公告解读

[保利发展|公告解读]标题：保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

解读：证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-049 保利发展控股集团股份有限公司拟使用不超过6837967934.87元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司向特定对象发行了8500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为850000万元，扣除保荐承销费用2125万元后，募集资金净额为847875万元。募集资金将用于多个项目，包括上海保利海上瑧悦、北京保利颐璟和煦等，总投资金额总计4523597万元。 截至2025年5月21日，公司募集资金账户余额为8478750000元，其中1640782065.13元将用于置换预先投入的自筹资金。公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会，审议通过了相关议案。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合相关规定。特此公告。保利发展控股集团股份有限公司董事会二〇二五年五月二十九日。

[晋西车轴|公告解读]标题：晋西车轴关于变更部分募集资金投资项目的公告

解读：证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-029 晋西车轴股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告。原项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”已于2023年12月结项。新项目名称为“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”，投资总额为2986万元，全部使用原项目结余募集资金。新项目建设周期为2年，建成后保持年产1万根动车组车轴与城轨车轴的柔性生产能力。项目投资计划包括设备购置费2740万元，建筑工程费50万元，其他费用132.85万元，预备费63.15万元。项目建设符合国家政策导向，公司具备相应技术和生产能力。项目税后内部收益率为8.72%，税后投资回收期为8.88年。风险主要来自市场需求和技术风险。公司独立董事、监事会和保荐机构均同意此次变更。公告日期为2025年5月29日。

[生物股份|公告解读]标题：金宇生物技术股份有限公司关于回购注销部分股票（暨减少注册资本）通知债权人的公告

解读：证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-032 金宇生物技术股份有限公司关于回购注销部分股票（暨减少注册资本）通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》。因公司层面首次授予部分第二个解锁期业绩考核未达标、部分持有人离职，对应的862.14万股股票将由公司回购注销，占公司目前股本总数的0.77%，回购价格为6.23元/股。回购注销后，公司注册资本由1,120,369,226元变更为1,111,747,826元，股份总数由1,120,369,226股变更为1,111,747,826股。 根据相关法律法规，公司债权人在本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件等。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，申报时间为2025年5月30日至2025年7月13日，申报地址为内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室，联系人刘艺坤、郝剑飞，联系电话0471-6539434，传真号码0471-6539434，邮政编码010111。特此公告。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则

解读：上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会作为公司常设机构，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，并在紧急情况下行使特别处置权。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会成员中独立董事应占半数以上。董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会会议记录和决议记录由董事签字确认，档案保存期限为10年。本规则自公司股东会审议通过之日起生效。

[中远海控|公告解读]标题：中远海控关于高级管理人员辞任的公告

解读：中远海运控股股份有限公司董事会于2025年5月28日收到戈和悦先生的辞呈，戈先生因工作岗位变动原因自愿辞去公司副总经理职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，戈先生的辞任于其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。戈先生辞任后仍将在本公司附属公司担任董事职务，不存在未履行完毕的公开承诺。戈先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司、公司股东及公司债权人，并已按公司规定妥善做好交接工作。公司董事会对戈先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。戈先生的辞任事宜不会影响公司正常经营发展。中远海运控股股份有限公司董事会2025年5月28日

[杰普特|公告解读]标题：薪酬与考核委员会关于第四届董事会第一次会议相关事项的审核意见

解读：深圳市杰普特光电股份有限公司于2025年5月28日在公司大会议室召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会薪酬与考核委员会委员对公司提供的相关资料进行了查阅并了解相关情况后，对会议审议相关事项发表审核意见。 会议审议了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期公司业绩考核指标未达到触发条件，本期公司层面归属比例为0%，同意作废合计80,000股。本次作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司的相关规定，相关事项的审议和表决均履行了现阶段必要的程序。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。 董事签名：张嶂、黄治家、刘雪生，日期为2025年5月28日。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司关于副总经理兼财务总监离任的公告

解读：证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-020 北京菜市口百货股份有限公司关于副总经理兼财务总监离任的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于2025年5月28日收到副总经理兼财务总监李卓先生的书面辞任报告。李卓先生因工作调动原因辞去职务，离任时间为2025年5月28日，原定任期至2027年11月11日。李卓先生不再在上市公司及其控股子公司任职，但将继续履行其出具的承诺事项及约束措施，具体内容参见公司年度报告。李卓先生确认与公司董事会无任何意见分歧，且无有关其本人辞任的任何其他事宜需提请公司股东注意。李卓先生已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其离任不会影响公司的正常运行，公司将按照相关法定程序尽快完成财务总监聘任工作。李卓先生担任公司副总经理兼财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李卓先生在任职期间为公司发展及规范运作方面所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。北京菜市口百货股份有限公司董事会2025年5月29日。

