公告解读

[久远银海|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-022 四川久远银海软件股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。公司2024年度利润分配预案为：以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金红利61,234,655.70元，不送红股，不以公积金转增股本。该方案已获2025年4月18日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。在分配方案实施前公司总股本未发生变化。本次权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日。本次权益分派对象为截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司。咨询机构为四川久远银海软件股份有限公司董事会办公室，咨询地址为成都市锦江区三色路163号，咨询联系人廖礼波，咨询电话028-65516099，传真电话028-65516111。备查文件包括公司第六届董事会第十次会议决议、公司2024年年度股东大会决议及中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。特此公告。四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二五年六月五日。

[万和电气|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-020 广东万和新电气股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。公司通过回购专用证券账户持有的2085259股不享有参与利润分配权利。本次权益分派方案为：以现有总股本743600000股剔除已回购股份后的741514741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利240元（含税），合计派发现金股利17796353784元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。因回购股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本743600000股折算，每10股现金分红为2393269元（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日。分派对象为截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。咨询地址为广东省佛山市顺德高新区建业中路13号，咨询电话为0757-28382828。

[诺思格|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长WU JIE先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过两项议案： 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。董事会认为终止数据科学中心项目是基于实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于降低投资风险及合理利用募集资金，维护公司及股东利益。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了无异议核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。公司董事会同意于2025年6月23日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议。

[大众公用|公告解读]标题：H股公告-证券变动月报表

解读：上海大眾公用事業(集團)股份有限公司提交了截至2025年5月31日的证券变动月报表给香港交易及结算所有限公司，呈交日期为2025年6月3日。公司法定/注册股本未发生变化，H股和A股的法定/注册股份数目分别为533,643,000股和2,418,791,675股，每股面值均为人民币1元，法定/注册股本总额为人民币2,952,434,675元。已发行股份方面，H股和A股的已发行股份数目也未发生变化，分别为533,643,000股和2,418,791,675股，库存股份数目为零。股份期权、承諾发行股份的权证、可换股票据、其他协议或安排以及已发行股份的其他变动均不适用。有关香港预托证券的资料和确认部分也不适用。呈交者为联席公司秘书趙飛。注释部分说明了香港联交所指香港联合交易所有限公司及其他相关事项。

[双环传动|公告解读]标题：第七届监事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-034 浙江双环传动机械股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2025年5月28日以邮件方式送达，会议于2025年6月4日以通讯方式召开，应出席监事5名，实际出席监事5名，由监事会主席杨东坡主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。监事会认为，鉴于公司实施2024年年度权益分派，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会授权，对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合相关法律法规和公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.57元/份调整为16.347元/份。具体内容详见公司于2025年6月6日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。浙江双环传动机械股份有限公司监事会2025年6月5日。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[诺思格|公告解读]标题：第四届监事会第八次会议决议公告

解读：诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月28日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席关虹主持，符合相关法律、法规和公司章程规定。 会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。监事会认为，终止数据科学中心项目是基于公司实际情况和中长期发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益，且未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。备查文件为第四届监事会第八次会议决议。特此公告。诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会。

[三峡能源|公告解读]标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告

解读：证券代码：600905证券简称：三峡能源公告编号：2025-036 中国三峡新能源（集团）股份有限公司于2025年6月4日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案。根据《公司法》和《公司章程》规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。原总会计师杨庆华先生不再兼任总法律顾问、首席合规官职务。 杨丽迎女士，1982年9月出生，女，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国长江三峡集团公司法律事务部法律事务一处副处长，中国三峡新能源（集团）股份有限公司法律事务部主任、法律合规部（企业管理部）主任、投资并购部主任兼投资并购中心主任。现任公司董事会秘书兼股权管理中心主任，金风科技股份有限公司董事，润峡招赢（湖北）新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资论证委员会委员。杨丽迎女士持有公司股份24.60万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合相关法律法规和监管规则的规定。

[财达证券|公告解读]标题：财达证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

解读：财达证券股份有限公司于2025年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订。修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除监事会相关条款，监事会职权由董事会审计委员会行使；调整董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务；明确股东会、董事会的职权范围；增加审计委员会行使监事会职权的规定；优化公司治理结构，强化党的领导；调整利润分配政策，明确现金分红优先；完善公司合并、分立、增资、减资等程序；规范内部审计制度，明确内部审计机构职责；修订解散和清算条款。修订后的《公司章程》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站。本次修订尚需提交公司股东大会审议，并及时向监管部门及工商登记机关办理备案手续。

