公告解读

[爱博医疗|公告解读]标题：688050爱博医疗 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

解读：证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-033 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公司于2025年5月29日召开董事会和监事会会议，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币40556134.86元。募集资金总额284614308.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为280612310.30元。募集资金投资项目包括隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目和补充流动资金。截至2025年5月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额为39239177.81元，预先支付发行费用1316957.05元。公司履行了审议程序，监事会、会计师事务所和保荐机构均发表了同意意见，认为本次置换符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。特此公告。爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会2025年5月30日。

[爱博医疗|公告解读]标题：688050爱博医疗 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

解读：证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-031 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公司第二届董事会和监事会任期即将届满，根据相关规定，公司将不再设置监事会，职工监事相应取消。第三届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2025年5月29日召开职工代表大会，选举刘丽女士为公司第三届董事会职工代表董事。刘丽女士符合相关法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。 刘丽女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年6月加入爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司，历任临床注册专员、注册法规经理，现任公司高级注册法规经理。截至本公告日，刘丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得担任公司职工代表董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[爱博医疗|公告解读]标题：爱博医疗独立董事提名人声明与承诺-李训虎

解读：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会提名李训虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、简 历、有无重大失信等不良记录等情况，被提名人已书面同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形。独立董事候选人无最近36个月受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或可能妨碍独立履职的关系。本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

[爱博医疗|公告解读]标题：688050爱博医疗 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-035 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为280,612,310.30元。募集资金将用于隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目和补充流动资金。公司授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将依据相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展。监事会和保荐机构均发表了同意的意见。

[爱博医疗|公告解读]标题：爱博医疗独立董事提名人声明与承诺-王静

解读：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会提名王静女士为公司第三届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、有无重大失信等不良记录等情况，被提名人已书面同意出任。 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定的要求。 被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。被提名人无最近36个月受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录，不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年，具备较丰富的会计专业知识和经验，已取得注册会计师职业资格，并在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。

[爱博医疗|公告解读]标题：爱博医疗独立董事候选人声明与承诺-李训虎

解读：本人李训虎，已充分了解并同意由爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情况。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。完全清楚独立董事的职责，保证声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。

[爱博医疗|公告解读]标题：爱博医疗独立董事提名人声明与承诺-汪东生

解读：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会提名汪东生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、有无重大失信等不良记录等情况，被提名人已书面同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定的要求。 被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。被提名人无最近36个月受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录，不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年，不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查。

[爱博医疗|公告解读]标题：爱博医疗独立董事候选人声明与承诺-王静

解读：本人王静，已充分了解并同意由爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等影响独立性的情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录。不是过往任职独立董事期间因缺席会议被解除职务的人员。兼任境内外上市公司独立董事数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。具备较丰富的会计专业知识和经验，已取得注册会计师职业资格，并在会计、审计或财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。完全清楚独立董事的职责，保证声明真实、完整和准确，将遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责。

[亿华通|公告解读]标题：独立非执行董事提名人声明（李志杰）

解读：北京亿华通科技股份有限公司董事会提名李志杰先生为第四届董事会独立非执行董事候选人。提名人已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等，被提名人已同意出任。 提名人认为，被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料（如有）。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。 被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、在控股股东或实际控制人附属企业任职等影响独立性的人员。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或受到证券交易所公开谴责等。 被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，且在北京亿华通科技股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家。 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。提名人保证声明真实、完整和准确。特此声明。提名人：北京亿华通科技股份有限公司董事会，2025年5月22日。

[爱博医疗|公告解读]标题：688050爱博医疗 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告

解读：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司于2025年5月29日召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司提供不超过26000万元的借款以实施募投项目。根据中国证监会批复，公司2024年度向特定对象发行股票募集资金总额为284614308元，扣除发行费用后实际募集资金净额为280612310元。募集资金主要用于隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目和补充流动资金。借款利率参照全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上同期贷款市场报价利率确定，借款期限不超过5年。天眼医药注册资本3750万元，公司持有其87.78%的股权。2024年天眼医药资产总额54157.12万元，负债总额46128.87万元，净资产8028.25万元，营业收入19552.63万元，净利润760.70万元。公司监事会和保荐机构均对此次借款表示同意。

[亿华通|公告解读]标题：独立非执行董事候选人声明与承诺（纪雪洪）

解读：本人纪雪洪，已充分了解并同意由北京亿华通科技股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立非执行董事候选人。本人声明具备独立非执行董事任职资格，保证不存在影响担任该公司独立董事独立性的关系。 本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。 本人具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职人员及其亲属，未直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属等情况。过去1年内未曾具有影响独立性的情形，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。 本人不是过往任职独立董事期间因缺席会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在北京亿华通科技股份有限公司连续任职未超过6年。本人已通过第三届董事会提名委员会资格审查，承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。

[亿华通|公告解读]标题：亿华通 关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的公告

解读：北京亿华通科技股份有限公司于2025年5月29日召开董事会和监事会，审议通过了终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“燃料电池综合测试评价中心项目”的议案，该事项尚需提交股东大会审议。公司募集资金总额为195,233,253.97元，原计划用于燃料电池综合测试评价中心项目15,000万元，截至2025年5月20日，该项目实际投入3,243.55万元，结余资金12,549.07万元。 终止原因包括项目建设受全球公共卫生事件影响，审批及设备采购周期延长；公司调整实施主体及地点导致进度延后；氢能产业政策频出，市场需求变化，行业标准出台，公司提升设备选型及验证标准要求，控制投入进度；公司经营业绩承压，谨慎使用募集资金。现有测试能力已基本满足核心研发需求，第三方测试能力提升也降低了继续建设的必要性。 终止该项目不会对公司研发及业务经营产生不利影响，剩余募集资金将继续留存于专用账户。监事会和保荐机构同意此次终止决定。

