中文大学（深圳）经管学院副院长，2020年9月起任平安银行独立董事。艾春荣符合相关法律法规规定的任职资格，已通过深圳证券交易所备案审查及银行业监督管理机构任职资格核准。 2024年，艾春荣出席了平安银行所有15次董事会会议及7次独立董事专门会议，无缺席情况。担任董事会关联交易控制委员会主席，主持召开了10次会议，参与审议并通过了多项议案。艾春荣对平安银行与其控股股东、实际控制人等潜在重大利益冲突事项进行监督，发表28项客观、公正的意见，提出18项建议，全部得到采纳或回应。 艾春荣通过多种方式履行职责，包括定期获取经营情况资料、听取管理层汇报、与内部审计机构和会计师事务所沟通、参加实地调研考察和培训活动、与中小股东沟通等。2024年，艾春荣在平安银行的现场工作时间不少于20日，确保有足够时间和精力有效履职。 平安银行为艾春荣提供了必要的工作条件和支持，确保其知情权和履职不受干扰。艾春荣对关联交易、财务报告、内部控制评价报告、高级管理人员薪酬等事项进行了审核，确保相关事项合法合规。艾春荣将继续承担忠实与勤勉义务，为平安银行公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出贡献。

[平安银行|公告解读]标题：2024年度独立董事述职报告（刘峰）

解读：平安银行股份有限公司独立董事刘峰提交了2024年度述职报告。刘峰现任厦门大学会计系教授，自2023年4月起担任平安银行独立董事。报告指出，刘峰出席了全年所有15次董事会会议及股东大会，参与审议73项议案，听取或审阅75项报告。作为董事会审计委员会主席，主持召开了9次会议，并出席了其他专门委员会的15次会议，审议47项议案。刘峰对所有审议事项均投赞成票，未出现反对或弃权情况。 刘峰在履职期间，对关联交易、财务报告、内部控制评价报告、高级管理人员薪酬等事项进行了严格审查，并发表了独立意见。2024年，平安银行披露了12项关联交易议案，均经独立董事专门会议审议通过并公开披露。刘峰还对平安银行的现金分红政策进行了审核，确保分红的稳定性和及时性，2023年度派发现金股利139.53亿元，2024年中期派发现金股利47.74亿元。 刘峰通过多种方式履行职责，包括定期获取经营信息、与管理层沟通、参加实地调研和培训活动，确保履职的有效性。平安银行为独立董事提供了必要的工作条件和支持，确保其知情权和履职不受干扰。刘峰将继续勤勉尽责，维护平安银行及全体股东的利益。

[平安银行|公告解读]标题：2024年度独立董事述职报告（潘敏）

解读：平安银行股份有限公司独立董事潘敏提交了2024年度述职报告。潘敏为经济学博士，现任武汉大学金融系教授及博士生导师，2024年5月起任平安银行独立董事。潘敏符合相关法律法规规定的任职资格，已通过深圳证券交易所备案审查和国家金融监督管理总局核准。 2024年，潘敏出席了所有应出席的董事会及专门委员会会议，共8次董事会会议、11次专门委员会会议及3次独立董事专门会议，均无缺席或委托情况。潘敏对所有审议事项均投赞成票，未出现反对或弃权情况。潘敏提出13项独立意见，7项建议均被采纳或回应，特别关注风险控制和个人贷款业务。 潘敏通过多种方式履行职责，包括定期获取经营情况资料、听取管理层汇报、与内部审计机构和会计师事务所沟通、参加实地调研和培训活动、与中小股东沟通等。潘敏确保现场工作时间不少于15日，平安银行为其提供了必要的工作条件和支持。 潘敏对关联交易、财务报告、内部控制评价报告、高级管理人员薪酬等事项进行了审议，确保相关事项合法合规。潘敏将继续履行忠实与勤勉义务，为平安银行公司治理优化和经营管理进步作出贡献。

