公告解读

[晶合集成|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所上海分所关于合肥晶合集成电路股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所上海分所接受合肥晶合集成电路股份有限公司委托，就其2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年5月28日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室举行，由董事长蔡国智主持。网络投票通过上交所网络投票系统进行。 出席本次股东会的股东及股东代理人共495人，代表有表决权股份1,235,849,954股，占公司有表决权股份总数的63.5710%。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、修订公司部分治理制度、终止部分募投项目并变更募集资金用途、2025年限制性股票激励计划及其考核管理办法、授权董事会办理激励计划相关事项、2024年年度报告、财务决算报告、2025年度财务预算、利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告及预计2025年度日常关联交易等。 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

[*ST返利|公告解读]标题：返利网数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告

解读：返利网数字科技股份有限公司股票价格于2025年5月26日至28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动情形。经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至公告披露日，除已披露事项外，公司、控股股东及实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。 公司生产经营未发生重大变化，市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。2025年，公司以聚焦高质量发展、应对退市风险为战略目标，全力提升经营韧性，积极应对退市风险，切实维护投资者权益。 公司提醒投资者注意以下风险：市场交易风险、被实施退市风险警示的风险、业绩波动风险、重大事项进展风险、媒体报道等不确定性风险、行业风险、股东相关风险及其他风险。公司股票被实施退市风险警示后，如果2025年年度业绩再次出现净利润为负且营业收入低于3亿元的情形，公司股票将被终止上市。 公司董事会确认，截至目前，除已披露信息外，公司没有任何应披露而未披露的事项。公司所有信息均以指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

[明牌珠宝|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：浙江明牌珠宝股份有限公司股票交易异常波动公告：公司股票（证券简称：明牌珠宝，证券代码：002574）在2025年5月27日、28日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。公司对有关事项进行了核查并向控股股东及其一致行动人、实际控制人核实。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也无处于筹划阶段的重大事项。控股股东及其一致行动人、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。公司董事会确认，目前没有任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。公司提醒投资者，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，请广大投资者理性投资，注意风险。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份股票交易异常波动公告

解读：正平路桥建设股份有限公司股票于2025年5月26日、5月27日、5月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 因审计范围受限等原因，公司2024年年报被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示，如无法表示意见所涉事项在2025年度无法消除，公司股票将被终止上市。同时，因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，公司股票已被叠加实施其他风险警示。 2024年，公司控股子公司贵州水利实业有限公司的少数股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司存在对贵州水利的非经营性资金占用，2024年末资金占用余额为1754.9219万元，截至目前，相关被占用的资金尚未收回。2024年，公司存在为控股股东控制的企业违规提供担保的情形，2024年末违规担保余额3500万元，截至目前，上述违规担保情形尚未解除。 公司提醒广大投资者理性投资，注意二级市场的交易风险。公司生产经营情况正常，未发生重大变化，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

[宇信科技|公告解读]标题：股东询价转让定价情况提示性公告

解读：证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-052 北京宇信科技集团股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告重要内容提示：根据2025年5月28日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为18.28元/股；本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。一、本次询价转让初步定价经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为18.28元/股。参与本次询价转让报价的机构投资者家数为18家，涵盖基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、期货公司、合格境外投资者等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为12680000股，对应的有效认购倍数为1.20倍。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为18名机构投资者，拟受让股份总数为10560855股。出让方珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司保证向宇信科技提供信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。二、风险提示本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。特此公告。北京宇信科技集团股份有限公司董事会2025年5月29日。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司关于董事会获得回购H股、D股一般性授权通知债权人的公告

解读：股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2025-037 海尔智家股份有限公司于2025年5月28日召开的2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次D股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会审议通过了关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案以及回购不超过公司已发行D股股份总数30%股份的议案。授予公司董事会或董事长及其授权人士决定回购不超过公司已发行H股和或D股股份数量的10%的H股和或30%的D股的权利。公司将依法注销回购的H股和或D股股份，公司注册资本将相应减少。 凡本公司合法债权人均有权于本公告发布之日（即2025年5月29日）起向本公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权的，其债权有效性不会受到影响，本公司将按原债权文件约定的时间和方式清偿。 申报债权方式包括邮寄和传真。邮寄地址为山东省青岛市崂山区海尔路1号，收件人为海尔智家证券部，联系电话为0532-8893 1670，邮政编码为266101。传真号码为0532-8893 1689。特别提示：邮寄和传真时，请在邮件封面和首页注明“申报债权”字样。特此公告。海尔智家股份有限公司董事会2025年5月28日。

