公告解读

[爱司凯|公告解读]标题：第五届董事会第三次会议决议公告

解读：爱司凯科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年5月29日召开，会议由董事长李明之先生主持，7名董事全部出席。会议审议并通过了两项议案。 第一项议案为《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。鉴于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的授权有效期即将届满，董事会提请股东大会将授权有效期延长至2025年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。该议案需提交公司股东大会审议。 第二项议案为《关于签署日常关联交易框架协议的议案》。公司拟与微瓷科技（江西）有限公司签订《陶瓷3D打印机采购框架协议》，协议总金额不超过750万元。由于公司董事长李明之先生为微瓷董事长，此交易构成关联交易。关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生已回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[德才股份|公告解读]标题：德才股份第五届董事会第一次会议决议公告

解读：德才装饰股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月29日在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由新当选董事叶德才先生主持，全体高级管理人员列席。会议主要内容包括：审议通过选举第五届董事会董事长、各专门委员会委员的议案；逐项审议通过聘任公司总经理、副总经理的议案，其中袁永林被聘为总经理，田会娜、孙晓蕾、王文静被聘为副总经理；审议通过聘任公司董事会秘书、财务负责人及证券事务代表的议案。所有议案均获得9票全票通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《德才股份关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。德才装饰股份有限公司董事会对公告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

[德才股份|公告解读]标题：德才股份2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-043 德才装饰股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月29日在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦召开，出席股东和代理人共96人，持有表决权的股份总数为79,871,153股，占公司有表决权股份总数的59.0473%。会议由董事长叶德才先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。 审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度利润分配方案》、《续聘会计师事务所》、《预计2025年度日常关联交易》、《预计2025年度对外担保额度》、《申请银行授信额度》、《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》、《确认董事及监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》、《取消监事会并修订公司章程》、《修订公司部分制度》等议案。此外，选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事。 上海锦天城（青岛）律师事务所律师陈静、孙一杰见证了本次股东大会，认为会议程序合法有效。

[爱司凯|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东大会通知的公告

解读：证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2025-020 爱司凯科技股份有限公司将于2025年6月20日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月16日。会议审议事项包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告》《续聘公司2025年度审计机构》《调整独立董事津贴》《调整监事津贴》《延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》等议案。 自然人股东需持身份证、证券账户卡和持股凭证，法人股东需持法人股东证券账户卡复印件、持股凭证、企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证及证明书。异地股东可通过信函或电子邮件方式登记。网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。联系人：陆叶曾毅霞，电话：020-28079595，邮箱：amsky@amsky.com。现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

[华瓷股份|公告解读]标题：第五届监事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-035 湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年5月29日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议审议通过多项议案，包括公司符合向特定对象发行股票条件、2025年度向特定对象发行股票方案、发行A股股票预案、发行股票方案的论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告、设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议、审议公司前次募集资金使用情况报告、与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易、向特定对象发行股票摊薄即期股东回报及填补措施、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜、提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约、续聘2025年度审计机构、部分募投项目变更及延期等。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意票3票，反对票0票，弃权0票。特此公告。湖南华联瓷业股份有限公司监事会2025年5月29日。

[华瓷股份|公告解读]标题：监事会关于公司向特定对象发行A股股票的书面审核意见

解读：湖南华瓷股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2025年5月29日召开，根据相关法律法规，监事会对公司向特定对象发行A股股票事项进行了审核并发表意见：公司符合向特定对象发行A股股票的各项条件；公司编制的发行方案及相关预案符合法律法规规定，符合公司发展战略，不存在损害公司和股东利益情形；募集资金使用可行性分析报告显示本次发行符合公司发展需求，符合长远发展目标和股东利益；募集资金将实行专户专储管理；前次募集资金使用情况报告内容真实准确，符合相关规定；部分发行对象为关联方致誉投资，涉及关联交易，相关事项已通过董事会和监事会审议，符合公开公平公正原则；公司对即期回报摊薄影响进行了分析并提出填补措施；授权董事会办理发行具体事宜有利于高效落实工作；控股股东致誉投资持股超30%，认购可能触发要约收购义务，已承诺根据增持比例锁定认购股份18个月或36个月，符合免于发出要约情形。全体监事签名：刘静、易金生、罗新果。监事会，2025年5月29日。