[平安银行|公告解读]标题：2024年度独立董事述职报告（杨军）

解读：平安银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杨军）显示，杨军作为独立董事，全年出席了所有15次董事会会议及42次专门委员会会议，未有缺席或委托情况。杨军担任薪酬与考核委员会主席，主持5次会议，参与审议通过46项议案。杨军对所有审议事项均投赞成票，未出现反对或弃权情况。 杨军对平安银行与其控股股东、实际控制人等潜在重大利益冲突事项进行监督，发表28项独立意见，提出16项建议，全部得到采纳或回应。杨军通过多种方式履行职责，包括定期获取经营情况资料，听取管理层汇报，与内部审计机构和会计师事务所沟通，参加实地调研和培训活动，与中小股东沟通等。杨军确保现场工作时间不少于20日，平安银行为其履职提供了必要支持。 2024年，平安银行披露了12项关联交易议案，审议通过并披露了2023年年度报告、内部控制评价报告及2024年季度报告，审议通过了高级管理人员薪酬等议案。杨军对上述事项进行了审核，确保其合法合规。杨军将继续履行忠实与勤勉义务，为平安银行公司治理优化和经营管理进步作出贡献。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药2025年限制性股票激励计划管理办法

解读：南京医药股份有限公司发布《2025年限制性股票激励计划管理办法》，旨在明确激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序等内容。股东大会为最高权力机构，负责审议批准激励计划的实施、变更和终止。董事会为执行管理机构，负责激励计划的具体实施，薪酬与绩效考核委员会负责拟订和修订激励计划草案。监事会为监督机构，负责审核激励对象名单并监督实施过程。独立董事向所有股东征集委托投票权。 激励计划的实施程序包括：董事会审议激励计划草案，监事会发表意见，公司聘请律师事务所出具法律意见书，并在股东大会前公示激励对象名单。股东大会审议并通过激励计划，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。授予限制性股票需在股东大会审议通过后60日内完成，公司与激励对象签订授予协议书，并办理登记结算事宜。 解除限售前，公司确认激励对象是否满足条件，由董事会和监事会审议，律师事务所出具法律意见。未满足条件的限制性股票由公司回购。特殊情况如公司财务报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告，激励计划将终止。激励对象个人情况变化时，按具体情形处理，包括回购注销或继承等。公司根据《企业会计准则第11号—股份支付》进行会计处理，激励对象需按规定缴纳个人所得税。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药2025年限制性股票激励计划考核管理办法

解读：南京医药股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划考核管理办法，旨在建立与公司业绩和长期战略挂钩的激励机制，完善薪酬结构体系，调动董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性。考核原则坚持公正、公开、公平，严格依据业绩评价。 考核范围涵盖所有参与股权激励计划的对象。考核机构包括董事会薪酬与绩效考核委员会、人力资源部、财务管理部及运营管理部等。公司层面业绩考核分为三个解除限售期，各期考核目标分别为：2025年净利润增长率不低于10%，净资产收益率≥8.4%，新兴业务营业收入较2024年增长不低于28%；2026年净利润增长率不低于16%，净资产收益率≥8.5%，新兴业务营业收入较2024年增长不低于56%；2027年净利润增长率不低于22%，净资产收益率≥8.6%，新兴业务营业收入较2024年增长不低于84%。 个人层面绩效考核根据不同岗位设置相应目标，考核结果分为优秀、良好、称职、不称职四个等级，直接影响限制性股票解锁比例。考核结果管理包括反馈、申诉及归档。本办法自股东大会审议通过之日起施行，由董事会负责解释及修订。

[湖北能源|公告解读]标题：湖北能源集团股份有限公司关于协议转让长江证券股权行政许可申请获得中国证监会受理的公告

解读：近日，湖北能源集团股份有限公司收到长江证券股份有限公司转发的中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：241237），中国证监会就长江证券变更主要股东行政许可申请依法予以受理。 此前，公司于2024年3月29日、2024年6月12日分别召开第九届董事会第三十九次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》，拟以8.20元/股的价格将所持有的长江证券股份529,609,894股（占长江证券股权比例9.58%），转让给长江产业投资集团有限公司。具体内容详见公司分别于2024年3月30日、2024年5月15日披露的《关于协议转让长江证券股份的公告》、《关于协议转让长江证券股份获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》。 公司本次交易事项尚需取得中国证监会核准，本次交易是否能够最终完成及完成时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次交易的实际进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。湖北能源集团股份有限公司董事会2025年3月14日。

