公告解读

[杰创智能|公告解读]标题：《独立董事工作制度》

解读：杰创智能科技股份有限公司制定了《独立董事工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，维护公司整体利益和中小股东合法权益。制度明确了独立董事的定义、任职条件、提名选举和更换流程、职责与履职方式、专门会议制度及公司为独立董事提供的必要条件。 独立董事需具备担任董事资格，拥有独立性，熟悉相关法律法规，具备5年以上相关工作经验，且无重大失信记录。公司设3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士。独立董事任期不超过6年，每年现场工作时间不少于15日。 独立董事需参与董事会决策，监督潜在重大利益冲突事项，提供专业建议，行使特别职权如独立聘请中介机构等。独立董事每年须向年度股东会提交述职报告，说明履职情况。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其知情权和独立行使职权的权利。制度自股东会审议通过之日起生效。

[杰创智能|公告解读]标题：《股东会议事规则》

解读：杰创智能科技股份有限公司股东会议事规则旨在维护公司及股东合法权益，规范股东会组织和行为，提高议事效率。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会职权范围由《公司法》和公司章程规定。 董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东可提议召开临时股东会。股东会通知须提前公告，内容应包括会议时间、地点、提案等信息。提案需符合法律规定，股东可提出临时提案。股东会表决分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的1/2或2/3以上通过。股东会决议应及时公告，未通过提案或变更前次决议需特别提示。规则还明确了股东会对董事会的授权及会议召集程序、表决方式的合规性要求。规则自2025年5月起生效。

[杰创智能|公告解读]标题：《董事会审计委员会工作细则》

解读：杰创智能科技股份有限公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，旨在强化董事会决策功能，提高效率，健全审计评价和监督机制，确保董事会对公司经理层的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会是董事会设立的专门委员会，负责独立审阅公司财务汇总、呈报程序、内部监控及风险管理制度的成效，促进加强经济管理。委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，重点关注财务会计报告的真实性、准确性和完整性。委员会有权定期听取公司内部审计机构、财务会计机构的工作汇报，取得公司内外部审计报告、财务报告，走访外部审计与咨询机构、重要客户与供应商等。审计委员会会议分为例会和临时会议，每季度至少召开一次，会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行，会议作出的决议必须经全体委员的过半数通过。本工作细则自董事会决议通过之日起生效。

[杰创智能|公告解读]标题：《董事会议事规则》

解读：杰创智能科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会结构及运作程序，确保董事会依法独立、规范有效地行使职权。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事任期3年，可连选连任。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 董事会负责执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制定利润分配和弥补亏损方案，决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员等。董事会对重大交易、对外担保、关联交易等事项有审批权限，重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准。董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露等事务，由董事长提名并由董事会聘任。 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下由提议人提议召开。会议通知需提前发出，会议记录应详细记录会议内容和决议情况。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限不少于10年。

[杰创智能|公告解读]标题：《自愿性信息披露管理制度》

解读：杰创智能科技股份有限公司制定了《自愿性信息披露管理制度》，旨在规范公司自愿性信息披露行为，确保信息真实、准确、完整与标准统一，保护公司、股东及投资者的合法权益。该制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》制定。 自愿性信息披露指未达法定披露标准但基于维护投资者利益而披露的信息。公司应确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，且不得与依法披露的信息冲突或误导投资者。披露内容包括签订战略框架协议、新产品研发进展、政府补助等对公司有重大影响的事件。 公司披露信息前需经过部门负责人核对、董事会秘书合规性审查及董事长批准。董事会秘书负责协调和组织信息披露，确保及时、合法、真实和完整的披露信息。各部门负责人应积极配合董事会秘书的工作，确保信息传递及时准确。该制度自董事会审议通过之日起生效实施。

[金诚信|公告解读]标题：金诚信矿业管理股份有限公司章程（修订稿）

解读：金诚信矿业管理股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币623776176元，注册地址位于北京市密云区经济开发区。公司经营范围涵盖矿山建设、运营及相关技术服务。章程规定了股份发行、增减和回购、股份转让等内容，明确股东权利义务及股东会、董事会、监事会等机构的职责。公司股份采取股票形式，每股面值1元，股份总数为623776176股。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配等重大事项。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名、副董事长1名。章程还规定了利润分配政策，强调现金分红优先，且每年度至少分红一次，现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。本章程自2025年5月起生效。