[浙江建投|公告解读]标题：关于对控股子公司减资并转让股权的进展公告

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司发布公告，控股子公司杭州云辰置业有限公司已完成减资事宜，注册资本减少至23,275.862069万元，资本公积减少至21,724.137931万元。公司全资子公司浙建项目管理（杭州）有限公司在浙江产权交易所公开挂牌转让云辰置业51%股权，西湖云创集团有限公司为受让方，受让价格为22,950.359252万元，双方已签订《产权交易合同》并完成股权转让款支付。此次交易不属于关联交易，也不构成重大资产重组。交易尚需完成产权登记变更及工商变更，完成后公司不再持有云辰置业股权，云辰置业不再纳入公司合并报表范围，对公司经营不会产生不良影响。西湖云创注册资本300,000万元，主营房地产开发等业务。评估机构浙江中企华资产评估有限公司对云辰置业股东全部权益评估值为45,000.704415万元，评估增值0.772245万元。交易旨在优化资源配置，提升整体经营效率。

[ST东时|公告解读]标题：关于“东时转债”可选择回售的第三次提示性公告

解读：证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临 2025-086 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司关于“东时转债”可选择回售的第三次提示性公告。回售价格为100.35元人民币/张（含当期利息），回售期为2025年6月3日至2025年6月9日，回售资金发放日为2025年6月12日。回售期内可转债停止转股，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.35元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“东时转债”，截至目前，“东时转债”的收盘价格高于本次回售价格，选择回售可能会带来损失。 公司股票自2025年4月9日至2025年5月23日连续30个交易日收盘价格低于“东时转债”当期转股价格的70％，根据《募集说明书》约定，“东时转债”的有条件回售条款生效。回售申报期内，持有人可通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。回售期内“东时转债”将继续交易但停止转股。联系部门：董事会办公室，联系电话：010-53223377，电子邮箱：dfss@dfss.com.cn。特此公告。东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2025年5月28日。

[海博思创|公告解读]标题：北京海博思创科技股份有限公司关于调整2024年度利润分配总额的公告

解读：证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-031 北京海博思创科技股份有限公司关于调整2024年度利润分配总额的公告。公司维持每10股派发现金红利11元（含税）不变，现金分红总额由195,503,162.80元（含税）调整为198,101,741.20元（含税）。调整原因为2025年5月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2022年股票期权激励计划第一个行权期的股票登记工作，新增股票数量为2,362,344股，总股本由177,730,148股变更为180,092,492股。公司2024年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。2025年5月16日，公司本次激励计划第一个行权期的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。调整后的利润分配总额为198,101,741.20元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.58%，具体情况以权益分派实施结果为准。特此公告。北京海博思创科技股份有限公司董事会2025年5月29日。

[浙江建投|公告解读]标题：关于浙建转债回售的第二次提示性公告

解读：证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-057 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 浙江省建设投资集团股份有限公司关于“浙建转债”回售的第二次提示性公告 特别提示：回售价格：100.168元/张（含息、税），回售申报期：2025年5月27日至2025年6月3日，发行人资金到账日：2025年6月6日，回售款划拨日：2025年6月9日，投资者回售款到账日：2025年6月10日，回售申报期内“浙建转债”停止转股，本次回售不具有强制性。 风险提示：投资者选择回售等同于以100.168元/张（含息、税）卖出持有的“浙建转债”，目前“浙建转债”的收盘价格高于本次回售价格，选择回售可能会带来损失。 根据相关规定，公司已于2025年5月24日披露了《关于“浙建转债”回售的公告》，回售事项的申报期为2025年5月27日至2025年6月3日，公司将按前述规定的回售价格回购“浙建转债”，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行清算交割。 “浙建转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“浙建转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回售等两项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、回售、转托管。特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会 二零二五年五月二十八日

