公告解读

[信维通信|公告解读]标题：第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-025 深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知及资料于2025年5月30日以电话、直接送达等方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。与会董事审议并表决通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年6月26日召开公司2024年度股东大会。《关于召开2024年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。特此公告。深圳市信维通信股份有限公司董事会二〇二五年六月五日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[中油工程|公告解读]标题：中油工程第九届董事会第七次临时会议决议公告

解读：中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2025年6月5日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席并参与表决董事8名，会议由董事长白雪峰先生主持。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于取消公司监事会并修订的议案》，同意取消公司监事会和监事，由公司董事会审计与风险委员会行使监事会职权，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 审议通过《关于修订的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。 审议通过《关于修订的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于调整公司董事会审计委员会名称并修订的议案》，同意将公司董事会审计委员会名称调整为董事会审计与风险委员会。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》。 所有议案均获得8票同意，无反对或弃权票。

[雷赛智能|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-039 深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告。会议于2025年6月5日在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，应到董事7人，实到7人，董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席。会议豁免通知时限要求并符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，鉴于近期资本市场行情及公司股价变化，公司股票价格持续超出原定回购价格上限25元/股，预计无法在原定回购期限内完成回购计划。为保障回购股份事项顺利实施，基于对公司价值的认可，增强投资者信心，提升投资者回报，将股份回购价格上限由25.00元/股调整为52.00元/股，其他回购方案内容不变。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第五届董事会第十八次会议决议。深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会2025年6月6日。

[司尔特|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-19 安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案为：以公司现有总股本853,555,763股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元。持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收。本次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日。分派对象为截止2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利，部分股东的现金红利由本公司自行派发。咨询机构为公司证券投资部，咨询地址为安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区，咨询联系人为吴昌昊、张苏敏，咨询电话为0563-4181590，传真电话为0563-4181525。特此公告。安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二五年六月五日。

[冀中能源|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025临-033 冀中能源股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司将以2024年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每10股派现金6元（含税），共计2,120,128,110.00元。若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化，将按照现金分红总额固定不变原则相应调整每股分配比例。 分红前公司总股本为3,533,546,850股，分红后公司总股本不变。股权登记日为2025年6月12日，除权除息日和红利发放日均为2025年6月13日。本次分派对象为截至2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。部分股东的现金红利由本公司自行派发。咨询地址为冀中能源股份有限公司资本运营部，咨询电话为0319-2098828。备查文件包括中国结算深圳分公司相关资料、第八届董事会第十二次会议决议及2024年年度股东大会决议。特此公告。冀中能源股份有限公司董事会二〇二五年六月六日。

[劲旅环境|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-027 劲旅环境科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。分红年度为2024年度，分配方案为固定比例，股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日。A股除权前总股本为133,496,097股，回购专户已回购股份数量为1,000,040股，除回购股份外不存在其他不参与分红的股份。每10股派息（含税）3.20元，现金分红总额（含税）为42,398,738.24元。按A股除权前总股本计算的每10股派息（含税）为3.176028元。回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本剔除已回购股份后的132,496,057股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.20元（含税）。本次权益分派实施后的除权除息价格=（权益分派股权登记日收盘价-0.3176028）÷（1+0.00%）。公司2024年度利润分配预案已经2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。咨询机构为公司董事会办公室，咨询地址为安徽省合肥市新站区沱河路517号，咨询电话为0551-64282862。

[人民网|公告解读]标题：人民网股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2025-014 人民网股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶蓁蓁主持。 会议审议通过以下议案： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。 关于聘任杨义担任公司副总编辑的议案，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。经公司第五届董事会编辑政策委员会和提名委员会提名，董事会同意续聘杨义先生为公司副总编辑，任期三年。杨义先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。 特此公告。 附件：杨义先生简历。杨义，1968年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。曾任人民日报社总编室编辑、要闻一版编辑组副组长、编辑室副主编、要闻六版编辑室主编、经济新闻版编辑室主编等职，现任人民网股份有限公司董事、副总编辑。

[齐翔腾达|公告解读]标题：2024年度权益分派实施公告

解读：证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-032 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年度权益分派实施公告 特别提示：公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本2,842,841,593股，扣除回购股份22,794,413股后，拟派发现金红利84,601,415.4元（含税）。截至2025年6月3日，公司总股本为2,842,843,629股，扣除已回购股份22,794,413股后，实际现金分红金额为84,601,476.48元（含税）。公司可转换公司债券（齐翔转2）暂停转股时间为2025年6月4日至权益分派股权登记日。本次权益分派股权登记日为2025年6月13日，除权除息日为2025年6月16日。分派对象为截止2025年6月13日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东。本次权益分派实施后，“齐翔转2”转股价格将从5.40元/股调整为5.37元/股，调整后的转股价格自2025年6月16日起生效。咨询地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号，咨询联系人：车俊侠贺帅，咨询电话：0533-7699188。特此公告。淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会2025年6月6日。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-035 中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.40元。相关日期：股权登记日2025年6月12日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月13日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月9日的2024年年度股东会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,395,022,307股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利558,008,922.80元。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。对于持有公司股票的无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据持股期限不同，实际税负有所不同。对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）及其他特定投资者，按照相关规定扣税后实际发放现金红利。公司于2024年度完成发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目，江西出版传媒集团须履行相应补偿义务，即2024年度业绩承诺补偿义务总额为262,238,806.41元，应补偿股份总数为27,517,188股，另外，对于不足1股的剩余对价4.77元由其以现金支付。江西出版传媒集团将在公司回购完成业绩补偿股份后，及时退回该部分股份享有的现金红利11,006,875.20元。

