公告解读

[新华联|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东会的通知

解读：股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-029 新华联文化旅游发展股份有限公司将于2025年6月9日下午13:30召开2024年年度股东会，会议地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室。网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月28日。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告全文及摘要、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、利润分配及公积金转增股本预案、为控股子公司提供担保额度的议案、授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案、变更公司注册地址、变更公司名称及证券简称、修订公司章程以及补选公司非独立董事等。其中议案11为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。议案12将采用累积投票制表决。登记时间为2025年5月30日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00，登记地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层证券部。联系人：彭麟茜，霍盈盈；联系电话、传真：010-65055910；电子邮箱：xin000620@126.com。出席者食宿、交通费自理。

[ST华通|公告解读]标题：世纪华通2024年度股东大会法律意见书

解读：浙江天册律师事务所为浙江世纪华通集团股份有限公司2024年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月19日下午14:30在上海浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室召开，同时提供网络投票。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的议案》等10项议案。出席现场会议的股东及代理人共17人，持股数808,358,490股，网络投票股东共1,006名，代表股份370,929,185股。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决结果合法有效。浙江天册律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。法律意见书由浙江天册律师事务所出具，承办律师为任穗和费俊杰。

[山东路桥|公告解读]标题：2024年度股东大会决议公告

解读：证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-43 山东高速路桥集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告。会议于2025年5月19日14:30在山东省济南市历下区经十路14677号公司四楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及授权代表共256人，代表股份1,006,768,176股，占公司有表决权股份总数的64.8758%。会议审议通过了包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、2024年度利润分配预案、财务决算报告、2025年度财务预算报告、变更会计师事务所、预计2025年度担保额度、授权董事会制定2025年中期利润分配方案、注册发行公司债券、子公司接受关联方财务资助、选举独立董事、回购公司股份方案在内的多项议案。所有议案均获通过，其中部分议案对中小投资者单独计票。国浩律师(济南)事务所的陈瑜、田峰宇律师见证了会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会决议合法、有效。

[万控智造|公告解读]标题：万控智造：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-030 万控智造股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼召开。出席本次会议的股东和代理人共181人，代表股份311,787,856股，占公司有表决权股份总数的77.7525%。会议由公司董事会召集，董事长木晓东主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配预案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》在内的多项议案。所有议案均获得通过，其中议案7、12为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；议案9涉及关联股东回避表决。 浙江天册律师事务所律师来凯奇、杨洋见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、表决结果合法有效。

[中国软件|公告解读]标题：中国软件关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

解读：证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-025 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日收到上海证券交易所出具的《关于中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会2025年5月19日

[兴源环境|公告解读]标题：2024年度股东会法律意见书

解读：浙江六和（宁波）律师事务所受兴源环境科技股份有限公司委托，就其2024年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月19日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在杭州市临平区望梅路1588号1号会议室举行，由董事长邬永本主持。网络投票时间为2025年5月19日9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共201人，代表有表决权股份203,196,084股，占公司有表决权股份总数的13.0773%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《2025年度日常关联交易预计》《为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》和《公司为子公司融资提供担保的议案》。 浙江六和（宁波）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

[信邦智能|公告解读]标题：第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

解读：广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年5月19日召开，会议通知及材料于5月16日发出。会议应参加独立董事3人，实际参加3人，会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》，认为本次交易符合相关法律法规规定的要求及各项实质条件。 逐项审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，包括发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金的具体方案。 审议通过《关于及其摘要的议案》。 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》，预计本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。 审议通过《关于本次交易预计构成关联交易的议案》，预计本次交易完成后部分交易对方控制的公司股份比例将超过5%，构成关联交易。 审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的的议案》。 所有议案均需提交公司董事会审议。

[信邦智能|公告解读]标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告

解读：广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年5月19日召开，会议审议通过了多项议案。公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买Ay Dee Kay LLC等40名交易对方持有的无锡英迪芯微电子科技股份有限公司控股权。本次交易完成后，英迪芯微将成为公司控股子公司。会议还审议通过了关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，包括发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案，以及募集配套资金的具体方案。此外，会议还审议通过了关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议案，以及关于本次交易预计构成关联交易的议案。公司已与交易对方签署附条件生效的《框架协议》。会议决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项，待审计、评估等工作完成后，将再次召开董事会并对相关事项进行审议。广州信邦智能装备股份有限公司董事会2025年5月19日。

