公告解读

[盘江股份|公告解读]标题：盘江股份关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：贵州盘江精煤股份有限公司将于2025年6月26日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、日常关联交易议案、2025年度财务预算报告、融资计划、投资计划、取消监事会暨修改公司章程及其配套规则、修改关联交易公允决策制度、修改募集资金管理制度以及公司董事2023年度薪酬等议案。其中，议案11为特别决议议案，议案6和议案7对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月19日，登记时间为2025年6月25日9:00-11:30和14:00-17:00，登记地点为盘江股份董事会办公室。与会股东交通、食宿费用自理。联系人及电话为孟令天，0858-3703046。

[新集能源|公告解读]标题：新集能源关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2025-031 中煤新集能源股份有限公司将于2025年6月26日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告和2025年度预算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要、关联交易实际发生情况、续聘审计机构、独立董事述职报告、2025年度投资计划、融资额度、取消公司监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易决策制度、信息披露管理办法等。此外，还将选举产生第十一届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月20日，登记时间为2025年6月23日至6月25日。与会股东或代理人食宿及交通费用自理。联系方式：地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，电话：0554-8661819，传真：0554-8661918，邮箱：xjnyir@chinacoal.com，联系人：轩亮。

[锦龙股份|公告解读]标题：关于召开2024年度股东大会的通知

解读：证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-37 广东锦龙发展股份有限公司将于2025年6月26日14:30召开2024年度股东大会，会议地点为广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月26日9:15—15:00。股权登记日为2025年6月19日。 出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《关于非独立董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》、《关于独立董事2025年度薪酬的议案》。其中第6项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。 登记时间为2025年6月23日、24日9:00—11:30，14:30—17:00，地点为锦龙大厦十楼董事会办公室。联系人：潘威豪，电话：0763-3369393。与会股东交通、食宿费用自理。

[三峡能源|公告解读]标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

解读：证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-037 中国三峡新能源（集团）股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议在北京通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室举行，时间为10点。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票。 会议将审议12项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、董事和监事报酬事项、2025年投资计划与财务预算、债券注册及债券融资方案、预计2025年度日常关联交易金额、向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易、聘任2025年度内部控制审计机构等。部分议案涉及关联股东回避表决。 股东登记时间为2025年6月19日，登记地点为北京通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室。会议联系方式：电话010-57680278，邮箱ctgr_ir@ctg.com.cn。现场会期半天，交通和食宿自理。

[财达证券|公告解读]标题：财达证券股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：财达证券股份有限公司将于2025年6月26日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。股权登记日为2025年6月19日。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事会述职报告》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、2025年中期利润分配授权、预计2025年度日常关联交易、续聘2025年会计师事务所等19项议案。其中，议案16为特别决议议案，议案6、7、8、9、13、15对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。自然人股东需持有效身份证件，法人股东需持法定代表人证明或授权委托书参加会议。会议登记时间为2025年6月24日上午9:00至11:30，下午14:00至16:30，登记地点为庄家金融大厦2546室董事会办公室。联系人赵少远，电话0311-66006224。

[徕木股份|公告解读]标题：徕木股份2024年年度股东大会会议资料

解读：上海徕木电子股份有限公司将于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室。会议将审议多项议案，包括公司2024年年度报告全文及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、续聘会计师事务所、公司董事及高级管理人员2025年度薪酬、公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信、融资租赁并提供相应担保、公司监事2025年度薪酬、制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、增补董事等。此外，还将听取公司独立董事2024年度述职报告。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日。参会股东或其代理人需提前办理签到手续并出示相关证件。股东大会设秘书处负责大会有关事宜，确保会议秩序和议事效率。

[徕木股份|公告解读]标题：徕木股份关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-020 上海徕木电子股份有限公司将于2025年6月26日10点召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事及高管2025年度薪酬、申请银行综合授信及融资租赁并提供担保、监事2025年度薪酬、制定董事及高管薪酬管理制度、增补董事等议案。其中议案5和议案8为特别决议议案，议案7、9、10涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月19日。股东可通过现场、信函或邮件方式登记参会，登记时间为2025年6月24日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。联系地址为上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号公司证券事务部，联系电话021-67679072。

[歌力思|公告解读]标题：2024年年度股东大会会议资料

解读：深圳歌力思服饰股份有限公司将于2025年6月16日召开2024年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议地点为深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室。会议议程包括审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、董事和监事2024年度薪酬议案、修订对外投资管理制度等。2024年公司实现营业收入30.36亿元，同比增长4.14%，主要品牌在国内市场保持正增长，其中self-portrait、Laurèl和IRO品牌表现突出。公司线上销售收入同比增长32%，线下优质门店净增加27家。公司持续完善多维流量矩阵，推进数字化转型，积极拥抱AI技术，提升运营效率。公司转让了子公司东明国际持有的唐利国际50%股权，Ed Hardy品牌将不再纳入合并报表。公司持续践行可持续发展理念，获得多项荣誉。

