公告解读

[领益智造|公告解读]标题：公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

解读：广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“领益转债”，代码127107，发行规模21374181张，每张面值100元，募集资金总额2137418100元，扣除发行费用后净额2116023100元。募集资金将投向田心和平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目和智能信息化平台升级建设项目。债券期限六年，票面利率待定，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。转股期自2025年5月22日至2030年11月17日，初始转股价格为9.15元/股。2024年度公司实现营业收入4421122.44万元，同比增长29.56%，归属于上市公司股东净利润175349.21万元。截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入749466366.13元，募集资金专户余额765815134.42元。2025年5月，联合资信维持公司主体长期信用等级和“领益转债”信用等级为AA+，评级展望稳定。2025年4月，因公司实施2024年度利润分配，“领益转债”转股价格调整为9.13元/股。

[伊泰Ｂ股|公告解读]标题：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于要约收购山东新潮能源股份有限公司股份交割完成的公告

解读：证券代码：900948 证券简称：伊泰 B股 公告编号：临 2025-039 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于要约收购山东新潮能源股份有限公司股份交割完成的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。伊泰 B股于 2025年4月18日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了要约收购山东新潮能源股份有限公司（简称“ST新潮”）控股权的议案。同意以部分要约收购方式收购ST新潮股份，要约收购价格为3.40元/股，最高预受要约收购股份数量为3,468,252,870股（占ST新潮总数的51.00%），要约收购期限为2025年4月23日至2025年5月22日。截至2025年5月22日收盘，已有20,168户股东持有的3,407,350,144股（占ST新潮总股本的50.10%）预受伊泰B股要约，本次要约收购已达生效条件。公司已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定履行了相关义务，截至本公告披露日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，公司直接持有ST新潮3,407,350,144股股份，占ST新潮总股本的50.10%。特此公告。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会2025年5月29日。

[邦彦技术|公告解读]标题：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

解读：证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-041 邦彦技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：回购方案首次披露日2025/5/28，由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理祝国胜先生提议；回购方案实施期限2025/5/27~2026/5/26；预计回购金额3,000万元~5,000万元；回购用途用于员工持股计划或股权激励；累计已回购股数57,000股；累计已回购股数占总股本比例0.04%；累计已回购金额103.28万元；实际回购价格区间18.06元/股~18.22元/股。2025年5月27日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。2025年5月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份57,000股，占公司目前总股本152,225,204股的比例为0.04%，回购成交的最高价为18.22元/股，最低价为18.06元/股，支付的资金总额为人民币103.28万元。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。公司将严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

[环旭电子|公告解读]标题：关于实施2024年度权益分派后调整2025年股份回购价格上限的公告

解读：证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-056 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司关于实施2024年度权益分派后调整2025年股份回购价格上限的公告。重要内容提示：调整前回购价格上限：不超过20.00元/股；调整后回购价格上限：不超过19.77元/股；回购价格上限调整起始日：2025年6月6日（权益分派除权除息日）。公司于2025年4月25日召开会议审议通过了2025年以集中竞价交易方式回购股份方案，拟回购资金总额不低于1.5亿元、不超过3亿元，回购期限自2025年4月25日至2026年4月24日，回购股份价格为不超过20.00元/股。2025年4月22日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配预案，每10股派发现金红利2.3元（含税），不送股，不转增股本。根据相关规定，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过20.00元/股调整为不超过19.77元/股。调整后的回购股份价格上限=（20.00-0.23）/(1+0)=19.77（元/股）。本次回购资金总额不低于1.5亿元、不超过3亿元。以调整后的回购股份价格上限简单计算，本次回购股份数量约为758.73万股至1517.45万股，约占公司目前总股本的0.35%至0.69%。除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。特此公告。环旭电子股份有限公司董事会2025年5月30日。

[松原安全|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于公司可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务报告

