公告解读

[水井坊|公告解读]标题：水井坊董事会各专门委员会实施细则（2025年5月28日修订）

解读：四川水井坊股份有限公司董事会设立了四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。战略委员会负责公司中长期发展战略、重大投资及资本运作决策的研究和监督，成员由七名董事组成，至少一名为独立董事，任期与董事会一致。提名委员会负责董事和高级管理人员的选拔标准和程序研究，成员五名，独立董事占多数。薪酬与考核委员会负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策，成员五名，独立董事占多数。审计委员会负责审核公司财务信息、监督内外部审计及内部控制，成员四名，至少一名为专业会计人士的独立董事。各委员会的召集人由独立董事担任，委员会对董事会负责并定期汇报工作。各委员会的成员由董事长、独立董事或全体董事提名，经董事会选举产生，任期与董事会一致。各委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。所有委员会成员需对会议内容保密。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊公司章程（2025年5月28日修订）

解读：四川水井坊股份有限公司章程（2025年5月28日修订），旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司注册资本为人民币487,503,198元，注册名称为四川水井坊股份有限公司，住所位于四川省成都市金牛区全兴路9号。公司经营范围包括食品生产和销售，兼营生物基材料技术研发、制造和销售等。章程规定，总经理为法定代表人，股东会是公司最高权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一名。公司利润分配政策重视对投资者的合理回报，保持连续性和稳定性，原则上每年度进行利润分配，优先采用现金分红方式。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需经股东会决议通过。章程还明确了公司解散和清算的程序，以及修改章程的条件和程序。本章程自股东会审议通过之日起实施。

[泰达股份|公告解读]标题：扬州万运建设发展有限公司2024年度财务报表审计 审计报告

解读：中审亚太会计师事务所对扬州万运建设发展有限公司2024年度财务报表进行了审计。审计意见认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了扬州万运公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。公司2024年12月31日资产总计4008872549.16元，负债合计3014478441.44元，所有者权益合计994394107.72元。2024年度营业收入118442270.62元，营业成本20683301.44元，净利润64358447.72元。经营活动产生的现金流量净额为-160345162.50元，投资活动产生的现金流量净额-22280.28元，筹资活动产生的现金流量净额174227430.58元。公司期末现金及现金等价物余额24100298.63元。扬州万运建设发展有限公司由天津泰达股份有限公司全资控股，注册资本299768400元。公司主要业务包括投资置业、市政基础设施建设、房地产开发与经营等。公司不存在重大不确定性，持续经营能力稳定。审计报告由中审亚太会计师事务所出具，签字注册会计师为莘延成和张艳慧。报告日期为2025年3月26日。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊董事会议事规则（2025年5月28日修订）

解读：四川水井坊股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如股东、董事、审计委员会提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案等内容。会议通知需提前十日或三日发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事会会议须有过半数董事出席方能召开，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以记名方式进行。决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项还需三分之二以上出席董事同意。董事会应严格遵守股东会和公司章程授权，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司对外担保管理制度（2025年5月修订）

解读：尚纬股份有限公司对外担保管理制度旨在保护投资者合法权益，规范公司对外担保行为，防范风险。本制度适用于公司及并表范围内子公司。公司可为具有独立法人资格且符合特定条件的单位提供担保，包括互保单位、重要业务关系单位及并表范围内子公司等。公司对外担保需经董事会或股东会审议，其中为并表范围内子公司担保需满足特定条件。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保需遵循相关规定。对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保提供方应具备实际承担能力。公司需对被担保对象进行资信调查和评估，确保其偿债能力。对外担保需订立书面合同，并在债务到期后需展期时重新履行审批程序。公司应妥善管理担保文件，持续关注被担保对象情况，及时披露对外担保信息。违反本制度规定的责任人将受到相应处分。本制度由股东会批准，自通过之日起生效。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司章程（2025年5月修订）

