公告解读

[百联股份|公告解读]标题：百联股份关于土地收储的公告

解读：股票简称：百联股份百联 B股 证券代码：600827 900923 编号：临 2025-027 上海百联集团股份有限公司关于土地收储的公告。公司于2025年6月5日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过将持有的共青路435号、共青路295号、共青路310、210号三幅地块由上海市杨浦区土地储备中心实施收储，收储总价为200349.26万元。本次交易不构成重大资产重组或关联交易，尚需提交股东大会审议，且尚需与交易对方进一步磋商确认土地收储工作的相关细节，存在地块交割时间的不确定性。三幅地块建筑面积合计71242平方米，土地面积合计151075平方米，账面净值34141273.35元。评估价格合计147050.29万元，收储价格已包含评估价值、租户清退费用、人员安置费用等一切费用。公司将与杨浦区土储中心签订《上海市杨浦区国有土地收回补偿合同》，并根据协议收取政府支付的土地收储补偿款，完成相关资产处置。本次土地收储不会对公司的正常经营造成不利影响，预计增加一定收益。公司将持续关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

[金自天正|公告解读]标题：北京金自天正智能控制股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

解读：北京金自天正智能控制股份有限公司发布公告，宣布高级管理人员变动情况。公司董事会收到高佐庭先生的书面辞职报告，因其工作调动原因辞去财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，高佐庭先生不再担任公司任何职务。公司于2025年6月5日召开第九届董事会第十次会议，审议通过聘任吕思源女士为公司财务总监、边岩先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会任期届满之日止。吕思源女士具备中级会计师职称，曾任中国钢研科技集团有限公司工程事业部财务共享中心副主任等职；边岩先生为正高级工程师，曾任冶金自动化研究设计院有限公司多个重要职位。此外，总经理张巍先生将代行总法律顾问职责，直至新任总法律顾问聘任完成。高佐庭先生的离职不会影响公司生产经营及重大事项的推进。公司董事会对高佐庭先生任职期间的贡献表示感谢。

[东亚机械|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司关联交易决策制度旨在规范关联交易行为，保护公司、股东和债权人权益，确保关联交易决策公允。制度依据相关法律法规及公司章程制定。关联交易涵盖资产买卖、对外投资、财务资助、担保、租赁、管理合同、赠与、债权债务重组、研发项目转移、许可协议、放弃权利、原材料和商品买卖、劳务提供、委托销售、共同投资及其他资源或义务转移事项。关联人包括关联法人和关联自然人，具体涵盖直接或间接控制公司、持股5%以上、董事及高管及其家庭成员等。制度规定关联交易需签订书面协议，遵循商业原则，价格不偏离市场标准。关联董事和股东在审议关联交易时应回避表决。涉及重大交易需提交董事会或股东会审议，确保交易公允性和公司利益不受损害。制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[东亚机械|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司总经理工作细则主要内容如下：细则旨在完善公司法人治理结构，明确总经理职权、职责，规范行为。公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以连任。总经理对董事会负责，主要职权包括主持生产经营管理、组织实施年度经营计划和投资方案、拟订内部管理机构设置方案及基本管理制度、制定具体规章、提请董事会聘任或解聘副总经理和财务负责人、决定聘任或解聘其他管理人员、列席董事会会议等。副总经理作为总经理助手，受托分管部门工作并对总经理负责。总经理职责涵盖维护公司资产、实施董事会决议、推行质量管理体系、重视安全生产和环境保护、遵守公司章程和董事会决议、定期报告公司重大合同签订和执行情况等。总经理需承担多项义务，如不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权谋取私利等。违反义务所得利益归公司所有，造成损害需承担赔偿责任。细则还规定了总经理工作机构、办公会议制度、日常经营管理程序及聘任解聘机制等内容。

[东亚机械|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利。根据《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规和公司章程制定。细则规定，累积投票制适用于选举两名及以上董事的情况，股东投票权等于所持股份总数乘以应选董事人数，可集中或分散投票给不同候选人。职工代表担任的董事由职工民主选举产生，不适用此细则。选举独立董事和非独立董事时应分别进行，且需在股东会通知中明确说明。若选举单一独立董事或非独立董事，则不适用累积投票制。股东投票时，若投票权总数不超过合法拥有数则选票有效，超出则作废。董事当选依据得票多少排序，若出现得票相同且影响当选名额，需再次投票。计票由股东代表完成，并当场公布结果。细则自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。

[东亚机械|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，不设副董事长。董事长由全体董事过半数选举产生。公司设有证券事务部，负责处理董事会日常事务，董事会秘书兼任负责人并保管董事会印章。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会对董事会负责。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前十日（定期）或五日（临时）发出，特殊情况可豁免通知时限。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。董事应对决议承担责任，违反法律法规或章程的决议，参与董事需对公司损失负赔偿责任。董事会会议记录和决议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。