[金诚信|公告解读]标题：金诚信矿业管理股份有限公司股东会议事规则（修订稿）

解读：金诚信矿业管理股份有限公司股东会议事规则旨在维护股东合法权益，规范公司行为，确保股东会高效运作。规则强调股东会是公司权力机构，分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会则在特定情况下召开。股东会由董事会召集，独立董事、审计与风险管理委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决。规则还明确了股东会的提案、表决、记录、纪律等具体操作流程，确保会议合法合规进行。规则自股东会审议通过之日起生效。

[金诚信|公告解读]标题：金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

解读：金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的职权范围，规范其运作程序，确保科学决策。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长和副董事长各1人。董事会是公司决策机构，行使职权时需遵守法律法规和公司章程。董事会下设专门委员会，协助董事会履行职责，各委员会对董事会负责。董事会议案需符合法律规定且有明确议题。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前发出，内容包括会议日期、地点、议题等。董事应亲自出席，无法出席时可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事通过，涉及担保事项需2/3以上董事同意。关联董事应回避表决。董事会会议记录需保存不少于10年。董事会决议由总裁执行并向董事会报告。本规则自股东会审议通过之日起生效。

[金诚信|公告解读]标题：金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度（修订稿）

解读：金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度旨在加强公司对外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险。本制度适用于公司及控股子公司，规定了担保的定义、种类及管理原则。公司对外担保应遵循合法、互利、安全原则，严格控制风险。担保行为需符合公司章程规定的审批权限，未经批准不得提供担保。公司主要为下属单位或控股子公司提供担保，特殊情况需采取反担保措施。担保对象应具备良好经营状况和偿债能力，公司需对其资信状况进行全面调查。对外担保必须经董事会审议，特定情况下需提交股东会审议。担保合同必须订立书面合同，明确条款并妥善保管。公司应关注被担保人的生产经营变化，积极防范风险。公司应按规定履行信息披露义务，确保担保信息透明。公司全体董事及高级管理人员应对违规担保造成的损失承担连带责任。本制度自股东会批准之日起生效实施。

[金诚信|公告解读]标题：金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）

解读：金诚信矿业管理股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金使用与管理，保护投资者权益。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，不包括股权激励计划募集的资金。募集资金应专款专用，用于承诺的拟投资项目，未经法定程序不得改变用途。公司董事会负责建立健全募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，保荐人需履行持续督导职责。募集资金应存放于专户集中管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，确保资金安全。募集资金使用应遵循申请、审批、决策程序，不得用于财务性投资或提供给关联人使用。公司应定期披露募集资金使用情况，年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告。保荐人需每年度出具专项核查报告。公司应配合保荐机构和会计师事务所的工作，及时提供必要资料。本制度自股东会通过之日起施行，由董事会负责解释。

[金诚信|公告解读]标题：金诚信矿业管理股份有限公司累积投票制度实施细则（修订稿）

解读：金诚信矿业管理股份有限公司累积投票制度实施细则旨在完善公司法人治理结构，规范选举董事行为，维护中小股东利益。根据相关法律法规及公司章程制定。细则适用于选举或变更两名及以上董事的议案，涵盖独立董事和非独立董事，但不包括职工代表董事。股东会选举董事时，股东所持每一股份对应与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。提名方面，持有公司已发行股份3%以上的股东可提名非独立董事，1%以上股东可提名独立董事，需经董事会审核通过。选举过程中，每位股东的累积表决票数为其持股数乘以应选董事人数，投票须在选票上注明股份数及表决权数目，超过最高限额的选票无效。董事当选需获得超过出席股东会股东所持股份总数二分之一的投票表决权数。若当选人数不足，将进行第二轮选举或在下次股东会补选。细则由公司董事会负责实施，自股东会审议通过后生效。

[金诚信|公告解读]标题：金诚信矿业管理股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）

解读：金诚信矿业管理股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，维护公司及全体股东利益。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东、实际控制人不存在妨碍独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，确保独立履行职责，不受主要股东或实际控制人影响。独立董事在其他境内上市公司兼任独立董事最多不超过2家，公司董事会成员中至少应包含三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五个工作日，需具备五年以上相关工作经验，且不得由特定关联人员担任。独立董事的提名、选举和更换由公司董事会或持股1%以上的股东提出，每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司应提供必要工作条件和经费支持。公司应给予独立董事适当津贴，并可建立独立董事责任保险制度。

