公告解读

[ST亚联|公告解读]标题：关于参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-021 吉林亚联发展科技股份有限公司将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。本次活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号（名称：全景财经）或全景路演APP参与。活动时间为2025年5月27日（周二）15:00-16:30。 届时，公司董事长、总经理、财务总监（代）王永彬先生，独立董事吕功华先生，董事会秘书王思邈女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司董事会 2025年5月21日

[英 力 特|公告解读]标题：关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告

解读：证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-039 宁夏英力特化工股份有限公司将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。本次活动旨在进一步加强与投资者的互动交流，采用网络远程方式举行。投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与互动交流。活动时间为2025年5月28日（星期三）14：00-17：00。届时公司董事长或总经理、财务总监、董事会秘书等将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。宁夏英力特化工股份有限公司董事会2025年5月21日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[*ST中地|公告解读]标题：关于放弃相关项目商业机会的公告

解读：证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2025-058 中交地产股份有限公司关于放弃相关项目商业机会的公告。公司获悉厦门市集美区J2025P01号嘉庚科艺城地块项目的商业机会，土地面积10.86万平方米，计容建筑面积约17.40万平方米，挂牌起始价206,700万元。公司拟放弃该商业机会，控股股东中交房地产集团有限公司或其下属公司将进行后续开发建设，并与公司签订代为业务培育协议，约定条件成熟时由公司决定是否行使优先收购权。公司第十届董事会第三次会议审议通过了该议案，关联董事回避表决，独立董事同意提交董事会审议。本议案尚需股东大会批准。地产集团不是失信被执行人，主营业务发展正常。公司认为现阶段放弃该项目有利于稳健经营，确保现有主营业务发展，不会对公司经营和当期损益造成影响。独立董事认为该行为符合避免同业竞争承诺，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

[*ST中地|公告解读]标题：关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告

解读：证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2025-059 中交地产股份有限公司拟与合作方按合作比例共同调用昆明中交金盛置业有限公司富余资金，其中公司拟调用不超过10556万元，合作方拟调用合计不超过18474万元。昆明金盛由公司持股36.4%，昆明金地云盛房地产开发有限公司持股33.6%，中交云南建设投资发展有限公司持股30%。调用资金总额不超过29030万元，期限不超过1年，利率0%。公司于2025年5月20日召开第十届董事会第三次会议审议通过该议案。昆明金盛正在开发昆明中交金地中央公园项目，项目占地面积65463平方米，计容建筑面积323953平方米，累计已投资金额39.13亿元。截至2024年12月末，昆明金盛总资产98483.67万元，总负债25364.97万元，净资产73118.70万元。本次调用资金不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所规定的不得提供财务资助的情形。公司将密切关注昆明金盛和合作方生产经营变化，有效管控资金，控制和防范风险。

[巨星科技|公告解读]标题：杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则

解读：杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会作为公司决策机构，负责决定重大事项并向股东会负责。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会在处置固定资产时，若预期价值超过最近审议资产负债表所显示的固定资产价值的33%，需经股东会批准。董事会的对外投资、收购出售资产、资产抵押等权限在一定额度内自行决定，超出部分需提交股东会审议。董事长有权在特定条件下决定一些小额事项，但需及时向董事会报告。董事会下设多个专门委员会，负责不同领域事务。董事会会议分为定期会议和临时会议，需提前通知全体董事，会议记录和决议需妥善保存。董事应对董事会决议承担责任，决议公告由董事会秘书负责。本规则由公司董事会拟定，经股东会审议通过后生效。