解读：债券简称：松原转债 债券代码：123244 中信建投证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务报告。调整前转股价格：人民币28.69元/股，调整后转股价格：人民币20.35元/股，转股价格调整生效日期：2025年6月6日，调整转股价格原因：2024年度权益分派。公司2024年度权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日。根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本等情况，公司将依次进行转股价格调整。因此，公司2024年度权益分派的实施导致“松原转债”转股价格的调整。公司本次可转换公司债券转股价格调整符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成不利影响。中信建投证券作为“松原转债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，出具本临时受托管理事务报告。中信建投证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

[青云科技|公告解读]标题：关于公司核心技术人员辞职的公告

解读：证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-022 北京青云科技集团股份有限公司核心技术人员廖洋先生因个人原因申请辞去公司所任职务，并已办理完成离职手续。廖洋先生离职后将不再担任公司任何职务。廖洋先生与公司签有《保密、知识产权与不竞争协议》，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。廖洋先生任职期间未直接参与公司专利的研发工作，目前不参与公司的在研项目，不会对公司现有研发项目进展产生影响。廖洋先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。截至2024年12月31日，公司研发人员数量139人，占员工总人数比例为38.94%。公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。廖洋先生离职后，公司核心技术人员为黄允松、林源。公司技术研发和日常经营均正常进行，公司将不断完善研发体系和人才团队建设，优化研发人员考核和奖励机制，提高公司核心竞争力。特此公告。北京青云科技集团股份有限公司董事会 2025年 5月 30日

[百大集团|公告解读]标题：百大集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2025-030 百大集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.18元。相关日期：股权登记日2025年6月5日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月6日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月12日的2024年年度股东大会审议通过。分配方案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本376240316股为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利67723256.88元。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。自行发放对象为西子国际控股有限公司。扣税说明方面，对于个人股东和证券投资基金，根据持股期限不同，实际税负分别为20%、10%或暂免征收。对于QFII股东，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.162元。对于香港市场投资者，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.162元。对于其他机构投资者，实际派发现金红利为税前每股人民币0.18元。咨询方式：联系部门为董事会办公室，联系电话为0571-85823016、85823015。特此公告。百大集团股份有限公司董事会2025年5月30日。

[信达证券|公告解读]标题：信达证券股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：信达证券股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年5月29日召开，会议采用现场与视频结合的方式，现场设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。会议通知和资料已于2025年5月26日通过电子邮件发出。会议由董事长艾久超先生召集和主持，7名董事全部出席，3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案： 审议通过《关于2025年度中期现金分红有关事项的议案》，同意在具备条件的情况下，以2025年年初至中期期末实现的未经审计的归属于母公司股东净利润为基础，按不超过15%的比例进行中期现金分红，具体金额或比例将在拟定的具体方案中确定。本议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，具体内容详见同日刊登的相关公告，本议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于辽宁股权交易中心增资扩股的议案》。 审议通过《关于提请召开信达证券股份有限公司2024年年度股东大会的议案》，授权董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜并发出通知。

[天永智能|公告解读]标题：上海市广发律师事务所关于上海天永智能装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：上海市广发律师事务所关于上海天永智能装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书指出，本次股东大会于2025年5月29日在上海市嘉定区汇贤路500号召开，由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票结合的方式。出席股东及股东代表共41人，代表有表决权股份72,322,920股，占公司有表决权股份总数的66.9161%。会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《续聘2025年度审计机构》、《确认2024年度公司董事、高级管理人员及独立董事薪酬》、《确认2024年度公司监事薪酬》、《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》、《取消监事会并修订公司章程部分条款》、《修订股东会议事规则》、《修订董事会议事规则》在内的多项议案。所有议案均获通过，其中部分议案获得特别决议通过。上海市广发律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[天永智能|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-036 上海天永智能装备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月29日在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室召开，出席股东和代理人共41人，持有表决权股份总数72,322,920股，占公司有表决权股份总数的66.9161%。会议由公司董事会提议并由董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、确认董事及监事薪酬、取消监事会并修订公司章程部分条款等13项议案，所有议案均获通过。其中议案11为特别决议议案，获得出席股东所持表决权总数三分之二以上通过。上海市广发律师事务所施敏、占新越律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。