[东亚机械|公告解读]标题：公司章程

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为38,177.4116万元，法定代表人为董事长韩萤焕。公司经营范围涵盖气体压缩机械制造与销售、技术服务、智能控制系统集成等。章程规定股东会为最高权力机构，董事会负责执行股东会决议，监事会负责监督公司财务和高管行为。公司利润分配优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司设立内部审计制度，确保业务活动、风险管理、内部控制等事项得到有效监督。章程还明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的具体程序和要求。

[东亚机械|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司独立董事工作制度主要包括独立董事的定义、职责、任职资格、提名选举、履职方式等内容。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，需对公司及全体股东负诚信和勤勉义务。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，董事会成员中至少有三分之一为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人需具备担任上市公司董事资格、独立性、基本知识和五年以上相关工作经验，并且每年对独立性情况进行自查。独立董事通过多种方式履行职责，如出席董事会、获取公司运营资料、实地考察等。独立董事特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其有效行使职权。独立董事任期与公司其他董事相同，连任不超过六年，每年需向年度股东会提交述职报告。

[东亚机械|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则主要内容如下：为强化董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，公司设立董事会审计委员会。该委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，并由会计专业人士担任召集人。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。具体职责包括审核财务报告、内部控制评价报告，聘用或解聘会计师事务所，监督内部审计部门工作，评价内部控制有效性，持续关注公司提供担保事项，检查重大事件实施情况，审阅财务会计报告等。审计委员会分为定期会议和临时会议，每季度至少召开一次，会议通知应提前发出，特殊情况可豁免通知时限。会议决议需经全体委员过半数通过，决议和记录作为公司档案保存不少于十年。本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效执行。

[东亚机械|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司募集资金管理办法旨在规范公司募集资金的管理，提高使用效率和效益。办法依据相关法律法规及公司章程制定。募集资金指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，不包括股权激励计划资金。公司需建立完善的募集资金管理制度，明确使用权限、决策程序、风险控制及信息披露要求，确保资金安全，防止控股股东、实际控制人及其他关联人占用资金。 公司应在商业银行开设募集资金专项账户，集中管理募集资金，并在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议。募集资金使用应与招股说明书或募集说明书承诺一致，不得随意改变用途。募集资金不得用于高风险投资或变相改变用途的投资。公司需定期披露募集资金使用情况，保荐机构进行持续督导，每年度出具专项核查报告。会计师事务所年度审计时也需出具募集资金存放、管理和使用情况的鉴证报告。公司应配合保荐机构和会计师事务所的工作，及时提供必要资料。本办法自公司董事会通过之日起生效。

[东亚机械|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司治理结构，充分发挥独立董事的职能，保护中小股东权益。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司无直接或间接利害关系的董事，对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事专门会议原则上采用现场会议形式，也可通过通讯方式召开，需全体独立董事出席。独立董事因故不能出席可委托其他独立董事代为出席并表决，需提交授权委托书。会议通知应提前三日以书面形式发出，紧急情况下可通过口头方式通知。会议决议需经全体独立董事过半数同意，表决实行一人一票。独立董事专门会议负责审议关联交易、承诺变更等事项，并对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见。公司应为独立董事专门会议提供便利和支持，保存会议档案10年。该制度自公司董事会审议通过之日起实施。

[东亚机械|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司董事会秘书工作制度主要内容如下：为完善公司法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依据相关法律法规制定本制度。董事会设一名董事会秘书，为公司高级管理人员，由董事、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员担任，对公司和董事会负责。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议，查阅文件。董事会秘书任职资格包括大学专科以上学历，具备专业知识和职业道德，取得董事会秘书培训资格证书。有特定情形者不得担任董事会秘书。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年。董事会秘书主要职责包括负责公司信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会会议和股东会等。公司设立证券事务部协助董事会秘书工作。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，离任前应接受离任审查并履行持续保密义务。本制度经公司董事会批准后生效。

[东亚机械|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，保护投资者权益，提升公司治理水平。制度依据相关法律法规和公司章程制定，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。主要内容包括：促进公司与投资者之间的良性关系，建立稳定的投资者基础，增加公司信息披露透明度。公司需通过多渠道与投资者沟通，如官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮件等，并确保沟通渠道畅通。公司应设立专门的投资者联系电话、传真和邮箱，由专人负责处理投资者咨询和诉求。公司需定期召开投资者说明会，特别是在年度报告披露后，介绍公司行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等内容。公司还应积极支持投资者依法行使股东权利，配合投资者保护机构的工作。制度明确了董事会秘书和证券事务部的职责，确保投资者关系管理工作的有效实施。公司及相关人员在投资者关系管理活动中不得透露未公开重大信息，不得进行市场操纵或内幕交易等违法违规行为。本制度经公司董事会审议通过后执行。

