| 2025-03-15 | [宝塔实业|公告解读]标题:宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 解读:宝塔实业股份有限公司发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。公司拟将除保留资产外的全部资产负债与宁夏电力投资集团有限公司持有的电投新能源100%股权进行置换,差额部分由上市公司以发行股份方式支付。拟置入资产作价107,124.00万元,拟置出资产作价54,702.92万元,差额52,421.08万元。上市公司还将向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,金额不超过52,421.08万元。
交易对方及上市公司承诺所提供信息真实、准确、完整,并承担相应法律责任。若重组信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,相关方将暂停转让股份并申请锁定,调查结论如有违法违规情节,锁定股份用于投资者赔偿。
标的公司电投新能源存在应收账款回款风险、可再生能源发电补贴核查风险及使用划拨用地风险。报告期各期末,标的公司应收账款余额分别为64,772.04万元、78,249.90万元和87,328.60万元,主要为应收国家电网电费。太阳山风电场三四期项目因核查未纳入首批补贴合规项目清单,自2022年8月起未收到补贴电价回款。此外,电投新能源部分土地房产未办理不动产权证书,正在陆续办理中。 |
| 2025-03-15 | [晶合集成|公告解读]标题:晶合集成2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 解读:证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2025-012
合肥晶合集成电路股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告。本激励计划采用第二类限制性股票,拟授予激励对象62,088,500股,约占公司总股本3.09%。首次授予59,388,500股,预留2,700,000股。股票来源为公司从二级市场回购及定向发行的A股普通股。
激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员工,共计1,007人。首次授予的限制性股票在24个月后开始分三次归属,归属比例分别为33%、33%、34%。预留部分归属安排相同。
授予价格不低于公告前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价的50%,首次授予价格为每股12.10元。激励计划有效期为72个月,归属前不得转让、担保或偿还债务。
公司层面业绩考核指标包括ΔEVA、营收增长率、税息折旧及摊销前利润率。个人层面考核包括个人惩处核定及绩效考核。激励计划旨在吸引和留住优秀人才,提升核心团队凝聚力和企业竞争力。
特此公告。合肥晶合集成电路股份有限公司董事会2025年3月15日。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 解读:伟时电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
公司于2020年9月16日公开发行A股股票53,208,365股,发行价每股10.97元,募集资金总额583,695,764.05元,扣除承销保荐费等费用后,实际收到募集资金554,872,850.90元,募集资金净额为534,141,887.56元。2024年度,公司累计使用募集资金41,785.76万元,募集资金余额为11,628.43万元,加上利息收入1,778.61万元,扣除补充流动资金未归还的10,300.00万元,募集资金专户余额为3,107.04万元。
公司对募集资金实行专户存储,并与相关银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2024年12月31日,募集资金存储情况良好。
2024年度,公司实际投入募集资金41,785.76万元,主要用于背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目、生产线自动化技改项目和研发中心建设项目。各项目均未发生变更,且按计划推进。保荐机构中信证券认为公司募集资金存放与使用符合相关规定,不存在违规情形。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况预测的公告 解读:证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2025-010
伟时电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况预测的公告。公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了该议案,关联董事回避表决,无需提交股东大会审议。
2024年度关联交易执行情况如下:接受WAYS度假酒店株式会社提供的劳务预计1,000,000元,实际发生248,682.80元;销售商品给重庆伟时预计1,000,000元,实际发生157,682.86元;房屋租赁给重庆伟时预计1,000,000元,实际发生46,376.55元。主要因出差日本人员减少及业务需求调整。
2025年度关联交易预计:接受WAYS度假酒店株式会社劳务1,000,000元;销售商品给重庆伟时1,000,000元;采购商品自重庆伟时20,000,000元;房屋租赁给重庆伟时200,000元;向渡边庸一发放薪酬600,000元。
WAYS度假酒店株式会社注册资本300万日元,实际控制人为渡边庸一。重庆伟时光电科技有限公司注册资本1,000万人民币,伟时电子持股40%。渡边庸一持有公司58.53%股份。
关联交易定价以市场公允价为基础,遵循公平合理原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在利益输送或依赖。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告 解读:证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2025-008
伟时电子股份有限公司及其控股子公司东莞伟时科技有限公司、淮安伟时科技有限公司拟开展远期结售汇业务,总额度不超过21,000万美元(或等值货币)。其中,公司额度不超过17,000万美元,东莞伟时不超过3,000万美元,淮安伟时不超过1,000万美元,授权期限内该额度可以滚动使用。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。
远期结售汇业务旨在锁定汇率风险,降低汇率波动对公司利润的影响,确保公司业绩的稳定性和可持续性。公司与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期按合约约定办理结算或售汇业务。
