公告解读

[荣旗科技|公告解读]标题：第三届监事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-027 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年5月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于同日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。会议由监事会主席罗前程主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会议审议并通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。会议还审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会认为本次授予的激励对象范围与公司2025年第一次临时股东大会批准的激励计划相符，激励对象具备相应资格，公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。监事会同意以2025年5月28日为授予日，向36名激励对象授予85.30万股限制性股票，授予价格为41.99元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

[国投电力|公告解读]标题：国投电力控股股份有限公司第十二届监事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-029 国投电力控股股份有限公司第十二届监事会第二十一次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议于2025年5月23日以邮件方式发出通知，2025年5月28日以通讯方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席曲立新先生主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议并通过三项议案：一是《关于与国投财务有限公司签订暨关联交易的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议；二是《关于对国投财务有限公司的风险评估报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的报告；三是《关于与国投财务有限公司开展存贷款业务风险处置预案的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的预案。三项议案均获得3票赞成、0票反对、0票弃权通过。 特此公告。国投电力控股股份有限公司监事会 2025年5月28日。

[鲁信创投|公告解读]标题：鲁信创投2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2025-15 鲁信创业投资集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日在山东省济南市召开，出席股东和代理人共153人，持有表决权股份总数522,553,806股，占公司有表决权股份总数的70.2018%。会议由董事长王旭冬主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。 会议审议通过了12项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、使用暂时闲置资金进行委托理财、使用自有资金开展证券投资、确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、续聘会计师事务所、为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易、修订《公司章程》和《公司股东会议事规则》。所有议案均获通过，其中议案11和12为特别决议事项，获得超过2/3的赞成票。 北京市中伦律师事务所田雅雄和刘亚楠律师见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开和表决程序合法有效。

[爱婴室|公告解读]标题：关于为下属公司贷款提供担保的公告

解读：证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-025 上海爱婴室商务服务股份有限公司关于为下属公司贷款提供担保的公告。重要内容提示：被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司为公司全资子公司，上海康隆企业管理有限公司为公司控股子公司上海仟瀚科技服务有限公司的全资子公司。本次担保本金金额合计：1.2亿元。本次担保是否有反担保：否。本次担保金额在公司2024年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。本次被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。公司不存在对外担保逾期的情形。 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，上海力涌拟向中信银行上海分行申请授信人民币8,000万元，浙江爱婴室拟申请授信人民币2,000万元，上海康隆拟申请授信人民币2,000万元，公司为上述授信提供连带责任保证担保。担保范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息等所有应付费用，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 截至本公告日，公司对子公司提供的担保总额累计为89,939万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为77.97%。公司及其下属子公司不存在对外担保，也不存在逾期担保的情况。特此公告。上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会 2025年 5月 29日。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-028 上海合合信息科技股份有限公司将于2025年6月18日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为静安区江场三路258号市北商务中心3楼。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括取消监事会、变更注册资本并修订公司章程及相关制度，发行H股股票并在香港联合交易所上市及其相关方案，修订和制定H股发行上市后的内部治理制度，补选非独立董事和独立董事，确定公司董事角色，调整董事会专门委员会组成人员，聘请H股发行并上市审计机构，调整独立董事薪酬等。特别决议议案包括修订公司章程、发行H股股票及其方案等。中小投资者单独计票的议案包括发行H股股票及其方案、补选董事等。股权登记日为2025年6月12日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年6月16日上午10:00-12:00，下午14:00-18:00。联系地址为上海市静安区万荣路1268号云立方A座董事会办公室。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-034 宏和电子材料科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日在上海市浦东新区康桥工业区召开，出席股东和代理人共220人，持有表决权股份总数为745,640,785股，占公司有表决权股份总数的84.7581%。会议由董事长毛嘉明主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规。 会议审议通过了包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2024年年度审计报告及财务报告的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》、《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》、《关于公司签订〈项目投资合同书〉的议案》在内的多项议案，所有议案均获得通过。其中，议案7涉及关联交易，关联股东回避表决。 上海市金茂律师事务所的翟正洪、赵可沁律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[杰普特|公告解读]标题：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

解读：证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-022 深圳市杰普特光电股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：会议召开时间为2025年6月4日14:00-15:00；地点为上海证券交易所上证路演中心；方式为上证路演中心网络互动。投资者可于2025年5月29日至6月3日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@jptoe.com进行提问。公司已在2025年3月25日和4月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告，为让投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月4日14:00-15:00举行业绩说明会。 参会人员包括总经理CHENG XUEPING、董事会秘书吴检柯、财务总监杨浪先和独立董事张嶂。投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与，或提前通过网站或邮箱提问。联系人沈航达，电话0755-29528181，邮箱ir@jptoe.com。业绩说明会后，投资者可查看召开情况及主要内容。特此公告。深圳市杰普特光电股份有限公司董事会2025年5月29日。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度