[福元医药|公告解读]标题：北京福元医药股份有限公司关于酮洛芬贴剂获得药物临床试验批准通知书的公告

解读：近日，北京福元医药股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的酮洛芬贴剂《药物临床试验批准通知书》。药物名称为酮洛芬贴剂，通知书编号为2025LP01488、2025LP01489，剂型为贴剂，申请适应症包括多种疼痛和炎症，如腰痛、骨关节炎、肩周炎等，以及类风湿性关节炎的关节局部镇痛。注册分类为化学药品3类，申请事项为境内生产药品注册临床试验。审批结论同意开展镇痛的临床试验。 公司已投入研发费用约人民币760.27万元。酮洛芬贴剂已在日本、意大利、葡萄牙等多个国家或地区获得批准，但截至2025年6月，国内暂无厂家进口上市，仅贵州联盛药业于2005年获批上市。截至公告日，国内共有5家企业申报酮洛芬贴剂临床试验。 根据米内网数据，2024年中国三大终端六大市场酮洛芬贴剂销售额约为500万元，其中城市公立医院和县级公立医院销售额为233万元，城市实体药店和网上药店销售额为267万元。 本品需按通知书内容进行临床研究并经国家药监局审批通过后方可上市。医药产品研发周期长、环节多，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

[宁波精达|公告解读]标题：宁波精达关于签订募集资金专户三方监管协议的公告

解读：证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-031 宁波精达成形装备股份有限公司关于签订募集资金专户三方监管协议的公告。根据证监许可〔2025〕651号，公司发行股份募集配套资金不超过18,000万元。本次配套募集资金总额为179,999,997.12元，扣除发行费用2,242,562.38元，募集资金净额为177,757,434.74元。2025年5月28日，民生证券将扣除承销费用后的178,999,997.12元划转至公司募集资金专项存储账户。公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行及独立财务顾问民生证券签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议主要内容包括：甲方为宁波精达成形装备股份有限公司，乙方为上海浦东发展银行股份有限公司宁波解放路支行，丙方为民生证券股份有限公司。协议规定专户仅用于支付购买无锡微研股份有限公司100%股份的现金对价、中介机构费用及相关税费等募集资金投向项目募集资金的存储和使用。丙方作为独立财务顾问，负责监督甲方募集资金使用情况。乙方按月向甲方出具专户对账单，并抄送给丙方。协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。宁波精达成形装备股份有限公司董事会2025年6月6日。

[宁波精达|公告解读]标题：宁波精达关于持有5%以上股东及其一致行动人完成股份质押的公告

解读：证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-032 宁波精达成形装备股份有限公司关于持有5%以上股东及其一致行动人完成股份质押的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。截至2025年5月20日，上市公司向交易对方发行的32,258,062股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，其中蔡磊明及其控制的微研和兴合计持有公司27,148,225股股份，占公司发行后的股份总数5.77%。根据宁波精达成形装备股份有限公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，为担保业绩承诺方的业绩补偿义务，交易对方取得的本次发行股份应当配合上市公司办理该等股份质押于上市公司指定方的相关手续，质押期间为质押登记之日起至业绩承诺期满，交易对方完成全部业绩承诺，或者完成业绩承诺补偿、减值测试补偿之日止。2025年6月5日，公司收到通知，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份已完成质押登记，蔡磊明女士及其一致行动人微研和兴将持公司股份全部质押给上市公司指定方宁波成形控股有限公司，并未进行质押融资，系根据已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定办理股份质押，可以进一步增加本次交易业绩承诺补偿的保障措施，更好的促进相关业绩承诺的正常履行。特此公告。宁波精达成形装备股份有限公司董事会2025年6月6日。

[江南新材|公告解读]标题：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-023 江西江南新材料科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会收到非独立董事吴鹏先生的辞职报告，吴鹏先生因公司内部工作调整原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。根据相关规定，吴鹏先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴鹏先生辞任非独立董事后继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务，将继续遵守相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 二、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年6月5日召开第一届职工代表大会第五次会议，同意选举吴鹏先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。江西江南新材料科技股份有限公司董事会2025年6月6日。

[伟明环保|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司“伟22转债”及“伟24转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告

解读：中信建投证券股份有限公司作为浙江伟明环保股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券（伟22转债）及2024年向不特定对象发行可转换公司债券（伟24转债）的保荐人、主承销商和受托管理人，根据相关规定及发行人披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》，报告如下： 伟22转债于2022年7月22日发行，总额147,700.00万元，转股期自2023年1月30日至2028年7月21日，最新转股价格为27.75元/股。伟24转债于2024年3月28日发行，总额28,500.00万元，转股期自2024年10月8日至2030年3月27日，最新转股价格为18.03元/股。 根据公司2024年度利润分配预案，每股派发现金股利0.48元（含税）。因差异化分红情形，每股派发现金股利D为0.477元/股。因此，伟22转债转股价格将由27.75元/股调整为27.27元/股，伟24转债转股价格将由18.03元/股调整为17.55元/股，调整后的价格于2025年6月6日起生效。两债券自2025年5月29日至2025年6月5日期间停止转股，2025年6月6日起恢复转股。 发行人本次调整转股价格符合两期债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。中信建投证券将继续密切关注发行人对两债券的本息偿付情况及其他重大事项。

