公告解读

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构第八届监事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-023 杭萧钢构股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席应瑛女士主持，会议通知于2025年5月23日以书面、电话等方式发出，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于监事会换届暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名吴华英先生、覃波先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至该届监事会届满。上述候选人未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。 杭萧钢构股份有限公司监事会 2025年5月29日

[荣旗科技|公告解读]标题：第三届董事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-026 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年5月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年5月28日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议由董事长钱曙光先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事列席会议。会议审议并通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议还审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会认为授予条件已成就，同意以2025年5月28日为授予日，向36名激励对象授予85.30万股限制性股票，授予价格为41.99元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。本议案无需提交股东大会审议。备查文件包括第三届董事会第五次会议决议、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会2025年5月29日。

[晋西车轴|公告解读]标题：晋西车轴第八届监事会第二次会议决议公告

解读：证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-030 晋西车轴股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。晋西车轴股份有限公司第八届监事会第二次会议于2025年5月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年5月22日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。经认真审议、投票表决，全体监事审议通过变更部分募集资金投资项目的议案。监事会审议后认为：公司本次变更募集资金投资项目事项是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意提交公司股东大会审议。表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。本议案需提交股东大会审议。特此公告。晋西车轴股份有限公司2025年5月29日。

[中国石化|公告解读]标题：2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会决议公告

解读：股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-21 中国石油化工股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会于2025年5月28日在北京港澳中心瑞士酒店召开。出席股东年会的股东及代理人共3695人，持有有效表决权股份总数91298415279股，占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的75.3006%。 会议审议通过了包括2024年董事会工作报告、监事会工作报告、2024年财务报告、2024年度利润分配方案、授权董事会决定2025年中期利润分配方案、续聘毕马威为2025年度外部审计师、减少注册资本及修订《公司章程》、授权董事会发行债务融资工具、给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权、授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股等议案。其中，议案7、8、9、10为特别决议议案，获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。 北京市海问律师事务所律师许敏、陈盈昭见证了本次股东会，认为股东会的召集和召开程序、表决程序符合有关法律和公司章程的规定，表决结果有效。

[中国石化|公告解读]标题：2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会法律意见书

解读：北京市海问律师事务所关于中国石油化工股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会的法律意见书致：中国石油化工股份有限公司本所作为贵司的常年法律顾问，应贵司要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《中国石油化工股份有限公司章程》的规定，出席贵司于2025年5月28日召开的会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国证券法》第十九条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次会议现场会议，并对贵司提供的文件和有关事实进行了核查和验证。本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。北京市海问律师事务所见证律师：负责人许敏张继平陈盈昭陈及二○二五年五月二十八日海问律师事务所HAIWEN & PARTNERS北京市海问律师事务所地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层电话：(+86 10)8560 6888传真：(+8610) 8560 6999www.haiwen-law.com北京BEIJING|上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG |成都 CHENGDU

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业公告编号：临 2025-023 苏豪弘业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开，由董事长马宏伟主持，采用现场投票及网络投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共357名，持有表决权股份总数72253339股，占公司有表决权股份总数的29.2799%。会议审议通过了包括《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司董事2024年度薪酬》《公司监事2024年度薪酬》《公司2024年度利润分配方案》《续聘2025年度审计机构》《为控股子公司提供财务资助》《为控股子公司提供担保额度》以及《公司及控股子公司开展期货及衍生品交易》在内的多项议案，所有议案均获通过。国浩律师（南京）事务所张秋子、祝静律师见证会议，确认会议合法有效。苏豪弘业股份有限公司董事会2025年5月29日。

