公告解读

[倍杰特|公告解读]标题：关于终止前次为子公司担保事项并重新提供担保的公告

解读：倍杰特集团股份有限公司于2025年5月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于终止前次为子公司担保事项并重新提供担保的议案。因喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目终止后重新招标，公司此前为全资子公司倍杰特（喀什市）水务发展有限公司提供的不超过3亿元人民币的担保随之终止。公司再次中标该项目，中标金额132,607.44万元，特许经营期限30年。公司拟重新为喀什倍杰特履行该项目提供不超过3亿元人民币的担保，担保形式为无条件的不可撤销的连带责任保证，担保期限自新《BOT特许经营协议》签署之日起生效，至履行完毕之日终止。喀什倍杰特注册资本25000万元人民币，主营业务为污水处理及其再生利用。本次担保后，公司及其控股子公司对外提供担保总额为44,000万元，占公司最近一期经审计净资产的29.66%；累计担保总余额为3,013.02万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.03%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

[倍杰特|公告解读]标题：关于喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目签订BOT特许经营协议暨重大合同进展的公告

解读：倍杰特集团股份有限公司（证券代码：300774）于2025年4月19日收到喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目的《中标通知书》，确认公司为中标单位，中标价格132607.44万元，特许经营期限30年。近日，公司与喀什市水利局签订《喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目BOT特许经营协议》。项目采用BOT方式实施，建设期22个月，包括供水工程和污水处理工程。供水工程新建最高日供水量7.91万立方米净水厂等设施，污水处理工程新建日处理规模5万立方米污水处理厂。项目投资计划估算总投资132607.44万元，全部投资由乙方承担。甲方授予乙方在特许经营期内投资、建设、运营维护项目设施的权利，乙方有权自行收取供水费、污水处理费。协议生效需满足喀什市人民政府授权书出具及双方签字盖章等先决条件。本项目预计对公司未来经营业绩产生长期积极影响，不会对公司业务独立性产生重大影响。合同履行期较长，存在因法律法规、政策、市场环境等因素变化而无法正常履行的风险。

[金诚信|公告解读]标题：金诚信关于拟变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》及相关制度的公告

解读：金诚信矿业管理股份有限公司于2025年5月29日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》及相关制度的议案，该议案尚需提交股东大会审议。 公司因“金诚转债”转股新增股份40,367,744股，总股本增至623,776,176股，拟对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订。同时，为满足经营发展需求，拟在经营范围中新增“爆破作业”等项目，并根据市场监督管理部门现行规定进行规范性修订。 为适应公司发展需要，提高经营管理效率，拟调整董事长及董事会部分权限，如将对外投资和融资的单项金额上限从5亿元提升至10亿元，当年度累计金额上限从净资产20%提升至30%。 此外，根据新《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》的要求，对公司章程进行了全面梳理和修订，包括完善总则、法定代表人、股份发行的规定，完善股东、股东会相关制度，完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除原第七章监事会内容等。修订后的《公司章程》总条款由二百一十四条增加至二百三十三条。

[德才股份|公告解读]标题：德才股份关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：德才装饰股份有限公司于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，选举产生第五届董事会5名非独立董事和3名独立董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举叶德才为董事长，并审议通过各专门委员会委员名单，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和ESG委员会。公司聘任袁永林为总经理，田会娜、孙晓蕾、王文静为副总经理，王文静为董事会秘书，杨翠芬为财务负责人，陈龙祥为证券事务代表。王文静和陈龙祥已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。独立董事刘晓一、陈新、顾旭芬因任期届满不再担任公司独立董事。公司对第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员表示感谢。新任高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