[宁波建工|公告解读]标题：宁波建工第六届监事会第十六次会议决议公告

解读：证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-035 宁波建工股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2025年5月16日以通讯方式召开，全体监事参与表决，会议审议通过四个议案。 第一项议案为《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，修订稿主要涉及2024年度相关财务数据更新，不存在对报告书内容的实质性变更，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司生产经营产生重大影响。 第二项议案为关于本次交易相关加期备考审阅报告、审计报告，浙江科信会计师事务所已就本次交易出具了《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。 第三项议案为关于签订附生效条件的《发行股份购买资产之减值补偿协议之补充协议》并同意修改相关申报文件，宁波建工拟通过发行股份方式购买宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股份，双方于2024年11月29日签署了附生效条件的《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产协议》，并签署减值补偿协议及补充协议。 第四项议案为关于确认本次交易方案调整不构成重大调整，根据相关规定，调整不构成本次交易方案的重大调整。所有议案均获通过，关联监事张艳、钟燕燕回避表决。

[ST八菱|公告解读]标题：第七届监事会第十六次会议决议公告

解读：证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-036 南宁八菱科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2025年5月19日16:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于同日通过专人、通讯方式送达全体监事。会议由梁金兰女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席。会议审议并通过《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会认为首次授予的激励对象符合相关法律法规、规范性文件所规定的条件，符合《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。首次授予条件已成就，监事会同意以2025年5月19日为首次授予日，向符合条件的108名激励对象授予850万份股票期权，行权价格为5.5元/份。具体内容详见公司于2025年5月20日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号:2025-037)。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。南宁八菱科技股份有限公司监事会2025年5月20日。

[ST八菱|公告解读]标题：监事会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（首次授予日）的核查意见

解读：南宁八菱科技股份有限公司监事会依据相关法律法规及公司章程，对公司第一期股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查。核查结果显示，首次授予的108名激励对象均在公司2025年4月18日披露的激励对象名单中，且不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，包括但不限于最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选、因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施等。激励对象均为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干，与公司具有聘用、雇佣或劳务关系，未包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。 监事会认为，首次授予的激励对象符合相关法律法规及《激励计划（草案）》规定的条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司第一期股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，监事会同意以2025年5月19日为首次授予日，向符合条件的108名激励对象授予850万份股票期权，行权价格为5.5元/份。

[信邦智能|公告解读]标题：第三届监事会第二十五次会议决议公告

解读：广州信邦智能装备股份有限公司第三届监事会第二十五次会议于2025年5月19日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过多项议案，主要内容包括： 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买Ay Dee Kay LLC等40名交易对方持有的无锡英迪芯微电子科技股份有限公司控股权。本次交易完成后，英迪芯微将成为公司控股子公司。公司监事会认为本次交易符合相关法律法规规定的要求及各项实质条件。 审议通过了发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，包括发行股份的种类、面值、发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、股份锁定期等。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%，主要用于现金对价、中介机构费用等。 审议通过了《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。此外，审议通过了关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市、构成关联交易等议案。 所有议案均需提交公司股东会审议。特此公告。广州信邦智能装备股份有限公司监事会2025年5月19日。

[ST八菱|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（首次授予日）的核查意见

解读：南宁八菱科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司第一期股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司章程、激励计划（草案）的规定，首次授予的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，名单于2025年4月18日披露。核查结果显示，激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施、具有不得担任公司董事和高级管理人员的情形、法律法规规定不得参与上市公司股权激励以及其他情形。因此，激励对象符合规定的激励对象条件和激励计划（草案）规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。公司第一期股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会薪酬与考核委员会同意以2025年5月19日为首次授予日，向符合条件的108名激励对象授予850万份股票期权，行权价格为5.5元/份。