解读：上海合合信息科技股份有限公司对外捐赠管理制度主要内容如下：为规范对外捐赠行为，维护股东、债权人及职工权益，履行社会责任，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。对外捐赠指公司将有权处分的合法财产无偿赠予合法受赠人，用于与生产经营无直接关系的公益事业。适用范围涵盖公司及下属全资、控股子公司和分支机构。 捐赠原则包括合法合规、自愿无偿、权责清晰、量力而行和诚实守信。捐赠类型分为公益性捐赠、救济性捐赠和其他捐赠，受益人为公益性社会团体、非营利事业单位、社会弱势群体或困难个人。禁止向与公司有控制关系的单位或个人捐赠。 可用于捐赠的财产包括现金和实物资产，但主要固定资产、股权、债权等不得用于捐赠。捐赠审批遵循分级原则，根据捐赠金额大小分别由股东会、董事会或总经理审批。捐赠需签订书面协议，内部审计部门负责监督执行。制度自股东（大）会通过之日起生效。

[杰普特|公告解读]标题：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：深圳市杰普特光电股份有限公司于2025年5月20日召开了2024年年度股东会，选举产生第四届董事会成员。2025年5月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举黄治家先生为董事长，刘健先生为副董事长。同时，选举产生第四届董事会四个专门委员会委员，包括审计委员会、战略与ESG管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。会议还审议通过聘任CHENG XUEPING（成学平）先生为公司总经理，吴检柯先生为董事会秘书兼副总经理，刘明先生、黄淮先生为副总经理，杨浪先先生为财务总监，刘猛先生为研发总监，沈航达先生为证券事务代表。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吴检柯先生、杨浪先先生、刘猛先生、沈航达先生的个人简历详见附件，其余高级管理人员的个人简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所披露的《关于董事会换届选举的公告》。董事会秘书吴检柯先生已取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已通过上海证券交易所备案无异议。公司联系方式：电话0755-29528181，传真0755-29529195，邮箱ir@jptoe.com，地址深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋1201，邮政编码518110。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

解读：江苏龙蟠科技股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月28日在南京经济技术开发区召开，会议由董事长石俊峰主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共514名，持有表决权股份总数250,629,208股，占公司有表决权股份总数的37.8025%。 会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计》《董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》《监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》《2024年度独立董事述职报告》《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》《修订募集资金管理办法》《行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份》《聘用2025年度境内和境外审计机构》在内的多项议案，所有议案均获通过。 国浩律师（上海）事务所的黎健强、苏杭律师见证了此次会议，确认会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

[东方生物|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于浙江东方基因生物制品股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所为浙江东方基因生物制品股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月28日上午10时在公司会议室召开，董事长方剑秋主持。会议通知提前发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站，明确了会议时间、地点、议程等内容。现场投票结合网络投票，网络投票通过上海证券交易所系统进行。 出席现场会议的股东及代理人共6名，代表股份97,923,920股；网络投票股东79名，代表股份1,311,207股。总计85名股东参与，代表股份99,235,127股。会议审议并通过了九项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及其摘要、2025年度财务预算报告、董事及监事薪酬方案、续聘审计机构等。所有议案均获得通过，部分议案涉及回避表决和中小股东单独计票。会议表决程序和结果合法有效。

[东方生物|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：浙江东方基因生物制品股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月28日在浙江省湖州市安吉县召开，会议由董事长方剑秋主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议的股东和代理人共85人，代表表决权数量99,235,127股，占公司表决权总数的51.3649%。公司董事、监事及董事会秘书均出席了会议。 会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度利润分配的方案》《2024年年度报告及其摘要》《2025年度财务预算报告》《2025年度董事薪酬的方案》《2025年度监事薪酬的方案》以及《关于续聘2025年度审计机构的议案》。各项议案均获得通过，其中部分议案对中小投资者单独计票，关联股东回避了相关议案的表决。 国浩律师（杭州）事务所的刘莹、胡敏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[硕世生物|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于江苏硕世生物科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所接受江苏硕世生物科技股份有限公司委托，指派茹秋乐律师、卓海萍律师就公司2024年年度股东大会出具法律意见。公司董事会已于会议召开二十日前公告通知各股东，会议于2025年5月28日13：30在江苏省泰州市药城大道837号公司会议室召开，同时提供网络投票平台。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计60人，代表有表决权股份数为26,330,786股，占公司有表决权股份总数的46.4633%。 本次股东大会审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《2025年度公司及子公司申请银行授信》、《2024年度董事薪酬》、《2024年度监事薪酬》、《2025年度董事、监事以及高级管理人员薪酬方案》在内的多项议案。各项议案均获得高比例通过，表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技2024年年度股东大会之法律意见书

