公告解读

[龙高股份|公告解读]标题：龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

解读：证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-026 龙岩高岭土股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年6月3日以通讯方式向全体监事送达会议通知，会议于2025年6月5日10时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席涂水强先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书熊斌先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议表决通过了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。基于谨慎性原则，监事会主席涂水强先生、监事陈倩倩女士、监事卢锦德先生回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 特此公告。龙岩高岭土股份有限公司监事会 2025年6月6日

[百联股份|公告解读]标题：百联股份第十届监事会第十一次会议决议公告

解读：股票简称：百联股份百联 B股 证券代码：600827 900923 编号：临 2025-024 上海百联集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月5日上午11:00以通讯会议形式召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了两个议案：一是《关于取消监事会并修订的议案》，具体内容详见临2025-025号公告；二是《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，具体内容详见临2025-026号公告。两个议案均获得3票同意，无反对和弃权票。特此公告。上海百联集团股份有限公司监事会 2025年6月6日。

[天润乳业|公告解读]标题：新疆天润乳业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

解读：新疆天润乳业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况如下：本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议通知于2025年6月3日以电子邮件形式发出。会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 监事会会议审议情况：审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。 特此公告。新疆天润乳业股份有限公司监事会2025年6月6日。

[东亚机械|公告解读]标题：第三届监事会第十八次会议决议公告

解读：证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-020 厦门东亚机械工业股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年5月30日通过邮件送达各位监事。会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025年6月）》《关于修订公司章程的公告》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东会审议。备查文件包括第三届监事会第十八次会议决议。特此公告。厦门东亚机械工业股份有限公司监事会2025年6月5日。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[雄韬股份|公告解读]标题：第五届监事会2025年第三次会议决议公告

解读：股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2025-028 深圳市雄韬电源科技股份有限公司第五届监事会2025年第三次会议于2025年6月5日下午14:30在公司会议室召开，会议通知已于2025年5月30日通过邮件及书面形式发出，由监事会主席罗晓燕女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议审议通过了两项议案。第一项为《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金人民币40,000.00万元暂时用于补充流动资金，时间不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。第二项为《关于开立募集资金存储专户并签署募集资金监管协议的议案》，公司新增募集资金存储专户并签署募集资金监管协议是为了规范公司投资建设新项目“湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目”募集资金的使用和管理。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。备查文件包括《公司第五届监事会2025年第三次会议决议》及深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2025年6月6日。

[汉缆股份|公告解读]标题：第六届监事会第十四次会议决议公告

解读：青岛汉缆股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2025年6月5日上午在公司四楼会议室召开，会议已于2025年6月2日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经与会监事认真审议，表决通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。监事会认为，公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币150,000万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。 表决结果为同意3票、弃权0票、反对0票，表决结果为通过。详细内容请参见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

[国新健康|公告解读]标题：第十二届监事会第二次会议决议公告

解读：国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议于2025年6月5日以通讯方式召开，会议由监事会主席程志鹏先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性股票的议案。因2024年公司业绩考核未达标，首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司须对首次授予激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理，需回购注销剩余限制性股票共1951260股。上述回购注销限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及公司相关规定，程序合法合规。该议案尚需提交公司股东大会审议。 第二项议案为关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由4.5亿元增加至5.5亿元，符合相关法律法规及规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露的相关公告。

[国新健康|公告解读]标题：监事会关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性股票的核查意见

解读：国新健康保障服务集团股份有限公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销限制性股票激励计划（第一期）的剩余全部限制性股票事项进行核查。根据《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，鉴于2024年公司业绩考核未达标，公司本次激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，须对首次授予激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理，需回购注销剩余限制性股票共1,951,260股。监事会认为上述回购注销限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》等相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销上述限制性股票。国新健康保障服务集团股份有限公司监事会，二零二五年六月五日。

[意华股份|公告解读]标题：第五届监事会第三次会议决议公告

解读：温州意华接插件股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年6月5日在公司一楼会议室召开，会议通知已于2025年5月30日发出。应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席金爱钗女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过三项议案： 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对278名激励对象共计2,656,280股限制性股票办理解除限售事宜。 审议通过《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》，将对11名离职激励对象已获授但尚未解除限售的169,000股进行回购注销，并根据公司权益分派情况调整回购价格。该议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，认为增加的关联交易符合公司及控股子公司生产经营需要，交易价格公允合理，不影响公司独立性。 会议决议及公告详见巨潮资讯网。