[上海医药|公告解读]标题：上海医药集团股份有限公司关于糠酸莫米松鼻喷雾剂获得美国FDA批准文号的公告

解读：近日，上海医药集团股份有限公司下属浙江信谊瑞爵制药有限公司收到美国食品药品监督管理局通知，其糠酸莫米松鼻喷雾剂的简略新药申请（ANDA）获得批准，ANDA号为211706。该药品主要用于预防和治疗青少年和成人的季节性鼻炎，以及治疗成人伴有鼻息肉的慢性鼻窦炎。自2018年3月提交ANDA申请以来，信谊瑞爵已投入研发费用约人民币4,944.89万元。 截至公告日，该药品在美国的主要上市企业包括MSD（现为Organon LLC）、Perrigo Pharma、Apotex、Amneal Pharms和Aurobindo Pharma。根据IQVIA数据库，该药品2023年在美国销售额约为4,370万美元，2024年1-3季度销售额约为3,345万美元。 此次ANDA获批对上海医药拓展海外市场具有积极意义。然而，制剂出口业务易受海外法规政策、市场环境变化及汇率波动等因素影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

[迎丰股份|公告解读]标题：迎丰股份股票交易异常波动公告

解读：浙江迎丰科技股份有限公司股票于2025年5月19日、5月20日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。截至2025年5月20日收盘，公司静态市盈率为107.10倍，换手率15.45%，高于同行业平均水平。公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-986.19万元，同比下降113.24%；扣除非经常性损益的净利润为-978.28万元，同比下降159.24%。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 公司提醒投资者注意二级市场交易风险和生产经营风险，理性决策，审慎投资。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站。公司董事会确认，除已披露事项外，无其他应披露而未披露的事项。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新第五届董事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-024 兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年5月20日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程及相关议事规则；调整董事会专门委员会名称及组成人员，将“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”；修订及制定公司内部治理制度；拟发行H股股票并在香港联交所上市，发行股票种类为H股，每股面值人民币1元，发行方式为香港公开发售及国际配售，发行规模不超过发行后总股本的10%，发行对象为全球投资者；募集资金用于增强研发能力、战略投资与并购等；授权董事会处理H股发行上市相关事项；确定公司董事类型；聘任联席公司秘书及授权代表；投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险；聘请毕马威会计师事务所为专项审计机构；同意在香港进行非香港公司注册及设立主要营业地址。 会议还决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新信息披露管理制度（草案）

解读：兆易创新科技集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保公平性，保护投资者权益。该制度适用于公司董事、高管、各部门、股东、实际控制人及相关中介机构等。信息披露内容涵盖可能影响公司股价的重大信息及内幕消息，需及时、真实、准确、完整地披露。 制度强调，公司及相关信息披露义务人应确保所有投资者平等获取信息，不得提前泄露。内幕消息需在合理可行范围内尽快公开。公司及相关信息披露义务人不得进行选择性信息披露，确保所有投资者获取未公开重大信息的权利平等。 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，需按规定时间和内容要求披露。临时报告涉及重大事件，如重大诉讼、资产减值、股权激励等，需及时披露。公司还需关注证券异常交易情况，及时了解并披露相关信息。信息披露文件应采用中文文本，报送指定媒体和监管部门备案，保存期限不少于10年。 公司建立了严格的保密制度，确保未公开信息的保密性，并对涉及国家秘密或商业秘密的信息可申请暂缓或豁免披露。公司董事会负责制度的最终解释和修订。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新董事会提名委员会工作细则（草案）

解读：兆易创新科技集团股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事及高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，至少有一名不同性别的董事。委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。具体职责包括每年检讨董事会架构、物色合适董事人选、提名任免董事及高级管理人员、评核独立董事独立性、支持董事会表现评估等。提名委员会的决策程序包括收集候选人提案、搜集候选人资料、与候选人联系、审议通过议案并递交董事会审议。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，会议记录保存至少10年。提名委员会的建议未被董事会采纳时，应在董事会决议中记载未采纳的理由。本细则自公司H股在香港联合交易所挂牌上市之日起生效。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新募集资金使用管理制度（草案）

