公告解读

[国联民生|公告解读]标题：H股公告（2025年5月证券变动月报表）

解读：国联民生证券股份有限公司提交了截至2025年5月31日的证券变动月报表，呈交日期为2025年6月5日。公司法定/注册股本未发生变化，H股和A股的法定/注册股份数目分别为442,640,000股和5,237,952,806股，每股面值均为人民币1元，法定/注册股本总额为人民币5,680,592,806元。已发行股份方面，H股和A股的已发行股份数目同样保持不变，分别为442,640,000股和5,237,952,806股，且无库存股份。H股在上海证券交易所上市，A股在香港联合交易所有限公司上市。此外，关于股份期权、权证、可换股票据及其他协议或安排，以及已发行股份及/或库存股份的其他变动和香港预托证券的相关资料均不适用。呈交者为惠宇，担任联席公司秘书。注释部分解释了购回股份和赎回股份的情况，并明确了“相同”证券的定义。

[龙蟠科技|公告解读]标题：江苏龙蟠科技股份有限公司关于对外担保的进展公告

解读：证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-077 江苏龙蟠科技股份有限公司关于对外担保的进展公告。公司为下属公司天津龙蟠和江苏锂源向银行申请综合授信提供23,000.00万元人民币的连带责任担保。江苏锂源为公司控股孙公司，其余股东未同比例提供担保，公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内。截至目前，公司及其下属公司已实际发生的担保余额为55.90亿元，无逾期担保。 特别风险提示：公司及其下属公司对外担保总额已超过上市公司2024年度经审计归属于母公司净资产100%，江苏锂源最近一期资产负债率超过70%。 2025年5月，公司累计新增为下属公司向银行申请综合授信提供了总计23,000.00万元的担保。担保详情如下：龙蟠科技为天津龙蟠提供3,000.00万元担保，授信机构为上海浦东发展银行股份有限公司天津分行；为江苏锂源提供15,000.00万元担保，授信机构为招商银行股份有限公司南京分行；为江苏锂源提供5,000.00万元担保，授信机构为兴业银行股份有限公司常州分行。 公司建立了完善的风险管控体系，对担保业务实施全流程规范化管理。截至本公告披露日，公司及其下属公司经审批的担保总额为142.05亿元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为461.16%。公司及其下属公司已实际发生的担保余额为55.90亿元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为181.46%。公司及下属公司无逾期对外担保的情况。

[海峡股份|公告解读]标题：关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

解读：股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-42 海南海峡航运股份有限公司关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 海南海峡航运股份有限公司董事会于2025年6月5日收到公司副总经理兼董事会秘书李召辉先生提交的书面辞职报告。李召辉先生由于工作变动原因，申请辞去所任公司副总经理、董事会秘书以及公司下属子公司一切职务，辞职后，李召辉先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李召辉先生未持有公司股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李召辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司聘任新任董事会秘书前，公司董事长王然先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关程序尽快完成董事会秘书聘任工作。 公司董事会谨向李召辉先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。海南海峡航运股份有限公司董事会2025年6月6日 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

[中油工程|公告解读]标题：中油工程关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

解读：中国石油集团工程股份有限公司于2025年6月5日召开第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订的议案》。根据新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发的通知》要求，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计与风险委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。 修订后的《公司章程》主要内容包括：取消监事会，设立审计与风险委员会行使监事会职权；调整公司治理结构，确保与现行法律法规配套衔接；明确股东会、董事会、董事、高级管理人员的职责和权利；完善利润分配政策，细化内部审计制度，明确会计师事务所的聘任程序；调整公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关规定。此外，公司章程还增加了对控股股东和实际控制人的规定，明确了公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议等内容。 本次修订尚需提交2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事项。

[帝欧家居|公告解读]标题：关于公司实际控制人签署《战略合作协议》《一致行动协议》暨控制权变更的提示性公告

解读：证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-053 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债。朱江先生系成都水华互联科技有限公司实际控制人，水华互联系公司持股5%以上股东成都水华智云科技有限公司的控股股东。朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生于2025年6月5日签署了《战略合作协议》和《一致行动协议》，在促进公司可转债转股、一致行动、推动上市公司可转债的有效化解、流动性支持等方面达成战略合作。《一致行动协议》签署后，朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生成为一致行动人，公司实际控制人变更为朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生，合计持有公司权益比例为26.46%。刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生于2024年1月5日签署的《一致行动补充协议（四）》自上述《一致行动协议》生效之日起终止。本次权益变动事项不触及要约收购，亦不构成关联交易，不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响，不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整。公司将持续关注上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求持续履行信息披露义务。特此公告。帝欧家居集团股份有限公司董事会2025年6月6日。

