公告解读

[亿华通|公告解读]标题：北京亿华通科技股份有限公司内部审计制度（2025年5月）

解读：北京亿华通科技股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，确保审计工作质量，促进公司经济管理和提高经济效益。该制度适用于公司各内部机构及控股子公司的与财务报告相关的所有业务环节。内部审计机构独立行使审计监督权，不受其他部门或个人干涉。审计部对内部控制和风险管理、财务信息的真实性完整性、经营活动效率效果等进行评价。审计部需定期向审计委员会报告工作，发现重大问题应立即报告。审计部负责检查评估内部控制制度，审计财务信息合法性、合规性、真实性、完整性，协助建立反舞弊机制，对工程项目、重要问题开展专项审计，配合外部审计机构工作。审计部有权调阅资料、调查事项、列席会议等。审计项目立项后，审计部制定工作方案并提前通知被审计单位。审计过程中发现重大缺陷或风险应及时报告董事会。审计报告应在15日内出具，被审计单位需在10日内反馈意见。审计档案至少保存十年。公司建立激励约束机制，对违反制度的行为进行处分。该制度经公司董事会审议通过后生效。

[亿华通|公告解读]标题：北京亿华通科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年5月）

解读：北京亿华通科技股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定制定。 制度明确，信息披露义务人暂缓、豁免披露信息需遵守法律法规和中国证监会规定。涉及国家秘密的信息可豁免披露，以免违反法律法规或危害国家安全；涉及商业秘密、保密商务信息的信息，如披露可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或误导投资者，可暂缓或豁免披露。 暂缓、豁免披露的信息需满足以下条件：相关信息尚未泄漏；有关内幕信息知情人已书面承诺保密；公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。公司应审慎确定暂缓、豁免事项，并采取措施防止信息泄露。董事会秘书负责登记并经董事长签字确认后归档保管。 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻时，公司应及时核实并对外披露。暂缓、豁免披露的原因消除或信息难以保密时，公司也应及时披露相关信息，并说明未及时披露的原因、已履行的决策程序和采取的保密措施。 公司确立了信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对不符合规定或未及时披露信息的情况采取惩戒措施。公司应在定期报告公告后十日内，将因涉及商业秘密暂缓或豁免披露的相关材料报送北京证监局和上海证券交易所。

[亿华通|公告解读]标题：北京亿华通科技股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度（2025年5月）

解读：北京亿华通科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度，旨在加强对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司董事和高级管理人员。 制度规定，董事和高级管理人员需在特定时点或期间内申报个人信息，包括姓名、职务、身份证号、证券账户等。董事和高级管理人员在公司股票上市交易之日起一年内、离职后半年内等情况下不得转让股份。此外，在公司年度报告、半年报公告前十五日内等期间不得买卖本公司股票。 董事和高级管理人员计划减持股份的，需提前十五个交易日披露减持计划，内容包括减持数量、来源、时间区间等。股份变动后，需在两个交易日内向公司报告并通过公司公告。违规买卖股票所得收益归公司所有，公司董事会应收回其所得收益并及时披露相关信息。 制度还规定了责任处罚措施，对于违反制度的行为，公司将视情况给予处分，并承担相应法律责任。本制度自董事会审议通过后生效施行。

[亿华通|公告解读]标题：北京亿华通科技股份有限公司章程（2025年5月）

解读：北京亿华通科技股份有限公司章程（2025年5月）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、修改章程及附则。公司注册资本为231,652,081元人民币，董事长为法定代表人。公司经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、汽车零部件制造等。股东会为公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等。董事会由八名董事组成，设董事长一人，负责召集股东会并向股东会报告工作。公司利润分配原则为重视对投资者的合理回报，制定持续稳定的利润分配政策，每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红方式。公司解散原因包括章程规定的营业期限届满、股东会决议解散等。章程由公司股东会审议通过之日起生效。

[亿华通|公告解读]标题：北京亿华通科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年5月）

解读：北京亿华通科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高财务信息质量。制度涵盖选聘、改聘会计师事务所的程序、执业质量要求、信息披露及监督处罚等方面。 选聘会计师事务所应具备独立主体资格、执业资格、健全的组织机构和完善的内控制度等条件。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，确保公平公正。选聘文件须包含选聘信息、评价要素和评分标准，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。审计委员会负责选聘工作，监督会计师事务所审计进展，定期向董事会提交履职评估报告。 改聘会计师事务所应在第四季度结束前完成，审计委员会需审核改聘提案，约见前任和拟聘事务所，确保执业质量。董事会审议通过后，发出股东会通知，前任事务所有权在股东会上陈述意见。 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，每年披露履职评估报告。审计委员会督促外部审计机构遵守业务规则，严格执行内部控制制度。本制度自股东会决议通过之日起生效。

