公告解读

[浙商银行|公告解读]标题：浙商银行股份有限公司2024年度股东大会会议资料

解读：浙商银行股份有限公司将于2025年6月13日召开2024年度股东大会，会议地点为中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行601会议室。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、2025年度财务预算报告、聘请2025年度会计师事务所、关联交易管理制度执行及关联交易情况报告、调整股东大会对董事会授权、解除第七届监事会外部监事职务、发行人民币金融债券等。2024年，浙商银行总资产达3.33万亿元，同比增长5.78%，实现营业收入676.50亿元，归属于股东的净利润151.86亿元，资本充足率12.61%，不良贷款率1.38%。会议还将听取独立董事述职报告、大股东行为评估情况报告、监事会对董事会及其成员履职情况评价报告、监事会对高级管理层及其成员履职情况评价报告等。

[博汇纸业|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-014 山东博汇纸业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议于2025年5月29日在公司办公楼二楼第三会议室召开，出席股东和代理人共257人，持有表决权的股份总数为548,838,618股，占公司有表决权股份总数的44.3752%。会议由公司董事会召集，董事长林新阳主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过了七项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2024年年度报告及摘要、续聘2025年财务审计及内控审计机构的议案以及董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案。各议案均获得高比例通过，具体表决情况见公告。 上海市锦天城律师事务所肖潇、肖梦颖律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。特此公告。山东博汇纸业股份有限公司董事会2025年5月30日。

[博汇纸业|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所就山东博汇纸业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2025年5月29日下午14：00在公司办公楼第三会议室召开，董事长林新阳主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共257人，代表有表决权股份548,838,618股，占公司股份总数的44.3752%。公司董事、监事、高级管理人员也出席了会议。会议审议并通过了七项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、续聘审计机构、董事监事及高管薪酬方案等。各项议案均获得有效表决通过，具体表决结果详见公告。 上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

[济高发展|公告解读]标题：济高发展关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-037 济南高新发展股份有限公司将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室，时间为9点15分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括2024年年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、利润分配及公积金转增股本方案、内部控制评价报告、计提资产减值准备、年度报告及摘要、2025年度融资担保额度、向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易、续聘会计师事务所以及选举第十一届董事会非独立董事等议案。其中议案4、5、6、8、9、10、11对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月16日。会议登记时间为2025年6月19日9点至下午4点，地点为汉峪金融商务中心A4-4号楼11层。会务联系人王威，电话0531-86171188。与会者食宿及交通费用自理。

[通策医疗|公告解读]标题：通策医疗股份有限公司2024年年度股东会资料

解读：通策医疗股份有限公司将于2025年6月5日下午14时30分召开2024年年度股东会，会议地点为杭州市西湖区双口井巷1号留风轩通策医疗总部大楼7楼报告厅。会议由董事长王毅女士主持，将审议多项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、利润分配方案、财务决算报告、续聘会计师事务所、监事会工作报告及修订公司章程。 2024年，公司实现营业收入28.74亿元，同比增长0.96%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长0.20%。公司旗下医疗机构增至89家，开设牙椅3100台，门诊量达353.34万人次，同比增长5.37%。董事会审议通过了35项议案，召开10次会议。监事会召开8次会议，对公司财务状况、经营管理等进行了监督。 利润分配方案为每10股派发现金红利4.50元，合计派发2.01亿元，现金分红比例为40.14%。公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构。此外，公司拟修订公司章程，调整注册资本、股本结构等内容。