[意华股份|公告解读]标题：监事会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：温州意华接插件股份有限公司监事会根据相关法律法规及公司章程，对公司2023年限制性股票激励计划相关事项进行了核查，并发表意见如下： 一、关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见。经审核，监事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。278名激励对象主体资格合法有效，不存在不得成为激励对象的情形，且公司层面业绩及个人绩效考核结果满足解除限售条件。同意公司对278名激励对象共计2656280股限制性股票办理解除限售事宜。 二、关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的核查意见。经审核，监事会认为11名激励对象因离职不再具备激励资格，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计169000股进行回购注销。同时根据公司权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行相应调整。本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合相关规定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项。 温州意华接插件股份有限公司监事会 2025年6月6日

[龙高股份|公告解读]标题：龙岩高岭土股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-027 龙岩高岭土股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月24日，采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开的日期时间：2025年6月24日14点30分，地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室。网络投票时间：2025年6月24日9:15-15:00。会议审议议案包括关于2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案和关于2025年度公司监事薪酬方案的议案。各议案已披露的时间和披露媒体：2025年6月6日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站。股权登记日：2025年6月19日。参会登记时间：2025年6月20日9:00-11:30，15:00-17:30。现场会议登记地址及联系方式：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部，联系电话：0597-3218228。本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。公司联系部门及联系方式：龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。特此公告。龙岩高岭土股份有限公司董事会2025年6月6日。

[彩蝶实业|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于浙江彩蝶实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所为浙江彩蝶实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议通知于2025年5月17日发布，会议于2025年6月5日下午14点30分在公司会议室召开，董事长施建明主持。网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席股东及代表共84名，代表股份数80,289,322股，占公司股份总数的69.2149%。会议审议并通过三项议案：1. 修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记；2. 选举第三届董事会独立董事；3. 选举第三届董事会非独立董事。表决采用现场投票和网络投票结合的方式，中小投资者表决单独计票。国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

[彩蝶实业|公告解读]标题：浙江彩蝶实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-021 浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。会议召开时间：2025年6月5日，地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号浙江彩蝶实业股份有限公司1楼会议室。出席股东人数84人，持有表决权的股份总数80,289,322股，占公司有表决权股份总数的69.2149%。会议由公司董事会召集，董事长施建明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。审议通过了关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案，A股同意票数80,228,322，比例99.9240%。选举冯芳、马建琴、邱仲华为第三届董事会独立董事，施建明、施屹、范春跃为第三届董事会非独立董事，得票数均超过99%。涉及重大事项，5%以下股东的表决情况也进行了统计。本次股东大会见证的律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师认为会议合法有效。特此公告。浙江彩蝶实业股份有限公司董事会 2025年6月6日。

[冠盛股份|公告解读]标题：关于实施2024年度权益分派时“冠盛转债”停止转股的提示性公告

解读：证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-046 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派时“冠盛转债”停止转股的提示性公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因实施2024年度权益分派，本公司可转债将停止转股。证券停复牌情况如下：证券代码111011，证券简称冠盛转债，停复牌类型为可转债转股停牌，停牌起始日2025年6月11日。 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案已经2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司拟维持每股现金分红的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量扣除公司回购专用证券账户股份数为基数，相应调整现金分红总额。 本次权益分派方案实施后，公司将根据相关规定对可转债当期转股价格进行调整。公司将于2025年6月12日在上海证券交易所网站及指定媒体披露权益分派实施公告和“冠盛转债”转股价格调整公告。自2025年6月11日至权益分派股权登记日期间，“冠盛转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“冠盛转债”恢复转股。欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年6月10日之前进行转股。联系部门：董事会办公室，电话：0577-86291860，电子邮箱：ir@gsp.cn，地址：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号。特此公告。温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会2025年6月6日。

[中国能建|公告解读]标题：中国能源建设股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

解读：中国能源建设股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告。公司将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年6月13日。中国能源建设集团有限公司作为单独持有公司44.86%股份的股东，在2025年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，临时提案为《关于更换独立非执行董事的议案》，该议案已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过。 除增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。现场会议召开时间为2025年6月20日9点，地点为北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室。网络投票时间为2025年6月20日的交易时间段。股东大会将审议包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等在内的多项议案。其中第14项议案为特别决议议案，第5、6、10、12、13、15项议案对中小投资者单独计票。