[阳光诺和|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

解读：北京市天元律师事务所就北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见。本次股东会于2025年5月28日14:30在北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事长利虔先生主持，共61人出席，持有公司有表决权股份40,188,264股，占公司股份总数的35.8824%。会议审议通过了四项议案：1. 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案；4. 关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案。上述议案均获得通过。北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[荃银高科|公告解读]标题：2024年度股东大会决议公告

解读：证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-025 安徽荃银高科种业股份有限公司2024年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日下午14:00在合肥市高新区创新大道98号公司319会议室召开，由公司董事会召集，董事长应敏杰主持。出席股东或股东代理人共363名，代表股份数354,990,287股，占公司有表决权股份总数的37.47%。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。 会议审议通过了以下议案：1. 公司2024年度董事会工作报告；2. 公司2024年度财务决算报告及公司2025年度财务预算报告；3. 公司2024年度利润分配预案；4. 公司2024年年度报告及摘要；5. 公司2024年度监事会工作报告。各议案均获得通过，具体表决情况见公告。 安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和梁天律师到会见证并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，所审议通过的决议合法有效。备查文件包括公司2024年度股东大会决议及法律意见书。特此公告。安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日。

[荃银高科|公告解读]标题：安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书

解读：安徽天禾律师事务所为安徽荃银高科种业股份有限公司2024年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月28日下午14:00在合肥市高新区创新大道98号公司319会议室召开，董事长应敏杰主持。会议通知于2025年4月30日发布，内容包括会议时间、地点、方式、议题等。出席现场会议的股东及代理人共13人，持有股份338,025,930股；通过网络投票的股东共350人，持有股份16,964,357股。会议审议并通过了以下议案：1. 公司2024年度董事会工作报告；2. 公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告；3. 公司2024年度利润分配预案；4. 公司2024年年度报告及其摘要；5. 公司2024年度监事会工作报告。表决方式包括现场投票和网络投票，所有议案均获通过。安徽天禾律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。

[源飞宠物|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-024 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会无否决议案情形，不涉及变更以往决议。 会议召开时间为2025年5月28日15:00，地点为浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号，采用现场表决与网络投票结合的方式。出席股东及股东代理人共170人，代表有表决权股份139,308,943股，占公司有表决权股份总数的73.9508%。 会议审议通过了《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、2024年度利润分配方案、公司董事和监事2025年度薪酬方案、续聘会计师事务所、变更部分募投项目用途等多项议案。各议案均获得通过，具体表决情况见公告原文。 北京植德（上海）律师事务所崔白、赵泽铭律师见证了本次会议，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。备查文件包括2024年年度股东大会决议及法律意见书。特此公告。温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会2025年5月29日。

[源飞宠物|公告解读]标题：北京植德（上海）律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京植德（上海）律师事务所为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司第三届董事会第三次会议决定召开并召集，通知于2025年4月26日发布。会议于2025年5月28日15:00在浙江省温州市平阳县水头镇宠乐路1号公司一楼会议室召开，董事长庄明允主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式。 共有170名股东（股东代理人）参加，代表股份139,308,943股，占公司有表决权股份总数的73.9508%。会议审议通过了《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、2024年度利润分配方案、公司董事和监事2025年度薪酬方案、续聘会计师事务所、变更部分募投项目用途等多项议案。所有议案均获得出席股东所持表决权的半数以上通过，特别决议事项获得三分之二以上通过。会议表决程序和结果合法有效。

[晋西车轴|公告解读]标题：晋西车轴关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-031 晋西车轴股份有限公司将于2025年6月18日14点00分召开2024年年度股东大会，会议地点为山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配方案、独立董事述职报告、与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案、变更部分募集资金投资项目的议案。其中议案6、8、9将对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月11日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票结果以第一次投票为准。公司还将提供智能短信提醒服务，确保中小投资者能及时参会投票。会议登记时间为2025年6月12日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30，登记地点为太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部。与会股东交通及食宿费用自理。

[晋西车轴|公告解读]标题：晋西车轴2024年年度股东大会会议资料

解读：晋西车轴股份有限公司将于2025年6月18日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室。网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00。出席人员包括登记在册的本公司股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。 会议议程包括审议公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配方案、独立董事述职报告、与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案以及变更部分募集资金投资项目的议案。 2024年，公司实现营业收入13.14亿元，同比增长2.40%，净利润2,307.58万元，同比增长13.39%。董事会在战略引领、治理效能、风险防控和市值管理方面取得显著成效，荣获多项荣誉。监事会严格监督公司规范运作，确保财务制度健全，关联交易公平，内控体系有效运行。2025年，公司将继续推进高质量发展，优化产业结构，提升科技创新能力，强化安全质量管理。