[长江传媒|公告解读]标题：长江传媒2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2025-026 长江出版传媒股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.41元。相关日期为：股权登记日2025年6月12日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月13日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月23日的2024年年度股东会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1213650273股为基数，每股派发现金红利0.41元（含税），共计派发现金红利497596611.93元。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。对于持有公司股票的无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据相关规定，个人持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.41元。对于QFII股东按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.369元。对于香港联交所投资者投资公司A股股票（沪股通），按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.369元。对于其他机构投资者和法人股东，税前每股实际派发现金红利人民币0.41元。联系部门：长江出版传媒股份有限公司证券法务部，联系电话：027-87679282。特此公告。长江出版传媒股份有限公司董事会2025年6月6日。

[宏昌电子|公告解读]标题：宏昌电子2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-026 宏昌电子材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。每股现金红利0.02元，A股股权登记日2025年6月12日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月13日，不涉及差异化分红送转。本次利润分配方案经2025年5月14日的2024年年度股东大会审议通过。分配以方案实施前的公司总股本1,134,078,509股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利22,681,570.18元。无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管。公司股东Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司、CRESCENT UNION LIMITED的现金红利由公司自行发放。扣税方面，无限售条件流通股自然人股东与证券投资基金持股期限超过1年的免征个人所得税，1年以内暂不扣缴个人所得税，转让时根据持股期限计算应纳税额。合格境外机构投资者（QFII）按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.018元。沪港通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.018元。其他机构投资者和法人股东不代扣代缴所得税，实际派发现金红利每股0.02元。如有疑问请咨询公司董事会办公室，联系电话：020-82266156转4212、4211。宏昌电子材料股份有限公司董事会2025年6月6日。

[苏州龙杰|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-028 苏州龙杰特种纤维股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：每股分配比例A股每股现金红利0 22元。相关日期为股权登记日2025年6月11日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月12日。差异化分红送转：是。本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。公司总股本为216347184股，扣除回购专用账户的股份余额693920股，本次实际参与分配的股本数为215653264股，向全体股东每10股派发现金红利2 2元（含税），合计派发现金股利47443718 08元（含税）。除权（息）参考价格=（前收盘价格-0 22）÷（1+0）。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。控股股东张家港市龙杰投资有限公司、公司2024年员工持股计划所持股份的现金红利由公司自行发放。对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金等不同类型的股东，公告详细列出了不同的扣税说明。本次权益分派如有疑问，请联系董事会办公室，联系电话0512-56979228。特此公告。苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会2025年6月6日。

[思维列控|公告解读]标题：思维列控：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-019 河南思维自动化设备股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。每股现金红利1.18828元，A股股权登记日为2025年6月11日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年6月12日，无差异化分红送转。本次利润分配方案经公司2025年5月7日的2024年年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本381274377股为基数，每股派发现金红利1.18828元（含税），共计派发现金红利453060716.70元。无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，郭洁、王卫平、赵建州、李欣的现金红利由公司自行派发。对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据持股期限不同，实际计征税率分别为20%、10%或免税。QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利1.06945元。通过“沪股通”持有本公司股票的香港联交所投资者，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利1.06945元。其他机构投资者及法人股东所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利1.18828元（含税）。咨询联系部门为董事会办公室，电话0371-60671678，联系人骆开尚、孙巧。河南思维自动化设备股份有限公司董事会2025年6月6日。

[读者传媒|公告解读]标题：读者出版传媒股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-018 读者出版传媒股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.033元。相关日期：股权登记日2025年6月12日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年6月13日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年4月25日的2024年年度股东大会审议通过。分配方案：以方案实施前的公司总股本576,000,000股为基数，每股派发现金红利0.033元（含税），共计派发现金红利19,008,000元。分配实施办法：公司所有股东均为无限售条件流通股股东，红利委托中国结算上海分公司派发。控股股东读者出版集团有限公司的现金红利由公司直接派发。扣税说明：对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，实际派发现金红利为每股人民币0.033元，根据持股期限计算应纳税额。对于QFII股东，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.0297元。对于通过沪港通投资本公司A股股票的香港联交所投资者，按照10%的税率代扣所得税。对于其他机构投资者和法人股东，实际派发现金股息为税前每股人民币0.033元。咨询方式：联系部门为读者出版传媒股份有限公司证券法务部，联系电话0931-2130678。读者出版传媒股份有限公司董事会2025年6月6日。