[普门科技|公告解读]标题：深圳普门科技股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告

解读：深圳普门科技股份有限公司于2025年5月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案。根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》规定，决定对以下几类股票期权进行注销： 对在2022年激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权期限内未行权的股票期权合计3,474,374份予以注销。 取消10名离职激励对象的激励资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权684,000份（不含第二个行权期届满但尚未行权的股票期权数量）。 对56名激励对象因公司层面业绩考核未完全达到2022年激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件的部分股票期权合计791,200份进行注销。 本次注销合计4,949,574份股票期权。公司监事会认为，本次注销符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次价格调整、注销及行权事项已取得必要的授权和批准，符合相关法规和激励计划的规定。

[芭田股份|公告解读]标题：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）

解读：深圳市芭田生态工程股份有限公司发布2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单。股票期权方面，穆光远作为董事获授15万份，占授予总量的0 75%，占总股本0 02%；核心管理人员、核心技术/业务人员共165人获授1985万份，占总量99 25%，占总股本2 06%。总计2000万份，占总股本2 08%。限制性股票方面，林维声、冯军强、郑宇、吴益辉、黄德明、华建青、胡茂灵等七位高管每人获授33 3333万股，各占总量11 1111%，占总股本0 0346%；核心管理人员、核心技术/业务人员2人获授66 6666万股，占总量22 2222%，占总股本0 0692%。总计300万股，占总股本0 3113%。激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。任何激励对象获授的本公司股票均不超过公司股本总额的1%，公司全部有效激励计划涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。激励对象因个人原因在授予登记完成前离职或放弃获授股票期权或限制性股票的，由董事会将其相应份额直接调减或分配至其他激励对象。深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会于2025年5月28日发布此公告。

[芭田股份|公告解读]标题：关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

解读：深圳市芭田生态工程股份有限公司于2025年5月12日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案。公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在草案首次披露前六个月内买卖公司股票情况进行自查。核查对象包括内幕信息知情人和激励对象，核查期间为2024年11月12日至2025年5月12日。自查结果显示，9名内幕信息知情人和96名激励对象在核查期间存在买卖公司股票行为。经核查，上述人员买卖股票行为发生在知悉激励计划内幕信息之前，基于公开信息和个人判断操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司在策划本激励计划过程中采取了保密措施并按规定登记内幕信息知情人。自查期间未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行股票交易或泄露内幕信息的情形。备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关证明。深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会2025年5月28日。

[普门科技|公告解读]标题：深圳普门科技股份有限公司关于2023年股票期权激励计划第二个行权期及2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告

解读：深圳普门科技股份有限公司于2025年5月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于2023年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案。根据天健会计师事务所出具的2024年度审计报告，公司2024年度营业收入增长率及净利润增长率未达触发值，导致2023年股票期权激励计划第二个行权期及2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就。因此，公司将注销2023年股票期权激励计划合计2,478,000份股票期权，其中因11名激励对象离职注销540,000份，因业绩考核未达标注销1,938,000份；同时注销2024年股票期权激励计划合计3,687,000份股票期权，其中因8名激励对象离职注销420,000份，因业绩考核未达标注销3,267,000份。监事会认为本次注销程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。北京市中伦（深圳）律师事务所认为本次价格调整、注销及行权事项已取得必要授权和批准，符合相关规定。

[普门科技|公告解读]标题：深圳普门科技股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

解读：深圳普门科技股份有限公司于2025年5月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司2024年度利润分配预案，每股派发现金红利0.282元，公司对2021年至2024年股票期权激励计划的行权价格进行调整。具体调整如下：2021年股票期权激励计划行权价格由20.304元/份调整为20.022元/份；2022年股票期权激励计划行权价格由19.304元/份调整为19.022元/份；2023年股票期权激励计划行权价格由20.719元/份调整为20.437元/份；2024年股票期权激励计划行权价格由13.80元/份调整为13.518元/份。 监事会认为，本次调整符合相关法律法规和公司股票期权激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次价格调整、注销及行权事项已取得必要的授权和批准，符合相关规定。深圳普门科技股份有限公司董事会2025年5月29日。

