公告解读

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：中国石油集团工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则主要内容如下：该规则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，对董事会负责并向其报告工作。委员会成员不少于三名董事，其中独立董事过半数，由董事会选举产生，任期与董事任期一致。委员会下设办公室，负责日常工作联络、会议组织等。委员会主要职责包括制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策，就股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录保存期不少于十年。本议事规则自董事会审议通过之日起生效。

[中油工程|公告解读]标题：中国石油集团工程股份有限公司股东会工作规则

解读：中国石油集团工程股份有限公司股东会工作规则旨在维护公司和股东合法权益，明确股东会职责和权限，确保股东会规范运作。规则适用于股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对相关人员具有约束力。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。董事会应在规定期限内召集股东会，独立董事、审计与风险委员会及持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前按规定时间发出，内容应包括会议时间、地点、议题等。提案内容应符合法律规定，股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等方式。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。股东会决议应及时公告，未通过的提案或变更决议应在公告中特别提示。股东会通过的决议由董事会负责执行。规则自股东会审议通过之日起生效。

[南京医药|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告

解读：证券代码：600713.SH 证券简称：南京医药 债券代码：110098.SH 债券简称：南药转债 中信建投证券股份有限公司发布关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告。报告指出，南京医药向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张，每张面值100元，募集资金总额1,081,491,000.00元，扣除发行费用后净额为1,069,040,922.31元。募集资金主要用于南京医药数字化转型项目、南京物流中心（二期）项目、福建同春生物医药产业园（一期）项目及补充流动资金。 报告还披露了南京医药拟变更会计师事务所的情况。原审计机构毕马威华振已连续10年为公司提供审计服务，现根据相关规定，经公司公开招标，拟变更聘任立信为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。变更会计师事务所事项已经公司股东大会审议通过，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

[嘉麟杰|公告解读]标题：关于回购公司股份的进展公告

解读：证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-027 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于回购公司股份的进展公告。公司于2024年6月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年12月13日审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司使用不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币3.94元/股（含）的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内，回购的股份将用于注销以减少注册资本。 截至2025年5月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份3872800股，占公司总股本的比例为0.47%，最高成交价为2.61元/股、最低成交价为2.55元/股，成交总金额为9987924.00元（不含交易费用）。公司已于2024年12月27日注销前述回购股份3872800股，占公司总股本的比例为0.47%。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购尚未实施完毕。公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

[精进电动|公告解读]标题：精进电动科技股份有限公司股东减持股份计划公告

解读：证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-033 精进电动科技股份有限公司股东减持股份计划公告。截至公告披露日，理成赛鑫持有公司股份29,902,177股，占公司总股本的5.07%；理驰投资持有公司股份2,813,335股，占公司总股本的0.48%；诚辉国际持有公司股份57,209,829股，占公司总股本的9.69%；Citron PE持有公司股份34,845,759股，占公司总股本的5.90%；超越摩尔持有公司股份38,095,239股，占公司总股本的6.45%。 减持计划主要内容：理成赛鑫及其一致行动人拟减持不超过4,426,900股，即不超过公司总股本的0.75%。诚辉国际拟减持不超过2,951,108股，即不超过公司总股本的0.50%。Citron PE拟减持不超过5,902,216股，即不超过公司总股本的1%。超越摩尔拟减持不超过5,902,216股，即不超过公司总股本的1%。减持方式包括集中竞价和大宗交易，减持期间为2025年6月30日至2025年9月29日。减持原因为自身资金需求。 上述股东均承诺遵守相关法律法规及减持规定，减持计划不会对公司治理结构和持续经营产生重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。精进电动科技股份有限公司董事会2025年6月6日。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司第十届监事会2025年第五次临时会议决议公告

解读：证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-050号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司第十届监事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议于2025年5月30日以电子邮件、送达方式发出通知，2025年6月5日以通讯表决方式召开。会议应参会监事5名，实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，同意票占监事会有效表决权的100%。具体内容详见临2025-049号《新疆众和股份有限公司关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。 新疆天阳律师事务所就以上议案发表了专项意见并出具了法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 新疆众和股份有限公司监事会 2025年6月6日报备文件为新疆众和股份有限公司第十届监事会2025年第五次临时会议决议。

[迈普医学|公告解读]标题：第三届监事会第九次会议决议公告

解读：广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2025年6月5日下午14:00在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席莫梅玲女士主持，董事会秘书龙小燕女士列席。 会议审议通过了多项议案，主要内容包括： 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》。公司拟购买广州易介医疗科技有限公司100%股权并募集配套资金，符合相关法律法规要求。 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分，发行价格分别为41.40元/股和48.03元/股，发行对象为交易对方和实际控制人袁玉宇。 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。交易对方中多家公司与上市公司存在关联关系，构成关联交易。 审议通过《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。根据初步测算，预计不构成重大资产重组，不会导致公司控制权变更。 审议通过《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》和《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》。 审议通过多项关于本次交易符合相关法律法规规定的议案，包括《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等。 特此公告。广州迈普再生医学科技股份有限公司监事会2025年6月6日。

