公告解读

[福莱特|公告解读]标题：福莱特玻璃集团股份有限公司关于公司及控股子公司提供担保的进展公告

解读：证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2025-039 福莱特玻璃集团股份有限公司为全资子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司提供债权本金不超过人民币78,737,880元的保证担保，已实际为安福玻璃提供的担保余额为人民币7,798,250,000元。公司及控股子公司浙江福来泰新能源有限公司为河源研泰新能源有限公司提供总额度不超过人民币33,000,000元的保证担保，已实际为河源研泰提供的担保余额为10,000,000元。本次担保无反担保，且公司无逾期对外担保。 公司于2024年3月26日召开第六届董事会第五十二次会议，并于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，同意公司及下属控股子公司2024年度向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币260亿元综合授信额度，担保总额不超过人民币260亿元。 截至2025年3月31日，安福玻璃的资产总额为人民币2,522,261.00万元，负债总额为人民币1,666,540.65万元，资产净额为人民币855,720.35万元；河源研泰的资产总额为人民币6,454.55万元，负债总额为人民币5,957.75万元，资产净额为人民币496.8万元。 本次担保为公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在公司2023年年度股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会和股东大会审议程序。

[江南新材|公告解读]标题：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

解读：证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-020 江西江南新材料科技股份有限公司将于2025年6月9日（星期一）16:00-17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址为https://roadshow.sseinfo.com/，会议将以网络互动形式召开。投资者可于2025年5月30日至6月6日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jiangnancopper.com进行提问。 公司已发布2024年年度报告和2025年一季度报告，本次说明会旨在让投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况。参会人员包括董事、总经理徐一特先生，副总经理、财务总监赵一可女士，董事、副总经理、董事会秘书吴鹏先生，独立董事刘微芳女士以及保荐代表人石家峥先生。 投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与并提问。联系人吴鹏，电话0701-6689877，邮箱zqb@jiangnancopper.com。说明会结束后，投资者可查看上证路演中心的会议内容。江西江南新材料科技股份有限公司董事会2025年5月30日。

[振德医疗|公告解读]标题：振德医疗关于提供担保的进展公告

解读：证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-017 振德医疗用品股份有限公司关于提供担保的进展公告。公司全资下属公司新加坡新起点与 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 签署《贷款协议》，新加坡新起点拟向 IFC 申请本金总额不超过 3000 万美元等值人民币的贷款，贷款本金偿还日为 2029 年至 2033 年每年的 6 月 15 日。担保人与 IFC 签署《保证协议》，为新加坡新起点提供连带责任保证担保，担保金额为 3000 万美元等值人民币。本次担保未提供反担保。公司及控股子公司为新加坡新起点提供的担保余额为 3000 万美元等值人民币。公司于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过相关议案。新加坡新起点注册资本 100 万美元，经营范围为医疗用品等销售。截至 2025 年 3 月 31 日，新加坡新起点资产总额 83491.29 万元人民币，负债总额 83293.35 万元人民币，净资产 197.94 万元人民币。担保期限为自担保协议签署生效之日起至新加坡新起点在《贷款协议》项下应向 IFC 偿还或支付的贷款本金、利息及其他应付费 用等支付完毕之日止。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额累计为 3000 万美元等值人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.82%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。特此公告。振德医疗用品股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日。

[XD维力医|公告解读]标题：维力医疗关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告

解读：广州维力医疗器械股份有限公司近日收到加拿大卫生部颁发的2类医疗器械产品注册证，公司产品泌尿道用导丝获得加拿大卫生部认证。产品因材料差异需拆分两个注册证。具体情况如下： 泌尿道用导丝（Urological Guide Wire），证书编号113401，型号/规格包括Hydrophilic Guide Wire/ TS,TS-R,TW,TW-R,TS-D,TS-RD/0.028'',0.032'',0.035'',0.038''，导丝为TPU和镍钛合金材质。 泌尿道用导丝（Urological Guide Wire），证书编号113402，型号/规格为HybriGlide Guide Wire/NS-RD/0.028'',0.032'',0.035'',0.038''，导丝为TPU、PTFE和镍钛合金材质。 持证方为广州维力医疗器械股份有限公司，住所位于广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号，注册分类为2类产品证书，发证机构为加拿大卫生部，获证时间为2025年5月28日。 产品获得认证表明其可以在加拿大市场合法销售，对海外市场推广和销售有积极作用。但实际销售情况取决于未来市场推广效果及海外市场政策环境等因素，目前尚无法预测对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。广州维力医疗器械股份有限公司董事会，2025年5月30日。

