公告解读

[近岸蛋白|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-021 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月29日在苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅召开，由公司董事会召集，董事长朱化星主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。出席股东和代理人共56人，持有表决权数量47,772,421股，占公司表决权总数的68.4702%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。 会议审议通过了七项非累积投票议案，包括2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2025年度董事薪酬方案、2025年度监事薪酬方案以及2024年度利润分配预案。所有议案均获得超过99.8%的普通股股东同意票。议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。此外，会议还听取了《独立董事2024年度述职报告》。 国浩律师（上海）事务所的叶嘉雯、姚璐律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[近岸蛋白|公告解读]标题：关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书显示，本次股东大会于2025年5月29日召开。国浩律师受公司聘请，委派律师出席并见证。会议依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》进行。 会议议案经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，并于2025年5月9日发布通知。现场会议在苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共56名，持有表决权股份总数为47,772,421股，占公司有表决权股份总数的68.4702%。会议审议并通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度董事和监事薪酬方案以及2024年度利润分配预案在内的多项议案。 国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[君实生物|公告解读]标题：君实生物2024年年度股东大会会议资料

解读：上海君实生物医药科技股份有限公司将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、2025年度融资及授信额度、董事和监事薪酬计划、聘任审计机构、募投项目变更及金额调整、对外担保预计额度、发行境内外债务融资工具的一般性授权、增发公司A股和/或H股股份一般性授权等。2024年公司实现营业收入19.48亿元，同比增长29.67%，主要得益于商业化药品销售收入增长。公司计划2025年继续加强治理结构，优化资源配置，聚焦研发项目，推动公司健康发展。会议还将听取独立非执行董事述职报告，并确保股东依法行使权利，维护股东合法权益。

[爱博医疗|公告解读]标题：中国银河证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

解读：中国银河证券股份有限公司作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（简称“爱博医疗”）的保荐机构，根据相关规定，对公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查。爱博医疗2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金净额为280,612,310.30元。募集资金将用于“隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目”和“补充流动资金”，其中26,000万元用于前者，2,461.43万元用于后者。 为确保募投项目顺利实施，爱博医疗拟使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司提供总额不超过26,000万元的借款，借款利率参照LPR确定，每笔借款期限不超过5年。天眼医药其他股东不提供同比例借款。借款仅限用于募投项目的实施建设。 公司已召开董事会和监事会审议通过此事项，监事会认为此举有利于募投项目的顺利实施，符合公司长远规划和发展需要。保荐机构认为，此次借款符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

[君实生物|公告解读]标题：君实生物关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-031 上海君实生物医药科技股份有限公司将于2025年6月20日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、2025年度融资授信额度申请、董事和监事薪酬计划、聘任审计机构、募投项目变更及金额调整、对外担保预计额度、发行境内外债务融资工具授权、增发A股和/或H股股份授权等议案。其中第11、12、13项为特别决议议案，第5、7、9、10、11项对中小投资者单独计票，第7项涉及关联股东回避表决。A股股东登记时间为2025年6月16日9:30-16:00，地点为公司证券部。H股股东登记及参会事项请参阅相关通告及通函。会议联系方式为上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢16层，邮箱info@junshipharma.com。食宿及交通费自理。

[华熙生物|公告解读]标题：华熙生物2024年年度股东大会资料

解读：华熙生物科技股份有限公司将于2025年6月11日召开2024年年度股东大会，会议地点位于浙江省杭州市钱塘区海达北路399号康洲科创园B1座1层。会议将审议多个议案，包括公司2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会和监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、取消监事会及修订公司章程、修订部分公司管理制度、选举第三届董事会非独立董事和独立董事等。 2024年，公司实现营业收入53.71亿元，同比下降11.61%；归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比下降70.59%。公司进行了第三次战略升级，推进管理变革，加大长期性、战略性投入，导致短期业绩承压。董事会审议通过了多项议案，涵盖公司治理、募投项目调整、募集资金使用、公司治理结构优化等内容。 独立董事王颖千、曹富国、陈关亭在报告期内认真履行职责，出席董事会及专门委员会会议，对公司重大事项发表独立意见，维护公司和中小股东的合法权益。公司将继续坚持科技创新，推动高质量发展。

[北方国际|公告解读]标题：关于2025年度第三次临时股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告

解读：北方国际合作股份有限公司将于2025年6月11日召开2025年第三次临时股东大会。会议审议多项议案，包括公司2024年度向特定对象发行A股股票方案（调整后）、论证分析报告（修订稿）、预案（修订稿）及摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）。控股股东中国北方工业有限公司提议增加临时提案并取消原同类提案。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月11日9:15至15:00。出席对象为2025年6月5日下午收市后登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议地点为北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦。登记时间为2025年6月9日14:00-17:00，地点为北方国际董事会办公室。联系人王碧琪，电话010-68137370，邮箱bfgj@norinco-intl.com。会议召开符合相关法律法规，表决结果将对中小投资者单独计票并披露。