[麦格米特|公告解读]标题：第五届监事会第十七次会议决议公告

解读：证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-047 深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年5月29日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括： 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，监事会认为该计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，认为该办法有助于健全激励机制，吸引和留住优秀人才。 审核通过《关于核查公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，确认激励对象资格合法有效，并将在股东大会前公示激励对象名单。 审议通过《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》及《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，认为上述事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，公司编制了截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告，并由中汇会计师事务所出具了鉴证报告。

[双林股份|公告解读]标题：监事会关于2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见

解读：宁波双林汽车部件股份有限公司监事会根据相关法律法规，对公司2025年度向特定对象发行A股股票进行了审核，并发表书面审核意见。监事会认为公司符合向特定对象发行股票的条件和资格，发行方案符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司编制的发行预案综合考虑了行业发展现状、公司实际情况及发行影响，有利于保障全体股东利益。拟定的方案论证分析报告详细论证了发行的必要性和可行性，符合公司长远发展目标。募集资金使用可行性分析报告表明，募集资金投向符合国家政策和法律法规，符合公司未来战略规划。 公司对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出填补措施，保障投资者权益。公司最近五个会计年度未通过配股、增发等方式募集资金，因此无需编制前次募集资金使用情况报告。公司制定了未来三年股东回报规划，兼顾公司发展及投资者回报。 监事会同意本次发行相关事项及整体安排，将提交股东大会审议。发行方案还需获得股东大会审议通过、深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施。

[双林股份|公告解读]标题：第七届监事会第九次会议决议公告

解读：宁波双林汽车部件股份有限公司第七届监事会第九次会议于2025年5月29日召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议审议通过了多项议案。 会议首先审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 随后，会议逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股；发行方式为向特定对象发行；发行对象为不超过35名特定投资者；定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；发行数量不超过发行前公司总股本的30%；限售期为六个月；上市地点为深圳证券交易所创业板；募集资金总额不超过150,000万元，用于滚柱丝杠及关节模组产业化项目等四个项目。 此外，会议还审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》。 上述议案均需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

[拓斯达|公告解读]标题：关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告

解读：证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-041 广东拓斯达科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2025年5月29日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将智能制造整体解决方案研发及产业化项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。保荐机构对此发表无异议核查意见。 第二项议案为《关于变更公司住所、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司住所变更为广东省东莞市大岭山镇连环路35号，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并修订《公司章程》中相关条款。两项议案均获得全票通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

[英集芯|公告解读]标题：英集芯第二届监事会第十三次会议决议的公告

解读：深圳英集芯科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年5月29日召开，会议由监事会主席林丽萍女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。监事会认为，调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》相关规定及公司2025年第二次临时股东大会授权，不存在损害公司及股东利益情形，调整后激励对象符合规定条件，资格合法有效。调整内容在授权范围内，无需提交股东大会审议。 第二项议案为《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会根据相关规定对激励对象进行了核实，确认激励对象具备任职资格，符合激励对象条件，且公司和激励对象未发生不得授予权益情形，激励计划设定的获授权益条件已成就。监事会同意将授予日定为2025年5月29日，以9.62元/股的价格向144名激励对象授予387.3907万股限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

[亿华通|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见

解读：国泰海通证券股份有限公司作为北京亿华通科技股份有限公司的持续督导机构，对亿华通拟使用部分超募资金归还银行贷款的事项进行了核查。亿华通首次公开发行股票募集资金净额为122,466.93万元，其中超募资金为2,466.93万元。2024年1月，公司已使用740万元超募资金归还银行贷款。截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见相关公告。 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟再次使用740万元超募资金归还银行贷款，占超募资金总额的29.9968%，未超过30%。该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司承诺每12个月内累计使用金额不超过超募资金总额的30%，本次使用将在2025年7月5日后安排。 保荐机构认为，本次使用部分超募资金归还银行贷款符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益。综上，保荐机构对该事项无异议。

[凯立新材|公告解读]标题：第四届监事会第四次会议决议的公告

解读：证券代码：688269 证券简称：凯立新材公告编号：2025-021 西安凯立新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。会议通知于2025年5月26日以通讯方式送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席于泽铭主持，会议召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，同意取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》，并将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。特此公告。西安凯立新材料股份有限公司监事会2025年5月30日。