[亿华通|公告解读]标题：北京亿华通科技股份有限公司股东会议事规则（2025年5月）

解读：北京亿华通科技股份有限公司股东会议事规则（2025年5月）旨在明确股东会职责权限，规范运作，维护股东权益。规则适用于股东会的召集、提案、通知、召开、表决与决议及记录等事项。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开。股东会由董事会召集，独立非执行董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东可提议召开临时股东会。股东会通知应提前21天（年度）或15天（临时）发出，内容需充分披露提案详情。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。规则自2025年5月生效。

[亿华通|公告解读]标题：独立非执行董事提名人声明（陈素权）

解读：北京亿华通科技股份有限公司董事会提名陈素权先生为第四届董事会独立非执行董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。 提名人认为，被提名人具备独立非执行董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料（如有）。 被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司已发行股份1%以上等影响独立性的情形。 被提名人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员，且在北京亿华通科技股份有限公司连续任职未超过六年。 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或妨碍独立履职的关系。提名人保证声明真实、完整和准确。

[亿华通|公告解读]标题：亿华通 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

解读：北京亿华通科技股份有限公司于2025年5月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的议案。公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，不再设置监事会，《监事会议事规则》等内部制度废止。《公司章程》修订内容包括完善董事、董事会及专门委员会要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。此外，公司对股东会、董事会的职权、召集、提案与通知、表决和决议等方面进行了修订。公司还新增了控股股东和实际控制人相关规定，明确了其权利和义务。部分修订内容需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。公司对股东大会议事规则、董事会议事规则等37项治理制度进行了修订或新增，其中11项需提交股东大会审议。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。

[亿华通|公告解读]标题：亿华通 关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告

解读：证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-031 北京亿华通科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告。公司于2025年5月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了使用超募资金中的740万元归还银行贷款的议案，占超募资金总额的29.9968%。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司首次公开发行股票募集资金净额为122466.93万元，超额募集资金金额为2466.93万元。2021年12月公司使用超募资金740万元用于永久补充流动资金，2024年7月公司再次使用740万元归还银行贷款。截至2024年12月31日募集资金使用情况详见公司2025年4月29日披露的相关报告。本次使用部分超募资金归还银行贷款有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合相关规定。公司承诺每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%，本次归还银行贷款将安排在2025年7月5日后。监事会和保荐机构均同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。特此公告。北京亿华通科技股份有限公司董事会2025年5月30日。

[亿华通|公告解读]标题：独立非执行董事提名人声明（纪雪洪）

解读：北京亿华通科技股份有限公司董事会提名纪雪洪先生为第四届董事会独立非执行董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立非执行董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。 被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其亲属、持有上市公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属等情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员，且在北京亿华通科技股份有限公司连续任职未超过六年。 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或妨碍独立履职的关系。提名人已根据上海证券交易所相关规定对独立非执行董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

[亿华通|公告解读]标题：亿华通 关于董事会换届选举的公告

解读：证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-029 北京亿华通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告。第三届董事会任期届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年5月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立非执行董事候选人的议案。提名张国强、宋海英、戴东哲、宋峰为非独立董事候选人，其中张国强、宋海英、戴东哲为执行董事候选人，宋峰为非执行董事候选人；提名纪雪洪、陈素权、李志杰为独立非执行董事候选人，三位均已取得独立董事资格证书，李志杰为会计专业人士。独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举将以累积投票制方式进行。新一届董事会将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人任职资格符合相关法律法规要求，不存在不得担任公司董事的情形。为保证公司董事会正常运作，在换届完成前，仍由第三届董事会董事继续履行职责。公司对第三届董事会成员任职期间的贡献表示感谢。

[爱博医疗|公告解读]标题：688050爱博医疗 关于董事会换届选举的公告

解读：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司依据相关法律法规及《公司章程》开展董事会换届提名工作。2025年5月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名解江冰、王曌、贾宝山、陈勇、张坚为第三届董事会非独立董事候选人，提名王静、李训虎、汪东生为独立董事候选人，其中王静为会计专业人士。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。非独立董事和独立董事均以累积投票制选举产生，新一届董事会将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形。在2024年年度股东大会审议通过上述换届事项前，第二届董事会将继续履行职责。公司对第二届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢。