解读：尚纬股份有限公司章程（2025年5月修订）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知与公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币621,527,586元，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖电线电缆、加热电器等产品的生产和销售及相关进出口业务。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由九名董事组成，设董事长一人，负责召集股东会并向其报告工作。公司实行连续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司合并或分立需编制资产负债表及财产清单，并依法通知债权人。公司解散时应依法成立清算组进行清算。章程修改需经股东会决议通过。尚纬股份有限公司2025年5月28日。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关审议事项的独立意见

解读：2025年5月28日，尚纬股份有限公司召开第五届董事会第三十九次会议审议了《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》。作为独立董事，根据相关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表独立意见。 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度，认为修订程序合法合规，修改内容符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益情形，一致同意并将该议案提交公司股东大会审议。 关于公司董事会换届选举，认为第五届董事会各位董事任期已届满，需进行换届选举。经股东福华通达化学股份公司和乐山高新投资发展（集团）有限公司提名，第六届董事会非独立董事候选人为叶洪林、李瑞琪、张浔萦、刘宁、刘永林，独立董事候选人为杨国超、罗宏、乔冰。提名程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养，并征得被提名人同意。经审阅候选人履历，认为其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的禁止任职条件，一致同意上述八名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司董事会议事细则（2025年5月修订）

解读：尚纬股份有限公司董事会议事细则（2025年5月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。细则规定董事会每年至少召开两次定期会议，并可根据特定情形召开临时会议。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。独立董事需参与董事会决策并对所议事项发表意见，监督潜在重大利益冲突事项，提供专业建议，并可独立聘请中介机构进行审计、咨询或核查。特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。董事会会议通知需提前发送，内容包括会议时间、地点、提案等。董事原则上应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以书面记名方式进行。董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及对外担保事项还需三分之二以上董事同意。董事会应严格遵守股东会和公司章程授权，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司独立董事工作制度（2025年5月修订）

解读：尚纬股份有限公司独立董事工作制度旨在规范独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的作用。制度依据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》制定。独立董事需独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。制度规定独立董事占董事会比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备担任董事资格、独立性、专业知识和工作经验，每年在公司现场工作不少于十五日。独立董事可提出特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。制度还明确了独立董事的提名、选举、任期和解聘程序，强调了其在董事会决策、监督和专业咨询中的作用。上市公司应为独立董事提供必要支持，确保其知情权和履职条件。制度自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司关联交易管理制度（2025年5月修订）

解读：尚纬股份有限公司关联交易管理制度旨在保障中小股东利益，确保关联交易公允，维护公司和全体股东权益。制度根据相关法律法规和公司章程制定，涵盖关联交易的定义、基本原则、决策权限和审批程序、信息披露及关联人报备等内容。关联人包括关联法人和关联自然人，关联交易涉及资产买卖、投资、财务资助、担保等多种事项。关联交易应遵循诚实信用、自愿、公正、公平、公开原则，价格应不偏离市场独立第三方标准。达到一定标准的关联交易需经董事会或股东会审议批准，涉及金额较大或重要事项需披露审计或评估报告。公司董事、高管、持股5%以上股东等应及时报送关联人名单，审计委员会负责确认并报告董事会。制度由董事会负责解释，经股东会批准后生效。

[尚纬股份|公告解读]标题：尚纬股份有限公司股东会议事细则（2025年5月修订）

解读：尚纬股份有限公司股东会议事细则（2025年5月修订）旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。细则规定了股东会的召集、提案、通知、召开等事项，明确了股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会在特定情况下两个月内召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。 股东会的职权包括选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并分立解散等重大事项。股东会分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。特别决议涉及公司重大事项如注册资本变更、公司章程修改、重大资产重组等。 股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前20天或15天发出，通知内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东会应设置现场会议和网络投票方式，确保股东参与便利。股东会决议应及时公告，公告内容应包括出席会议股东人数、表决结果等。股东会决议内容违反法律、行政法规的无效，股东可在60日内请求法院撤销。董事会有权批准一定额度的交易和关联交易，具体授权标准在细则中明确规定。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊股东会议事规则（2025年5月28日修订）