[强瑞技术|公告解读]标题：第二届监事会第二十次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-037 深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第二十次（临时）会议通知于2025年5月30日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2025年6月4日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中赵迪先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席赵迪先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，在确保募集资金安全、操作合法合规、保证募投项目建设不受影响的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司日常经营需要，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要和全体股东利益。审议程序符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 备查文件包括深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第二十次（临时）会议决议。特此公告。深圳市强瑞精密技术股份有限公司监事会2025年6月5日。

[富春环保|公告解读]标题：第六届监事会第十次会议决议的公告

解读：浙江富春江环保热电股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2025年5月28日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2025年6月5日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议由章旭东先生主持，审议通过了《关于公司控股股东延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会表决。 监事会认为，本次延长解决同业竞争承诺履行期限事项是根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的要求并结合实际情况作出，不存在损害公司及其他股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避表决，独立董事发表同意的独立意见，审议程序合法有效。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”的《关于公司控股股东延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2025-029）。本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联监事李希文、赵婧回避表决。

[大恒科技|公告解读]标题：北京市炜衡律师事务所关于大恒新纪元科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市炜衡律师事务所受大恒新纪元科技股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。公司第九届董事会第九次会议决定于2025年6月5日召开年度股东大会，并于2025年5月13日发布通知。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议在北京举行，由董事谢燕主持。网络投票通过上海证券交易所系统进行。 出席本次股东大会的股东及代理人共262人，代表有表决权股份132,925,660股，占公司股份总数的30.4316%。会议审议通过了《公司2024年年度报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《关于计提2024年度减值准备及核销资产的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。各项议案均获得有效表决权过半数通过。 北京市炜衡律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序与表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

[东风股份|公告解读]标题：北京市通商律师事务所关于东风汽车股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：中国北京建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 12-15层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel:+86 10 6563 7181 传真 Fax:+86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于东风汽车股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：东风汽车股份有限公司 北京市通商律师事务所接受东风汽车股份有限公司委托，指派律师出席了公司 2025年第二次临时股东会，对公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。 2025年 5月 17日，公司在指定媒体登载了本次股东会的会议通知，并于 5月 31日登载延期公告。本次股东会于 2025年 6月 5日上午 11:00如期举行，由董事长张小帆主持。会议通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。 本次股东会的召集人为董事会，符合法律规定。参加本次股东会的股东及代理人共计 1,681人，持股数共计 1,222,996,993股，占公司股东持股总数的 61.1498%。出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及通商律师。 本次股东会审议通过了关于更换公司部分董事的议案，该议案为非累积投票议案，获得有效表决通过。通商律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

[东风股份|公告解读]标题：东风汽车股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--035 东风汽车股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年6月5日，地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室。出席会议的股东和代理人人数1681人，持有表决权的股份总数1222996993股，占公司有表决权股份总数的比例为61.1498%。会议由董事长张小帆先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。议案审议情况：关于更换公司部分董事的议案获得通过，A股同意票数1215449279，比例99.3828%，反对票数5614314，比例0.4590%，弃权票数1933400，比例0.1582%。涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：同意票数13303899，比例63.8027%，反对票数5614314，比例26.9250%，弃权票数1933400，比例9.2723%。律师见证情况：北京市通商律师事务所李明诗、程其旭律师见证，认为会议召集、召开程序符合法律、法规和公司章程规定，表决程序合法有效。特此公告。东风汽车股份有限公司董事会2025年6月6日。

[坤恒顺维|公告解读]标题：广东华商律师事务所关于成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：广东华商律师事务所关于成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书指出，本次股东大会由公司第三届董事会第二十二次会议提议召开，会议通知提前20日发布。会议于2025年6月5日下午14:00在成都市高新区召开，董事长张吉林主持。网络投票时间为6月5日上午9:15至下午15:00。 出席现场会议的股东共8人，代表有表决权股份45,854,737股；网络投票股东89人，代表有表决权股份63,695,742股。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》及其摘要、2024年年度利润分配方案、2025年度董事和监事薪酬、续聘2025年度审计机构、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理及管理制度、为公司及董监高购买责任险、选举第四届董事会非独立董事和独立董事等议案。所有议案均获通过，表决结果合法有效。

[坤恒顺维|公告解读]标题：成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-038 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 6 月 5 日在成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室召开，由董事长张吉林主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。出席会议的股东和代理人共 89 名，持有表决权数量 63,695,742 股，占公司表决权总数的 52.6637%。 会议审议通过了包括《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年年度报告》及其摘要、2024 年年度利润分配方案、2025 年度董事和监事薪酬、续聘 2025 年度审计机构、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理及管理制度、为公司及董监高购买责任险等议案。所有议案均获通过，其中部分议案涉及关联交易，相关股东进行了回避表决。律师见证认为，本次股东大会合法有效。

