公告解读

[中微半导|公告解读]标题：北京盈科（成都）律师事务所关于中微半导体（深圳）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京盈科(成都)律师事务所为中微半导体(深圳)股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年4月11日发布，会议于2025年5月28日14点00分在深圳市前海深港合作区召开，同时提供网络投票。出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份284670407股，占公司有表决权股份总数的71.37%。合并统计网络投票后，共有170名股东参与，代表股份286039826股，占71.71%。会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、2025年度董事和监事薪酬方案等议案。北京盈科(成都)律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[中微半导|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-015 中微半导体（深圳）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年5月28日在深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路91号前海金融中心T1栋21楼会议室召开，由董事长杨勇主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席股东和代理人共170人，持有表决权数量286,039,826股，占公司表决权数量的71.71%。会议审议通过了关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、2025年度董事薪酬方案和监事薪酬方案的议案。其中，议案6为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过。议案6、7对中小投资者进行了单独计票。北京盈科(成都)律师事务所律师唐萍、彭路见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。中微半导体（深圳）股份有限公司董事会2025年5月29日。

[海 利 得|公告解读]标题：天册关于海利得2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：浙江天册律师事务所为浙江海利得新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年5月13日发布，会议于2025年5月28日下午2:30在浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室召开，同时提供网络投票。会议审议并通过了三项议案：1. 董事会换届选举，选举高王伟、朱文祥、李阳为非独立董事，徐鼎一、王宗宝、束小江为独立董事；2. 修订《公司章程》及部分治理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计173人，代表股份426,548,731股，占公司有表决权股份总数的37.8377%。会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。浙江天册律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[海 利 得|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议的公告

解读：证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-044 浙江海利得新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年5月28日下午2时30分在浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长高利民主持。出席股东及股东代理人共173人，代表股份426,548,731股，占公司有表决权股份总数的37.8377%。 会议审议通过了以下议案：1、选举高王伟、朱文祥、李阳为第九届董事会非独立董事；2、选举徐鼎一、王宗宝、束小江为第九届董事会独立董事；3、审议通过《关于修订及部分治理制度的议案》，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。其中，《公司章程》修订获99.8101%赞成，《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》修订分别获96.6417%和96.6397%赞成。 浙江天册律师事务所律师黄金、赵航对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。特此公告。浙江海利得新材料股份有限公司 2025年5月29日。

[青岛银行|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于青岛银行股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所接受青岛银行股份有限公司委托，根据相关法律法规和公司章程，指派律师出席了公司2024年度股东大会，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月28日上午9:00在山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行召开，采取现场会议与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东人数共计301人，代表有表决权股份3,740,681,787股，占公司有表决权股份总数的70.074868%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、选聘2025年度会计师事务所、2025年日常关联交易预计额度、2024年度关联交易专项报告、2024-2026年股东回报规划、发行股份一般性授权、发行金融债券、资本补充工具计划发行额度等议案。所有议案均获得通过，其中第9至11项议案为特别决议事项，获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[青岛银行|公告解读]标题：2024年度股东大会决议公告

解读：证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-019 青岛银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告。本次股东大会无否决提案情形，不涉及变更以往决议。 会议召开时间为2025年5月28日，地点为山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行，采取现场投票与网络投票相结合的方式，由本行董事会召集，董事长景在伦先生主持。会议符合相关法律法规及本行《章程》规定。 出席情况：A股现场出席人数9人，代表有表决权股份数量1,056,414,643股，占19.790006%，网络投票人数290人，代表股份数量1,263,246,512股，占23.664625%，总体出席人数299人，代表股份数量2,319,661,155股，占43.454632%。H股现场出席人数2人，代表股份数量1,421,020,632股，占26.620236%。 审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、选聘2025年度会计师事务所、2025年日常关联交易预计额度、2024年度关联交易专项报告、2024年-2026年股东回报规划、发行股份一般性授权、发行金融债券、资本补充工具计划发行额度等。其中提案9.00至11.00为特别决议案，其余为普通决议案。 北京市金杜律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。青岛银行股份有限公司董事会2025年5月28日。

[国金证券|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

解读：证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025-43 国金证券股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知。股东会召开日期为2025年6月18日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议将审议包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案等多项议案。涉及关联交易的议案，相关关联股东需回避表决。会议还将选举第十三届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月11日。股东可通过现场、信函或传真方式登记参会，登记时间为2025年6月13日至17日。会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。特此公告。国金证券股份有限公司董事会 2025年5月29日。