[塞力医疗|公告解读]标题：关于控股子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告

解读：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。经中国证监会核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司于2020年8月21日公开发行面值总额54331万元可转换公司债券，募集资金净额为532698000元。为规范募集资金管理，控股子公司塞力（云南）医疗供应链管理有限公司与中国建设银行股份有限公司昆明城南支行及信达证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该专户仅用于医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。协议主要内容包括：甲乙双方共同遵守相关法律法规，丙方作为保荐机构负责监督募集资金使用情况，乙方每月向甲方出具专户对账单并抄送丙方，甲方授权丙方查询专户资料，若专户支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%，甲方需及时通知丙方。协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会2025年5月30日

[塞力医疗|公告解读]标题：关于变更募集资金专项账户的公告

解读：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。塞力斯医疗科技集团股份有限公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十六次、第五届监事会第六次会议，审议通过了关于变更募集资金专项账户的议案，同意公司变更2018年非公开发行募投项目-扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目募集资金专项账户。2018年非公开发行募集资金净额为607608016.80元，2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为533298679.25元。公司已按照相关法律法规要求制定了《募集资金管理办法》，并开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。截至本公告披露日，IVD项目募集资金专户存储金额为3003.61万元。为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司将在江苏苏商银行股份有限公司设立新的募集资金专项账户，并办理原广发银行武汉洪山支行的募集资金专项账户的注销手续。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金使用主体及用途，不影响募集资金投资计划。公司董事会授权公司董事长办理公司募集资金专项账户变更的具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。监事会认为本次变更有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。保荐机构认为公司本次变更募集资金专项账户没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对塞力医疗本次变更募集资金专项账户事项无异议。特此公告。塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会2025年5月30日。

[睿能科技|公告解读]标题：睿能科技关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

解读：证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-024 福建睿能科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2567万股，每股发行价格20.20元，募集资金总额51853.40万元，扣除发行费用4732.96万元后，募集资金净额为47120.44万元。华兴会计师事务所进行了审验。 为规范募集资金管理和使用，公司制定了《公司募集资金使用管理办法》，并在汇丰银行（中国）有限公司上海分行、招商银行福州湖东支行、中国民生银行福州分行开设专户存储募集资金，与上述银行及保荐机构东吴证券签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 2025年3月19日召开的董事会、监事会及2025年4月10日召开的股东大会审议通过了首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久补流并注销专户的议案。公司已将募集资金专户余额全部转入自有资金账户，用于补充流动资金，并办理完毕募集资金专户的销户手续。募集资金专户销户后，公司及其子公司与保荐机构、银行签署的募集资金监管协议相应终止。具体销户情况如下：汇丰银行转出762.54万元，招商银行转出5410.98万元，中国民生银行三个账户分别转出0.18万元、2117.42万元和1054.24万元，合计转出9345.36万元。特此公告。福建睿能科技股份有限公司董事会 2025年5月30日。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司关于公司股东完成工商变更登记的公告

解读：浙江建业化工股份有限公司（证券代码：603948）近日收到股东建德建屹投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“建屹投资”）通知，建屹投资执行事务合伙人由冯语行女士变更为宋同辉先生，已完成工商变更登记手续。冯语行女士为中国国籍，公司控股股东、实际控制人之一、董事；宋同辉先生为公司子公司建德建业资源再生技术有限公司副总经理。建屹投资为公司上市前设立的员工持股平台，出资额为288万元，持有公司900,000股股份，占公司总股本的0.55%。此次变更后，建屹投资执行事务合伙人变更为宋同辉先生，冯语行女士与建屹投资签署了一致行动协议，双方为一致行动人，不影响冯语行女士、赵倩女士作为公司控股股东、实际控制人的地位，不会导致公司控制权发生变更。本次变更符合相关法律法规规定，建屹投资将继续严格执行相关法律法规要求，遵守控股股东、实际控制人减持股份的相关要求。公司将及时履行信息披露义务。浙江建业化工股份有限公司董事会2025年5月30日。

[元隆雅图|公告解读]标题：关于对控股子公司提供担保的进展公告

解读：证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-029 北京元隆雅图文化传播股份有限公司近日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《最高额保证合同》。控股子公司上海谦玛网络科技有限公司与民生银行签订了《综合授信合同》，谦玛网络向民生银行申请一年期综合授信额度人民币2000万元，元隆雅图为谦玛网络提供不可撤销连带责任保证，担保范围为主合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金等费用。本次担保旨在满足谦玛网络业务发展需求，符合公司整体利益。谦玛网络生产经营情况正常，具备偿还债务能力，担保风险可控。本次担保不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。2024年年度股东大会审议通过为谦玛网络提供不超过人民币2.5亿元的担保额度，额度使用期限为12个月。截至本公告日，公司对谦玛网络担保余额为7950万元，占公司最近一期经审计净资产的5.94%，公司无违规担保和逾期担保。特此公告。北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2025年5月30日。