解读：四川水井坊股份有限公司股东会议事规则（2025年5月28日修订），旨在完善公司法人治理结构，确保股东会依法召集、召开并行使职权。规则依据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下2个月内召开。股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司聘请律师对会议的召集、召开程序等出具法律意见并公告。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前20天（年度）或15天（临时）公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会采用现场和网络投票相结合的方式，确保股东参与。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需二分之一和三分之二以上表决权通过。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。规则由董事会负责解释并自股东会批准之日起实施。

[泰达股份|公告解读]标题：扬州万运建设发展有限公司2025年1-4月财务报表审计 审计报告

解读：中审亚太会计师事务所对扬州万运建设发展有限公司2025年1月至4月的财务报表进行了审计。审计范围包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。审计意见认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了扬州万运公司2025年4月30日的财务状况及2025年1月至4月的经营成果和现金流量。 截至2025年4月30日，扬州万运公司总资产为4,075,332,701.04元，总负债为1,484,239,636.10元，所有者权益为2,591,093,064.94元。2025年1月至4月，公司实现营业收入39,132,065.03元，营业成本9,607,866.22元，净利润15,706,759.32元。经营活动产生的现金流量净额为-162,211,640.43元，投资活动产生的现金流量净额为-3,099.00元，筹资活动产生的现金流量净额为160,077,777.78元。 扬州万运建设发展有限公司由天津泰达股份有限公司全资控股，注册资本248,186.808463万元。公司主要业务包括投资置业、市政基础设施建设、房地产开发与经营等。公司财务报表以持续经营假设为基础编制，管理层认为公司自报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

[实朴检测|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于实朴检测技术（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之法律意见书(2)

解读：国浩律师（杭州）事务所为实朴检测技术（上海）股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项出具法律意见书。根据相关法律法规及公司章程，公司已取得现阶段必要的批准和授权。首次授予的限制性股票第二个归属期为自首次授予日起24个月后的首个交易日至36个月内的最后一个交易日，归属比例为30%。公司2024年度实现营业收入增长率为18.26%，净利润增长率为42.24%，满足触发值考核目标，但未达到目标值，公司层面归属比例为84.5%。首次授予的37名激励对象中，12名已离职，其获授的限制性股票全部作废失效；其余25名激励对象满足个人层面绩效考核要求，个人层面归属比例为100%。本次归属人数为25人，归属数量为575,445股，授予价格为8.38元/股。因激励对象离职及公司层面业绩考核未达目标值，合计作废失效的已授予尚未归属的限制性股票数量为175,555股。相关议案尚需提交公司股东大会审议通过，并履行信息披露义务。

[博瑞医药|公告解读]标题：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司主体及“博瑞转债”2025年度跟踪评级报告

解读：东方金诚国际信用评估有限公司对博瑞生物医药（苏州）股份有限公司及“博瑞转债”的信用状况进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，同时维持“博瑞转债”信用等级为AA-。博瑞医药主要从事高端仿制原料药及制剂的研发、生产和销售，控股股东为自然人袁建栋，实际控制人为袁建栋和钟伟芳。2024年公司营业收入12.83亿元，同比增长8.74%，主要受益于抗真菌类产品和免疫抑制剂类产品需求增长。全年研发投入同比增长25.42%，占营业收入比重24.31%，新获得国内外专利授权33件。公司与以色列Teva、恒瑞医药等保持稳定合作。2024年外销收入占主营业务收入比重46.10%，主要出口欧盟、美国和“一带一路”国家和地区，以欧元和美元计价。2024年期间费用规模及期间费用率均有所增长，对利润总额形成侵蚀。公司在建项目投资规模较大，若未来监管政策、市场竞争态势变化或研发进度趋缓，或将面临产能消纳风险。东方金诚声明本次评级为委托评级，评级结果有效期自2025年5月27日至2026年5月26日。