[爱司凯|公告解读]标题：第五届监事会第三次会议决议公告

解读：爱司凯科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年5月29日召开，会议由监事会主席吴海贵先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议以通讯和现场表决相结合的方式进行，符合相关法律法规及公司章程的规定。 会议审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议的议案》，公司拟与微瓷科技（江西）有限公司签订《陶瓷3D打印机采购框架协议》，协议总金额不超过750万元。公司表示，主要业务不会因本次关联交易事项而对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。该交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平原则，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于签署日常关联交易框架协议的公告》。 备查文件包括第五届监事会第三次会议决议。特此公告。爱司凯科技股份有限公司监事会2025年5月29日。

[双林股份|公告解读]标题：第七届董事会第十二次会议决议公告

解读：宁波双林汽车部件股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年5月29日召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议审议通过了多项议案，包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行预案、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东回报规划等。公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过15亿元，用于滚柱丝杠及关节模组产业化项目、高精度数控磨床扩产项目、前瞻性技术研究和应用中心建设项目及补充流动资金。发行股票种类为境内上市人民币普通股，面值为人民币1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。此外，会议还审议通过了变更公司名称、修改公司章程及办理工商变更等议案。公司将于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。

[拓斯达|公告解读]标题：关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

解读：广东拓斯达科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月29日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过多项议案，包括：1. 募集资金投资项目延期至2025年12月31日；2. 补选杨联达先生为独立董事；3. 变更公司住所以及取消监事会并修订《公司章程》；4. 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20多项公司管理制度；5. 审议通过召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获得8票赞成，0票反对，0票弃权通过。此外，保荐机构对募集资金投资项目延期发表无异议核查意见，独立董事候选人的任职资格和独立性还需深圳证券交易所备案审核。会议由董事长吴丰礼先生主持，全体监事及高级管理人员列席。

[拓斯达|公告解读]标题：第四届董事会独立董事第八次专门会议决议

解读：广东拓斯达科技股份有限公司于2025年5月29日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会独立董事第八次专门会议。会议通知于2025年5月25日以专人或电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3名，实际出席3名，由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表决程序符合相关法律法规及公司规章制度。 会议审议并通过了关于募集资金投资项目延期的议案。公司决定对可转债募集资金投资项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”延期至2025年12月31日。该延期决定基于项目实际情况作出，符合相关法律法规规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意此议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。与会独立董事签名：周鑫、冯杰荣、万加富。广东拓斯达科技股份有限公司董事会独立董事专门会议，2025年5月29日。

[海螺水泥|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：安徽海螺水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年5月29日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由执行董事杨军先生主持，部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所有议案均获得9票全票通过。 会议主要决议如下： 一、选举产生第十届董事会董事长、副董事长。鉴于第九届董事会任期届满，2024年度股东周年大会选举产生第十届董事会成员，董事会一致推选杨军先生担任第十届董事会董事长，朱胜利先生担任副董事长。 二、审议通过委任第十届董事会各专门委员会委员的议案。具体为： 1. 审核委员会委员为屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士，屈文洲先生为委员会主席。 2. 薪酬及提名委员会委员为何淑懿女士、屈文洲先生、韩旭女士，何淑懿女士为委员会主席。 3. 环境、社会及管治（ESG）管理委员会委员为李群峰先生、吴铁军先生、虞水先生，李群峰先生为委员会主席。 特此公告。安徽海螺水泥股份有限公司董事会2025年5月29日。

[英集芯|公告解读]标题：英集芯第二届董事会第十九次会议决议的公告

解读：证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-044 深圳英集芯科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告。会议通知于2025年5月26日以邮件方式送达全体董事，于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长黄洪伟先生主持。会议审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因1名激励对象离职失去资格，激励对象人数由145人调整为144人，授予的限制性股票数量维持387.3907万股不变，减少的激励对象所对应的股份重新分配给其他激励对象。此外，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年5月29日为授予日，向144名激励对象授予387.3907万股限制性股票，授予价格为9.62元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。深圳英集芯科技股份有限公司董事会2025年5月30日。

[杰创智能|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-041 杰创智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告。会议通知于2025年5月25日发出，2025年5月29日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长孙超主持，监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过以下议案：1. 审议并通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，包括修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《自愿性信息披露管理制度》，各子议案均获9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，前三个子议案需提交股东会审议。2. 审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意2025年6月16日召开临时股东会，该议案同样获得9票一致通过。具体内容详见巨潮资讯网相关文件。特此公告。杰创智能科技股份有限公司董事会 2025年5月29日。