[湖南发展|公告解读]标题：关于重大资产重组的进展公告

解读：证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-044 湖南发展集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告。公司拟以发行股份及支付现金方式购买湖南湘投能源投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司95%股权，同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。公司股票自2025年03月19日开市起停牌，2025年04月02日开市起复牌。截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，未发现可能导致本次交易中止或对方案作实质性变更的事项，相关工作正有序进行。自预案披露以来，公司及相关方积极推进尽职调查、审计、评估等工作，待完成后将再次召开董事会审议并提请股东大会审议。本次交易尚需公司董事会再次审议后报股东大会审议批准，并经有权监管机构批准或同意注册后方可正式实施。公司将根据事项进展履行信息披露义务，提请投资者关注后续进展公告并注意投资风险。特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2025年05月29日

[六国化工|公告解读]标题：六国化工关于董事会换届选举的公告

解读：安徽六国化工股份有限公司第八届董事会任期已届满，公司于2025年5月29日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人的议案。提名吴亚、潘明、王刚、马健、李海龙为第九届董事会非独立董事候选人，张琛、路漫漫、李鹏峰为独立董事候选人，其中张琛为会计专业人士。上述候选人任职资格已经审查通过，独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所备案审核无异议。第九届董事会董事将由股东大会采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。在2025年第二次临时股东大会审议通过前，第八届董事会将继续履行职责。公司对第八届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢。公告日期为2025年5月30日。

[六国化工|公告解读]标题：六国化工关于组织机构调整的公告

解读：股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2025-035 安徽六国化工股份有限公司关于组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。安徽六国化工股份有限公司于2025年5月29日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了关于组织机构调整的议案 根据中华人民共和国安全生产法及相关法律法规规定，拟设立安全部、环保部 具体方案如下 一、撤销六国本部安全环保部 二、六国本部设立安全部、环保部 安全部主要负责公司安全、消防及职业健康综合监督管理 环保部主要负责公司环境保护综合监督管理 本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响 调整后的公司组织机构图详见附件 特此公告 安徽六国化工股份有限公司董事会 2025年5月30日

[金溢科技|公告解读]标题：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：深圳市金溢科技股份有限公司全资子公司佛山金溢科技有限公司因业务发展需要，完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。法定代表人由刘金鹿变更为孙建明。佛山金溢科技有限公司的企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所位于佛山市禅城区河滘路56号一至六座，注册资本8000万元人民币，成立日期为2015年3月18日。经营范围包括软件开发、信息技术咨询服务、通信设备制造与销售、移动通信设备制造与销售、网络设备制造与销售、终端测试设备制造与销售、物联网设备制造与销售、集成电路芯片及产品制造与销售、电子元器件制造与批发、信息系统集成服务、通信传输设备专业修理、非居住房地产租赁、智能车载设备制造与销售、居民日常生活服务、物业管理、技术进出口、货物进出口、劳务服务（不含劳务派遣）、生产线管理服务、租赁服务（不含许可类租赁服务）。备查文件包括《核准变更登记通知书》和《佛山金溢科技有限公司营业执照》。深圳市金溢科技股份有限公司董事会于2025年5月30日发布此公告。

[六国化工|公告解读]标题：六国化工独立董事制度（2025年）

解读：安徽六国化工股份有限公司独立董事制度旨在完善公司法人治理结构，促进规范运作。制度规定独立董事应在公司治理中发挥重要作用，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事占董事会比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备相应任职条件，包括独立性、专业知识和工作经验等。禁止特定关联人员担任独立董事。独立董事提名、选举和更换需遵循严格程序，包括提名委员会审查和股东会选举。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，需亲自出席董事会会议，对特定事项发表独立意见。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其有效行使职权。独立董事可聘请中介机构，费用由公司承担，并享有相应津贴。制度自股东会审议通过后生效，未尽事宜以相关法律法规为准。

[六国化工|公告解读]标题：六国化工关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的公告

解读：安徽六国化工股份有限公司于2025年5月29日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止。董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事6名（含一名职工董事），独立董事3名。 《公司章程》主要修订内容包括：取消监事会相关条款，增加审计委员会职权，调整股东大会为股东会，修改法定代表人相关规定，完善董事、高级管理人员忠实和勤勉义务，增加控股股东和实际控制人规定，调整股东会、董事会职权及召集程序，修改董事、监事选举及任期规定，完善关联交易、对外担保等审批流程，增加内部审计和内部控制评价规定，调整公司合并、分立、增资、减资、解散和清算条款。 本次修订尚需提交公司股东大会审议。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容同步修订，亦需提交股东大会审议。安徽六国化工股份有限公司董事会2025年5月30日。