[普利特|公告解读]标题：关于部分限制性股票回购注销完成的公告

解读：证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-036 上海普利特复合材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告。本次回购注销的限制性股票共计121.2040万股，占回购注销前公司总股本的0.11%，回购价格为8.33元/股，涉及激励对象130人，资金来源为公司自有资金，资金总额为人民币10,096,293.20元。截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。 根据公司2022年限制性股票激励计划，因公司2022年至2024年营业收入合计为237.81亿元，未达到营业收入考核目标值362亿元的80%，因此不满足解除限售条件，公司将回购注销对应激励对象对应考核当年不得解除限售的限制性股票121.2040万股。本次回购注销程序完成后，公司2022年限制性股票激励计划项下已授予股份已全部完成处置，本激励计划将实施完毕并正式终止。 公司已支付回购价款共计10,096,293.20元，经众华会计师事务所审验并出具了验资报告。本次回购注销完成后，公司总股本从1,113,548,288股变更为1,112,336,248股。本次回购注销事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。

[中微公司|公告解读]标题：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

解读：证券代码：688012 股票简称：中微公司 公告编号：2025-032 中微半导体设备（上海）股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中微公司于2025年4月17日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，并于2025年4月18日在上海证券交易所网站披露了相关公告。根据相关规定，公司对本次激励计划公开披露前6个月内（2024年10月18日至2025年4月17日）内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查。 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人，均已登记《内幕信息知情人登记表》。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询了核查对象在自查期间买卖公司股票情况，并出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 根据查询结果，在自查期间内共有9名核查对象存在公司股票交易记录，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。经核查，9名核查对象在自查期间对公司股票交易是基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息的独立判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。 公司在策划激励计划事项过程中，严格按照相关规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行交易或泄露内幕信息的情形，所有核查对象均不存在内幕交易的行为。特此公告。中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 2025年5月29日。

[中微公司|公告解读]标题：关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告

解读：证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2025-035 中微半导体设备（上海）股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告。重要内容提示：限制性股票拟归属数量：121.0379万股；归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。本次股权激励计划主要内容包括：股权激励方式为第二类限制性股票，授予数量为550万股，授予价格为49.5元/股，激励对象总人数为1361人。归属期限和归属安排方面，第二个归属期为自授予之日起24个月后的首个交易日至36个月内的最后一个交易日止，占比25%。任职期限要求为12个月以上。公司层面业绩考核要求以2022年度营业收入为基数，2023年和2024年两年累计营业收入增长率为223.40%，大于对标企业算术平均增长率，公司层面归属比例为100%。个人层面绩效考核要求根据MBO规定组织实施，1210名激励对象绩效考核评级均为MBO≧1，个人层面归属比例为100%。监事会认为授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，同意1210名激励对象归属121.0379万股限制性股票。特此公告。中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会2025年5月29日。

[中微公司|公告解读]标题：关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

解读：中微半导体设备（上海）股份有限公司于2025年5月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，88名激励对象因离职及不符合激励对象资质，不再具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票31.8432万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为31.8432万股。 公司表示，本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。监事会认为，公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。 上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，公司实施本次归属符合相关规定，本次作废处理部分限制性股票的原因及作废数量符合法律法规及《限制性股票激励计划》的规定。

[实朴检测|公告解读]标题：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告

解读：证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-040 实朴检测技术（上海）股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案。符合本次归属条件的激励对象为25人，本次拟归属数量为575445股，占目前公司总股本的0.48%，归属股票来源为公司从二级市场回购或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。公司2024年度实现营业收入增长率18.26%，净利润增长率42.24%，满足首次授予部分第二个归属期对应的年度营业收入触发值的考核要求，但未满足目标值，公司层面归属比例为84.5%。监事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予的第二个归属期归属条件已经成就，同意办理归属事宜。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，归属完成后公司股权分布仍具备上市条件。特此公告。实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会2025年5月29日。