[芭田股份|公告解读]标题：关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告

解读：证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:25-41 深圳市芭田生态工程股份有限公司关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告。股权激励权益授予日为2025年5月28日，股票期权授予数量为2000万份，授予人数166人，行权价格10.63元/份；限制性股票授予数量为300万股，授予人数9人，授予价格5.32元/股。激励对象包括核心管理人员和技术/业务人员。股票期权有效期不超过36个月，分两个行权期，每个行权期50%。限制性股票有效期同样不超过36个月，分两个解除限售期，每个解除限售期50%。公司层面业绩考核目标为2025年净利润不低于12亿元或销售量不低于350万吨，2026年净利润不低于15亿元或销售量不低于430万吨。个人层面考核结果分为A、B、C、D四个等级，分别对应不同行权比例。公司已履行相关审批程序，监事会和律师出具了意见。本次激励计划所筹集的资金将用于补充流动资金。浙江天册（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

[普门科技|公告解读]标题：深圳普门科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告

解读：深圳普门科技股份有限公司发布关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告。主要内容如下：股票期权拟行权数量为316.48万份，行权价格为19.022元/份，符合行权条件的激励对象人数为56人，行权股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。本次行权事宜需在有关机构办理自主行权手续后方可行权。 公司于2025年5月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了相关议案。根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》规定，首次授予股票期权第三个行权期的行权条件已成就，等待期已于2025年5月8日届满。公司未发生禁止行权的情形，激励对象也未发生禁止行权的情形。公司层面业绩考核要求达成80%的行权比例，个人层面绩效考核结果均为“优秀”。 本次行权有效期为2025年5月9日至2026年5月8日，行权日须为交易日。行权所得股票可于行权日后的第二个交易日上市交易。监事会对激励对象名单进行了核实，认为56名激励对象的行权资格合法有效。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，认为本次行权事项符合相关规定。

[普门科技|公告解读]标题：深圳普门科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权的提示性公告

解读：深圳普门科技股份有限公司于2025年5月27日召开第三届董事会十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案。此次行权采用自主行权方式，行权数量为316.48万份，行权人数为56人，行权价格为19.022元/份。股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。行权有效期为2025年5月9日至2026年5月8日，行权所得股票可在行权日后第二个交易日上市交易。具体激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术人员及其他技术骨干和业务骨干，其中董事、高级管理人员、核心技术人员共96万份，技术骨干、业务骨干共220.48万份，行权比例均为32%。可行权日必须为交易日，但不得在年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，重大事件发生之日至依法披露之日内以及其他规定期间内行权。公司将定期披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况及公司股份变化情况。深圳普门科技股份有限公司董事会2025年5月29日。

[绿茵生态|公告解读]标题：关于2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2025-028 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于2024年年度权益分派实施的公告。公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，以2024年末总股本305986454股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计派发现金股利人民币76496613 5元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。公司发行的可转债自2021年11月11日进入转股期，本次权益分派实施前若“绿茵转债”发生转股，公司将按照“权益分派比例不变”的原则，相应调整分红总额。截至本公告披露日，公司总股本为305986700股。本次现金分红总额为76496675元。本次权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日。本次分派对象为截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。咨询地址为天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦15楼公司证券投资部，咨询电话为022-58357576。

[宁通信B|公告解读]标题：第八届董事会第三十一次会议决议公告

解读：南京普天通信股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日发出，应参加董事八人，实际参加董事八人。会议审议通过了两项议案： 1、审议通过《关于调整第八届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员的议案》。鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对上述三个委员会成员进行调整，新增贾昊雯女士为各委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后的战略与投资委员会成员包括沈小兵先生、贾昊雯女士等七人，沈小兵先生任主任委员；薪酬与考核委员会成员包括宋铁成先生、贾昊雯女士等五人，宋铁成先生任主任委员；提名委员会成员包括宋铁成先生、沈小兵先生、贾昊雯女士等五人，宋铁成先生任主任委员。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任陈昊先生为公司副总经理。该议案提交董事会审议前已通过董事会提名委员会和独立董事专门会议审议。陈昊先生个人简历显示其曾任多个职务，现任公司总经理助理，兼任南京普天天纪楼宇智能有限公司董事长。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。 备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议及董事会提名委员会决议。特此公告。南京普天通信股份有限公司董事会2025年5月29日。