公告解读

[源飞宠物|公告解读]标题：关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告

解读：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司发布公告，非独立董事庄明超女士因工作调整辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，仍担任公司子公司其他职务。庄明超女士直接持有公司股票22,355,140股，占公司总股本的11.71%，通过平阳县晟睿创业服务中心（有限合伙）间接持有2,464,000股，占公司总股本的1.29%，为公司实际控制人之一。公司第六届第七次职工代表大会选举林萍女士为第三届董事会职工董事，任期至第三届董事会届满。林萍女士担任公司出纳兼财务部副经理，通过平阳县晟洵创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳县晟进创业服务中心（有限合伙）间接持有公司股票30,450股，占公司总股本的0.0160%。第三届董事会第四次会议审议通过补选林萍女士为第三届董事会审计委员会委员，与徐和东先生（主任委员）、涂圣杰先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期至第三届董事会届满。本次董事变动未对公司日常经营管理产生重大影响。

[*ST国华|公告解读]标题：关于聘任高级管理人员的公告

解读：深圳国华网安科技股份有限公司于2025年5月28日召开第十二届董事会2025年第二次临时会议，审议通过聘任高级管理人员的相关议案。经董事长提名，董事会同意聘任阮旭里先生为公司总经理、董事会秘书；经总经理提名，董事会同意聘任李琛森先生、于青川先生为公司副总经理；经总经理提名，董事会同意聘任吴涤非先生为公司财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。阮旭里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式为办公电话0755-83521596，传真0755-83521727，邮箱ruanxuli@sz000004.cn，通信地址为深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层。所有新聘任人员均符合相关法律法规规定的任职资格，且董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

[宏英智能|公告解读]标题：关于对外担保的进展公告

解读：证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-040 上海宏英智能科技股份有限公司关于对外担保的进展公告 特别提示：本次担保对象为公司全资子公司，资产负债率超过70%，在2025年第一次临时股东大会审议授权范围内，总体风险可控。公司及合并报表范围内子公司向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币10亿元担保，其中对资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过7亿元，对资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过3亿元。担保方式包括保证、抵押、质押等，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。2025年5月27日，公司为上海宏英新能源科技有限公司提供最高限额为4000万元的担保，期限3年，用于其开展综合授信业务。上海宏英新能源科技有限公司注册资本9000万元，主要业务涵盖技术服务、储能服务、电池制造等。截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际提供担保额度为不超过人民币7600万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的7.6550%。公司及合并报表范围内子公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。特此公告。上海宏英智能科技股份有限公司董事会2025年5月29日。

[晋西车轴|公告解读]标题：晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见

解读：根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，公司独立董事于2025年5月27日以通讯表决方式召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，就关于变更部分募集资金投资项目的议案发表审查意见。 独立董事认为，公司本次变更募投项目是基于公司经营发展实际和产业规划布局做出的必要调整，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司对变更部分募投项目事项进行了充分的分析论证，并履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意本次变更募投项目事项，并同意提交公司董事会审议。 独立董事签字：刘维、贾小荣、王晓亮。 晋西车轴股份有限公司，2025年5月27日。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司关于董事变更及调整专门委员会组成人员的公告

解读：上海合合信息科技股份有限公司于2025年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于独立董事辞职暨补选独立董事、补选非独立董事以及调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案。独立董事刘华先生因工作原因辞职，辞职后将不再担任公司任何职务。其辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行职责。公司提名萧志雄先生为新任独立董事候选人，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。董事汤松榕先生也因工作原因辞职，公司提名刘雅琴女士为新任非独立董事候选人，该事项需股东大会审议通过。调整后的董事会专门委员会成员包括：战略委员会为镇立新、陈青山、王少飞；审计委员会为王少飞、江翔宇、萧志雄；薪酬与考核委员会为镇立新、王少飞、江翔宇；提名委员会为江翔宇、萧志雄、刘雅琴。上述调整将于公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构关于选举产生职工代表监事的公告

解读：证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-025 杭萧钢构股份有限公司关于选举产生职工代表监事的公告。公司第八届董事会、监事会任期近期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，公司董事会、监事会将进行换届选举。经公司2025年5月28日召开的十届二次职工代表大会民主选举，林丹女士当选为公司第九届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届非职工代表监事一致。 林丹女士简历如下：林丹，女，汉族，1980年出生，专科学历，助理工程师，曾任杭萧钢构（浙江）有限公司工艺质量部室主任等职务，现任杭萧钢构股份有限公司工会主席。截至目前，林丹女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 特此公告。杭萧钢构股份有限公司监事会2025年5月29日。