主要风险包括汇率波动风险、内部控制风险和销售预测风险。为控制风险,公司制定了《远期外汇交易管理制度》,并严格管理应收账款,确保远期结售汇合约的外币金额不超过进出口业务收入规定的比例。
监事会认为,公司已为远期结售汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,同意公司在21,000万美元(或等值货币)额度内开展远期结售汇业务。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 解读:伟时电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况如下:
公司首次公开发行A股股票募集资金总额583,695,764.05元,扣除承销保荐费等费用后,实际收到募集资金554,872,850.90元,募集资金净额为534,141,887.56元。截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金417,857,600元,募集资金余额为116,284,300元,加上利息收入17,786,100元,扣除补充流动资金未归还的103,000,000元,募集资金专户余额为31,070,400元。
公司对募集资金实行专户存储管理,与相关银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年度,公司募集资金主要用于置换预先投入的自筹资金54,473,300元及直接投入募投项目363,384,300元。截至2024年底,公司募集资金投资项目未发生变更,且不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构中信证券认为,公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:关于伟时电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 解读:伟时电子股份有限公司发布了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(容诚专字2025215Z0035号)。容诚会计师事务所依据中国注册会计师审计准则,审计了伟时电子2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表,并出具了无保留意见审计报告(容诚审字2025215Z0068号)。
根据中国证监会和上海证券交易所的规定,伟时电子管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。管理层负责确保汇总表的真实、准确和完整性。会计师事务所对汇总表所载信息与已审计的财务报表进行了核对,未发现重大不一致。此外,会计师事务所在2024年度财务报表审计中执行了相关审计程序,但未对汇总表单独执行额外审计程序。该专项说明仅供伟时电子年度报告披露之用,不得用于其他目的。附件包括伟时电子2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告签字人为中国注册会计师俞国徽、李峰和杨隽。报告日期为2025年3月14日。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 解读:伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告:公司于2020年9月16日公开发行A股股票53,208,365股,发行价每股10.97元,募集资金总额583,695,764.05元,扣除相关费用后,募集资金净额为534,141,887.56元。募集资金存放在上海浦东发展银行等四个专项账户中,并与相关银行及保荐机构签订三方监管协议。截至2024年12月31日,募集资金实际投入41,785.76万元,尚有11,628.43万元未使用。“背光源扩建及装饰面板新建项目”更名为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”,投资总额调整为50,968.36万元,预计2025年10月完成。其他项目如“生产线自动化技改项目”和“研发中心建设项目”也进行了延期调整。公司使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金,累计理财收益12,831,686.55元。截至2024年12月31日,公司已使用闲置募集资金补充流动资金未归还的金额为103,000,000.00元。前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 解读:证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2025-009
伟时电子股份有限公司计划使用闲置自有资金进行现金管理。现金管理受托方包括商业银行、证券公司或信托公司等金融机构,单日最高金额不超过人民币55,000万元,投资于低风险类理财产品,期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。
2025年3月14日,公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下,使用合计不超过人民币55,000万元闲置自有资金进行现金管理,资金可以滚动使用。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
现金管理的主要目的是合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,增加资金收益,实现公司资金保值增值,保障股东利益。资金来源为公司闲置自有资金,其中公司自有资金不超过50,000万元,控股子公司不超过5,000万元。
公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构,定期关注现金管理情况,建立健全资金管理专项制度,确保资金安全。公司将严格按照股东大会批准的规模,审慎选择投资品种,控制投资风险。监事会认为该事项及其决策程序符合法律和公司规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 解读:伟时电子股份有限公司董事会审计委员会发布2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告。报告指出,根据相关法律法规,公司选聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构,聘期一年。容诚成立于1988年8月,2013年12月改制为特殊普通合伙企业,注册地址位于北京市西城区。
公司第三届董事会第二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了选聘议案。审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力。2024年8月12日,第三届董事会审计委员会第一次会议提议选聘容诚为2024年财务报告及内部控制审计机构。
