公告解读

[*ST中地|公告解读]标题：中交地产2025年第四次临时股东大会法律意见书

解读：北京市中洲律师事务所就中交地产股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司第十届董事会第三次会议决定召集，于2025年5月21日发布通知，会议于2025年6月5日下午14:50在北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室召开，同时提供网络投票。会议由董事长郭主龙主持。 出席本次股东大会的股东及代理人共297人，代表股份433,718,787股，其中有表决权股份数为44,039,482股。现场出席股东1人，代表股份389,679,305股；网络投票股东296人，代表股份44,039,482股。中小股东296人，代表股份44,039,482股。此外，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及律师出席了会议。 会议审议并通过了《关于放弃相关商业机会的关联交易议案》，表决结果为：同意42,962,082股，反对688,000股，弃权389,400股。关联方中交房地产集团有限公司回避表决。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[青达环保|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于青岛达能环保设备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所为青岛达能环保设备股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。公司于2025年4月18日召开第五届董事会第九次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案。会议通知于2025年5月16日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。 股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式，现场会议于2025年6月5日下午14时30分在青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号公司会议室举行，由董事长王勇主持。网络投票时间为同日9:15-15:00。共有135名股东及股东代理人出席，代表股份39,839,667股，占公司有表决权股份总数的32.3712%。 会议审议通过了九项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告全文及摘要、利润分配预案、续聘会计师事务所、2025年度申请综合授信额度、董事薪酬方案和监事薪酬方案。所有议案均获得出席股东所持表决权总数的过半数同意通过。北京海润天睿律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[纵横股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会通知

解读：证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-033 成都纵横自动化技术股份有限公司将于2025年6月23日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案为关于为控股子公司提供担保的议案，该议案已由第三届董事会第七次会议审议通过并于2025年6月6日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。股权登记日为2025年6月18日。股东或代理人可于2025年6月20日17时前通过电子邮件或信函方式进行登记，现场登记时间为2025年6月19日至20日。自然人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需出示相关证件及授权委托书。参会股东住宿费和交通费自理，联系方式为电话028-63859737，Email：ir@jouav.com。

[均瑶健康|公告解读]标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-031 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司将于2025年6月25日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月25日9:15-15:00。会议审议议案为关于增补公司独立董事的议案，应选独立董事1人，候选人为苏世彦。各议案已披露于2025年6月6日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年6月17日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户参加投票，投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股和优先股均已分别投出同一意见的表决票。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年6月19日上午9：00至11：30，下午13：30至15：00，登记地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。会务联系方式为联系电话021-51155807，联系邮箱juneyaodairy@juneyao.com。

[新天绿能|公告解读]标题：新天绿能关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-026 新天绿色能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。股东大会召开日期为2025年6月27日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室，时间为9点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括授权董事会行使发行股份的一般性授权、2024年度利润分配预案、聘请2025年度审计机构等八项议案。特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案2和3。股权登记日为2025年6月24日。A股股东登记时间为2025年6月26日或之前，地点为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座董事会办公室。会议联系方式：联系地址为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座9层，联系人为梁先生，电话0311-85278106，传真0311-85288876。与会股东的往返交通和食宿费用自理。

[士兰微|公告解读]标题：杭州士兰微电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

解读：杭州士兰微电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料涵盖多个议案。议案之一为2024年年度报告及摘要，已在上海证券交易所网站发布。议案之二为董事会工作报告，总结了2024年董事会召开的14次会议，审议多项重大事项。议案之三为监事会工作报告，监事会全年召开8次会议，监督公司依法运作、财务状况等。议案之四为财务决算报告，显示2024年公司总资产247.97亿元，同比增长3.72%，实现营业收入112.21亿元，同比增长20.14%，归属于母公司股东的净利润2.1987亿元，同比增长25565万元。议案之五为利润分配方案，每股派发现金红利0.04元。议案之六和之七分别为董事和监事薪酬议案。议案之八为与士兰集科日常关联交易议案，预计2025年关联交易金额不超过46.7亿元。议案之九为续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。议案之十为2025年度对子公司提供日常担保额度议案，总额不超过29亿元。议案之十一为开展2025年度外汇衍生品交易业务议案，交易额度不超过1亿美元。

[东湖高新|公告解读]标题：关于武汉东湖高新集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

解读：北京德恒（武汉）律师事务所就武汉东湖高新集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见。会议于2025年6月5日召开，德恒律师出席见证。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，实际召开时间和地点与公告一致。出席股东及代理人共913人，代表股份234,507,827股，占公司有表决权股份总数的21.9939%。会议审议并通过了《公司2024年年度报告和年度报告摘要》《公司2024年年度财务决算报告》《公司2024年年度利润分配方案的议案》等14项议案，所有议案均获通过。其中，《公司2025年年度担保计划的议案》和《公司2025年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案》以特别决议审议通过。德恒律师认为，会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。