[中国铁建|公告解读]标题：中国铁建2024年年度股东大会会议资料

解读：中国铁建股份有限公司2024年年度股东大会会议资料涵盖多项议案，包括董事会、监事会年度工作报告，财务决算报告，利润分配方案，2024年年报及摘要，董事监事薪酬，选聘2025年审计中介服务机构，2025年度担保、资产证券化、财务资助额度计划，修订股东大会议事规则、董事会议事规则、公司章程，并取消监事会，以及增加境内外债券发行额度。 董事会报告指出，2024年公司新签合同总额30,369.678亿元，实现营业收入10,671.713亿元，利润总额324.747亿元，研发投入强度2.41%。公司2025年经营计划为新签合同额30,600亿元，营业收入10,725亿元，成本费用及税金10,312亿元。 监事会报告认为，公司2024年实现质的有效提升和量的合理增长，董事高管勤勉履职，未发现违反法律法规或损害股东权益的情况。监事会全年召开7次会议，审议通过29项议案。 财务决算报告显示，2024年公司实现营业收入10,671.71亿元，较2023年减少6.22%。营业成本9,576.02亿元，降低6.09%。利润总额324.75亿元，降低16.36%。2024年末资产总额18,628.43亿元，增长12.02%；负债总额14,402.46亿元，增长15.60%；股东权益4,225.97亿元，增长1.31%。 利润分配方案为每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配利润4,073,862,450.00元。 公司拟选聘安永华明会计师事务所为2025年审计中介服务机构，审计费用2,500万元。 2025年度担保额度计划为1,307.5亿元，资产证券化额度不超过400亿元，财务资助额度为35.4亿元。 修订后的公司章程取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权。此外，公司计划增加境内外债券发行额度，境内短期债券本金余额不超过200亿元，境内外中长期债券本金不超过500亿元。

[中材国际|公告解读]标题：中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-038 中国中材国际工程股份有限公司将于2025年6月16日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月16日的交易时间段。 会议将审议两项议案：1. 关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案；2. 关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案。上述议案已披露于2025年5月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票。 股权登记日为2025年6月9日，登记时间为2025年6月11日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00，登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。联系人：曾暄吕英花，联系电话：010-64399502。与会人员食宿费、交通费自理。

[凯盛新能|公告解读]标题：凯盛新能关于召开2024年年度股东会的通知

解读：证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-015号 凯盛新能源股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知。股东会召开日期为2025年6月27日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00。 会议审议议案包括：审议及批准建议修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、2024年利润分配预案、董事及监事薪酬、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构、第十一届董事会薪酬方案，选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。 股东会投票注意事项包括：股东可通过交易系统或互联网平台投票，持有多个股东账户的股东可选择任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。股东代理人须出示身份证明文件及委托书。会议预计不超过一天，往返及住宿费用由股东自理。公司注册地址为河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，邮编471009。联系电话：0379-63908588，传真：0379-63251984。

[凯盛新能|公告解读]标题：2024年年度股东会会议资料

解读：凯盛新能源股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东会，会议地点为公司办公楼三楼会议室。会议将审议多项议案，包括建议修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则，审议2024年度董事会和监事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案、董事及监事薪酬、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构、第十一届董事会薪酬方案，选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。 2024年公司实现营业收入45.95亿元，同比下降30%，归属于上市公司股东的净利润为-6.10亿元，同比由盈转亏。公司积极推进光伏玻璃业务三年发展规划，洛阳新能源和北方玻璃项目进展顺利。公司研发投入近2亿元，申请专利76项，获得授权35项。2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。董事及监事薪酬方案已拟定，独立董事年度固定津贴10万元，独立监事5万元。拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，财务报告审计费160万元，内控审计费25万元。