[银禧科技|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-28 广东银禧科技股份有限公司将于2025年6月19日下午15:30召开2024年年度股东大会。会议由公司董事会召集，召开程序符合法律法规和公司章程。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月19日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月16日，现场会议地点为东莞市道滘镇南阁西路13号公司总部会议室。会议审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配预案等14项议案，其中议案9、11、12、13为特别决议事项。登记时间为2025年6月17日8：30-12：00；13：45-17：00，地点为公司总部董事会办公室。股东可通过现场、信函或传真方式登记。会议联系方式：联系人郑桂华、陈玉梅、陈俊宇，电话0769-38858388，传真0769-38858399，邮箱silverage@silverage.cn。现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。附件包括网络投票操作流程、参会股东登记表和授权委托书。

[*ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-053 中通国脉通信股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月19日在公司长春办公楼三楼第一会议室召开，出席股东和代理人82人，持有表决权的股份总数118,903,821股，占公司有表决权股份总数的29.6313%。会议由董事长李学刚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。 会议审议通过了八项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、不进行利润分配的议案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、董事和监事2024年度薪酬的议案。所有议案均获得通过，其中关于不进行利润分配的议案，同意票数为118,788,921股，占比99.9033%。 律师见证方面，北京德和衡（苏州）律师事务所的苑春雨、张丽娜律师进行了见证，并认为会议的召集、召开程序、表决程序等符合相关法律法规，表决结果合法有效。

[贵州茅台|公告解读]标题：贵州茅台2024年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2025-021。贵州茅台酒股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月19日在贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心召开，出席股东和代理人共4202人，持有表决权的股份总数为912472563股，占公司有表决权股份总数的72.7545%。会议由董事长张德芹主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年年度报告（全文及摘要）》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算方案》《2024年年度利润分配方案》，以及聘请天健会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案，并选举周雪为新任董事。其中，2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利276.24元（含税），合计派发34671299522.40元（含税）。北京市金杜律师事务所张莹和白冰律师见证了此次股东大会，认为会议合法有效。

[贵州茅台|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所接受贵州茅台酒股份有限公司委托，根据相关法律法规和《公司章程》，指派律师出席公司2024年度股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月19日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式。现场会议在贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心举行，董事长张德芹主持。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共359名，代表有表决权股份716,976,371股；网络投票股东共3843名，代表有表决权股份195,496,192股。总计出席股东4,202人，代表有表决权股份912,472,563股，占公司有表决权股份总数的72.7545%。 本次股东大会审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年年度报告（全文及摘要）》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算方案》《2024年年度利润分配方案》《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》及《关于选举董事的议案》。所有议案均获得出席股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。周雪女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

[艾罗能源|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-026 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日在浙江省杭州市桐庐县召开，会议由董事会召集，董事长李新富主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共76人，持有表决权数量77523861股，占公司表决权总数的48.4524%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》、续聘2025年度审计机构、取消监事会增加经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则、2025年度董事和监事薪酬方案在内的多项议案。所有议案均获通过，其中议案8为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。北京市金杜律师事务所律师黄任重、郭子坤见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[艾罗能源|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所受浙江艾罗网络能源技术股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月19日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会议室举行，由董事长李新富主持。网络投票通过上海证券交易所系统进行。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共76人，代表有表决权股份77,523,861股，占公司有表决权股份总数的48.45%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《续聘2025年度审计机构》《取消监事会、增加经营范围并修订公司章程及相关议事规则》《2025年度董事薪酬方案》和《2025年度监事薪酬方案》等议案。 北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

[青云科技|公告解读]标题：2024年年度股东会决议公告

解读：证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-020 北京青云科技集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月19日在北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室召开，由董事长黄允松主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。出席会议的股东和代理人共56人，持有表决权数量11972736股，占公司表决权数量的25.0477%。会议审议通过了关于公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、2025年度董事和监事薪酬方案、取消监事会并修订公司章程、修改股东大会议事规则等公司制度、为子公司申请授信提供担保等议案。其中议案9和议案11为特别决议议案，需2/3以上表决通过。议案6、7、11对中小投资者单独计票。关联股东在议案7中回避表决。北京市盈科律师事务所郎艳飞、邵森琢律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。