[东湖高新|公告解读]标题：2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600133 证券简称：东湖高新公告编号：临 2025-041 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 6 月 5 日在武汉软件新城召开，出席股东和代理人共 913 名，持有表决权的股份总数为 234,507,827 股，占公司有表决权股份总数的 21.9939%。会议由第十届董事会召集，董事长刘洋主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规。 会议审议通过了包括公司 2024 年年度报告、年度财务决算报告、利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告、2025 年年度预算报告、融资计划、担保计划、全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划、预计日常关联交易、董事长 2024 年绩效年薪兑付和任期激励预提、拟发行中期票据、修订对外担保管理办法以及拟向参股公司湖南信东提供展期借款在内的多项议案。其中议案 8、9 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案 10 涉及关联交易，关联股东回避表决。 北京德恒（武汉）律师事务所律师陈禹希、张晓见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日。

[东亚机械|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告

解读：证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-023 厦门东亚机械工业股份有限公司将于2025年6月23日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为福建省厦门市同安区西柯镇西柯街611号公司一号办公楼102会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月13日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括选举第四届董事会非独立董事和独立董事、修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则。议案3至5为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。公司对中小投资者的表决情况单独计票并披露。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。会议联系方式：联系人许志涌，电话0592-7395006，邮箱stock.eami@jaguar-compressor.com。出席现场会议的股东请携带相关证件原件提前半小时到场签到。会议费用由出席人员自理。

[彩蝶实业|公告解读]标题：浙江彩蝶实业股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：浙江彩蝶实业股份有限公司完成了第二届董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。第三届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。非独立董事为施屹（董事长）、施建明、范春跃、庄利明（职工代表董事），独立董事为冯芳、马建琴、邱仲华。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会主任委员分别为施屹、邱仲华、冯芳、马建琴。高级管理人员聘任情况如下：总经理施屹，董事会秘书张红星，副总经理闻娟英、蔡芳、张红星、杨忠明、孙汉忠，财务负责人范春跃，证券事务代表唐瑛。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。董事会秘书张红星、证券事务代表唐瑛已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。公司地址为浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号，联系电话0572-3958999，传真0572-3651899，电子邮箱cady_info@chinacaidie.com。特此公告。浙江彩蝶实业股份有限公司董事会2025年6月6日。

[金隅集团|公告解读]标题：北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告

解读：证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－029 北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司（以下简称：金隅地产）于近日取得《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。金隅地产通过公开挂牌竞买的方式竞得北京市海淀区宝山村棚户区改造平衡资金地块(二期)项目HD00-1412-0017地块二类城镇住宅用地国有建设用地使用权，总土地面积为28,592.77平方米，地上计容建筑面积60,044.82平方米，成交总价为336,400万元。目前，金隅地产拥有该项目100%权益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。北京金隅集团股份有限公司二〇二五年六月六日

[宁波能源|公告解读]标题：宁波能源关于全资子公司公开挂牌转让固定资产的公告

解读：宁波能源集团股份有限公司全资子公司宁波科丰燃机热电有限公司拟通过宁波市产权交易中心有限公司对二期机组及其相关仓库备件以评估值17,437,158.00元为挂牌底价进行公开挂牌转让。本次转让事项已经公司八届二十九次董事会审议通过，无需提交股东会审议。二期机组为一套GE PG6561B燃气轮机机组及配套70t/h的立式单压余热锅炉，设备实际启用日期为2001年4月，资产原值为72,633,133.48元，截至2025年2月28日账面净值为21,112,230.91元。相关仓库备件共计26项，账面原值和账面净值均为636,338.25元。评估机构浙江银信资产评估有限公司采用成本法和市场法进行评估，评估值合计为17,437,158.00元，较账面净值减值率为19.82%。本次转让有利于提高科丰热电资产质量和经营效益，减少资产闲置造成的损失。本次交易拟以公开挂牌竞价方式进行，最终能否征集到受让方以及能否成交存在不确定性。

[宁波能源|公告解读]标题：宁波能源关于向全资子公司增资的公告

解读：证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-031 债券代码: 242520.SH 债券简称: GC甬能 Y1 宁波能源集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告。增资对象为望江宁能热电有限公司，增资金额为3200万元，增资完成后望江热电注册资本金由16300万元增加至19500万元。本次增资事项已经公司八届二十九次董事会审议通过，无须提交股东会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。 望江宁能热电有限公司成立于2018年12月3日，注册地址为安徽省安庆市望江县望江大道55号，经营范围包括背压式热电联产、电力、热力供应等。截至2025年4月30日，总资产38103.57万元，净资产10502.02万元，负债合计27601.54万元，资产负债率72.44%，营业收入1634.09万元，净利润-698.07万元。截至2024年12月31日，总资产37683.07万元，净资产11198.99万元，负债合计26484.08万元，资产负债率70.28%，营业收入5744.94万元，净利润-2530.01万元。 本次增资有助于保障望江热电新增项目顺利推进，增强其盈利能力，促进其经营发展，符合公司发展战略和国家“碳达峰、碳中和”发展目标。项目建设及经营过程中可能面临国家政策、市场经济趋势及资源市场变化等因素影响。公司将充分考虑上述因素，适时适宜地开展项目投资运营，抵御风险。