解读：兆易创新科技集团股份有限公司制定了募集资金使用管理制度，旨在规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益。该制度适用于公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，但不包括股权激励计划募集的资金。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或提供给关联人使用。公司需建立完善的募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，并及时披露相关信息。 募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到账后一个月内与保荐人、商业银行签订三方监管协议。募投项目通过子公司或公司控制的企业实施时，公司应确保其遵守本制度。公司董事会应持续关注募集资金的存放、管理和使用情况，每半年度编制并披露《募集资金专项报告》。保荐人或独立财务顾问应对募集资金的存放、管理和使用情况进行持续督导和现场核查。 公司募集资金的使用应符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任。公司不得擅自改变募集资金用途，募投项目出现重大变化时应及时重新论证并披露。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理或补充流动资金时，应符合相关规定并及时披露。变更募投项目需经董事会审议并通过股东会审议，确保新项目有利于增强公司竞争力和创新能力。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新独立董事工作制度

解读：兆易创新科技集团股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益。制度规定独立董事应在公司董事会中占比不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事应具备独立性，不受公司主要股东、实际控制人等影响，且最多在3家境内上市公司兼任独立董事。独立董事候选人需具备相应资格，包括法律、会计或经济工作经验，且无不良记录。独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日，需亲自出席董事会会议，若连续两次未能出席且未委托他人代为出席，董事会应在30日内提议解除其职务。独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司应为其提供必要工作条件。独立董事行使职权时，公司相关人员应积极配合，不得拒绝或阻碍。公司应给予独立董事适当津贴，并可建立责任保险制度降低履职风险。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新董事会审计委员会工作细则（草案）

解读：兆易创新科技集团股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，旨在强化董事会决策能力，确保对经理层的有效监督和完善公司治理结构。审计委员会作为董事会的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会成员不少于3名董事，均为非执行董事，其中独立董事过半数，至少一名具备会计或财务管理专长。 审计委员会的主要职责包括监督外部审计工作、审阅财务报表、监督财务汇报制度和风险管理及内部监控系统。委员会需确保内部和外部审计工作的协调，审查财务政策及实务，并向董事会汇报。此外，委员会还负责审核财务会计报告的真实性、准确性和完整性，重点关注重大会计和审计问题，监督财务会计报告问题的整改情况。 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会会议记录保存期限至少为10年。本细则自公司H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新董事会议事规则（草案）

解读：兆易创新科技集团股份有限公司董事会议事规则旨在保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保工作效率和科学决策。规则依据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及其他法律法规制定。 公司董事会由九名董事组成，包括至少三分之一独立董事和一名职工董事，董事任期三年，可连选连任。董事会设董事长和副董事长各一名，由全体董事过半数选举产生。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、审议重大收购及变更方案等。董事长主持股东会和董事会会议，副董事长协助工作并在董事长无法履职时代行其职。 董事会每年至少召开四次定期会议，每季度一次，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前十四日发出，特殊情况可随时通知。董事会决议需过半数董事通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事因故不能出席可委托其他董事代为出席，连续缺席需书面说明。会议记录和档案需保存不少于十年。规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新董事会审计委员会工作细则

解读：兆易创新科技集团股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，旨在强化董事会决策能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会是董事会的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数，至少1名为专业会计人员。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。 审计委员会的主要职责包括审核财务报告、内部控制评价报告，聘用或解聘会计师事务所，监督内部审计工作，评估内部控制有效性，并出具年度内部控制自我评价报告。委员会还负责审查公司期货和衍生品交易的风险控制情况，确保财务会计报告的真实性、准确性和完整性。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，保存期限至少为10年。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新内部审计制度