解读：上海市金茂律师事务所为宏和电子材料科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月28日下午在公司会议室召开，由董事长毛嘉明主持。会议审议并通过了十项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、审计报告及财务报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、2025年度日常关联交易预计情况、续聘会计师事务所及聘任内控审计机构、独立董事述职报告、签订项目投资合同书。 出席现场会议及通过网络投票的股东共220人，代表有表决权股份745,640,785股，占公司有表决权股份总数的84.7581%。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果均符合法律法规和公司章程规定。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年5月28日的交易时间段。会议未有股东提出临时议案，未出现对议案内容进行变更的情形。上海市金茂律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[硕世生物|公告解读]标题：江苏硕世生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2025-015 江苏硕世生物科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日在江苏省泰州市药城大道837号公司会议室召开，由董事长王国强主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共60人，持有表决权数量26,330,786股，占公司表决权总数的46.4633%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配及资本公积转增股本方案、2025年度公司及子公司申请银行授信、确认2024年度董事和监事薪酬、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案在内的多项议案。所有议案均获通过，表决结果合法有效。上海市通力律师事务所律师茹秋乐、卓海萍见证了此次股东大会并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。江苏硕世生物科技股份有限公司董事会2025年5月29日。

[阿特斯|公告解读]标题：阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月28日在江苏省苏州市召开，出席股东和代理人共405人，持有表决权数量2,599,317,154股，占公司表决权总数的72.0944%。会议由总裁兼董事Yan Zhuang（庄岩）主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度报告及其摘要》《2024年度利润分配方案》《公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》和《关于开展外汇套期保值业务的议案》。各议案均获得高比例赞成票通过。君合律师事务所上海分所的蒋文俊律师和赵丹妮律师见证了此次股东大会，认为会议的召集和召开程序、表决程序等符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。

[明冠新材|公告解读]标题：北京国枫（深圳）律师事务所关于明冠新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京国枫（深圳）律师事务所为明冠新材料股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司第四届董事会第二十六次会议决定召开，通知于2025年4月29日发布。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，现场会议于2025年5月28日在江西省宜春市召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议由董事罗书章主持，共50名股东或代理人出席，代表股份75,032,933股，占公司有表决权股份总数的39.7684%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》和《2024年度利润分配预案》等议案，各议案均获得超过半数的赞成票。律师事务所确认，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[明冠新材|公告解读]标题：明冠新材2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-022 明冠新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。 会议召开时间：2025年5月28日，地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室。出席会议的股东和代理人人数50，普通股股东人数50，持有表决权数量75,032,933，占公司表决权数量的比例39.7684%。会议由董事罗书章先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。 公司董事5人出席3人，监事3人全部出席，副总经理兼首席执行官李珊珊、董事会秘书叶勇现场参会，财务总监赖锡安通过远程视频参会。 审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度监事会工作报告的议案》《关于2024年度独立董事述职报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》，所有议案均获通过。议案6对中小投资者进行了单独计票。 北京国枫（深圳）律师事务所黄晓静律师、刘晗律师见证并确认会议合法有效。明冠新材料股份有限公司董事会2025年5月29日。

[生物股份|公告解读]标题：金宇生物技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-028 金宇生物技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月28日在内蒙古呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区召开，会议由董事长张翀宇主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共284人，持有表决权股份总数142,679,384股，占公司有表决权股份总数的12.7350%。 会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务工作报告、利润分配预案、独立董事述职报告、为子公司银行综合授信提供担保、续聘2025年度审计机构、修订《公司章程》及其他制度、2023年员工持股计划解锁条件未成就及回购注销部分股票、延长向特定对象发行股票事宜相关决议有效期以及授权董事会全权办理向特定对象发行股票有关事宜等议案。所有议案均获通过，其中议案9、议案10为特别决议议案，获得超过2/3有效表决权股份通过。会议还选举产生了第十二届董事会非独立董事和独立董事。 内蒙古建中律师事务所律师对会议进行了现场鉴证，认为会议合法有效。

[生物股份|公告解读]标题：金宇生物技术股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

解读：内蒙古建中律师事务所为金宇生物技术股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。公司于2025年5月7日发出会议通知，股东大会于2025年5月28日14:00在公司会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。出席本次股东大会的股东及股东代理人共284名，代表有表决权股份142,679,384股，占公司有表决权股份总数的12.7350%。会议审议并通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务工作报告、利润分配预案、独立董事述职报告、为子公司银行综合授信提供担保、续聘审计机构、修订公司章程、员工持股计划解锁条件未成就及回购注销部分股票、延长向特定对象发行股票事宜相关决议有效期等议案。此外，选举产生了第十二届董事会非独立董事和独立董事。所有议案均获得通过，表决程序及结果合法有效。