[燕麦科技|公告解读]标题：股东减持股份计划公告

解读：证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-027 深圳市燕麦科技股份有限公司股东减持股份计划公告。截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东刘燕直接持有公司无限售流通股份66528000股，占公司总股本45.69%，均为公司首次公开发行股票前取得的股份，前述股份均已于2023年6月8日上市流通。刘燕女士拟通过大宗交易的方式减持公司股份数量不超过2912000股，自减持计划发布之日起15个交易日之后的3个月内实施，减持比例不超过公司总股本的2%。若公司在上述减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述减持计划将作出相应调整。控股股东、实际控制人上市以来未减持股份。本次减持计划符合相关法律法规及规范性文件的规定，在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。深圳市燕麦科技股份有限公司董事会2025年6月6日。

[华新水泥|公告解读]标题：关于公司董事辞职的公告

解读：华新水泥股份有限公司关于公司董事辞职的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：华新水泥股份有限公司董事会于近日收到公司董事罗志光先生的辞职报告，因其退休，罗志光先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会治理与合规委员会主席职务。辞职后，罗志光先生将不在公司及子公司担任任何职务。 提前离任的基本情况如下：罗志光先生于2025年6月4日因退休离任，原定任期到期日为2027年5月21日。他不再在上市公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺。 离任对公司的影响：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗志光先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时生效。罗志光先生担任公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会治理与合规委员会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对罗志光先生任职期间所做工作表示衷心感谢！ 特此公告。华新水泥股份有限公司董事会2025年6月6日。

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则

解读：中国石油集团工程股份有限公司设立董事会审计与风险委员会，旨在强化董事会决策功能，确保财务信息真实性、准确性和内部控制有效性，完善公司治理结构。委员会成员不少于三名，独立董事过半数，设主任委员一名，由会计专业独立董事担任。委员会主要职责包括指导企业风险管理体系和内部控制体系建设，督导内部审计制度的制订及实施，审核财务报告和审议会计政策，评价内部审计机构工作成效，提出聘用或解聘会计师事务所的建议，检查公司法律法规和规章制度执行情况，监督董事和高级管理人员的行为，提议召开临时股东会会议，组织开展投资项目后评价工作，报告企业重大问题和风险。委员会每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议，监督内部审计部门至少每半年对重大事件进行检查，出具年度内部控制评价报告。委员会会议每季度至少召开一次，须三分之二以上委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会有权聘请独立咨询顾问和法律顾问，确保决策科学性和专业性。本规则自董事会审议通过之日起生效。

[*ST合泰|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年6月修订）

解读：合力泰科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订）旨在完善公司治理结构，明确董事会职责权限，规范议事及决策程序。董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东会决议，由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一名，副董事长一名。董事任期三年，可连选连任。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置等。董事会设董事会秘书，负责信息披露、投资者关系管理等工作。董事应忠实、诚信、勤勉履行职责，对公司负有勤勉和忠实义务。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由董事长根据特定情形召集。董事会决议须经全体董事过半数表决通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会会议记录由董事会秘书保存，保管期不少于十年。本规则自股东会通过之日起实施。

[*ST合泰|公告解读]标题：市值管理制度（2025年6月修订）

解读：合力泰科技股份有限公司市值管理制度旨在加强公司市值管理，提升投资价值，维护投资者利益。根据相关法律法规和公司章程制定，强调合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则。董事会作为领导机构，负责制定市值管理总体规划，关注市场反应，确保工作落实。董事长督促执行董事会决议，推动内部制度完善。董事、高管及各级管理人员应积极参与提升投资价值的工作。董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露，董事会办公室具体执行市值管理计划，监测股价和资本市场动态，探索资本运作，制定股息政策。公司应通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、ESG管理等方式提升投资价值。董事会需建立健全薪酬体系，制定中长期分红规划，提高合规意识，避免违规行为。董事会办公室设定预警阈值，定期分析，启动预警机制，面对股价大幅下跌采取多种措施稳定市场信心。本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

[*ST合泰|公告解读]标题：会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度（2025年6月修订）

