公告解读

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股 D股 H股类别股东大会决议公告

解读：证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2025-035 海尔智家股份有限公司召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股/D股/H股类别股东大会，会议时间为2025年5月28日，地点为青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心B101会议室。出席2024年年度股东大会的股东和代理人人数为2088人，持有表决权的股份总数为5,966,461,601股，占公司有表决权股份总数的64.05%。 会议审议通过了包括2024年度财务决算报告、董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、内部控制审计报告、利润分配预案等多项议案。此外，还通过了关于续聘审计机构、续签采购框架协议、预计担保额、开展外汇资金衍生品业务、给予董事会一般性授权等议案。特别决议案如增发A股、H股、D股股份的一般性授权议案也获得通过。 律师见证认为，本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。海尔智家股份有限公司董事会 2025年5月29日。

[海尔智家|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司2024 年年度股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会、 2025年第一次 D股类别股东大会、 2025年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所接受海尔智家股份有限公司委托，就公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次D股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月28日在青岛市崂山区海尔科创生态园召开，由李华刚主持。会议采取现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式。出席2024年年度股东大会的股东及代理人共2088人，代表有表决权股份5966461601股，占公司有表决权股份总数的64.05%。会议审议并通过了包括2024年度财务决算报告、董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、利润分配预案等多项议案。此外，还审议通过了关于续聘审计机构、续签采购框架协议、预计担保额、开展外汇资金衍生品业务等议案。会议还选举产生了新一届董事会成员。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[芭田股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号: 25-36 深圳市芭田生态工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会由公司第八届董事会召集，表决方式为现场书面记名投票结合网络投票，会议于2025年5月28日下午15:00召开，地点为深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室，主持人是黄培钊先生。共有219名股东及股东代表参加，代表股份326,842,769股，占公司股份总数的33.9075%。会议审议通过了三项议案：1. 关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案；2. 关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。各项议案均获得超过三分之二的赞成票通过。北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式和表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。备查文件包括与会董事签署的股东大会决议和律师事务所的法律意见书。特此公告。深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 2025年5月28日。

[钜泉科技|公告解读]标题：关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年年报问询函中有关财务会计问题的专项说明

解读：容诚会计师事务所对钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年年报问询函中有关财务会计问题进行了核查。年报显示，2024年公司实现营业收入59,186.82万元，同比下滑1.85%；归母净利润9,359.36万元，同比下滑28.79%。2025年一季度营业收入12,138.99万元，同比下滑3.86%，归母净利润893.76万元，同比下滑53.45%。公司前五名客户销售额占年度销售总额比例为94.15%。业绩下滑主要因产品单价回调、毛利率下降及期间费用上升。公司毛利率为44.10%，同比减少5.55个百分点，其中智能电表芯片毛利率同比减少7.15个百分点。公司存货期末账面余额18,579.38万元，同比减少8.32%，存货跌价准备余额2,724.51万元，同比减少33.64%。公司对桓能芯电的投资账面价值大幅减少，2024年计入其他综合收益的损失为979.63万元。公司2024年末货币资金余额63,069.69万元，利息收入191.59万元。公司解释了货币资金规模与营运资金的匹配性及利息收入的合理性。

[钜泉科技|公告解读]标题：钜泉光电科技(上海)股份有限公司关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

解读：证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-022 钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告。公司2024年实现营业收入59,186.82万元，同比下滑1.85%；归母净利润9,359.36万元，同比下滑28.79%。2025年一季度实现营业收入12,138.99万元，同比下滑3.86%，归母净利润893.76万元，同比下滑53.45%。公司前五大客户销售额占年度销售总额比例为94.15%，客户集中度高。业绩下滑主要因产品单价回调、毛利率下降及期间费用上升。公司毛利率为44.10%，同比减少5.55个百分点，其中智能电表芯片毛利率同比减少7.15个百分点，物联网及其他芯片毛利率同比增加2.18个百分点。公司存货跌价准备余额2,724.51万元，同比减少33.64%。公司投资浙江桓能芯电科技有限公司，2024年计入其他综合收益的损失为979.63万元。公司募投项目投入进度分别为29.71%、15.60%、29.01%，已实现效益为负数。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会 2025年5月29日

[粤电力Ａ|公告解读]标题：广东电力发展股份有限公司关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的关联交易公告

解读：证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-26 公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 广东电力发展股份有限公司关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的关联交易公告。2024年5月28日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过向广东省电力工业燃料有限公司增资6亿元议案，公司按50%股权比例增资3亿元，用于组建广东能源博贺燃料供应链有限公司。本公司是广东能源集团控股67.39%的子公司，燃料公司为本公司与广东能源集团按50%:50%的股权比例设立的合营公司。本议案已经第十一届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，关联方董事回避表决，6名非关联方董事投票通过。本次关联交易不构成重大资产重组，不需要经有关部门批准和股东大会审议。燃料公司2024年末经审计总资产为1814385万元，总负债为1491697万元，净资产为322688万元，营业收入3124801万元，净利润1098万元。增资主要用于承接博贺码头资产，实现专业化经营。独立董事认为增资有利于强化燃料公司煤炭供应储存能力，推动博贺码头市场化转型，提升粤电力产业链供应链韧性和安全水平。