[欧晶科技|公告解读]标题：关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告

解读：内蒙古欧晶科技股份有限公司（证券代码：001269，简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构。近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知函》。 原指派的签字注册会计师为杨勇先生（项目合伙人）、张燕女士，质量控制复核人为孟双先生。因天职国际内部工作调整，现指派黄书城先生接替张燕女士担任签字注册会计师，李然先生接替孟双先生担任质量控制复核人，继续完成2024年度审计工作。变更后的签字注册会计师为杨勇先生、黄书城先生，质量控制复核人为李然先生。 黄书城先生2025年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年加入天职国际；李然先生2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，近三年签署5家上市公司审计报告。两人近三年均无执业处罚记录，符合独立性要求。 本次变更过程中相关工作已有序交接，不会对公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

[韦尔股份|公告解读]标题：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法

解读：上海韦尔半导体股份有限公司发布2025年股票期权激励计划实施考核管理办法，旨在推进公司体制机制建设，形成良好价值分配体系，激励相关人员诚信勤勉工作，确保公司业绩提升和发展战略实现。考核对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。 考核原则坚持公正、公开、公平，严格依据业绩评价。考核机构由董事会薪酬与考核委员会领导，人力资源部和财务部等具体实施。激励对象需满足公司和个人未发生特定负面情形，方可获授和行权股票期权。 公司层面业绩考核年度为2025-2027年，以半导体设计业务收入为考核指标，设定触发值和目标值。个人层面考核每年一次，绩效等级分为A、B、C、D，对应不同行权比例。考核期间为激励对象期权行权前一会计年度，每年度考核一次。 考核结果反馈与申诉机制明确，结果作为保密资料归档保存。本办法由董事会负责制订、解释及修订，经股东大会审议通过后实施。

[南京医药|公告解读]标题：江苏中健之康信息技术有限公司财务报表审计报告

解读：江苏中健之康信息技术有限公司财务报表审计报告显示，天衡会计师事务所审计了中健信息2024年6月30日、2023年12月31日的资产负债表，2024年1-6月、2023年度的利润表、现金流量表等财务报表。审计意见认为，财务报表公允反映了中健信息的财务状况、经营成果和现金流量。 截至2024年6月30日，公司总资产为31,350,494.05元，总负债为8,036,824.18元，所有者权益为23,313,669.87元。2024年1-6月实现营业收入9,922,884.71元，营业成本3,242,806.85元，净利润为-1,355,413.82元。经营活动产生的现金流量净额为964,367.16元，投资活动现金流量净额为-142,348.54元，筹资活动现金流量净额为-1,031,733.32元。 公司注册资本1,500万元，主要从事计算机、通信软件和硬件的研发、生产、销售、维护、技术服务、系统集成。公司注册地及实际经营地位于南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢4层。公司统一社会信用代码为91320000581060377U。审计报告仅用于中健信息增资之用途。

[南京医药|公告解读]标题：江苏中健之康信息技术有限公司拟增资所涉及的该公司股东全部权益项目资产评估报告

解读：江苏中健之康信息技术有限公司拟增资所涉及的该公司股东全部权益项目资产评估报告，评估基准日为2024年6月30日。评估对象为江苏中健之康信息技术有限公司股东全部权益，评估范围包括流动资产、固定资产、无形资产、开发支出和流动负债。评估采用资产基础法和收益法，最终选取收益法评估结果作为评估结论。 根据收益法评估，江苏中健之康信息技术有限公司股东全部权益账面价值为2,331.37万元，评估值为6,733.58万元，增值4,402.21万元，增值率188.83%。评估结论未考虑股权流动性对股权价值的影响，评估结论有效期为自评估基准日起一年。 评估报告由北京华亚正信资产评估有限公司出具，委托人为南京医药股份有限公司。评估假设包括企业持续经营、国家法律法规及政策无重大变化、管理层稳定等。特别事项说明中提到，评估基准日存在两项发明专利处于实质审查阶段，未发现其他权属资料不全或存在瑕疵事项。评估报告仅供委托人使用，使用有效期为一年。

[南京医药|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司控股股东及其子公司向公司全资子公司江苏中健之康信息技术有限公司增资暨关联交易的核查意见