[国金证券|公告解读]标题：国金证券股份有限公司二〇二四年度股东会会议资料

解读：国金证券股份有限公司二〇二四年度股东会会议材料主要包括股东会议程、注意事项、议案内容及表决办法。会议将于2025年6月举行，由董事长冉云主持。会议将审议24项议案，涵盖董事会和监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事和监事履职考核与薪酬情况、2025年度日常关联交易预计、债务融资授权、担保总额预计、向子公司提供财务资助、修订公司章程及股东回报规划、撤销监事会、续聘审计机构等。会议还将选举第十三届董事会非独立董事和独立董事。 2024年，公司总资产1201.16亿元，同比增长2.63%；归属于母公司股东的权益337.31亿元，同比增长3.58%；实现营业收入66.64亿元，同比减少0.98%；归属于母公司股东的净利润16.70亿元，同比减少2.80%。公司将继续推进财富管理、投资银行、资产管理等业务发展，强化合规管理和风险管理，提升公司综合竞争力。2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.20元人民币（含税）。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，确保股东依法行使权利。

[大连圣亚|公告解读]标题：2024年年度股东会决议公告

解读：证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-020 大连圣亚旅游控股股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月28日在公司三楼会议室召开，由董事长杨子平主持，出席股东和代理人共6人，持有表决权的股份总数为62281005股，占公司有表决权股份总数的48.35%。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席。 会议审议通过了七项议案：公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年年度利润分配方案、2025年度融资额度议案、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案以及2025年度对外担保计划及授权的议案。所有议案均获通过，其中议案7为特别决议议案，获得超过2/3有效表决权股份通过。现金分红分段表决结果显示持股5%以上普通股股东全部同意，持股1%以下普通股股东也全部同意。 北京金诚同达（杭州）律师事务所律师王迟、钱程见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

[大连圣亚|公告解读]标题：北京金诚同达（杭州）律师事务所关于大连圣亚旅游控股股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

解读：北京金诚同达（杭州）律师事务所为大连圣亚旅游控股股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会经公司第九届五次董事会决议召开，于2025年5月8日在上海证券交易所官网发布通知，会议采用现场投票和网络投票结合的方式，现场会议于2025年5月28日14:30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2025年5月27日15:00至28日15:00。出席股东及授权代表共6人，代表股份数62,281,005股，占公司有表决权股份总数的48.35%。会议审议并通过了七项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配方案、2025年度融资额度、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案及对外担保计划及授权。所有议案均获得通过，其中议案3的弃权票为30,945,600股。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[海博思创|公告解读]标题：北京海博思创科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-030 北京海博思创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 28 日在北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 C 座会议室召开，由董事长张剑辉主持，采用现场投票结合网络投票的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共 180 名，持有表决权数量 86,931,442 股，占公司表决权数量的 48.2704%。所有议案均获通过，包括《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2025 年度财务预算报告》、《2024 年年度报告》及其摘要、确认董事和监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案、2024 年度利润分配预案、续聘 2025 年度审计机构、向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计、开展外汇衍生品交易业务、变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户。议案 8 和 12 对中小投资者单独计票。会议听取了 2024 年度独立董事述职报告。国浩律师（上海）事务所张小龙、牛蕾律师见证，认为会议召集和召开程序、表决程序合法有效。

[海博思创|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于北京海博思创科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所关于北京海博思创科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书指出，本次股东大会于2025年5月28日召开，会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。会议由公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并于2025年4月29日通过巨潮资讯网公告。 出席本次股东大会的股东及委托代理人共180人，代表公司股份86,931,442股，占公司有表决权股份总数的48.2704%。其中，出席现场会议并投票的股东及代理人9人，代表股份50,907,384股；参加网络投票的股东171人，代表股份36,024,058股。此外，公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师也出席了会议。 本次股东大会审议并通过了12项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告》及其摘要、董事和监事薪酬方案、2024年度利润分配预案、续聘审计机构、向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计、开展外汇衍生品交易业务、变更部分募集资金投资项目实施主体等内容。议案8和议案12对中小投资者的表决进行了单独计票并披露。会议表决程序合法有效。

[宁通信B|公告解读]标题：关于南京普天通信股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

解读：北京市兰台（南京）律师事务所受南京普天通信股份有限公司委托，指派姚希崇律师、孙士珺律师出席公司2024年度股东大会。会议于2025年5月28日在江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午15：30，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。 出席本次股东大会的股东共42名，代表有表决权的股份数额为130,239,817股。会议审议并通过了以下议案：1. 提名贾昊雯女士为公司董事候选人；2. 2025年度日常关联交易预计；3. 公司2024年度董事会工作报告；4. 公司2024年度监事会工作报告；5. 公司2024年度财务决算报告；6. 公司2024年度利润分配方案；7. 公司2024年年度报告。其中，第1、2、6项议案对中小投资者的表决进行了单独计票，第2项议案关联股东回避表决。本次股东大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[宁通信B|公告解读]标题：2024年度股东大会决议公告