解读：兆易创新科技集团股份有限公司内部审计制度旨在建立健全内部审计体系，加强内部审计和监督工作，维护公司和股东权益，提高经济效益。根据国家法律法规和公司章程制定。制度定义了内部审计为对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及经营活动效率效果的评价活动。 公司设立董事会下辖的审计委员会，成员全部由非高管董事组成，其中独立董事过半数。内部审计部门独立运作，对董事会负责并向审计委员会报告工作，不受其他部门干涉。审计部门需保持独立性，不得置于财务部门领导之下。 内部审计部门主要职责包括检查评估内部控制制度、审计财务信息、协助建立反舞弊机制、报告审计发现的问题并提出改进建议。审计权限包括要求报送资料、审核凭证、参加相关会议、调查取证等。审计程序包括制定年度审计计划、发出审计通知书、调查取证、编写审计报告、征求被审计对象意见、处理申诉等。 公司内部控制评价由内部审计部门负责，每年向审计委员会提交评价报告。审计委员会督导内部审计部门每半年检查重大事件实施情况，确保内部控制有效性。公司应在年度报告披露时同步发布内部控制评价报告和审计报告。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：兆易创新科技集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。该制度旨在加强股份管理，维护证券市场秩序，依据《公司法》《证券法》等法律法规制定。适用对象为公司董事和高级管理人员，涵盖其名下及利用他人账户持有的所有本公司股份。 制度规定，董事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股票为标的的衍生品交易。在特定情形下，如股票上市交易1年内、离职后半年内等，不得转让股份。此外，在公司年报、季报等公告前特定时间内，不得买卖本公司股票。 董事和高级管理人员每年减持股份不得超过所持股份总数的25%，且需提前15个交易日披露减持计划。股份变动应在2个交易日内公告，包括变动前后的持股数量、日期、数量和价格等信息。董事和高级管理人员应确保申报数据真实、准确、及时、完整，并承担相应法律责任。董事会秘书负责管理和监督相关信息的申报和披露。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）

解读：兆易创新科技集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，旨在规范公司董事及高级管理人员的薪酬与考核办法，完善公司治理结构。细则规定薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定审查薪酬政策与方案，确保薪酬政策透明且符合公司目标。委员会还需考虑同类公司薪酬水平、时间及职责要求，以及集团内其他职位的雇用条件。此外，委员会负责检讨及批准管理层薪酬建议、赔偿安排，确保与合约条款一致且公平合理。委员会提出的薪酬与考核计划或方案需报董事会同意后，提交股东会审议通过。委员会有权提议召开会议，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，会议决定需经全体委员过半数通过。委员会会议记录保存期限至少为10年，会议通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会。细则自公司H股股票在香港联合交易所挂牌上市之日起生效。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新信息披露管理制度

解读：兆易创新科技集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保公平性，保护投资者权益。该制度适用于公司董事、高管、各部门、股东、实际控制人及其他相关方。信息披露内容涵盖可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，需及时、真实、准确、完整披露。公司及相关信息披露义务人应确保所有投资者平等获取信息，避免选择性披露。内幕信息在依法披露前不得泄露或用于内幕交易。信息披露文件包括定期报告、临时报告等，定期报告分为年度、中期和季度报告，需按规定时间和内容编制并披露。临时报告应在重大事件发生时立即披露。公司建立了信息披露程序，明确董事会、董事、高管、董事会秘书等各方职责，确保信息披露工作顺利进行。此外，公司还设定了保密制度、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，以及与投资者、媒体等沟通的制度。对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，公司可依法豁免或暂缓披露。该制度由公司董事会审议通过并负责解释。

[兆易创新|公告解读]标题：兆易创新内部审计制度（草案）

解读：兆易创新科技集团股份有限公司内部审计制度旨在加强内部审计和监督工作，维护公司和股东权益，提高经济效益。制度定义了内部审计为对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及完整性、经营活动效率和效果的评价活动。公司设立审计委员会和内部审计部门，审计委员会由非执行董事组成，至少一名独立董事具备专业资格。内部审计部门独立运作，对董事会负责并向审计委员会报告。内部审计部门需检查公司内部控制和风险管理，审计财务信息，协助建立反舞弊机制，并定期报告审计情况。制度还规定了内部审计的权限、程序和具体实施内容，包括年度审计计划、审计通知书、审计报告等流程。此外，制度明确了内部审计部门对重大事项如对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等的审计重点。最后，制度强调了对内部控制评价和信息披露的要求，并规定了违规处理措施。