[苏豪弘业|公告解读]标题：国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：国浩律师（南京）事务所为苏豪弘业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司第十届董事会第三十七次会议决定召集，会议通知于2025年4月29日发布，公告载明了会议时间、地点、表决方式、审议事项等内容。现场会议于2025年5月28日14时在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。 出席本次股东大会的股东及代理人共357名，代表有表决权股份72,253,339股，占公司有表决权股份总数的29.2799%。会议审议并通过了包括《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、公司董事和监事2024年度薪酬、2024年度利润分配方案、续聘2025年度审计机构、为控股子公司提供财务资助和担保额度、开展期货及衍生品交易等议案。所有议案均获有效通过，表决程序及结果合法有效。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-019 四川水井坊股份有限公司将于2025年6月18日9点30分召开2024年年度股东大会，地点为成都市青羊区人民中路1段15号天府丽都喜来登饭店。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议将审议包括董事会和监事会2024年度工作报告、2024年度财务决算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所、公司董事和监事薪酬情况及2025年度薪酬方案、购买职业责任保险、修订《公司章程》暨取消监事会、修订公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、向银行申请授信额度等议案。特别决议议案为关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案。股权登记日为2025年6月12日。自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记，法人股东需持法定代表人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。会议联系地址为成都市金牛区全兴路9号，联系电话028-86252847。与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

[迎驾贡酒|公告解读]标题：迎驾贡酒2024年年度股东会决议公告

解读：证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-011 安徽迎驾贡酒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日在安徽省六安市霍山县迎驾金陵大酒店会议室召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长倪永培主持。出席股东和代理人共728人，持有表决权股份总数为617,160,315股，占公司有表决权股份总数的77.1450%。会议审议通过了公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及其摘要、财务决算和2025年度财务预算报告、年度利润分配方案、2024年度董事监事薪酬议案、续聘2025年度审计机构议案以及使用部分闲置自有资金进行委托理财议案。各议案均获得高比例赞成票通过。北京市天元律师事务所律师李化、王志强见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2025年5月29日。

[迎驾贡酒|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于安徽迎驾贡酒股份有限公司2024年年度股东大会法律意见

解读：北京市天元律师事务所就安徽迎驾贡酒股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见。股东大会采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月28日14点30分在安徽省六安市霍山县迎驾金陵大酒店会议室召开，由董事长倪永培主持。网络投票通过上交所系统进行。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共728人，持有表决权股份617,160,315股，占公司股份总数的77.1450%。其中，现场会议出席股东21人，持有表决权股份609,661,546股；网络投票股东707人，持有表决权股份7,498,769股。中小投资者726人，持有表决权股份37,810,465股。 会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告全文及其摘要》《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》《公司2024年年度利润分配方案》《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。 北京市天元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[山东矿机|公告解读]标题：山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1601、1602、1603、1604 电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014 www.deheng.com.cn 山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。公司第六届董事会第三次会议决议召开本次股东大会，董事会于2025年4月23日发布会议通知，会议于2025年5月28日下午2:30在山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室召开，董事长赵华涛主持。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东共3人，代表股份384,597,346股；网络投票股东共1,193人，代表股份12,869,690股。本次股东大会审议并通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配预案》《公司2024年年度报告及摘要》《关于续聘永拓会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告的议案》。会议表决程序、表决结果合法有效。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

[大业股份|公告解读]标题：北京德和衡律师事务所关于山东大业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京德和衡律师事务所为山东大业股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月28日下午14：30在公司五楼会议室召开，由第五届董事会召集，会议通知已于2025年4月29日在上海证券交易所网站发布。出席股东及代表共231名，持有179,917,169股，占公司有表决权股份总数的52.6443%。 大会审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、不进行利润分配的议案、使用暂时闲置自有资金进行现金管理、确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易、2025年度向金融机构申请融资额度、2025年度董事和监事薪酬方案、为子公司及孙公司提供担保额度、2024年度内部控制评价报告、聘任2025年度审计机构及内控审计机构、开展外汇和期货套期保值业务、2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告、授权董事会办理小额快速融资相关事宜以及2024年年度报告及摘要。 北京德和衡律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2025-032 尚纬股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月13日，采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议召开地点为四川省乐山高新区迎宾大道18号。网络投票时间为2025年6月13日的交易时间段。会议审议议案包括修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案，选举第六届董事会董事及独立董事。各议案已披露的时间为2025年5月28日。特别决议议案为议案1。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员等。会议登记方法及注意事项详见公告。联系地址为四川省乐山高新区迎宾大道18号，联系人为叶罗迪周子琳。附件包括授权委托书及累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。