[百联股份|公告解读]标题：百联股份关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份百联 B股 公告编号：2025-028 上海百联集团股份有限公司将于2025年6月26日13点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度报告全文及摘要》等17项议案。其中，《关于取消监事会并修订公司章程的议案》等三项为特别决议议案，部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。股权登记日为2025年6月17日（A股）、6月20日（B股）。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年6月24日9:00—16:00。会议不发放礼品和有价证券，与会股东食宿及交通费自理。联系地址为上海市南京东路800号新一百大厦13楼，联系电话021-63223344。

[百联股份|公告解读]标题：百联股份关于修订《公司章程》的公告

解读：上海百联集团股份有限公司于2025年6月5日召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订内容涉及公司章程多个条款，主要包括：取消监事会相关内容，调整股东大会为股东会，更新法定代表人职责，明确股东查阅公司资料的权利，增加股东会决议不成立的情形，调整董事、高级管理人员的任职资格和义务，完善利润分配政策，新增内部审计和内部控制评价相关规定，调整公司合并、减资、解散和清算程序，更新释义部分。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药 - 2024年年度股东大会之法律意见书

解读：北京市竞天公诚律师事务所为南京医药股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月5日14:00在南京市雨花台区宁安德门大街55号2幢8层会议室召开，同时采用上海证券交易所网络投票系统进行投票。会议由公司董事长主持，出席人员包括公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。 会议审议并通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、2025年度日常关联交易、变更会计师事务所、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、《2024年度募集资金使用情况鉴证报告》、对部分子公司贷款提供担保、向公司控股股东借款之关联交易、继续办理应收账款无追索权保理业务、开展资产池业务、发行中期票据、修订公司章程及减少公司注册资本、选举第十届董事会非独立董事和独立董事、选举第十届监事会非职工代表监事。 所有议案均获得股东大会审议通过，涉及特别决议的议案已由出席股东所持表决权的三分之二以上通过，涉及关联交易的议案相应关联股东已回避表决。会议的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

[金自天正|公告解读]标题：北京金自天正智能控制股份有限公司2024年年度股东会会议材料

解读：北京金自天正智能控制股份有限公司将于2025年6月26日14时在北京公司八楼大会议室召开2024年年度股东大会。会议由董事长郝晓东主持，参会人员包括股东、董事、监事等。会议将审议多项议案，包括2024年度财务决算报告、利润分配方案、董事会和监事会工作报告、年度报告、2025年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所等。 2024年度财务数据显示，公司营业收入为739,417,445.70元，同比下降22.13%，主要因2023年项目集中结算导致基数较高。归属于上市公司股东的净利润为52,608,276.84元，同比增长0.19%，主要得益于智能化、绿色化业务发展。经营活动产生的现金流量净额为-77,764,733.58元，同比下降700.87%，因重大项目执行占用资金较多。 利润分配方案为每10股派发现金股利0.71元（含税），合计派发15,878,830.50元。2025年度预计日常关联交易总额为16500万元，涉及采购、销售和服务等。公司将继续聘任立信会计师事务所，聘期一年，审计费用为57.4万元。

[*ST锦港|公告解读]标题：锦州港股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港 B 公告编号：2025-072 锦州港股份有限公司将于2025年6月26日15点召开2024年年度股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月26日的交易时间段。会议审议议案包括公司2024年年度报告及其摘要、董事会和监事会工作报告、独立董事履职报告、财务决算及预算报告、前期会计差错更正、利润分配方案、资产减值准备和预计负债、日常关联交易预计、未弥补亏损达到实收资本总额三分之一、董事和监事薪酬方案等。涉及关联股东回避表决的议案为9.00，中国石油天然气集团有限公司和锦州港国有资产经营管理有限公司需回避表决。股权登记日为2025年6月17日（A股）和2025年6月23日（B股）。会议登记时间为2025年6月25日，地点为公司董监事会秘书处。联系人：赵刚、姜兆利，电话：0416-3586171，传真：0416-3582431。出席人员交通、食宿费自理。