解读：证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-023 南京普天通信股份有限公司 2024年度股东大会决议公告。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月28日15:30在南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园召开，网络投票时间为同日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。出席股东及股东授权代表共42人，代表股份130,239,817股，占公司有表决权股份总数的61.17%。会议审议通过了关于提名贾昊雯女士为公司董事候选人、2025年度日常关联交易预计、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案及2024年年度报告等议案。北京市兰台（南京）律师事务所姚希崇、孙士珺律师出席并确认会议合法有效。南京普天通信股份有限公司董事会2025年5月29日。

[国金证券|公告解读]标题：国金证券股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

解读：国金证券股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2025年5月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2025年5月23日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人，由监事会主席金鹏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过了以下议案：一是《关于修订公司章程的议案》，二是《关于撤销监事会的议案》，三是《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》，四是《关于修订公司董事、监事及高级管理人员管理办法的议案》，五是《关于废止公司监事履职考核与薪酬管理制度的议案》。以上议案均需提交公司股东会审议，表决结果均为同意3票，弃权0票，反对0票。 国金证券股份有限公司监事会，二〇二五年五月二十九日。

[*ST沪科|公告解读]标题：*ST沪科第十届董事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临 2025-036 上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年5月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由副董事长、总经理刘文鑫主持，监事及高管列席。会议审议并通过以下议案： 审议关于选举公司董事长的议案，选举王天扬为公司董事长，任期至本届董事会届满。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 审议关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案，具体人员构成为：战略委员会：王天扬、刘文鑫、云峰，王天扬为主任委员；提名委员会：欧保华、刘文鑫、李红斌，欧保华为主任委员；薪酬与考核委员会：李正、温兆媛、欧保华，李正为主任委员。审计委员会成员保持不变，各委员会成员任期至本届董事会届满。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。上海宽频科技股份有限公司董事会2025年5月29日 附件：王天扬简历，1986年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任昆明产业开发投资有限责任公司等部门职务，现任昆明产投供应链管理有限公司董事长。与控股股东无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门处罚。

[海 利 得|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：浙江海利得新材料股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月28日召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过以下议案：选举高王伟先生为第九届董事会董事长，任期三年；聘请高利民先生为名誉董事长，不参与公司治理；选举朱文祥先生为第九届董事会副董事长，任期三年；选举第九届董事会专门委员会成员，包括战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会；聘任高王伟先生为公司总裁，朱文祥先生、薛永峰先生、陈伯存先生、沈桂宏先生为公司高级副总裁；聘任张竞先生为公司董事会秘书，魏静聪女士为公司财务负责人；聘任蒋萍萍女士为公司内部审计机构负责人；聘任姚春霞女士为公司证券事务代表。上述人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司投资者专线未变更，联系方式为：投资者专线电话：0573-87989889，传真：0573-87762111，电子邮箱：002206@halead.com，联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路18号，邮编：314419。特此公告。浙江海利得新材料股份有限公司董事会2025年5月29日。

[晶合集成|公告解读]标题：晶合集成2024年年度股东会决议公告

解读：证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-030 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月28日在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室召开，由董事长蔡国智主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共495人，持有表决权数量1,235,849,954股，占公司表决权总数的63.5710%。会议审议通过了关于修订《公司章程》、公司部分治理制度、终止部分募投项目并变更募集资金、2025年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划相关事项、2024年年度报告、财务决算报告、2025年度财务预算、2024年度利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告以及预计2025年度日常关联交易等议案。特别决议议案获得三分之二以上通过，普通决议议案获得二分之一以上通过。北京市金杜律师事务所上海分所律师刘东亚、高鹏见证了会议，认为会议合法有效。

[天有为|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-012 黑龙江天有为电子股份有限公司将于2025年6月24日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构、2024年度利润分配方案、变更部分募投项目及使用超募资金追加投资、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务、授权董事会决定2025年中期利润分配等。上述议案已通过公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议。股权登记日为2025年6月17日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。会议登记时间为2025年6月20日上午9:30-11:00，下午14:00-17:00，地点为公司证券部。与会股东食宿、交通费用自理。