[迈普医学|公告解读]标题：关于修订《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》的公告

解读：广州迈普再生医学科技股份有限公司于2025年5月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。修订内容主要包括：公司章程第一条增加了职工合法权益的维护；公司住所增加了邮政编码；法定代表人定义进行了调整，明确了其法律后果由公司承受；公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任；公司章程的法律约束力范围有所调整；高级管理人员的定义进行了更新；公司股份发行原则进行了微调；公司财务资助规定进行了细化；增加资本和收购本公司股份的规定进行了调整；股东大会和董事会的职权范围进行了调整；股东大会的召开和表决程序进行了优化；董事、监事和高级管理人员的任职资格和义务进行了更新；董事会和审计委员会的职责进行了明确；利润分配政策进行了优化；内部审计制度和信息披露制度进行了完善；公司合并、分立、减资和解散的规定进行了调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。

[首都在线|公告解读]标题：关于公司募集资金专项账户部分资金被冻结的公告

解读：北京首都在线科技股份有限公司发布公告，称公司募集资金专项账户的部分资金被北京市朝阳区人民法院冻结6224699 02元。该账户开立在中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行，截至2025年5月27日账户余额为311002440 96元。 公司尚未收到法院关于冻结的法律文书。经自查，冻结原因是公司与北京天翔睿翼科技有限公司之间的合同纠纷，双方互为供应商和客户，在合同履行过程中存在争议，天翔睿翼向法院提起诉讼并申请财产保全。目前案件处于诉前调解阶段。 此次冻结金额占公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金净额的1 82%，占最近一期经审计净资产的0 67%。除该事项外，公司无其他资金被冻结，不会对募集资金投资项目及公司正常运行造成重大不利影响。公司将依法主张权益，争取尽快解除冻结状态。公司将密切关注后续进展并及时履行信息披露义务。公告日期为2025年5月29日。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

解读：股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-037 海尔智家股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：会议召开时间为2025年6月4日15:00-16:00；地点为上海证券交易所上证路演中心；方式为上证路演中心网络互动。投资者可于本公告披露日至2025年6月3日16:00前通过公司邮箱finance@haier.com提问或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海尔智家已分别于2025年3月28日、2025年4月30日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告，为让投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月4日15:00-16:00举行业绩说明会。参会人员包括董事长、总裁李华刚，独立董事王克勤，首席财务官、副总裁孙佳程，董事会秘书刘晓梅，投资者关系总监、证券事务代表刘涛。投资者可通过上证路演中心在线参与并提问。联系部门为海尔智家股份有限公司证券部，电话0532-8893 1670，邮箱finance@haier.com。本次说明会召开后，投资者可查看上证路演中心的召开情况及主要内容。特此公告。海尔智家股份有限公司董事会2025年5月28日。

[中国国航|公告解读]标题：中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告

解读：证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次关联交易须提交公司股东大会审议。本次关联交易均按照公平、合理的一般商务条款厘定，符合公司经营发展需要，不会影响本公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。 公告主要内容：公司与中航有限及国泰航空续签了持续关联交易的《框架协议》，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。中航有限为公司提供融资及经营性租赁服务、地面服务及其他服务，国泰航空与公司在航空客运联运、代码共享、飞机租赁等方面合作。交易金额上限分别为：本集团向中航有限集团支付金额为150亿、200亿、180亿人民币；本集团向国泰航空集团支付金额为7亿、8亿、9亿港币。关联交易定价政策基于市场价格及成本加成原则，确保公平合理。本次关联交易履行了必要的审议程序，尚需提交股东大会批准。

[天有为|公告解读]标题：关于聘任公司高级管理人员的公告

解读：黑龙江天有为电子股份有限公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。经总经理吕冬芳女士提名，董事会决定聘任张福广先生、刘洋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在法律、法规和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 张福广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，2007年12月加入天有为，历任技术部技术员、项目经理、产品认证组长、总经理助理，现任体系部负责人。截至本公告披露日，张福广先生通过持股平台黑龙江天有为六号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0476%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 刘洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，本科学历，2016年7月加入天有为，历任产品工程师、项目组长、项目部长，现任技术部项目总监。截至本公告披露日，刘洋先生通过持股平台黑龙江天有为六号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0333%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

[天有为|公告解读]标题：保荐人对变更募集资金投资项目的意见

解读：中信建投证券作为黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，对天有为变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的事项进行了核查。天有为首次公开发行股票募集资金总额为374亿元，扣除发行费用后募集资金净额为352.69亿元，其中超募资金为52.26亿元。募集资金将用于汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金。 原汽车电子研发中心建设项目变更为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，总投资额增至77500万元，使用超募资金追加投资41948.25万元。新增韩国汽车电子工厂建设项目，总投资19665.14万元，使用超募资金10309.36万元，其余资金由公司自有资金补足。项目实施主体为公司在韩国新设全资子公司，建设周期为3年，旨在扩大公司产能，适应本地及全球市场变化。 公司已召开董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议。监事会和保荐机构认为该变更符合公司及全体股东利益，履行了必要的审批程序。