2024年12月25日,审计委员会与容诚召开年度审计工作沟通会,审议并通过《2024年审计计划报告》。2025年3月11日,审计委员会听取容诚年审工作总结汇报,并审议通过《公司2024年年度财务报告及摘要》《公司2024年度内部控制评价报告》等议案,同意提交董事会审议。董事会审计委员会在年报审计期间与容诚充分沟通,确保审计报告的及时、准确、客观、公正。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 解读:伟时电子股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求,对公司2024年度任职独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王剑女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。
经核查,上述独立董事的任职经历及签署的相关自查文件显示,他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,这些独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
伟时电子股份有限公司董事会
2025年 3月 15日 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司关于2025年度预计提供担保额度的公告 解读:证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2025-011
伟时电子股份有限公司预计2025年度为控股子公司东莞伟时、淮安伟时和越南伟时提供担保。担保总额度分别为:东莞伟时不超过1,000万美元,淮安伟时不超8亿元人民币,越南伟时不超过2,000万美元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司2025年3月14日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过该议案,需提交股东大会审议批准。
被担保人基本情况如下:
1. 东莞伟时科技有限公司:注册资本600万美元,2024年总资产30,106.06万元,净资产16,992.75万元,营业收入39,682.36万元,净利润1,549.20万元。
2. 淮安伟时科技有限公司:注册资本10,000万元人民币,2024年总资产35,337.36万元,净资产6,989.93万元,营业收入1,169.73万元,净利润-387.22万元。
3. 越南伟时科技有限公司:注册资本500万美元,2024年总资产5,832.45万元,净资产3,342.95万元,净利润-184.43万元。
担保协议具体内容待实际签署时确定。公司无对外担保逾期情况。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告 解读:证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2025-015
伟时电子股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。容诚成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人刘维。截至2024年12月31日,容诚共有合伙人212人,注册会计师1,552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。
容诚2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。近三年,容诚因执业行为受到监督管理措施14次、自律监管措施6次、自律处分1次。
项目合伙人俞国徽、签字注册会计师殷李峰和杨隽、质量控制复核人郑立红均具备多年从业经验。2024年度财务报告审计费用为76万元,内部控制审计费用为12万元,合计88万元。2025年度审计费用将根据市场公允合理定价原则确定。
公司第三届董事会审计委员会第四次会议和第三届董事会第五次会议审议通过续聘议案,尚需提交股东大会审议并自审议通过之日起生效。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:前次募集资金使用情况鉴证报告 解读:伟时电子股份有限公司发布了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况鉴证报告。报告由容诚会计师事务所审核,确认伟时电子董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合相关规定,公允反映了募集资金使用情况。
公司首次公开发行股票募集资金总额为583,695,764.05元,扣除费用后实际收到554,872,850.90元,净额为534,141,887.56元。募集资金存放于指定银行账户,并与相关银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2024年12月31日,募集资金账户余额合计为31,070,400元。
募集资金主要用于“背光源扩建及装饰面板新建项目”、“生产线自动化技改项目”和“研发中心建设项目”。其中,“背光源扩建及装饰面板新建项目”名称变更为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”,投资总额调整为509,683,600元,预定达到可使用状态时间延至2025年10月。此外,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金,累计理财收益为12,831,686.55元。截至2024年12月31日,仍有1,030,000,000元用于补充流动资金未归还。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 解读:证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2025-013
伟时电子股份有限公司拟使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司首次公开发行募集资金总额为583,695,764.05元,扣除发行费用后净额为534,141,887.56元。截至2024年12月31日,累计使用募集资金41,785.76万元,募集资金余额为11,628.43万元,其中10,300.00万元用于补充流动资金未归还,专户余额为3,107.04万元。
公司募集资金投资项目包括背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目、生产线自动化技改项目和研发中心建设项目。截至2024年底,各项目累计已使用金额分别为26,577.74万元、9,206.49万元和6,001.53万元。