[慕思股份|公告解读]标题：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

解读：证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-034 慕思健康睡眠股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告。公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过了2024年员工持股计划相关议案。本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票，共计5,330,000股，占公司总股本的1.33%，过户价格为16.28元/股。本员工持股计划存续期不超过36个月，锁定期分别为12个月和24个月。根据公司《2024年员工持股计划》，第一个解锁期公司层面业绩考核目标为2024年营业收入增长率不低于15%，净利润增长率不低于10%，但实际2024年度营业收入增长0.43%，净利润减少3.98%，未达成考核目标，公司层面解锁比例为0%。事业部层面业绩也未达成关键目标，解锁比例为0%。因此，第一个解锁期对应的股票权益均不得解锁。未解锁的标的股票权益可递延至第二个解锁期解锁，若仍不达标，相应权益由管理委员会收回处理。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展，及时履行信息披露义务。特此公告。慕思健康睡眠股份有限公司董事会2025年5月30日。

[创元科技|公告解读]标题：创元科技2024年年度股东大会法律意见书

解读：江苏益友天元律师事务所为创元科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。公司于2025年4月3日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并于4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网发布通知。股东大会于2025年5月29日下午14:30在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开，由周成明先生主持。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份145,962,754股；网络投票股东176名，代表股份5,025,642股。会议审议并通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、对外担保额度预计、续聘会计师事务所等10项议案。其中，议案8为特别决议事项，议案10采用累积投票制。表决结果均合法有效。江苏益友天元律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[爱博医疗|公告解读]标题：688050爱博医疗 第二届监事会第十六次会议决议公告

解读：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年5月29日召开，会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案： 审议并通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为该方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求计划，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关规定，有利于公司生产经营和发展需要。 审议并通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为此举有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。 审议并通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为此举有利于提高募集资金的使用效率。 审议并通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，监事会认为符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定。 审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》，监事会同意为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

[博源化工|公告解读]标题：九届二十七次董事会决议公告

解读：证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-046 内蒙古博源化工股份有限公司九届二十七次董事会决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会会议召开情况如下：公司于2025年5月26日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事发出通知，会议于2025年5月29日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。董事会审议并通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议以及深交所要求的其他文件。内蒙古博源化工股份有限公司董事会，二〇二五年五月三十日。

[中远海发|公告解读]标题：中远海发第七届董事会第二十八次会议决议公告

解读：中远海运发展股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2025年5月29日以书面表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：一是关于注销股权激励计划相关股票期权及回购股份的议案，决定注销29,449,382份股票期权以及28,724,292股回购股份。二是提请股东大会授予董事会回购A股和H股股份一般性授权，授权以公司自有资金或自筹资金回购总数不超过各自总数10%的A股和H股。三是关于申请核定中远海运发展股份有限公司担保额度的议案，同意公司担保额度。四是关于提请召开2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案，定于2025年6月26日召开。上述议案均获得7票全票通过。详细内容请见公司同日刊载的相关公告。

[创元科技|公告解读]标题：第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

解读：创元科技股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于5月26日通过电子邮件、传真和专人送达的形式发出。所有董事均出席了会议，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议由董事长、总经理周成明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席。 会议审议通过了关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。具体调整如下：董事会战略与ESG委员会成员为周成明先生、童益进先生、葛卫东先生，召集人为周成明先生；董事会审计委员会成员为蒋薇薇女士、袁彬先生、钱华先生，召集人为蒋薇薇女士；董事会提名与薪酬委员会成员为周成明先生、葛卫东先生、袁彬先生，召集人为葛卫东先生。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。备查文件为公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议。创元科技股份有限公司董事会于2025年5月30日发布此公告。

[山东高速|公告解读]标题：山东高速股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议公告

解读：证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-040 山东高速股份有限公司第六届董事会第七十四次会议于2025年5月29日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于发行公司债券的议案》，并决定将该议案提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意提名杨建国先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。 三、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名唐贵瑶女士、潘林女士为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。 四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月17日召开公司2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露的相关公告，公告编号分别为2025-041、2025-042、2025-043。 山东高速股份有限公司董事会2025年5月30日

[北方国际|公告解读]标题：九届十次董事会决议公告

解读：北方国际合作股份有限公司九届十次董事会会议于2025年5月29日以通讯会议表决形式召开，会议通知于2025年5月28日发送至全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名，会议由董事长纪巍主持，会议合法有效。 会议审议通过了以下议案：一是《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；二是《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；三是《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；四是《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；五是《关于取消公司2025年第三次临时股东大会的部分议案并增加临时提案的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 上述议案均已经独立董事专门会议审议通过，并且尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。