[天娱数科|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

解读：北京德恒律师事务所为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年年度股东大会出具了法律意见书。根据公司委托，律师事务所指派律师出席了此次股东大会，审查了相关文件并见证了会议过程。 会议于2025年5月28日15点00分在北京朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室召开，同时提供了网络投票渠道。会议审议并通过了六个议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案以及关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案。各议案均获得了超过半数的有效表决权支持，具体投票比例在公告中有详细列出。 出席本次股东大会的股东及代理人共2556人，代表股份69,929,583股，占公司总股本的4.2264%。其中现场出席的股东2人，代表股份50,823,319股；网络投票的股东2554人，代表股份19,106,264股。此外，部分董事、监事及高级管理人员也出席了会议。 律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。

[天娱数科|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议的公告

解读：股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—024 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告。本次股东大会不存在否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开时间为2025年5月28日下午15:00，地点为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室，董事长徐德伟主持。出席股东及股东代表共2556人，代表股份69929583股，占总股本的4.2264%。会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，各议案均获得超过半数股东同意。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书。

[冀凯股份|公告解读]标题：2024年度股东大会决议公告

解读：证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-019 冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日下午14:30在河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长冯帆主持。出席股东及股东代理人共242人，代表有表决权的股份数为229,276,249股，占公司股份总数的67.4342%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康现场见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括2024年度股东大会决议及法律意见。特此公告。冀凯装备制造股份有限公司董事会2025年5月28日。

[冀凯股份|公告解读]标题：关于冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会的法律意见

解读：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层的北京德恒律师事务所就冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会出具法律意见。律师事务所接受公司委托，指派王建康律师和肖秀君律师见证股东大会的合法性。 公司第五届董事会第七次会议于2025年4月18日审议通过了召开2024年度股东大会的议案，并于次日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布通知。股东大会于2025年5月28日下午14:30在石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室召开，同时提供网络投票渠道。 出席现场会议的股东及代理人共7人，持有122,087,849股，占公司有表决权股份总数的35.9082%。网络投票股东235名，持有107,188,400股，占31.5260%。会议审议并通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、内部控制自我评价报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事及监事薪酬情况及方案等议案，所有议案均获得有效表决通过。 北京德恒律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

[宏达高科|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

解读：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层的北京德恒律师事务所受宏达高科控股股份有限公司委托，指派马恺律师、张钦律师对2024年年度股东大会进行见证并出具法律意见。会议于2025年5月28日14:00在浙江省海宁市许村镇大桥路275号公司三楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及委托代理人共127人，代表股份数62,077,201股，占公司有表决权股份总数的35.12%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度董事薪酬议案》、《2025年度监事津贴议案》、《续聘公司2025年度审计机构议案》、《申请2025年度银行授信额度议案》和《使用自有资金进行现金管理议案》在内的多项议案。所有议案均获得通过。北京德恒律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

[宏达高科|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2025-018 宏达高科控股股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月28日在浙江省海宁市召开，会议由公司董事会召集，董事长沈国甫主持。共有127名股东及股东代表参会，代表股份总数为62,077,201股，占公司有表决权股份总数的35.12%。本次股东大会审议并通过了10项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、2025年度董事薪酬、监事津贴、续聘审计机构、申请银行授信额度和使用自有资金进行现金管理等。所有议案均获得超过半数以上的赞成票通过。其中，2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.50元，共计派发8,838,126.40元。北京德恒律师事务所律师出席并确认会议合法有效。

[大业股份|公告解读]标题：大业股份2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-027 山东大业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 28 日在公司五楼会议室召开，由董事长窦勇主持，出席股东和代理人共 231 名，持有表决权的股份总数为 179,917,169 股，占公司有表决权股份总数的 52.6443%。会议审议通过了包括《公司 2024 年度董事会工作报告》、《公司 2024 年度监事会工作报告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等 16 项议案，所有议案均获得通过。其中，《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》同意票数为 179,662,220 股，占比 99.8582%。北京德和衡律师事务所郭芳晋、马龙飞律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规，表决结果合法、有效。特此公告。山东大业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 29 日。