[千金药业|公告解读]标题：湖南启元律师事务所关于株洲千金药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：湖南启元律师事务所接受株洲千金药业股份有限公司委托，对2024年年度股东大会进行现场律师见证并发表法律意见。会议于2025年5月29日9:30在株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼第二会议室召开，董事长蹇顺主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00。出席现场会议的股东及代理人共7名，持股120,423,574股，占公司有表决权股份总数的28.40%；通过网络投票的股东共589人，持股35,863,399股，占8.46%。会议审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年年度董事会工作报告》、《公司2024年年度财务决算报告》、《公司2024年年度利润分配方案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》和《公司2024年年度监事会工作报告》。表决结果显示各项议案均获高比例通过。湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[千金药业|公告解读]标题：千金药业2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600479 证券简称：千金药业公告编号：2025-031 株洲千金药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月29日在株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼第二会议室召开，由董事长蹇顺主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共596人，持有表决权股份总数为156,286,973股，占公司有表决权股份总数的36.8603%。会议审议通过了公司2024年年度报告及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案和2024年度监事会工作报告。各议案均获得高比例赞成票通过。湖南启元律师事务所唐建平、史胜律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。特此公告。株洲千金药业股份有限公司董事会 2025年5月30日。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-032 昆药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月20日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心，时间为10点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及年报摘要、财务决算报告、利润分配方案及相关人员年度报酬等议案。议案1、3、4、5、6已于2025年3月10日召开的公司十一届二次董事会审议通过，议案2已于同日召开的公司十一届二次监事会审议通过。股权登记日为2025年6月13日。登记时间为2025年6月16日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00，地点为公司董事会办公室。联系人董雨，电话0871-68324311，传真0871-68324267，邮箱irm.kpc@kpc.com.cn。会期一天，与会股东交通、食宿费自理。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，确保中小投资者能及时参会投票。特此公告。昆药集团股份有限公司董事会2025年5月30日。

[信达证券|公告解读]标题：信达证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

解读：证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-014 信达证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告。公司第六届董事会第十二次会议审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度外部审计机构，尚需提交股东大会审议。立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，2010年成为首家改制为特殊普通合伙制的会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信为693家上市公司提供年报审计服务，2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。项目合伙人马强、签字注册会计师吴迪及项目质量控制复核人王斌均具备丰富经验。立信及项目人员不存在影响独立性的情形。公司拟向立信支付2025年度外部审计费用85.7万元。审计委员会和董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过后生效。信达证券股份有限公司董事会2025年5月30日。

[益丰药房|公告解读]标题：益丰药房2024年年度股东会决议公告

解读：证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-049 益丰大药房连锁股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼召开，出席股东和代理人共342人，持有表决权股份总数942,399,960股，占公司有表决权股份总数的77.7290%。会议由董事长高毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。 审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、授权董事会制定中期分红方案、续聘2025年度会计师事务所、向银行申请综合授信额度、为子公司申请银行授信提供担保、使用部分闲置自有资金委托理财、增加经营范围并修订公司章程、公司未来三年股东回报规划等12项议案。其中，议案11为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 湖南启元律师事务所彭龙、龙斌律师见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[宏英智能|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-041 上海宏英智能科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告特别提示：公司通过回购专用证券账户持有的898100股不参与利润分配，本次权益分派以现有总股本剔除已回购股份后的102271660股为基数，向全体股东每10股派3.015197元人民币现金，合计派发现金红利30836928元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。因公司回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后除权除息价格按总股本103169760股折算每10股现金分红为2.988950元（含税）。公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日。分派对象为截至2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利，首发前限售股的现金红利由公司自行派发。咨询地址为上海市松江区九泾路470号董事会办公室，联系人蒋秀雯，电话021-37829918。

[国机通用|公告解读]标题：国机通用关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-013 国机通用机械科技股份有限公司将于2025年6月20日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为安徽省合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于2024年度报告全文及摘要的议案》、《关于2024年度利润分配的预案》、《2024年度财务决算报告》、《关于申请2025年度综合授信的议案》、《关于公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》等议案。股权登记日为2025年6月13日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年6月19日9：00—11：00和14：00—16：00。联系地址为安徽省合肥市蜀山区长江西路888号，联系电话0551-63817860。

[信雅达|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于信雅达2024年年度股东大会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所为信雅达科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月19日发布。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月29日下午14点在杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦一楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议了包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事监事薪酬、续聘会计师事务所、董事会监事会换届、投资理财总体规划及为控股子公司提供担保等议案。出席人员包括登记在册的股东、董事、监事及高级管理人员等。现场参会股东及代理人8人，持股100,000,562股；网络投票股东939名，代表股份7,813,043股。会议按照公司章程规定的程序进行监票并公布结果，所有议案均获通过。浙江天册律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程的规定。

[哈投股份|公告解读]标题：哈投股份第十一届董事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-017号 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月23日发出。会议应到董事9名，实到9名，由董事长赵洪波主持。会议审议并通过以下议案：一是审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，该议案需提交股东大会审议；二是审议通过《关于公司供热公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》；三是审议通过《关于全资子公司太平供热有限责任公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》；四是审议通过《关于控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案》；五是审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司拟定于2025年6月20日14:00在本公司2809会议室召开2024年年度股东大会。所有议案均获得9票全票通过。哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2025年5月29日。