[*ST中地|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：000736 证券简称：*ST中地 公告编号：2025-063 中交地产股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月5日14：50在北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室召开，采用现场投票结合网络投票方式，召集人为公司董事会，主持人是董事长郭主龙先生。公司股份总数为747,098,401股，本次大会有表决权的股份总数为357,419,096股。出席股东及代理人共297人，代表股份433,718,787股，其中有表决权股份数为44,039,482股，占公司有表决权股份总数的12.3215％。审议并通过《关于放弃相关商业机会的关联交易议案》，同意42,962,082股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5536％；反对688,000股；弃权389,400股。关联股东中交房地产集团有限公司回避表决。北京市中洲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集和召开程序、出席人员及会议召集人的资格、表决程序均符合相关规定，通过的各项决议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。中交地产股份有限公司董事会2025年6月5日。

[青达环保|公告解读]标题：青达环保2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-028 青岛达能环保设备股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月5日在山东省青岛市胶州市召开，出席股东和代理人共135人，持有表决权数量为39,839,667股，占公司表决权数量的32.3712%。会议由公司董事会召集，董事长王勇主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过了九项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告全文及摘要、利润分配预案、续聘会计师事务所、2025年度申请综合授信额度、董事薪酬方案和监事薪酬方案。所有议案均获得超过99.98%的同意票，反对票和弃权票合计不超过0.02%。 对于5%以下股东的表决情况，议案5、6、8的同意比例分别为99.8308%，反对比例为0.1338%，弃权比例为0.0352%。此外，会议还听取了公司2024年度独立董事述职报告。 北京海润天睿律师事务所律师刘新宇、陈乐见证了本次股东大会，认为会议程序及表决结果合法有效。特此公告。青岛达能环保设备股份有限公司董事会2025年6月6日。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：600713证券简称：南京医药公告编号：ls2025-079。南京医药股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月5日在南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室召开，出席股东和代理人共343人，持有表决权的股份总数为764,903,335股，占公司有表决权股份总数的59.156%。会议由董事长周建军主持，符合相关法律法规规定。审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、2025年度日常关联交易、变更会计师事务所、募集资金存放与使用情况专项报告、募集资金使用情况鉴证报告、对部分子公司贷款提供担保、向控股股东借款关联交易、继续办理应收账款无追索权保理业务、开展资产池业务、发行中期票据、修订公司章程及减少注册资本等议案。其中，第16项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。南京新工投资集团有限责任公司对第7、12项议案回避表决。北京市竞天公诚律师事务所律师王峰、冯曼见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[金自天正|公告解读]标题：北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

解读：证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2025-011 北京金自天正智能控制股份有限公司将于2025年6月26日14点召开2024年年度股东会，会议地点为北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月26日的交易时间段。会议审议议案包括2024年度财务决算报告、利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、2025年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所等。其中议案2、6、7对中小投资者单独计票，议案6涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月20日。股东可通过现场、网络投票平台等方式参与投票，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年6月23日至24日，登记地点为公司董事会办公室。联系人：单梦鹤，联系电话：010-56982304。

[平潭发展|公告解读]标题：第十一届董事会2025年第三次会议决议公告

解读：证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-031 中福海峡（平潭）发展股份有限公司第十一届董事会2025年第三次会议决议公告，公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司于2025年5月30日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2025年第三次会议的通知，会议于2025年6月5日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，公司定于2025年6月26日召开公司2024年年度股东会，具体内容详见2025年6月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》。表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇二五年六月六日

[汉缆股份|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-018 青岛汉缆股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年6月5日上午10:00在公司四楼会议室召开，会议采用现场表决方式，由董事长张立刚先生召集和主持，应到董事九人，实到董事九人，监事张大伟列席。会议审议并通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过150,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。青岛汉缆股份有限公司董事会2025年6月5日。

[国新健康|公告解读]标题：第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2025年6月5日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案： 一、续聘中证天通会计师事务所为公司2025年度审计机构，确定2025年度审计服务报酬总额为人民币105万元，其中年度报告审计服务报酬76万元，内部控制审计服务报酬29万元。该议案已通过公司审计委员会审议，尚需提交股东大会审议。 二、鉴于2024年公司业绩考核未达标，同意回购注销限制性股票激励计划（第一期）剩余全部限制性股票共1,951,260股。关联董事李永华、袁洪泉、刘英杰回避表决。该议案已通过公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东大会审议。 三、同意公司及三家子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由4.5亿元增加至5.5亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年1月28日止，并授权公司总经理行使投资决策权。 四、为加强和规范公司市值管理工作，同意制定《市值管理办法》。所有议案均获得全体董事一致通过。