[爱司凯|公告解读]标题：关于签署日常关联交易框架协议的公告

解读：爱司凯科技股份有限公司拟与关联方微瓷科技（江西）有限公司签署《陶瓷3D打印机采购框架协议》，约定产品购销业务，协议总金额不超过750万元。微瓷为公司参股公司，公司董事长李明之先生担任微瓷董事长，构成关联交易。公司第五届董事会第三次会议审议通过了该议案，关联董事回避表决，独立董事同意并提交董事会审议。 微瓷成立于2022年8月17日，注册资本285万美元，经营范围包括新材料技术研发、3D打印基础材料销售等。公司持有微瓷51%股权。微瓷2024年12月31日资产总额1688.81万元，负债总额1028.71万元，净资产660.10万元；2025年3月31日资产总额1652.30万元，负债总额1089.86万元，净资产562.44万元。 交易标的主要为陶瓷3D打印机及设备相关零配件及原料，打印机总数不超过20台，合计金额不超过750万元。付款及供货方式根据每期合同具体签订情况为准。协议有效期为2025年6月1日至2026年5月31日。本次关联交易定价以市场价格为基础，不存在损害公司股东利益情形。2025年1月1日至5月15日，公司与微瓷累计已发生关联交易总金额为215.08万元。

[双林股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300100 证券简称：双林股份 宁波双林汽车部件股份有限公司将于2025年6月16日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会。会议地点为宁波市宁海县西店镇吉山村666号公司中央会议室。会议将审议包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、募集资金使用可行性分析报告、未来三年股东回报规划等多项议案。其中议案10为普通决议事项，其余为特殊决议事项。会议股权登记日为2025年6月10日。股东可通过现场投票或网络投票参与表决，网络投票时间为2025年6月16日9:15至15:00。登记时间为2025年6月13日上午9:00至下午17:00，登记地点为上海青浦区北盈路202号公司证券部。出席现场会议的股东需携带身份证明等文件提前半小时到场签到。联系人：朱黎明、夏青青，联系电话：0574-83518938。

[拓斯达|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-045 广东拓斯达科技股份有限公司将于2025年6月20日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票结合网络投票方式。现场会议地点为广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号公司会议室。网络投票时间为2025年6月20日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月17日。会议审议事项包括补选独立董事及专门委员会委员、变更公司住所、取消监事会、修订公司章程及办理工商变更登记、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则和关联交易管理制度。其中，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可表决，变更公司住所等议案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。登记时间为2025年6月19日上午9:30至下午16:30，登记方式包括现场、信函或传真。联系人谢仕梅，电话0769-82893316，邮箱topstar@topstarltd.com。

[海螺水泥|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2025-18 安徽海螺水泥股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月29日在安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店3楼会议室召开，由公司董事长杨军主持，出席股东及代理人共1151人，持有表决权股份总数2,771,303,904股，占公司有表决权股份总数的52.52%。会议审议通过了包括2024年度董事会报告、监事会报告、财务报告、利润分配方案、未来三年股东分红回报规划、授权董事会制定并实施2025年度中期利润分配方案、续聘财务和内控审计师、为20家附属公司提供担保额度预计、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《公司章程》，以及授权董事会决定配售和购回境外上市外资股等多项议案。其中，特别决议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。北京市竞天公诚律师事务所车继晗、郑嘉炜律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[海螺水泥|公告解读]标题：2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市竞天公诚律师事务所为安徽海螺水泥股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月29日14时30分在安徽省芜湖市召开，审议通过15项议案，包括公司2024年度董事会报告、监事会报告、财务报告、利润分配方案、未来三年股东分红回报规划、授权董事会制定并实施2025年度中期利润分配方案、续聘财务和内控审计师、为20家附属公司提供担保额度预计、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、修订《公司章程》、授权董事会决定配售和回购境外上市外资股、选举董事和独立董事等。会议通知提前发布，现场投票与网络投票结合，确保股东参与。现场出席股东代表6名，代表有表决权股份数2,585,003,780股，网络投票股东代表1,144名，代表有表决权股份数186,300,124股。所有议案均获通过，表决程序合法有效。