[保利发展|公告解读]标题：保利发展控股集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

解读：证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-050 保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元后，募集资金净额为847,875万元。募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所出具了《验资报告》。 公司会同中国国际金融股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议规定，专户仅用于本次可转债募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐人有权指定保荐代表人监督募集资金使用情况，并可随时查询专户资料。银行按月向公司出具对账单，并抄送保荐人。若专户支取金额超过5,000万元或达到募集资金净额的20%，公司应及时通知保荐人。 公司及募投项目相关实施主体也分别与各监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容类似。备查文件包括相关协议文本。 特此公告。保利发展控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日

[生物股份|公告解读]标题：金宇生物技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：金宇生物技术股份有限公司于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，选举产生第十二届董事会董事，并召开第十二届董事会第一次会议，审议通过多项议案。新一届董事会成员包括张翀宇、张竞、李劼、高日明、范红结、吴振平、兰涛、德力格尔巴图，其中范红结、吴振平、兰涛、德力格尔巴图为独立董事。董事会专门委员会成员也相应确定。公司聘任张竞为总裁，赵丽霞为副总裁，李凯为财务总监，顾睿远为董事会秘书，刘艺坤为证券事务代表。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：地址内蒙古自治区呼和浩特市经济开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号，电话0471-6539434，传真0471-8086060，邮箱stock@jinyu.com.cn。公司对第十一届董事会董事表示感谢。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则（草案）

解读：上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则（草案）旨在规范公司行为，维护股东合法权益，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等制定。股东会由全体股东组成，是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议公司重大事项等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，未通过的提案或变更前次决议需特别提示。规则自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案）

解读：上海合合信息科技股份有限公司发布《关联（连）交易管理制度（草案）》，旨在规范关联交易，维护公司及股东合法权益。制度依据《科创板上市规则》《香港上市规则》及公司章程等制定。基本原则包括平等、自愿、等价、有偿，公平、公正、公开，严格依法规范必需的关联交易，关联股东和董事应回避表决，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构。 关联人包括直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织，持有5%以上股份的自然人或法人，公司董监高及其家庭成员等。关联交易涵盖资产买卖、对外投资、研发项目转让、许可协议、担保、租赁、管理资产和业务等。交易价格遵循政府定价、政府指导价、市场价格或成本加成原则。 决策权限方面，重大关联交易需提交股东大会审议，一般关联交易由董事会或董事长决定。公司为关联人提供担保需提交股东大会审议，关联董事和股东应回避表决。制度自公司H股在香港联合交易所上市之日起生效。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则（草案）

解读：上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保依法合规运作。董事会作为公司常设机构，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，并在紧急情况下行使特别处置权。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，各委员会成员中独立董事应占半数以上。董事会每年至少召开4次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前14天或5天发出，特殊情况可即时通知。董事会决议需过半数董事通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录和决议记录由董事签字确认，档案保存期限为10年。本规则自公司H股上市之日起生效。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见

解读：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海合合信息科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人萧志雄先生的任职资格进行了审核。审核结果显示，萧志雄先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。此外，萧志雄先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。综上，提名委员会同意提名萧志雄先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。上海合合信息科技股份有限公司董事会提名委员会2025年5月288日。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度

解读：上海合合信息科技股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益。制度涵盖信息披露的基本原则、内容、程序及管理等方面。 信息披露内容包括与公司业绩、收购兼并、资产重组、重大投资、股票发行、股权激励计划、重大诉讼和仲裁等有关的重大信息。信息披露义务人包括公司董事会、董事、高级管理人员、各部门及控股子公司、参股公司、控股股东、实际控制人等。 公司应在上海证券交易所网站和中国证监会指定媒体发布信息披露文件，确保所有投资者平等获取信息。信息披露文件包括招股说明书、上市公告书、定期报告和临时报告。定期报告分为年度报告、中期报告和季度报告，需披露公司基本情况、财务数据、重大事件等内容。临时报告涵盖股东会、董事会决议、交易事项、关联交易等。 公司应确保信息披露的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员应对信息披露内容负责，并在必要时签署书面确认意见。公司还应建立有效的信息披露内部管理机制，确保信息传递和披露的顺畅。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）

解读：上海合合信息科技股份有限公司制定信息披露管理制度（草案），旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益。本制度适用于公司董事会、董事、高级管理人员、各部门、控股子公司、参股公司及其主要负责人、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东等。信息披露内容包括招股说明书、定期报告和临时报告等。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，需披露公司基本情况、财务数据、重大事件等。临时报告涵盖股东会、董事会决议、关联交易等重大事项。公司应确保信息披露的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事长为信息披露最终责任人，董事会秘书负责具体协调和组织信息披露工作。信息披露文件应在公司股票上市地证券交易所指定媒体发布，并同时向所有投资者公开披露。公司应建立与投资者的有效沟通渠道，保障投资者合法权益。本制度自公司H股在香港联合交易所挂牌上市之日起生效实施。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）