解读：合力泰科技股份有限公司制定了会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度，旨在规范公司财务会计管理，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。根据相关法律法规，公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵财务指标。全资和下属控股公司、分公司必须采用与公司一致的会计政策和会计估计，变更需上报公司财务部门并履行相关程序。会计政策变更分为根据法律要求和自主变更两类，变更申请报告需详细说明变更情况、影响及与监管部门的沟通意见。自主变更会计政策需经董事会审议，影响金额较大的还需提交股东会审议。会计估计变更和会计差错更正也需履行相应程序并披露相关信息。公司对以前年度财务报表进行更正时，需聘请会计师事务所进行全面审计或专项鉴证。信息披露方面，公司应及时公告变更事项及更正后的财务信息，并按要求披露董事会、审计委员会等相关意见。

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则

解读：中国石油集团工程股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在完善公司治理结构，提高决策质量和ESG绩效。委员会成员不少于三名，全部由董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由董事长担任。委员任期与董事任期一致，连选可连任。委员会主要职责包括审议公司经营目标、中长期发展战略、投资计划、重大资本运作等事项，对公司ESG相关事项进行研究和风险评估，提出战略与目标，审议年度ESG报告并向董事会汇报。委员会下设办公室，负责日常工作。委员会每年至少召开一次会议，会议通知应提前3日发出，特殊情况可免于通知期。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员半数以上通过。委员可委托其他委员代为出席并表决，连续两次不出席且未委托的委员视为不能履职，董事会可免去其职务。会议记录由办公室保存不少于十年，通过的议案及决议应报公司董事会。本规则自董事会审议通过之日起生效。

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司信息披露管理办法

解读：中国石油集团工程股份有限公司制定《信息披露管理办法》，旨在规范公司及信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。办法适用于公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人、成员企业负责人等。公司和信息披露义务人应严格遵守法律法规，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不得提前泄露信息。办法明确了信息披露的内容和要求，包括定期报告和临时报告，以及招股说明书、募集说明书等。定期报告包括年度、中期和季度报告，需按规定时间和格式披露。临时报告应在重大事件发生时及时披露，涵盖重大诉讼、资产变动、重大合同等。公司还设定了信息披露的程序，由董事会秘书负责组织协调，确保信息披露的合法合规。此外，办法还规定了信息披露暂缓与豁免的条件和程序，以及保密措施和监督管理机制。

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理规定

解读：中国石油集团工程股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理规定》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者权益。规定适用于公司和其他信息披露义务人在定期报告、临时报告中豁免披露的内容。公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务或误导投资者。 规定明确了国家秘密和商业秘密的定义，并指出涉及国家秘密或其他因披露可能导致违反国家保密规定的事项可依法豁免披露。涉及商业秘密的信息，若披露后可能引致不正当竞争或严重损害公司利益，可以暂缓或豁免披露。暂缓、豁免披露的信息应在原因消除后及时披露。 公司对特定信息作暂缓、豁免披露处理需由信息归口部门向董事会秘书申请，经董事长签字确认后归档保管。公司应在定期报告公告后十日内将暂缓或豁免披露的相关材料报送证监局和上海证券交易所。违规行为将受到相应惩戒。规定自公司董事会批准通过之日起实施。

[*ST合泰|公告解读]标题：关于修订公司章程及相关制度的公告

解读：合力泰科技股份有限公司于2025年6月5日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订的议案》等15项议案。修订内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”，“董事、监事、高级管理人员”调整为“董事、高级管理人员”，公司股份的“种类”调整为“类别”，新增公告渠道“国家企业信用信息公示系统”。此外，修订了公司章程中的多个条款，如公司法定代表人、股份发行原则、股份回购、股东权利义务、股东会职权、董事选举等。同时，公司决定废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订后的制度内容已刊载在巨潮资讯网。上述修订尚需提交股东大会审议。

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司章程

解读：中国石油集团工程股份有限公司章程主要内容包括公司宗旨、经营范围、股份、党组织、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、修改章程等。公司宗旨为质量至上、安全第一、环保优先、以人为本、科技引领、依法合规。经营范围涵盖工程总承包服务、工程项目管理服务、工程勘察设计等。公司注册资本为人民币5,583,147,471元，住所位于新疆独山子区大庆东路2号。章程规定公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司设立党委，党委履行多项职责，包括保证监督党和国家方针政策的贯彻执行。股东会是公司权力机构，依法行使选举和更换董事等多项职权。董事会由九名董事组成，负责召集股东会并向其报告工作。公司设总经理一名，主持生产经营管理工作。公司依照法律制定财务会计制度，年度报告在四个月内报送并披露。公司合并可以采取吸收合并或新设合并，分立时财产作相应分割。公司解散原因包括营业期限届满、股东会决议解散等。章程修改需经股东会决议通过。