[六国化工|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年）

解读：为完善安徽六国化工股份有限公司治理机制，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，提高信息披露质量，公司制定了本制度。独立董事应在年报编制和披露过程中履行职责，确保年报真实、完整、准确，不受主要股东、实际控制人等影响。公司应建立健全汇报和沟通机制，为独立董事提供必要条件，配合其工作。独立董事应及时听取管理层汇报，安排实地考察，对重大问题提出意见，公司需解答并提供整改方案。独立董事应检查拟聘会计师事务所的从业资格，在注册会计师进场前了解审计工作安排，关注业绩预告情况。公司应在会计师出具初步审计意见后安排独立董事与会计师见面会。独立董事应关注改聘会计师事务所情形，发表意见并向监管部门报告。独立董事应对董事会审议事项的决策程序进行关注，对重大事项出具专项说明和独立意见，对年报签署书面确认意见。独立董事对年报内容真实性、准确性、完整性无法保证或有异议的，应陈述理由并发表意见。独立董事应监督整改情况，可聘请外部审计机构和咨询机构，相关费用由公司承担。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释、修订。

[六国化工|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025）

解读：安徽六国化工股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书作用。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，可由董事、总经理、副总经理或财务负责人担任，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并取得董事会秘书资格证书。董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、保密工作、股票及其衍生品种变动管理等。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。公司应确保信息披露真实、准确、完整、合规。董事会秘书应在适当时候参加证券交易所组织的培训。董事会秘书离任时需接受离任审查并移交工作。董事会秘书如有特定情形，公司应在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，董事长代行职责并在六个月内完成聘任。本制度经董事会审议通过后生效。

[塞力医疗|公告解读]标题：信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见

解读：信达证券股份有限公司作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法规对塞力医疗变更募集资金专项账户事项进行了核查。塞力医疗2018年非公开发行A股股票募集资金净额607,608,016.80元，2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额532,698,000.00元。为优化募集资金管理，提高管理效率，公司决定在江苏苏商银行股份有限公司设立新的募集资金专项账户，用于管理2018年非公开募投项目-扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目募集资金，并注销原广发银行武汉洪山支行的募集资金专项账户。本次变更不涉及变更募集资金使用主体及用途，不影响募集资金投资计划。公司已召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了变更募集资金专项账户的议案。监事会认为此举有助于规范募集资金管理和使用，不存在损害股东利益的情况。保荐机构核查后认为，此次变更符合相关规定，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

[方大特钢|公告解读]标题：国浩律师（南昌）事务所关于方大特钢科技股份有限公司差异化分红事项之法律意见书

解读：国浩律师（南昌）事务所接受方大特钢科技股份有限公司委托，就2024年年度利润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息出具法律意见书。根据相关法律法规及公司章程，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，因此不参与本次分红。2024年，公司进行了两次股份回购，累计回购50,052,659股。2025年3月14日，公司董事会和监事会审议通过2024年度利润分配预案，每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不进行资本公积转增资本。截至2024年12月31日，公司总股本2,313,187,890股，扣除回购股份后为2,263,135,231股，合计拟派发现金红利74,683,462.62元（含税）。2025年4月8日，公司年度股东大会审议通过该预案。根据上海证券交易所规定，差异化分红对除权除息参考价格影响的绝对值为0.0161%，低于1%。本所律师认为，本次差异化分红符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

[铁建重工|公告解读]标题：《中国铁建重工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（2025年5月修订）

解读：中国铁建重工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度于2024年1月29日经第二届董事会第十二次会议通过，并于2025年5月29日经第二届董事会第二十七次会议修订。该制度旨在完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应根据工作需要不定期召开全部由独立董事参加的会议。在董事会换届后，应由过半数独立董事推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持会议。独立董事专门会议应在会议召开前三日以书面形式通知全体独立董事，并提供相关资料和信息。会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开，应由半数以上独立董事出席方可举行。表决实行一人一票，决议须经全体独立董事过半数通过。 下列事项应当经独立董事专门会议审议通过后，方可提交董事会审议：应当披露的关联交易；公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；若公司被收购，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；法律、行政法规、中国证监会、上交所规定和《公司章程》规定的其他事项。独立董事行使特别职权前也应当经独立董事专门会议审议通过。公司应保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。