[天有为|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

解读：证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-006 黑龙江天有为电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公司拟使用不超过28亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过20亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品投资期限最长不超过12个月。资金可滚动使用，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。投资品种包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，不得用于质押或证券投资。 公司已履行及拟履行的审议程序：2025年5月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了相关议案，保荐机构发表同意意见，尚需提交股东大会审议。特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除受到市场波动影响。公司将严格筛选受托方，选择信誉好、规模大的金融机构，并建立健全审批和执行程序，确保资金安全。监事会和保荐机构均同意此次现金管理事项。

[天有为|公告解读]标题：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：黑龙江天有为电子股份有限公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4000万股，根据立信会计师事务所出具的《验资报告》，公司注册资本变更为16000万元，股份总数变更为16000万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。修订后的《公司章程》主要涉及对公司首次公开发行股票并上市的时间、注册资本、股份总数等内容的更新。此外，公司章程中关于召开董事会临时会议的通知方式也进行了调整，允许在紧急情况下通过通讯或其他口头方式发出会议通知。公司股东大会已授权董事会办理相关工商变更登记事项，无需再提交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

[天有为|公告解读]标题：关于续聘2025年度审计机构的公告

解读：证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-001 黑龙江天有为电子股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。拟聘任的会计师事务所名称为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无。项目合伙人王娜、签字注册会计师孙启凯、质量控制复核人张家辉近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》中要求的独立性的情形。2024年度财务报告审计费用为90万元，内控审计费用为10万元，2025年审计费用较2024年审计费用保持不变。公司第二届董事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。黑龙江天有为电子股份有限公司董事会2025年5月29日。

[天有为|公告解读]标题：保荐人或独立财务顾问意见

解读：中信建投证券作为黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对天有为使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。天有为首次公开发行股票募集资金总额为374亿元，扣除发行费用后募集资金净额为352.69亿元，其中超募资金为52.26亿元。募集资金将用于汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金及韩国汽车电子工厂建设项目。 截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为28504.53万元，拟置换募集资金投资金额为28504.53万元。此外，公司已用自筹资金预先支付发行费用891.51万元，拟置换资金891.51万元。公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了相关议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构对此事项无异议。

[天有为|公告解读]标题：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

解读：证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-003 黑龙江天有为电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公司募集资金总额374亿元，扣除发行费用后净额为352.69亿元，其中超募资金为52.26亿元。募集资金将用于汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金及韩国汽车电子工厂建设项目。截至2025年5月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为28.50亿元，拟置换募集资金投资金额为28.50亿元。此外，公司已用自筹资金预先支付发行费用8915.1万元，拟置换资金8915.1万元。公司于2025年5月28日召开董事会和监事会会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求。立信会计师事务所和保荐机构均发表了专项意见，认为该事项符合相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益的情形。

[天有为|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的公告

解读：证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-007 黑龙江天有为电子股份有限公司及子公司拟以正常生产经营为基础，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金总额不超过20亿元或等值外币，任一时点的交易金额均不超过20亿元或等值外币，有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，资金可循环使用。公司于2025年5月28日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司实际出口业务主要采用美元、韩元、欧元等外币结算，为规避和防范汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将根据财政部相关规定对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。黑龙江天有为电子股份有限公司董事会2025年5月29日。

[天有为|公告解读]标题：可行性分析报告

解读：黑龙江天有为电子股份有限公司及子公司为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，拟与经批准的金融机构开展外汇套期保值业务。业务资金总额不超过20亿元或等值外币，任一时点交易金额不超过20亿元或等值外币，有效期至2025年年度股东大会召开之日止，资金可循环使用。业务涉及美元、韩元、欧元等主要结算货币，品种包括远期结售汇、掉期、期权等衍生产品。公司董事会授权董事长或其授权人负责业务运作和管理。交易对手为具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，不涉及关联方。公司开展此业务旨在降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并采取多项风险控制措施，确保交易合法、谨慎、安全和有效。公司将根据相关会计准则对外汇套期保值业务进行核算和披露。综上，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。黑龙江天有为电子股份有限公司董事会2025年5月28日。

[天有为|公告解读]标题：关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

解读：黑龙江天有为电子股份有限公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。公司首次公开发行股票募集资金总额为374亿元，扣除发行费用后净额为352.69亿元，其中超募资金为52.26亿元。募集资金将用于汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金以及韩国汽车电子工厂建设项目。 在募投项目实施过程中，公司及子公司存在需要使用部分自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金的情形，主要原因是人员工资、奖金支付需通过基本存款账户或一般存款账户办理，社保费用及税费缴纳需通过银行托收，小额零星开支操作不便，以及加快票据周转速度和境外采购业务需求。公司将按月统计未置换款项，提出置换付款申请，审批通过后将等额资金从募集资金专户转入自有资金账户。保荐机构有权定期或不定期对公司进行监督核查。监事会和保荐机构均同意该事项，认为有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目的正常实施。