[爱博医疗|公告解读]标题：中国银河证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

解读：中国银河证券股份有限公司作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（简称“爱博医疗”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为280,612,310.30元。截至2025年5月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额为39,239,177.81元，拟使用募集资金置换金额为39,239,177.81元；自筹资金预先支付发行费用1,316,957.05元，拟使用募集资金置换金额为1,316,957.05元。公司拟使用募集资金合计40,556,134.86元置换上述款项。公司于2025年5月29日召开董事会和监事会审议通过该议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构对该事项无异议。

[爱博医疗|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件之独立财务顾问报告

解读：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件。首次授予部分第四个归属期为2025年6月16日至2026年6月15日，归属数量为239112股，归属人数为71人，首次授予价格为22.42元/股。预留授予部分第三个归属期为2025年3月31日至2026年3月27日，归属数量为25920股，归属人数为6人，首次授予价格同样为22.42元/股。公司2024年度经调整后的净利润为395018394.94元，年均复合增长率为44.87%，大于目标值35%，业绩达标，公司层面归属比例为100%。激励对象当年实际归属的限制性股票数量等于个人当年计划归属的数量乘以公司层面归属比例再乘以个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。独立财务顾问认为，本次限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期以及预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

[爱博医疗|公告解读]标题：中国银河证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：中国银河证券股份有限公司作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（简称“爱博医疗”）的保荐机构，根据相关法规对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。爱博医疗2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额284,614,308.00元，扣除费用后实际募集资金净额为280,612,310.30元。募集资金将用于隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目和补充流动资金。 公司及子公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，额度在期限内可循环滚动使用。投资产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，且不得用于质押或证券投资。授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 公司将依据相关法律法规及时履行信息披露义务，确保不影响募集资金投资项目建设和使用，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。此事项已通过公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议，无需提交股东大会审议。保荐机构对此事项无异议。

[爱博医疗|公告解读]标题：上海市方达（北京）律师事务所关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书

解读：上海市方达（北京）律师事务所就爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项出具法律意见书。根据相关法律法规，公司已就本次归属及作废事项获得必要批准和授权。首次授予部分第四个归属期为2025年6月16日至2026年6月15日，涉及71名激励对象，可归属239112股。预留授予部分第三个归属期为2025年3月31日至2026年3月27日，涉及6名激励对象，可归属25920股。公司2024年度经调整后的净利润为395018394.94元，年均复合增长率为44.87%，满足公司层面业绩考核要求。此外，1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，部分激励对象因绩效考核未达标，合计14688股限制性股票作废。本次作废符合相关规定。

[爱博医疗|公告解读]标题：上海市方达（北京）律师事务所关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书

解读：上海市方达（北京）律师事务所就爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项出具法律意见书。公司2021年激励计划首次授予部分第四个归属期将于2025年6月16日进入，涉及71名激励对象，可归属239112股；预留授予部分第三个归属期已进入，涉及6名激励对象，可归属25920股。公司层面业绩考核要求已满足，首次授予部分2024年经调整后净利润年均复合增长率为44.87%，预留授予部分2023年为49.44%，均超过目标值35%。个人层面绩效考核中，首次授予部分有1名激励对象离职，其余71名激励对象中有部分未完全达标；预留授予部分6名激励对象均达标。本次作废14688股，涉及离职及未完全达标激励对象。公司已获得必要批准和授权，相关归属安排符合相关规定。

[爱博医疗|公告解读]标题：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告

解读：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司发布鉴证报告，针对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行说明。根据相关规定，管理层编制了专项说明，确保内容真实、准确和完整。信永中和会计师事务所执行了鉴证工作，认为专项说明如实反映了截至2025年5月28日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。 公司通过简易程序向特定对象发行股票3,593,615股，发行价格为79.20元/股，募集资金总额为284,614,308.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为280,612,310.30元。募集资金主要用于隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目和补充流动资金。 截至2025年5月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计39,239,177.81元，其中隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目投入39,239,177.81元。此外，公司以自筹资金预先支付发行费用1,316,957.05元，包括审计及验资费用、律师费用、信息披露费用和发行手续费等。 公司决定使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计40,556,134.86元。该置换需经董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及监事会、保荐人发表同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

[亿华通|公告解读]标题：北京亿华通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（2025年5月）

解读：北京亿华通科技股份有限公司制定了募集资金专项存储及使用管理制度，旨在规范募集资金管理，提高使用效率，保护投资者权益。该制度适用于公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，但不包括股权激励计划募集的资金。募集资金应专款专用，主要用于主营业务和科技创新领域，不得擅自改变用途，且不得被控股股东、实际控制人及其他关联人占用。 公司应将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金到账后一个月内，公司应与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募投项目通过子公司或受控企业实施时，公司应确保其遵守本制度。 募集资金使用需严格履行申请和审批手续，不得用于财务性投资、质押、委托贷款等行为。募投项目出现重大变化时，公司应及时重新论证并披露。公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理或补充流动资金，但需符合相关规定并及时披露。变更募投项目需经董事会决议并提交股东大会审议，且新项目应投资于主营业务。公司应每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》，保荐机构或独立财务顾问应至少每半年度进行一次现场调查。

[亿华通|公告解读]标题：北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）

解读：北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规制定。 董事会由八名董事组成，包括三名独立非执行董事，设董事长一名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事长负责主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议的执行。 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开四次定期会议。会议通知需提前十四日发出，临时会议需提前三日通知。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需全体董事过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。董事会议事规则由董事会负责解释，保存期限为十年。