[征和工业|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛征和工业股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金40,875,000元。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日。本次权益分派对象为截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。咨询地址为山东省青岛市平度市重庆路303号公司董事会办公室，咨询联系人张妮娜，咨询电话0532-88306381，传真号码0532-83303777。备查文件包括公司第四届董事会第十二次会议决议、公司2024年年度股东大会决议及中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。特此公告。青岛征和工业股份有限公司董事会2025年6月6日。

[华亚智能|公告解读]标题：关于到期赎回并继续使用闲置资金购买理财产品的公告

解读：苏州华亚智能科技股份有限公司于2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案。公司将在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过25,000万元闲置募集资金和不超过40,000万元闲置自有资金购买理财产品，有效期为12个月，额度内可循环滚动使用。 近日，公司赎回了招商银行的智汇看涨两层32D理财产品，购买金额为7,000万元，期限为2025年4月17日至2025年5月19日，预期年化收益率为1.3%-2.25%，实际收益为138,082.19元。上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。 公司再次使用7,000万元闲置募集资金通过招商银行购买了点金看涨两层62D结构性存款，期限为2025年5月20日至2025年7月21日，预期年化收益率为1.3%-2.2%。 截至公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为7,000万元，未超过使用额度。此外，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元。 为提高募集资金使用效率，公司自有资金账户及募集资金账户的部分存款将以协定存款方式存放，以提高存储收益。

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司独立董事办理办法

解读：中国石油集团工程股份有限公司发布了《独立董事管理办法》，旨在完善公司法人治理结构，促进独立董事尽责履职。办法规定独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，且占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人需具备相应资格，无不良记录，且每年对独立性情况进行自查。独立董事原则上最多在3家上市公司兼任，连续任职不超过6年。提名由董事会或持股1%以上股东提出，需经股东会选举。独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等，可行使特别职权如独立聘请中介机构等。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，保障其知情权和履职保障。独立董事需向年度股东会提交述职报告，公司应承担其履职费用并给予适当津贴。中国证监会和上海证券交易所对独立董事进行监督管理。办法自股东会审议通过之日起生效。

[中油工程|公告解读]标题：中油工程关于子公司项目中标的公告

解读：证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-025 中国石油集团工程股份有限公司全资子公司中国石油管道局工程有限公司收到道达尔能源发来的伊拉克阿塔维油田天然气中游管网EPSCC项目授标函。项目始于马季努恩油田和西古尔纳二油田至拉塔维新建气处理厂，包括约114千米的26寸酸气管线、83千米的20寸酸气管线及其他三条外输管线和配套站场阀室，预计合同额约2.94亿美元（约21.22亿元人民币），计划工期36个月。 道达尔能源是总部位于法国巴黎的全球综合性能源公司，业务遍及百余国家和地区。阿塔维GMP项目正式签约并顺利实施后，将有利于公司在伊拉克乃至中东地区油气储运工程业务市场的进一步巩固和拓展，并对未来3-4年的营业收入和利润总额产生积极影响。项目目前处于中标待签约阶段，相关合同签署存在一定不确定性，合同金额、条款和履行以最终签署的合同为准。公司将依据合同签署及项目后续进展及时履行信息披露义务。管道局工程公司具备丰富经验，公司将确保项目安全平稳高效运行。敬请投资者注意投资风险。

[*ST合泰|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年6月修订）

解读：合力泰科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理行为，加强保密工作，防范内幕交易。该制度适用于公司、股东、实际控制人、各部门、控股子公司及因工作获取内幕信息的外部单位。公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档工作。未经董事会批准，任何人不得泄露内幕信息。 内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人、相关机构工作人员等。内幕信息涉及公司经营、财务等重大未公开信息。公司应在内幕信息公开前记录知情人名单及其知悉信息的时间、地点、方式等内容。内幕信息知情人应履行保密义务，不得泄露或利用内幕信息进行交易。 公司应定期检查内幕信息知情人买卖公司证券的情况，发现违规行为应及时核实并追究责任。公司还应加强对内幕信息知情人的教育，确保其明确自身责任。制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[*ST合泰|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年6月修订）

解读：合力泰科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，旨在完善公司治理结构，明确董事会秘书职责权限。细则指出，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露事务、投资者关系管理、股东资料管理等，需具备财务、法律、金融等方面的知识，且拥有大专以上学历和三年以上工作经验。董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人，需遵守相关法律法规，对未公开重大信息进行保密，并在信息泄露时及时报告和公告。细则还规定了董事会秘书的任职资格、禁止情形、职责范围、聘任与解聘程序等内容。公司应在董事会秘书离职后三个月内重新聘任，并确保信息披露工作的连续性。细则自2022年4月起实施，原细则同时废止。