[郑煤机|公告解读]标题：郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

解读：郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月5日在河南自贸试验区郑州片区召开，会议由董事长焦承尧主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共1067人，持有表决权的股份总数为694562171股，占公司有表决权股份总数的39.77%。 会议审议通过了包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》、《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》、《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》、《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于制定未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》和《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订公司章程、股东大会议事规则的议案》在内的多项议案。 北京市海问律师事务所的方夏骏、李羚瑞律师见证了此次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律及公司章程规定，表决结果合法有效。

[郑煤机|公告解读]标题：北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京市海问律师事务所为郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。律师事务所接受公司委托，指派律师列席股东大会，并依据相关法律法规及公司章程出具意见书。股东大会由第六届董事会第十三次会议决定召开，董事会为召集人。会议通知及资料于2025年5月8日发布，会议于2025年6月5日14点在河南自贸试验区郑州片区召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。 出席本次股东大会的股东及代理人共1067名，代表股份694,562,171股，占公司有表决权股份总数的39.77%。会议审议并通过了13项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、独立董事述职报告、年度利润分配方案、为控股子公司提供担保、为客户融资租赁回购担保、买方信贷保证担保、续聘审计机构、2025年员工持股计划及其管理办法、授权董事会办理员工持股计划相关事宜、制定未来三年股东回报规划、变更公司注册资本及修订公司章程和股东大会议事规则。所有议案均获审议通过，表决程序合法有效。

[中国外运|公告解读]标题：2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会决议公告

解读：证券代码：601598 证券简称：中国外运公告编号：临 2025-045号。中国外运股份有限公司2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会于2025年6月5日在北京召开。出席A股类别股东大会的股东和代理人共437人，持有表决权的股份总数为4,171,913,405股，占公司A股有表决权股份总数的80.8322%。出席H股类别股东大会的股东和代理人共1人，持有表决权的股份总数为765,783,168股，占公司H股有表决权股份总数的37.9800%。会议采用现场和网络投票方式，符合相关法律法规和公司章程规定，由公司董事长张翼主持。会议审议通过了关于申请回购H股股份的一般性授权的议案，A股股东同意票数为4,170,728,992股，占比99.9716%，反对票数为1,094,055股，弃权票数为90,358股。H股股东全部同意，票数为765,783,168股。北京市嘉源律师事务所的谭四军和王秀淼律师见证了本次股东大会，认为表决结果合法有效。

[中国外运|公告解读]标题：2024年度股东大会决议公告

解读：证券代码：601598 证券简称：中国外运公告编号：临 2025-044号。中国外运股份有限公司2024年度股东大会于2025年6月5日在北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室召开，采用现场和网络投票相结合的方式，由董事长张翼主持。出席股东和代理人共438人，持有表决权股份总数4,937,696,573股，占公司有表决权股份总数的68.7942%。 会议审议通过了15项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2024年度报告及其摘要、2025年度财务预算、2024年度利润分配方案、申请2025年中期利润分配方案授权、续聘2025年度外部审计师、公司董事监事和高级管理人员责任险续保方案、申请发行配发处理股份的一般性授权、申请回购H股股份的一般性授权、申请发行债券类融资工具授权、2025年度担保预计情况、向控股子公司提供借款及借款展期、选举公司董事。 议案10至13为特别决议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。其余为普通决议案，获得过半数通过。北京市嘉源律师事务所谭四军、王秀淼律师见证了本次股东大会，确认会议合法有效。

[中国外运|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于中国外运股份有限公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所为中国外运股份有限公司2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月5日在北京召开，由董事长张翼主持。会议通知分别于2025年5月15日和14日在上海证券交易所和香港联交所网站发布。年度股东大会和A股类别股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式，H股类别股东大会仅采用现场投票。出席年度股东大会的股东及代表共438人，代表股份4,937,696,573股，占总股本68.7942%；A股类别股东大会出席者437人，代表股份4,171,913,405股，占A股80.8322%；H股类别股东大会出席者1人，代表股份765,783,168股，占H股37.9800%。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算、利润分配方案、续聘审计师等。特别决议议案如申请发行股份授权、回购H股授权等均获2/3以上同意。会议表决程序合法有效。

[中航重机|公告解读]标题：中航重机2025年第二次临时股东大会会议文件

解读：中航重机股份有限公司将于2025年6月10日上午9:00在贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307会议室召开2025年第二次临时股东大会。参会人员包括公司股东及股东授权委托代表、公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员以及公司董事会聘请的律师。 会议议程包括：主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单并提请大会通过；全体股东逐项审议《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于选举董事的议案》；全体股东对各项议案进行表决，统计现场投票结果，监票人代表宣读表决结果，宣读2025年第二次临时股东大会决议，北京市嘉源律师事务所见证律师发表法律意见；主持人宣布大会闭幕。 议案一为《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案已经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过，并在上海证券交易所网站披露了相关公告。议案二为《关于选举董事的议案》，该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，并在上海证券交易所网站披露了相关公告。