[拓斯达|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：证券代码：300607 证券简称：拓斯达 广东拓斯达科技股份有限公司董事会提名杨联达为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为独立董事候选人。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等的充分了解，认为其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 声明指出，被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在影响独立履职的利害关系。被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，并符合公司章程规定的任职条件。被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。 提名人保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，提名人将督促被提名人立即辞去独立董事职务。

[拓斯达|公告解读]标题：关于补选独立董事及专门委员会委员的公告

解读：广东拓斯达科技股份有限公司于2025年5月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于补选独立董事及专门委员会委员的议案。公司独立董事冯杰荣先生因个人工作原因申请辞去第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，冯杰荣先生将继续履行职责。冯杰荣先生未持有公司股份，公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。 为完善公司治理结构，董事会提名杨联达先生为第四届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。杨联达先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明，其任职资格和聘任程序符合相关规定。杨联达先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

[拓斯达|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（杨联达）

解读：证券代码：300607 证券简称：拓斯达 广东拓斯达科技股份有限公司独立董事候选人杨联达声明与承诺，已充分了解并同意由提名人广东拓斯达科技股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。杨联达声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 杨联达确认不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。杨联达及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员。 杨联达承诺在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并立即辞去独立董事职务。杨联达授权公司董事会秘书将本声明内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。

[拓斯达|公告解读]标题：关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：广东拓斯达科技股份有限公司于2025年5月29日召开会议，审议通过了关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路35号。公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。《公司章程》修订内容包括：删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；将“股东大会”改为“股东会”；公司住所、法定代表人相关条款更新；新增关于公司控股股东、实际控制人行为规范的条款；股东会、董事会、审计委员会的职权和召集程序调整；关联交易、重大交易行为的审议标准更新；利润分配政策和内部审计制度完善等。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。本次变更内容和相关章程条款的修订需提交公司股东大会审议，并授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关工商登记、备案事宜。最终版本以市场监督管理部门核准为准。

[拓斯达|公告解读]标题：关于独立董事候选人任职资格的审查意见

解读：广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》进行了审阅，并对独立董事候选人的任职条件和资格进行了审核。经审查，认为独立董事候选人杨联达先生具备担任公司独立董事的任职资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，不存在不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。杨联达先生符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。提名委员会一致同意提名杨联达先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。广东拓斯达科技股份有限公司董事会提名委员会于2025年5月29日发布此审查意见。

[智度股份|公告解读]标题：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告

解读：智度科技股份有限公司全资子公司北京掌汇天下科技有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；会议及展览服务；广告发布；技术进出口；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售及批发；信息技术咨询服务；数字技术服务；互联网数据服务；广告设计、代理；云计算设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；互联网安全服务；项目策划与公关服务；市场营销策划；广告制作；企业管理咨询；电影摄制服务；摄像及视频制作服务。许可项目为互联网信息服务；第二类增值电信业务。注册资本为1000万元人民币，成立时间为2010年11月4日，住所位于北京市海淀区中关村大街18号14层1621-3。

[有研新材|公告解读]标题：有研新材2024年年度股东会决议公告

解读：证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-023 有研新材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月29日在北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层召开，会议由董事长杨海主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共1,512人，持有表决权的股份总数为345,288,561股，占公司有表决权股份总数的40.7875%。 会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告、财务决算报告、财务预算报告、资金预算报告、投资理财议案、关联交易情况、续聘会计师事务所、利润分配预案、投资计划、向特定对象发行A股股票条件及方案等多项议案。所有议案均获通过，其中部分议案涉及关联交易，相关股东回避表决。 律师林光明、吴超强见证了此次股东大会，认为会议召集和召开程序、表决程序和结果均合法有效。特此公告。有研新材料股份有限公司董事会2025年5月30日。

[金诚信|公告解读]标题：金诚信关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

解读：金诚信矿业管理股份有限公司发布公告，宣布2024年年度股东大会增加临时提案。股东大会将于2025年6月9日召开，股权登记日为2025年6月3日。临时提案由控股股东金诚信集团有限公司提出，主要内容包括变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，以及修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》和《募集资金管理制度》的议案。上述议案已在上海证券交易所网站发布详细内容。此外，股东大会还将审议其他议案，如2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等。会议将通过现场和网络投票方式进行表决，网络投票时间为2025年6月9日的交易时间段。所有议案均需A股股东投票，其中议案8和议案9为特别决议议案。公告还提供了授权委托书和股东大会出席登记表供股东使用。