[阳光诺和|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-048 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于 2025 年 5 月 28 日在北京市昌平区召开，由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。出席会议的股东和代理人共 61 名，持有表决权数量 40,188,264 股，占公司表决权总数的 36.7761%。 会议审议通过了四项议案：1. 《关于公司及其摘要的议案》，同意票 32,962,420 股，占比 99.5306%；2. 《关于公司的议案》，同意票 32,962,420 股，占比 99.5306%；3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意票 32,963,297 股，占比 99.5332%；4. 《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意票 40,100,649 股，占比 99.7820%。 北京市天元律师事务所律师李梦源、曹倩见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果均合法有效。

[鲁信创投|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于鲁信创业投资集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所接受鲁信创业投资集团股份有限公司委托，指派律师见证公司2024年年度股东大会并出具法律意见书。会议于2025年5月28日召开，由公司董事长王旭冬主持。本次股东大会的召集议案由公司董事会于2025年4月28日第十一届董事会第三十二次会议通过，并于2025年4月30日在中国证监会指定网站公告。 出席本次股东大会的股东或其委托代理人共153名，代表股份522,553,806股，占公司有表决权股份总数的70.2018%。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》等12项议案。所有议案均获得有效表决通过。 本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，表决程序和表决结果合法有效。

[中远海控|公告解读]标题：北京市通商律师事务所关于中远海控2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的法律意见书

解读：通商律师事务所受中远海运控股股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月28日在上海和香港两地召开，由公司董事总经理陶卫东主持。会议采取现场及网络投票相结合的方式，参会股东及代理人共4718人，持有表决权股份总数为9549141529股，占公司有表决权股份总数的61.5667%。 会议审议并通过了13项普通决议案和5项特别决议案，包括公司2024年度董事会和监事会报告、财务报告及审计报告、利润分配方案、对外担保额度、聘任审计师、订造集装箱船、选举董事等议案。特别决议案涉及股东分红回报规划、回购股份授权、减少注册资本及取消监事会并修订公司章程等。所有议案均获通过，表决结果合法有效。会议未出现临时提案。通商律师事务所确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[中远海控|公告解读]标题：中远海控2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

解读：证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-032 中远海运控股股份有限公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告。会议于2025年5月28日在上海和香港两地召开，出席股东及代理人共4718人，持有表决权的股份总数为9549141529股，占公司有表决权股份总数的61.5667%。 会议审议通过了多项议案，包括《中远海控2024年度董事会报告》、《中远海控2024年度监事会报告》、2024年度财务报告及审计报告、2024年末期利润分配方案及授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案、未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）、2025年度对外担保额度、聘任2025年度境内外审计师、给予董事会回购公司A股和H股股份一般性授权、减少公司注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、订造十四艘18500TEU型甲醇双燃料动力集装箱船等议案。 北京市通商律师事务所律师郭旭、黄文豪见证了本次股东大会，认为会议的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。

[菜百股份|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于北京菜市口百货股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所受北京菜市口百货股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月28日在北京举行，采用现场投票与网络投票结合的方式。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度董事薪酬的议案》、《2024年度监事薪酬的议案》、《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配方案》、《2024年年度报告》全文及摘要、《增补公司第八届董事会非独立董事的议案》在内的多项议案。出席本次股东大会的股东及股东代表共239名，持有公司575,016,833股股份，占公司有表决权股份总数的73.9307%。现场出席的股东资格由律师验证，网络投票股东资格由上海证券信息有限公司验证。会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。北京市嘉源律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合相关规定。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-019 北京菜市口百货股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日在北京市西城区广安门内大街306号公司五层会议室召开，由董事长谢华萍主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共239人，持有表决权的股份总数为575,016,833股，占公司有表决权股份总数的73.9307%。公司董事、监事、董事会秘书及部分高管出席或列席会议。 会议审议通过了八项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、2024年度董事和监事薪酬、《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配方案》、《2024年年度报告》全文及摘要以及增补公司第八届董事会非独立董事的议案。所有议案均获得超过半数以上股东同意，其中《2024年度利润分配方案》和《2024年年度报告》的同意比例达到99.9915%。北京市嘉源律师事务所律师赖熠、吴桐见证了此次股东大会，认为会议合法有效。