[宁波富邦|公告解读]标题：宁波富邦十届董事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-023 宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十四次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议合法有效。会议审议通过三项议案并决定召开2024年度股东大会。 第一项议案为《关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案》，公司将与铝型材业务相关的资产转让给宁波富邦铝材有限公司，涉及关联交易但不构成重大资产重组，需提交股东大会审议。关联董事宋凌杰、魏会兵、宋令吉、陈炜、宋令波、王海涛回避表决，议案获3票赞成通过。 第二项议案为《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，公司将吸收合并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司，完成后贸易公司法人资格注销，其资产、债权、债务由公司承继，不构成关联交易或重大资产重组，需提交股东大会审议，议案全票通过。 第三项议案为《关于设立贸易分公司的议案》，具体内容见同日披露的公告，议案全票通过。 会议还审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，具体内容见同日披露的通知，议案全票通过。宁波富邦精业集团股份有限公司董事会2025年5月30日。

[国机通用|公告解读]标题：国机通用第八届董事会第十九次会决议公告

解读：国机通用机械科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2025年5月22日以电子邮件和电话方式发出，会议于2025年5月29日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际参与表决董事10人。会议审议并通过了以下议案：1. 审议通过《关于增加经营范围暨修订的议案》，需提交股东大会审议；2. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》，其中前两项需提交股东大会审议；3. 审议通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》；4. 审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》；5. 审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，提名张益奎先生为第八届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站及上海证券报相关公告。备查文件为公司第八届董事会第十九次会议决议。

[ST峡创|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，会议由董事长姚庆喜先生召集主持，应到董事8人，实到董事8人。会议审议并通过了两项议案。 第一项议案为《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司福建海峡创新医疗科技有限公司拟向兴业银行福州分行申请不超过人民币800万元的流动资金借款。关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司将为此提供连带责任保证担保，并以借款金额的10%缴存保证金，公司向信平融资提供连带责任保证反担保及抵押反担保。该议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对，关联董事姚庆喜、林晓峰、李童童、官益超、薛鸿燕回避表决。 第二项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东大会，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

[中材国际|公告解读]标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时）决议公告

解读：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时）于2025年5月29日召开，应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长印志松主持，全体监事和部分高管列席。 会议审议通过三项主要议案。一是《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》，同意提请公司2025年第二次临时股东大会审议，关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。二是《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》，同样提请2025年第二次临时股东大会审议，关联董事回避表决，表决结果相同。三是审议通过《关于修订公司的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。 此外，会议还审议通过《关于公司2025年内部借款计划的议案》，同意2025年内部借款额度为13.5亿元，额度可循环使用，内部借款余额不超过51.57亿元人民币，授权公司总裁办公会决策相关事项，有效期12个月。最后，会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能董事会决议公告

解读：凯盛新能源股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年5月29日召开，会议由董事长谢军主持，8位董事全部出席。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修改审计（或审核）委员会名称及其职责范围，取消合规委员会，提名第十一届董事会董事候选人，审议第十一届董事会薪酬方案，续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，以及向中国建材集团财务有限公司申请10,000万元授信。其中，取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、续聘会计师事务所和申请授信等议案需提交股东会审议。第十一届董事会成员共9人，包括3名独立董事和6名非独立董事，提名委员会已对候选人进行资格审查。全体董事回避表决第十一届董事会薪酬方案，该议案直接提交股东会审议。会议召开符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。

[神州高铁|公告解读]标题：第十五届董事会第十次会议决议公告

解读：神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第十次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月21日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 会议审议通过三项议案：一是《关于注销子公司北京联讯伟业的议案》，详情参见同日披露于巨潮资讯网的《关于注销子公司联讯伟业的公告》（公告编号：2025029），表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。二是《关于修订的议案》，为加强公司合规管理体系建设，防范合规风险，同意修订《神州高铁技术股份有限公司合规管理办法》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。三是《关于修订的议案》，为规范对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，同意修订《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件包括第十五届董事会第十次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。神州高铁技术股份有限公司董事会2025年5月30日。