[东亚机械|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在确保及时、公平地披露对公司股票交易价格及生产经营可能产生较大影响的信息。该制度适用于公司董事、高级管理人员及控股和参股公司相关人员。重大信息涵盖对股票交易价格或投资决策可能产生较大影响的信息。制度规定，相关人员应及时将重大信息向公司董事会和证券部报告，确保信息的真实、准确和完整。报告内容包括但不限于董事会决议、股东会决议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁事项、利润分配、股权变动、重大风险事件、公司名称或章程变更、经营方针变化、会计政策调整、再融资方案、实际控制人变化、重要合同签订、法律环境变化、会计师事务所变更等。各部门需持续报告重大事件的进展情况，确保公司董事会和证券部及时掌握信息。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[东亚机械|公告解读]标题：对外投资决策制度

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司对外投资决策制度旨在规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益。制度涵盖对外投资定义、决策权限、后续管理、转让与回收、信息披露及监督检查等内容。对外投资包括新设企业股权投资、增资扩股、股权收购、经营性项目及资产投资等。股东会、董事会、总经理分别在不同权限范围内负责决策。达到特定标准的投资需提交股东会审议并披露，如涉及资产总额或成交金额占公司净资产50%以上等。委托理财需选择合格机构，并签订书面合同。公司对控股子公司派出管理人员，确保投资保值增值。财务部负责详细记录和会计核算。对外投资的回收和转让需符合相关法规。公司内部审计部定期检查投资内部控制，确保合规。制度自董事会审议通过之日起生效，未尽事宜按法律法规和公司章程执行。

[东亚机械|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司股东会议事规则旨在维护股东合法权益，规范股东会组织和行为，确保依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定。董事会负责召集股东会，并确保会议顺利进行。独立董事、审计委员会及持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东可通过现场、网络等方式参会并行使表决权，表决结果应及时公告。规则还明确了提案、表决、决议等程序，确保会议合法有效。此外，规则对会议记录、档案管理及修改程序进行了规定。

[东亚机械|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司于2025年6月5日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，沈志煌被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司2025年第一次临时股东会通知公告之日，沈志煌尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，沈志煌承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。特此承诺。承诺人：沈志煌，日期为2025年6月5日。

[东亚机械|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：厦门东亚机械工业股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露质量，增强年报真实性、准确性和完整性。该制度适用于年度财务报告存在重大会计差错、年报信息披露存在重大错误或遗漏、业绩预告或快报存在重大差异等情况。公司董事、高管、各部门、分支机构、控股子公司及持股5%以上股东等相关人员若违反法律法规或未勤勉尽责导致年报信息披露重大差错，将被追究责任。责任追究原则包括客观公正、有责必问、权力与责任相对等、过错与责任相对应、追究责任与改进工作相结合。对于年报信息披露重大差错，公司将采取通报批评、警告、调离岗位、经济处罚等措施，并将结果纳入年度绩效考核。制度还规定了从重、从轻处理的情形，确保责任追究的公正性和合理性。该制度由董事会批准并负责解释。

[国邦医药|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于国邦医药差异化分红事项之专项法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所接受国邦医药集团股份有限公司委托，根据相关法律法规及公司章程，就国邦医药2024年度利润分配所涉及的差异化分红事项出具法律意见书。2025年3月10日，公司召开董事会审议通过回购股份方案，拟以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过25元/股，回购金额1亿至2亿元，期限为2025年3月11日至2026年3月10日。截至2025年5月21日，公司已累计回购5,833,574股。2025年4月25日，公司召开年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税）。因回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，故实施差异化分红。公司总股本558,823,500股，扣除回购股份后，实际参与分配的股份数为552,989,926股，合计拟派发现金红利335,019,120元（含税）。根据相关规定，公司计算了除权除息参考价格，差异化分红对除权除息参考价格影响较小。本所律师认为，本次差异化分红事项符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

[豪悦护理|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于杭州豪悦护理用品股份有限公司差异化权益分派事项之法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所关于杭州豪悦护理用品股份有限公司差异化权益分派事项出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，事务所就豪悦护理2024年年度利润分配涉及的差异化权益分派出具意见。 豪悦护理分别于2021年、2022年和2024年实施三次股份回购方案，累计回购股份6,820,917股，其中1,400,969股存放在回购专用证券账户。根据相关规定，回购股份不享有利润分配等权利，导致实际实施股权登记日的总股本数与应分配股数存在差异，需进行差异化权益分派特殊除权除息处理。 2025年5月12日，公司2024年年度股东大会审议通过利润分配预案，拟以股权登记日总股数减去回购专用证券账户股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），并以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。 根据计算，虚拟分派的流通股份变动比例为0.3964，虚拟分派的现金红利为0.8423元/股。以2025年5月21日收盘价64.86元/股测算，除权除息参考价格影响小于1%。律师认为，本次差异化权益分派符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。