[重庆啤酒|公告解读]标题：重庆啤酒股份有限公司2024年年度股东会法律意见书

解读：北京市中伦（重庆）律师事务所受重庆啤酒股份有限公司委托，就其2024年年度股东会出具法律意见书。股东会于2025年5月29日召开，由第十届董事会第二十一次会议决议召集，并提前发布通知。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，现场会议在广州举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。 出席股东会的股东及代理人共11人，代表股份290,402,318股，占总股本60.0040%；网络投票股东679人，代表股份46,873,677股，占总股本9.6852%。会议由董事长Jo?o Abecasis主持，审议并通过了包括年度报告、财务决算报告、利润分配方案、董事会和监事会工作报告、聘任审计机构等多项议案。此外，还选举产生了第十一届董事会成员，包括非独立董事和独立董事。 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[重庆啤酒|公告解读]标题：重庆啤酒股份有限公司2024年年度股东会决议公告

解读：证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2025-015 重庆啤酒股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月29日在广东省广州市天河区召开，出席股东和代理人共690人，持有表决权的股份总数为337,275,995股，占公司有表决权股份总数的69.6892%。会议由第十届董事会召集，董事长Jo?o Abecasis主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了包括公司2024年年度报告、财务决算报告、利润分配方案、董事会和监事会工作报告、独立董事述职报告、聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构、嘉士伯重庆啤酒有限公司2025年第一次中期利润分配方案以及修订公司章程等议案。此外，会议还选举产生了第十一届董事会非独立董事和独立董事。北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛、叶芳媛律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。重庆啤酒股份有限公司董事会2025年5月30日。

[兴业银行|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

解读：国浩律师(上海)事务所为兴业银行股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。股东会于2025年5月29日召开，会议通知已于2025年5月9日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站发布。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议在福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室举行，网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段。 参与投票的股东及股东代理人共计3215名，代表公司股份14,746,027,607股，占公司有表决权股份总数的70.1811%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》《2024年度利润分配预案》《2025-2030年资本管理规划》《关于发行资本债券的议案》《关于发行金融债券的议案》《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》和《关于选举郁华先生为第十一届董事会董事的议案》在内的多项议案。议案7、8为特别决议议案，已获2/3以上通过。会议记录及决议由公司董事签名，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

[兴业银行|公告解读]标题：兴业银行2024年年度股东会决议公告

解读：证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：2025-027。兴业银行股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月29日在福州市召开，出席股东和代理人共3215人，持有表决权的股份总数为14746027607股，占公司有表决权股份总数的70.1811%。会议由董事长吕家进主持，采用现场与网络投票结合的方式进行表决。会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告及2025年度财务预算方案、利润分配预案、2025—2030年资本管理规划、发行资本债券议案、发行金融债券议案、聘请2025年度会计师事务所议案以及选举郁华先生为第十一届董事会董事的议案。其中，发行资本债券和发行金融债券为特别决议议案，获得超过三分之二同意票通过，其余为普通决议议案，获得超过二分之一同意票通过。国浩律师（上海）事务所的孙立和敖菁萍律师见证了此次股东会，确认会议合法有效。

[爱博医疗|公告解读]标题：688050爱博医疗 关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-038 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司将于2025年6月19日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市昌平区科技园区兴昌路9号公司总部。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告》及摘要、2025年度公司董事和监事薪酬、《2025年度财务预算报告》、续聘2025年度审计机构、取消公司监事会及修订公司章程等议案。此外，还将选举第三届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月13日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，也可委托代理人出席。会议联系地址为北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室，邮编102200，邮箱investors@ebmedical.com。

[中远海发|公告解读]标题：中远海发第七届监事会第十四次会议决议公告

解读：证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2025-027 中远海运发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议通知和材料于2025年5月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年5月29日以书面表决方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，有效表决票为3票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。 会议审议并通过了《关于注销股权激励计划相关股票期权及回购股份的议案》。监事会认为，公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。同意对已获授但未达生效条件及尚未行权已失效的合计29,449,382份股票期权进行注销。同时，同意公司根据《股权激励计划》实施情况及2019年第一次临时股东大会的授权对剩余因公司股票期权激励计划行权条件未成就、激励对象离职或放弃行权未用于行权的28,724,292股回购股份予以注销。表决结果均为3票同意，0票弃权，0票反对。报备文件为第七届监事会第十四次会议决议。特此公告。中远海运发展股份有限公司监事会 2025年5月29日。

[君实生物|公告解读]标题：君实生物第四届监事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-030 上海君实生物医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告。会议通知于2025年5月24日以邮件方式发出，于2025年5月29日以现场及通讯表决的方式召开，由监事会主席匡洪燕女士主持，应到监事3人，实到监事3人，会议召集和召开程序符合相关法律和公司章程规定。 会议审议通过《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，监事会认为该变更及调整有利于提高募集资金使用效率，加快研发项目推进，符合相关法规和公司制度要求，不存在损害公司股东利益情形，符合公司发展利益需要。监事会同意本次部分募投项目子项目变更及金额调整方案，并提请公司股东大会审议。表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。特此公告。上海君实生物医药科技股份有限公司监事会 2025年 5月 30日。