解读：上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）旨在规范公司对外担保行为，控制担保风险，保护公司资产安全。根据《公司法》《证券法》《民法典》《香港上市规则》等法律法规制定。公司对外担保包括对控股子公司的担保，形式涵盖保证、抵押及质押。对外担保需经董事会或股东会批准，任何人未经授权不得签署担保文件。 担保对象应为具有独立法人资格、财务制度健全、经济实力强、资信良好的法人单位，或与公司有重要业务关系的单位，以及全资、控股和参股公司。公司不得为非法人单位或个人提供担保。为互保单位提供担保实行等额原则，超出部分需对方提供反担保。 公司应调查被担保人的经营和信誉情况，要求提供基本资料，评估风险。不得为经营状况恶化或信誉不良的申请担保人提供担保。特定情况下，对外担保需提交股东会审议，如单笔担保额超净资产10%，或为资产负债率超70%的对象提供担保等。股东会审议时，关联股东应回避表决。 公司应妥善管理担保合同，持续关注被担保人情况，定期分析财务状况，督促履行偿债义务。控股子公司需及时通知公司决议。本制度自公司H股上市之日起生效。

[生物股份|公告解读]标题：金宇生物技术股份有限公司关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的公告

解读：证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-031 金宇生物技术股份有限公司关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的公告。公司于2025年5月28日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的议案》，拟对离职的3名持有人尚未解锁的权益份额对应的405000股标的股票予以回购注销，回购价格为6.23元/股。 本员工持股计划的实施进展包括：2023年2月27日，公司召开第十一届董事会第六次会议和监事会第五次会议，审议通过了员工持股计划草案等议案；2023年3月16日，召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了修订后的员工持股计划草案；2023年5月24日，召开第一次持有人会议，审议通过设立管理委员会等议案；2023年5月25日，首次授予完成非交易过户；2024年5月27日，审议通过首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案；2025年4月23日，审议通过第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案。 本次回购注销完成后，公司股本结构将有所变动，无限售条件股份由1120369226股变为1111342826股，股份总数也相应减少。本次回购注销不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度

解读：上海合合信息科技股份有限公司对外担保管理制度主要内容如下：为规范公司对外担保行为，控制担保风险，保护资产安全，根据相关法律法规制定本制度。对外担保指公司为债务人对债权人提供担保，形式包括保证、抵押及质押，涵盖对控股子公司的担保。公司对外担保需遵守法律法规，未经董事会或股东会批准，任何人不得擅自签署担保文件。 担保对象应为具有独立法人资格、经济实力和良好资信的法人单位，包括全资子公司、控股子公司及参股公司，以及与公司有互保往来业务的企业。公司为互保单位提供担保实行等额原则，超出部分要求对方提供反担保。 公司应调查被担保人的经营和信誉情况，要求提供基本资料，评估风险。不得为经营状况恶化或信誉不良的申请担保人提供担保。特定情况下，对外担保需提交股东会审议，如单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等。 公司应妥善管理担保合同，关注被担保人情况，定期分析财务状况。控股子公司决议后应及时通知公司。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：上海合合信息科技股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度。该制度旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制，提高经营效益和管理水平，确保发展战略目标实现。制度适用于全体董事及高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 薪酬标准如下：独立董事采取固定津贴，经股东会审议通过后按月发放，不享受其他报酬；非独立董事按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴；高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成，基本工资基于教育背景、从业经验等因素确定，绩效工资与公司年度经营绩效挂钩。 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、组织结构调整及岗位变动。董事和高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，按实际任期和绩效计算薪酬。出现严重违反公司规章制度、损害公司利益等情况，可降薪或不予发放绩效工资。薪酬均为税前金额，公司将代扣代缴个人所得税。制度自股东（大）会审议通过之日起生效。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度

解读：上海合合信息科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在加强对募集资金的监管，提高使用效益，保障资金安全。该制度适用于公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，但不包括股权激励计划募集的资金。公司应建立完善的募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。 募集资金应存放于公司董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用应符合国家产业政策，主要用于主营业务，不得用于高风险投资或为关联人提供便利。公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但不得影响投资计划正常进行。 公司应每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》。保荐机构或独立财务顾问应至少每半年度对公司募集资金的存放、管理和使用情况进行现场核查，并出具专项核查报告。公司应配合保荐机构的持续督导和会计师事务所的审计工作。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司关联交易管理制度

解读：上海合合信息科技股份有限公司制定关联交易管理制度，旨在规范关联交易，维护公司及股东合法权益。制度规定关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿及公平、公正、公开原则，并严格依照国家法规规范必需的关联交易。关联人包括关联法人、关联自然人及其他组织，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份、公司董监高及其家庭成员等。关联交易涉及购买或出售资产、对外投资、提供担保等事项。交易价格应遵循政府定价、政府指导价、市场价格或成本加成原则。决策权限方面，重大关联交易需提交股东会审议，一般关联交易由董事会或董事长决定。公司为关联人提供担保需提交股东会审议，关联董事和关联股东应回避表决。制度自股东会审议通过之日起生效。