2024年4月15日,公司曾使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,已于2025年3月5日全部归还。本次使用闲置募集资金补充流动资金旨在提高资金使用效率,减少财务费用,不影响募集资金投资计划的正常进行。该议案已获第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,保荐机构和监事会均表示同意。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告 解读:证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2025-014
伟时电子股份有限公司于2025年3月14日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策,为客观反映公司2024年财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备,共计10,245,283.76元。
本次计提包括信用减值损失3,605,289.60元,涉及应收账款、其他应收款、应收票据等,以预期信用损失为基础进行确认。资产减值损失6,639,994.16元,涉及存货、合同资产,按成本与可变现净值孰低计量,以及资产可收回金额低于账面价值的部分确认。
计提减值准备减少公司2024年度利润10,245,283.76元,已经容诚会计师事务所审计确认。审计委员会和监事会均认为本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策,能真实反映公司财务状况,不存在损害股东利益的情况。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2025年3月15日 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 解读:证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2025-012
伟时电子股份有限公司拟使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理,资金可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。现金管理产品为低风险理财产品,受托方为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
2025年3月14日,公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常建设和募集资金使用的情况下,提高闲置募集资金使用效率。募集资金总额为583,695,764.05元,扣除发行费用后净额为534,141,887.56元。截至2024年12月31日,累计使用募集资金41,785.76万元,募集资金余额为11,628.43万元。
公司对现金管理相关风险进行内部控制,选择资产规模大、信誉度高的金融机构,定期关注现金管理情况,确保资金安全。公司独立董事有权监督资金使用情况。本次现金管理不影响募投项目建设和募集资金使用,有利于增加资金收益,保障公司股东利益。本议案需提交公司股东大会审议。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告 解读:伟时电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。
评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括伟时电子股份有限公司、WAYS株式会社等六家子公司,涵盖100%的资产总额和营业收入。重点关注的高风险领域包括收入确认、信用损失、合同违约、信息系统安全、新产品开发、安全生产、外汇汇率和联营公司监管风险。
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》开展内部控制评价工作,未发现重大遗漏或法定豁免。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,一般缺陷已及时整改。2025年,公司将持续完善内部控制制度,强化监督检查,提升管理水平。 |
| 2025-03-15 | [伟时电子|公告解读]标题:伟时电子股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告 解读:伟时电子股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下:审计委员会由独立董事彭连超先生、曾大鹏先生和董事山口胜先生组成,彭连超先生担任主任委员。全年共召开6次会议,审议通过多项议案,包括2023年年度财务报告、内部控制评价报告、2024年第一季度至第三季度财务报告、聘任财务总监、2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、选聘会计师事务所及2024年审计计划报告等,并提交董事会审议。
审计委员会认真审阅公司财务报告,认为财务报表真实、完整和准确,未发现重大会计差错调整或导致非标准无保留意见审计报告的情况。与外部审计机构充分沟通,确保年度审计工作顺利开展。审查外部审计机构工作,认为其严格遵守职业道德,具备为上市公司提供审计服务的能力。鉴于德勤华永会计师事务所连续多年提供服务,为保持独立性,建议选聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构。审计委员会还指导公司内部审计工作,未发现重大问题,对公司内控制度建设提出建议,强化内控工作的重要性。报告期内,审计委员会全体委员认真履行职责,促进公司规范运作。 |
| 2025-03-15 | [湖南裕能|公告解读]标题:关于召开2024年度股东大会的通知 解读:湖南裕能新能源电池材料股份有限公司将于2025年4月18日15:00召开2024年度股东大会,会议地点为湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号公司二楼会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年4月18日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月14日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。
会议审议事项包括:《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度财务决算报告》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》、《关于2025年度担保额度预计的议案》、《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。
登记方式包括法人股东和个人股东登记,异地股东可通过电子邮件、信函或传真登记。会议联系方式:电话0731-58270060,邮箱dsh@hunanyuneng.com。与会股东食宿及交通费用自理。 |