[凯立新材|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-020 西安凯立新材料股份有限公司将于2025年6月16日15点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及关于新增、修订公司部分管理制度的议案，具体子议案有股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则和关联交易管理制度。上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。股权登记日为2025年6月9日，登记时间为2025年6月13日9:00-17:00，登记地点为公司证券部。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件。会议联系方式：地址西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼，联系电话029-86932830，电子邮件zhengquanbu@xakaili.com。

[奇安信|公告解读]标题：奇安信2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-020 奇安信科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月29日在北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中心多功能厅召开，由董事杨洪鹏主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共255人，持有表决权数量403,164,049股，占公司表决权总数的59.0931%。会议审议通过了关于公司2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、增加日常关联交易预计、与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易、为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易、对子公司申请综合授信额度提供担保、2025年度对外捐赠额度、续聘2025年度会计师事务所、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等议案。此外，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事以及第三届监事会非职工代表监事。北京市金杜律师事务所律师马天宁、章懿娜见证了本次股东大会，认为会议合法有效。奇安信科技集团股份有限公司董事会2025年5月30日。

[奇安信|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于奇安信科技集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所受奇安信科技集团股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月29日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式。会议审议并通过了多项议案，包括公司2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2024年度董事会和监事会工作报告、增加日常关联交易预计、与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易、为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易、对子公司申请综合授信额度提供担保、2025年度对外捐赠额度、续聘2025年度会计师事务所、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、公司董事会和监事会换届选举等。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共255人，代表有表决权股份403,164,049股，占公司有表决权股份总数的59.0931%。会议表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[四方光电|公告解读]标题：四方光电2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688655 证券简称：四方光电 公告编号：2025-025 四方光电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月29日在武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室召开，由董事长熊友辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及代理人共43人，持有表决权数量73,487,788股，占公司表决权总数的73.4144%。会议审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算与预算报告、利润分配方案、续聘审计机构、董事和监事薪酬方案、申请综合授信额度并提供担保、取消监事会并修订公司章程、修订公司部分治理制度等13项议案。其中议案11、12、13.01、13.02为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过。议案7、8、9、10、11、12对中小投资者单独计票。国浩律师（杭州）事务所付梦祥、黎泽泉律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。四方光电股份有限公司董事会2025年5月30日。

[四方光电|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于四方光电股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所为四方光电股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年4月28日在上海证券交易所网站发布，临时提案公告于2025年5月17日发布。会议于2025年5月29日下午15:00在武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室召开，董事长熊友辉主持。网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共43名，代表有表决权的公司股份数73,487,788股，占公司有表决权股份总数的73.4144%。会议审议并通过了13项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算和预算报告、利润分配方案、续聘外部审计机构、董事和监事薪酬方案、申请综合授信额度并提供担保、取消公司监事会并修订公司章程、修订公司部分治理制度等。所有议案均获通过，其中部分议案对中小投资者进行了单独计票，涉及关联交易的议案关联股东已回避表决。国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[杰创智能|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-044 杰创智能科技股份有限公司将于2025年6月16日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为广州市黄埔区瑞祥路88号A座公司会议室。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月16日。股权登记日为2025年6月11日。会议审议事项包括取消监事会的议案、修订公司部分内部管理制度的议案及其子议案。上述议案已由第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。登记方式包括现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年6月13日9:00—12:00/13:30—18:00，登记地点为广州市黄埔区瑞祥路88号公司董事会办公室。会议联系方式：联系人赵捷，联系电话020-83982316，传真号码020-83982123，电子邮箱jcir@nexwise.com.cn。网络投票代码为351248，投票简称为“杰创投票”。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。