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司投资者关系管理办法

解读：中国石油集团工程股份有限公司发布《投资者关系管理办法》，旨在规范投资者关系管理工作，加强与投资者的信息沟通，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，实现公司价值和股东利益最大化。办法明确了投资者关系管理的目的、原则、对象及工作内容与方式。公司应通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，确保沟通交流便捷、有效。公司设立专门的投资者咨询电话、传真和邮箱，并在官网设立投资者关系专栏，收集和答复投资者咨询。公司还应积极召开投资者说明会，及时回应市场关注或质疑的重大事件。办法强调了信息披露的真实、准确、完整，避免选择性信息披露，确保所有投资者平等对待。公司应建立健全投资者关系管理档案，记录活动情况和交流内容。中国证监会及其派出机构依法对公司投资者关系管理进行监督管理，上海证券交易所、上市公司协会等自律组织进行自律管理。办法自公司董事会审议通过之日起生效。

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司内幕信息知情人管理办法

解读：中国石油集团工程股份有限公司发布《内幕信息知情人管理办法》，旨在进一步规范公司内幕信息管理行为，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正。根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。办法适用于公司及所属子公司等。内幕信息包括对公司经营、财务或股票交易价格有重大影响的尚未公开信息，如重大投资行为、重要合同、重大债务违约等。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其相关人员等。公司应在内幕信息依法公开前，填写内幕信息知情人登记表，记录知情人名单及其知悉信息的时间、地点、方式等内容。公司股东、实际控制人等也应填写相应表格。公司进行重大事项时，还需制作重大事项进程备忘录。公司董事会负责内幕信息管理工作，董事会秘书为主要责任人。公司内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务，不得泄露或利用内幕信息谋利。违反规定者将受到公司处分，情节严重者将移交司法机关处理。中国证监会及其派出机构可对公司内幕信息知情人登记管理制度进行现场检查。公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保其履行保密职责。办法自公司董事会审议通过之日起生效。

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司内部审计管理办法

解读：中国石油集团工程股份有限公司发布内部审计管理办法，旨在加强内部审计工作管理，提高审计工作质量，确保内部审计工作规范化、标准化。该办法适用于公司本部及纳入公司会计报表范围内的分、子公司。内部审计部门负责监督核查财务制度执行情况、内部控制有效性及有关经济活动的真实性、合法性、效益性，对公司党委、董事会负责并报告工作。内部审计部门根据年度审计计划和董事会审计与风险委员会的要求开展工作，可从公司本部或所属企业抽调人员组成审计组。内部审计部门有权检查评估内部控制制度，审计会计资料，协助建立健全反舞弊机制，每季度和年度向审计与风险委员会报告工作。审计岗根据公司年度计划和发展需要编制年度审计项目计划，报董事会批准后实施。审计过程中要编制工作底稿和取证签证单，审计终结后10日内出具审计报告初稿，征求被审计者意见后修改并提交被审计单位及相关部门。内部审计部门在执行审计计划过程中要建立工作台账，记录审计工作情况，审计报告出具后2个月内整理归档。对违反规定的部门和个人，内部审计部门可提出处罚建议。本办法自董事会会议审议通过后生效。

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司董事会工作规则

解读：中国石油集团工程股份有限公司董事会工作规则旨在规范董事会议事和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会是公司经营管理的决策机构，负责制定公司战略规划、经营方针、投资方案等重大事项，并监督经理层执行情况。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，外部董事过半数。董事任期三年，可连选连任。董事会职责包括战略规划管理、重大经营管理事项决策、高级管理人员聘任与考核、内部控制与风险管理等。董事会设有战略与ESG委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会对董事会负责并提供咨询建议。董事享有知情权、表决权等权利，对公司负有忠实和勤勉义务。董事长是董事会运行的第一责任人，负责召集和主持董事会会议，推动公司战略实施。董事会会议包括定期会议和临时会议，决议分为普通决议和特别决议，需经全体董事过半数或三分之二以上同意。董事应对董事会决议承担责任，决议内容违反法律法规或公司章程的无效。董事会秘书负责会议记录和决议公告，确保决议执行情况跟踪落实。