[徕木股份|公告解读]标题：徕木股份关于董事离任及增补董事的公告

解读：证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-019 上海徕木电子股份有限公司关于董事离任及增补董事的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事吴杰先生因工作需要申请辞去公司董事职务，离任自公司完成新任董事选举后生效，原定任期到期日为2026年8月27日。吴杰先生确认与公司董事会无意见分歧，离任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。经公司股东上海科技创业投资股份有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职资格进行审核，并经公司第六届董事会第十一次会议审议，同意林泽宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。特此公告。上海徕木电子股份有限公司董事会2025年6月6日。附候选人简历：林泽宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，硕士学历。2020年4月至今任上海科技创业投资股份有限公司项目助理项目经理。

[金迪克|公告解读]标题：江苏金迪克生物技术股份有限公司关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

解读：江苏金迪克生物技术股份有限公司回复上海证券交易所关于2024年年度报告的信息披露监管问询函。2024年公司营业收入8,080.27万元，同比下滑39.96%；归母净利润为-9,350.28万元，同比增亏31.71%。四价流感裂解疫苗销量分别为286.24万支、138.14万支和116.97万支。收入下滑主要受市场需求减少、价格下调及生产时间推迟影响。2024年第四季度营业收入占全年52%，上年同期为10%。前五名客户销售占比从16.45%降至7.58%。运输成本827.13万元，同比增长12.35%。2025年首批四价流感疫苗预计6月中旬送检，争取不影响2025年度销售。预计销售退回金额1,924.68万元，占营业收入24%。2024年末应收账款11,295.57万元，较期初增长39.05%。2022-2024年转回或转销的存货跌价准备金额分别为5,655.31万元、7,274.37万元和2,518.67万元。募投项目“新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设”预计2026年4月完成。研发项目进展滞后，提醒投资者关注相关风险。

[雄塑科技|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-029 广东雄塑科技集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整。公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十八次会议、2025年5月12日召开2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币9.1亿元，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押、质押等担保。公司近日与中国工商银行股份有限公司海口琼山支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司海南雄塑科技发展有限公司提供连带责任保证，担保主债权最高本金额度为人民币3000万元。海南雄塑最近一期资产负债率为44.51%，本次担保后担保余额为3000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为1.50%。担保期限为主债权清偿期届满之日起三年。本次担保无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次担保生效后，公司实际对外担保余额为4500万元，占公司最近一期经审计净资产的2.25%。公司及子公司无其他对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。特此公告。广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月六日

[ST炼石|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：证券代码：000697 证券简称：ST炼石 公告编号：2025-030 炼石航空科技股份有限公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为378万元，其中财务报表审计费320万元，内部控制审计费58万元。信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。信永中和已投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。近三年，信永中和因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次。项目合伙人陈洪涛先生、质量复核合伙人汪洋先生、签字注册会计师王雷雷先生均无执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施等情况。审计费用是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

[诺思格|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

解读：诺思格（北京）医药科技股份有限公司将于2025年6月23日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月23日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月17日。有权出席的包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。 会议主要审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。该提案需对中小投资者表决结果单独计票并披露。登记方式包括自然人股东和法人股东的身份证件、持股凭证、授权委托书等。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系方式为联系人肖雨蒙，电话010-88019152，传真010-88019978，邮箱ir@rg-pharma.com。网络投票代码为“351333”，简称为“诺思投票”。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。

[*ST兰黄|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-50 兰州黄河企业股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年6月5日下午2：30在甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。截至2025年5月29日，公司总股份数为185,766,000股，其中公司回购账户持有股份数为669,600股，不享有表决权。本次股东大会享有表决权股份为185,096,400股。共有134名股东参与投票，代表股份57,481,377股，占公司有表决权股份总数的31.0548%。 会议审议通过了三项特别决议提案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；3. 关于修订《董事会议事规则》的议案。各提案均获得超过三分之二的赞成票。北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证并确认，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

[*ST兰黄|公告解读]标题：北京德恒（兰州）律师事务所关于兰州黄河企业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见

解读：北京德恒（兰州）律师事务所就兰州黄河企业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见。会议于2025年6月5日下午2:30在兰州市七里河区郑家庄108号召开，由董事长谭岳鑫主持。会议通知于2025年5月20日发布，符合相关法规要求。出席股东及代理人共134名，持有57,481,377股，占公司有表决权股份总数的31.0548%。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了三项议案：修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》和修订《董事会议事规则》。其中，《公司章程》修订案同意57,326,077股，反对126,900股，弃权28,400股；《股东大会议事规则》修订案同意57,326,077股，反对126,900股，弃权28,400股；《董事会议事规则》修订案同意57,169,277股，反对126,900股，弃权185,200股。会议表决程序合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。