[奇安信|公告解读]标题：奇安信关于核心技术人员调整的公告

解读：证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-021 奇安信科技集团股份有限公司关于核心技术人员调整的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：奇安信科技集团股份有限公司核心技术人员左文建先生的工作内容将于近日进行调整，调整后左文建先生将不再负责研发相关的工作，转为服务于公司其他部门。基于前述情形，公司将不再认定左文建先生为核心技术人员。左文建先生的工作内容调整不会对公司的日常运营、技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。 左文建先生在公司任职期间所完成的全部职务成果及知识产权均属于职务成果，该等职务成果所形成的知识产权的所有权均归属于公司。不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。左文建先生目前未参与公司其他在研项目，亦未涉及公司其他核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生重大不利影响。 根据公司与左文建先生签署的《劳动合同》，双方对保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现左文建先生有违反《劳动合同》中关于保守商业秘密、职务成果与知识产权、竞业限制等相关条款的情况。 截至本公告披露日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，左文建先生的工作内容调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。本次调整后，公司核心技术人员为7人，人员整体稳定。公司及公司董事会对左文建先生在担任公司核心技术人员期间的工作以及长期以来为公司做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。奇安信科技集团股份有限公司董事会 2025年5月30日。

[有研新材|公告解读]标题：北京市汉达律师事务所关于有研新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市汉达律师事务所接受有研新材料股份有限公司委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会。会议于2025年5月29日下午14:00在北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议通知提前二十天发布，内容包括会议时间、地点、方式、股权登记日、投票规则、审议事项等。 出席本次股东大会的股东和代理人共1,512人，持有表决权的股份总数为345,288,561股，占公司有表决权股份总数的40.7875%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及律师列席会议。会议由董事长杨海先生主持。 会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告、财务决算报告、财务预算报告、资金预算报告、投资理财议案、关联交易议案、续聘会计师事务所议案、利润分配预案、投资计划、向特定对象发行A股股票相关议案等22项议案。所有议案均获得通过，表决结果合法有效。 北京市汉达律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

[凯立新材|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度的公告

解读：西安凯立新材料股份有限公司于2025年5月29日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订及制定部分公司管理制度。修订内容包括：将“股东大会”表述调整为“股东会”，新增控股股东和实际控制人、董事会专门委员会专节，调整股东权利及内部审计要求，增加董事、高管离职管理制度等。修订后的《公司章程》及相关制度将于同日在上海证券交易所网站披露。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、信息披露管理制度等多项制度，其中部分制度需提交2025年第二次临时股东会审议。修订内容涉及公司治理结构、股东权利、关联交易、对外担保等多个方面，旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。

[拓斯达|公告解读]标题：关于募集资金投资项目延期的公告

解读：广东拓斯达科技股份有限公司于2025年5月29日召开董事会及监事会会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将智能制造整体解决方案研发及产业化项目实施期限延期至2025年12月31日。项目实施主体、用途和投资总规模不变。 公司于2021年3月10日发行670万张可转换公司债券，募集资金净额为655,163,207.55元。截至2025年5月23日，智能制造整体解决方案研发及产业化项目实际使用募集资金23,162.02万元，剩余28,063.50万元（含利息）。项目因宏观经济压力、技术迭代快、市场需求多变等原因，投资进度延缓，无法按原计划完成。 公司对项目进行了重新论证，认为项目仍具必要性和可行性，符合公司战略规划。项目延期不影响预计收益，不会对正常经营产生不利影响。独立董事、董事会、监事会及保荐机构均同意此次延期，认为符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。

[凯立新材|公告解读]标题：董事、高管持股变动管理办法

解读：西安凯立新材料股份有限公司发布董事、高管持股变动管理办法。该办法旨在规范董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。办法规定，董事和高管不得进行违法违规交易，不得进行以公司股票为标的证券的融资融券交易。在特定情形下，如离职后半年内、涉嫌证券期货违法犯罪调查期间等，不得转让股份。每年通过各种方式转让的股份不得超过所持股份总数的百分之二十五，所持股份不超过一千股的可一次性全部转让。买卖本公司股票前需书面通知董事会秘书，计划减持股份的需提前十五个交易日披露减持计划。董事和高管应在规定时间内申报个人信息，股份变动后两个交易日内公告变动详情。此外，办法还规定了禁止买卖本公司股票的时间段，并强调董事和高管应确保申报数据的真实、准确、完整。公司董事会秘书负责管理和监督相关事宜。该办法自董事会审议通过后生效。