[亿华通|公告解读]标题：亿华通 关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-033 北京亿华通科技股份有限公司将于2025年6月20日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议将审议包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案、2024年度利润分配方案、续聘会计师事务所、终止简易程序发行股票募投项目、使用超募资金归还银行贷款、取消监事会暨修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订部分公司管理制度、制定第四届董事薪酬方案、选举第四届董事会非独立董事和独立非执行董事等议案。特别决议议案为议案10，涉及关联股东回避表决的议案为议案14.01。会议联系方式：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室，邮编100192，邮箱sinohytec@autoht.com，联系电话86-10-62796418-821。

[凯立新材|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：西安凯立新材料股份有限公司发布了《独立董事工作制度》，旨在完善公司治理结构，保护股东权益，促进公司规范运作。制度明确了独立董事的定义、任职条件、独立性要求及职责。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且与公司及主要股东无利害关系。公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事通过参与决策、监督制衡、专业咨询维护公司利益，保护中小股东权益。独立董事候选人由董事会、审计委员会或持股1%以上股东提名，经股东会选举决定。独立董事每届任期与普通董事相同，连任不超过6年。独立董事需每年自查独立性情况，董事会评估并在年报中披露。独立董事享有与其他董事同等知情权，公司应为其提供必要支持。独立董事履职过程中，如遇阻碍可向中国证监会和上交所报告。公司应建立沟通机制，确保独立董事与中小股东有效交流，并承担其行使职权所需费用。公司还应给予独立董事适当津贴，且不应从公司及关联方获取其他利益。制度自董事会审议通过之日起生效。

[诺诚健华|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于诺诚健华医药有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的核查意见

解读：中国国际金融股份有限公司作为诺诚健华医药有限公司的保荐机构，对诺诚健华使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款等方式存放募集资金的事项进行了核查。诺诚健华首次公开发行股票并在科创板上市，募集资金总额为人民币291906.98万元，扣除发行费用后净额为277881.56万元。募集资金投资项目包括新药研发、药物研发平台升级、营销网络建设、信息化建设和补充流动资金。 截至2024年12月31日，部分募集资金存在暂时闲置情形。公司拟将最高不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险产品，期限不超过12个月，且不得用于质押及证券投资。董事会授权管理层及其授权人士在决议有效期内行使决策权并签署相关文件。此外，公司将募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，期限不超过12个月，以提高资金使用效率和存储收益。 该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构认为此举有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

[亿华通|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司终止以简易程序向特定对象发行股票募投项目的核查意见

解读：国泰海通证券股份有限公司作为北京亿华通科技股份有限公司的持续督导机构，对亿华通拟终止以简易程序向特定对象发行股票募投项目的事项进行核查。亿华通向特定对象发行人民币普通股850,991股，募集资金净额为19,523.33万元，主要用于燃料电池综合测试评价中心和补充流动资金。 公司拟终止的募投项目为“燃料电池综合测试评价中心项目”，原计划总投资22,000万元，其中拟使用募集资金15,000万元。因全球公共卫生事件、研发布局优化、氢能产业政策变化等原因，项目进度滞后且市场需求多样，公司决定不再继续扩大建设投入。截至2025年5月20日，该项目已投入3,243.55万元，结余12,549.07万元。 终止原因是现有测试能力基本满足需求，研发资源需优化配置，第三方测试能力提升。终止项目不会对公司研发及业务经营产生不利影响。公司已召开董事会和监事会审议通过该议案，尚需股东大会审议。保荐机构认为该事项符合相关规定，有利于保障募集资金安全和提升经济效益。

[杰创智能|公告解读]标题：关于取消监事会的公告

解读：证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-043 杰创智能科技股份有限公司关于取消监事会的公告。公司于2025年5月29日召开第四届监事会第八次会议，审议通过取消监事会的议案，该议案尚需提交股东会审议。在股东会审议通过前，监事会及监事继续履行职权。取消监事会后，汪旭先生不再担任监事会主席，连军荣先生不再担任非职工代表监事，邢少英女士不再担任职工代表监事，三人原任期自2024年2月23日至2027年2月23日，离任后均继续担任其他职务。三人未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项。监事会职权由董事会审计委员会承接。公司将同步调整相关内部管理制度，《监事会议事规则》废除，《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》修订需提交股东会审议，《董事会审计委员会工作细则》《自愿性信息披露管理制度》修订无需提交股东会审议。修订后制度具体内容将在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露。特此公告。杰创智能科技股份有限公司监事会2025年5月29日。

[倍杰特|公告解读]标题：关于向金融机构申请综合授信的公告

解读：倍杰特集团股份有限公司于2025年5月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于向金融机构申请授信额度的议案，同意公司向金融机构申请综合授信额度，合计不超过30000万元，期限一年。具体方案为向平安银行股份有限公司北京分行申请30000万元授信额度，授信期限为1年，业务品种包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保函、国内及国际信用证、贷款等。在上述授信额度范围内，公司实际融资金额以金融机构向公司实际提供的融资金额为准，上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。董事会授权公司法定代表人或其授权人员代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。备查文件为公司第四届董事会第七次会议决议。倍杰特集团股份有限公司董事会于二〇二五年五月三十日发布公告。