[北方导航|公告解读]标题：北方导航2025年第二次临时股东会会议资料

解读：北方导航控制技术股份有限公司将于2025年6月10日下午14:30在北京经济技术开发区召开2025年第二次临时股东会。会议将审议关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。根据新《公司法》和中国证监会最新《上市公司章程指引》，公司章程修订主要包括：完善总则、法定代表人、股份发行等规定；新增控股股东和实际控制人专节；修改股东会召集与主持、代位诉讼条款，降低临时提案权股东持股比例至1%；新增独立董事和董事会专门委员会专节；删除原第八章监事会内容，其职责由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文已刊载于上海证券交易所网站。议案需提交股东会审议并通过出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

[中超控股|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会法律意见

解读：江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司委托，指派余婷、周劼律师出席公司2025年第二次临时股东大会，对会议合法性进行见证并出具法律意见。本次股东大会经第六届第二十一次董事会决议召开，召集人为公司董事会，会议通知于2025年5月14日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布。 会议于2025年5月29日下午13:30在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司会议室召开，由李变芬女士主持。网络投票时间为2025年5月29日上午9:15至下午15:00。出席现场会议的股东及代理人共7人，代表股份237,205,679股；网络投票股东993人，代表股份10,577,150股。总计出席股东及代理人1000人，代表股份247,782,829股。 会议审议并通过了两项议案：1. 选举王珊女士为第六届董事会独立董事；2. 对全资子公司长峰电缆提供担保额度。表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，表决程序合法有效。江苏路修律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。

[中超控股|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-045 江苏中超控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。会议召开时间为2025年5月29日下午13:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。现场会议地点为江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司会议室。出席股东及股东授权代表共1,000人，代表有表决权的股份247,782,829股，占公司股份总数的18.0995%。 审议通过了《关于选举王珊女士为第六届董事会独立董事的议案》，同意245,637,529股，占99.1342%，反对1,575,750股，弃权569,550股。中小投资者同意8,431,850股，反对1,575,750股，弃权569,550股。 审议通过了《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》，同意245,306,179股，占99.0005%，反对1,869,950股，弃权606,700股。中小投资者同意8,100,500股，反对1,869,950股，弃权606,700股。 江苏路修律师事务所指派律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和法律意见书。

[南 玻Ａ|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-025。中国南玻集团股份有限公司将于2025年6月24日下午14:45召开2024年年度股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼报告厅。网络投票时间为2025年6月24日上午9:15至下午15:00。A股股权登记日为2025年6月16日，B股股权登记日为2025年6月19日。出席对象包括截至股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配议案、资产池业务议案、2025年度担保计划议案及未来三年股东分红回报规划等。议案7和议案8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年6月23日上午8:30至下午17:00，登记地点为深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室。联系人：许磊、余晓静，电话：（86）755-26860666。

[ST峡创|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-035 海峡创新互联网股份有限公司将于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东大会。会议由第五届董事会召集，经第五届董事会第十三次会议审议通过。现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议地点为福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层会议室。股权登记日为2025年6月9日。会议审议《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》，该议案已由第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。关联股东需回避表决。中小投资者投票结果将单独计票并披露。登记时间为2025年6月13日9:00—17:00，地点为公司证券事务部。自然人股东需持身份证、股东账户卡等，法人股东需凭营业执照复印件、持股凭证等办理登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系人陈梦洁，电话0571-89938397，传真0571-88303333，邮箱hxcx@hxcx.com.cn。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。

[卓然股份|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：上海卓然工程技术股份有限公司将于2025年6月19日14点在上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店VIP3会议室召开2024年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为6月19日9:15-15:00。会议审议包括《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年独立董事年度述职报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、《续聘公司2025年度会计师事务所》、《2025年度日常关联交易预计》、《2025年度对外担保额度预计》、《公司董事2025年度薪酬》、《公司监事2025年度薪酬》、《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》等议案。股权登记日为2025年6月12日，股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记，登记截止时间为2025年6月13日17:00。参会股东需携带有效证件，建议提前半小时到场办理签到。会议联系方式：张笑毓，电话021-68815818，邮箱supezet@supezet.com。