解读：中信建投证券作为南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”）的保荐机构，对南京医药控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）及其控股子公司南京紫金山科技产业发展集团有限公司（以下简称“紫金山科技”）向南京医药全资子公司江苏中健之康信息技术有限公司（以下简称“中健信息”）增资暨关联交易事项进行了核查。 新工投资集团和紫金山科技拟以4.489053元/股的价格，分别增资3,300.7745万元和3,168.7435万元，其中735.2941万元和705.8824万元计入注册资本，其余计入资本公积。增资后，中健信息注册资本由1,500万元增至2,941.1765万元，南京医药持股51%，新工投资集团持股25%，紫金山科技持股24%。中健信息将更名为“南京新工数字科技有限责任公司”。 本次增资旨在满足南京医药数字化转型需求，提升核心竞争力。中健信息已由天衡会计师事务所审计并由北京华亚正信资产评估有限公司评估，评估增值率为188.83%。南京医药不参与增资并放弃优先认缴权。该增资事项已获南京医药第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药2025年限制性股票激励计划（草案）

解读：南京医药股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案）。此计划依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定。计划拟授予不超过1800.00万股限制性股票，约占公司股本总额1.37%，首次授予1630.00万股，预留170.00万股。首次授予价格为2.46元/股。激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心管理/骨干团队，总计不超过178人。激励计划有效期最长72个月，分三次解除限售，解除限售比例分别为40%、30%、30%。公司层面业绩考核目标涵盖净利润增长率、净资产收益率及新兴业务营业收入增长。个人层面绩效考核分为优秀、良好、称职、不称职四个等级，对应不同的解除限售比例。激励计划需经南京市国资委批准及股东大会审议通过后实施。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。激励对象承诺若因信息披露问题导致不符合授予权益，将返还全部利益。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

解读：南京医药股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。此次激励计划共授予1800万股限制性股票，占公司总股本的1.37%，其中首次授予1630万股，预留170万股。首次授予对象包括公司高管及核心管理和骨干人员共计178人。 具体分配情况如下：董事长周建军、董事兼总裁张靓、董事兼党委书记徐健男各获授36万股；董事兼副总裁骆训杰、副总裁冯闯、李文骏、肖宏、彭玉萍以及纪委书记陈若琴各获授26万股；总会计师孙剑获授16万股。核心管理和骨干人员（168人）共获授1350万股，占授予总量的75%。 此外，公告还列出了部分中层管理人员及核心骨干人员名单，如陈莉、王冠、于惠等，共计168人。南京医药股份有限公司董事会于2025年3月15日发布此公告。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告

解读：证券代码：600713，南京医药股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告。本计划拟向激励对象授予不超过1,800.00万股限制性股票，约占公司股本总额130,932.604万股的1.37%，首次授予1,630.00万股，预留170.00万股。激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心管理/骨干团队，共178人。首次授予价格为每股2.46元。 本计划有效期自首次授予登记完成之日起至全部解除限售或回购之日止，最长不超过72个月。限售期分别为24个月、36个月、48个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%。公司层面业绩考核目标涵盖净利润增长率、净资产收益率及新兴业务营业收入增长。个人层面绩效考核分为优秀、良好、称职、不称职四个等级，对应解除限售比例不同。 公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助，激励对象的资金来源为自筹合法资金。本计划需经南京市国资委审核批准，并提交股东大会审议。

[德赛西威|公告解读]标题：年度关联方资金占用专项审计报告

解读：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受托审计了惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（简称“德赛西威公司”）2024年度的财务报表，并出具了无保留意见的审计报告（容诚审字2025518Z0009号）。根据中国证监会《上市公司监管指引第8号》及深圳证券交易所相关要求，德赛西威公司管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。 该汇总表的真实性、准确性、完整性由德赛西威公司管理层负责。容诚会计师事务所在审计过程中未对汇总表单独执行额外审计程序，但核对了汇总表信息与已审计财务报表相关内容，未发现重大不一致。此专项说明仅用于德赛西威公司年度报告披露，不得用于其他目的。附件包括2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告签署日期为2025年3月14日。参与此次审计工作的中国注册会计师有欧昌献（项目合伙人）、郭春林和李华。