[泰胜风能|公告解读]标题：关于召开2024年年度股东大会的通知

解读：证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-034 泰胜风能集团股份有限公司将于2025年6月30日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市金山区卫清东路1988号402会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月30日9:15 – 15:00。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、2024年度审计报告、2024年年度报告全文及摘要、向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所、董事薪酬及独立董事津贴、向全资及控股子公司提供担保等议案。提案10涉及董事薪酬及独立董事津贴，建议担任公司董事职务的股东回避表决。提案11为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年6月26日至27日，登记地点为上海市金山区卫清东路1988号509室。联系人：李鎔伊、陈一瑶，电话：021-57243692。出席费用自理。

[ST炼石|公告解读]标题：关于召开2024年度股东会的通知

解读：证券代码：000697 证券简称：ST炼石 公告编号：2025-031 炼石航空科技股份有限公司将于2025年6月27日14：30召开2024年度股东会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间为2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00，互联网投票时间为同日上午9：15至下午15:00。股权登记日为2025年6月20日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。现场会议地点为四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。会议审议事项包括董事会和监事会2024年度工作报告、公司2024年度财务决算报告、利润分配预案、董事薪酬确认议案、2024年年度报告、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案以及续聘会计师事务所的议案。其中，董事薪酬确认议案涉及关联股东回避表决。登记时间为2025年6月23日至6月26日，登记地点为四川省成都市双流区西航港大道2999号。联系人赵兵，电话及传真：028-8585 3290。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。

[盘江股份|公告解读]标题：盘江股份第七届监事会2025年第二次临时会议决议公告

解读：贵州盘江精煤股份有限公司第七届监事会2025年第二次临时会议于2025年6月5日以通讯方式召开，会议由监事会主席吴黎女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议合法有效。会议审议通过了三项议案。 第一项议案为关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为取消监事会符合中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，同意取消监事会、废止《公司监事会议事规则》，并对《公司章程》及其配套规则进行修改，提交公司股东大会审议。 第二项议案为关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为修订后的制度符合法律法规、部门规章和规范性文件等有关规定，同意提交公司股东大会审议。 第三项议案为关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为修订后的制度符合法律法规、部门规章和规范性文件等有关规定，同意提交公司股东大会审议。

[兴发集团|公告解读]标题：湖北兴发化工集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派时“兴发转债”停止转股的提示性公告

解读：证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2025-034 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派时“兴发转债”停止转股的提示性公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：证券停复牌情况：适用。因实施2024年度权益分派，本公司相关证券停复牌情况如下：证券代码110089，证券简称兴发转债，停复牌类型为可转债转股停牌，停牌起始日2025年6月11日。2024年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），拟派发现金红利1103255126元（含税）。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2025年4月24日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了本次权益分配方案。本次权益分派方案实施后，公司将根据相关规定对“兴发转债”当期转股价格进行调整。公司将于2025年6月12日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。自2025年6月11日至权益分派股权登记日期间，“兴发转债”将停止转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日起“兴发转债”恢复转股。欲享受公司2024年度权益分派的可转债持有人可在2025年6月10日之前进行转股。特此公告。湖北兴发化工集团股份有限公司董事会2025年6月6日。

[*ST春天|公告解读]标题：青海春天关于股票交易异常波动的公告

解读：股票代码：600381 股票简称：*ST春天 公告编号：2025-026 青海春天药用资源科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告。公司股票交易在2025年6月3日、6月4日、6月5日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，属于股票交易异常波动。经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。 公司2024年度利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定，公司股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示。公司近期日常经营情况和外部环境未发生重大变化，生产经营情况正常。公司控股股东及实际控制人确认除已披露信息外，不存在其它应披露而未披露的重大信息。公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次异动期间不存在买卖公司股票的情况。 敬请投资者注意二级市场交易价格波动风险，有关公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的公告为准。

[益丰药房|公告解读]标题：益丰药房关于实施2024年度权益分派时“益丰转债”停止转股的提示性公告

解读：证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-051 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司发布关于实施2024年度权益分派时“益丰转债”停止转股的提示性公告。2025年5月29日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，决定每股派发现金红利人民币0.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。2024年度股息支付率为51.56%。如因转股致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司将于2025年6月12日披露本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告。自2025年6月11日至权益分派股权登记日期间，“益丰转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“益丰转债”恢复转股，欲享受本次权益分派的可转债持有人可在2025年6月10日之前进行转股。 联系部门：公司证券投资部；咨询电话：0731-89953989；联系邮箱：ir@yfdyf.com。特此公告。益丰大药房连锁股份有限公司董事会2025年6月6日。

[申华控股|公告解读]标题：申华控股董事离职管理制度（2025年）

解读：辽宁申华控股股份有限公司董事离职管理制度主要内容如下：为规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，根据相关法律法规及公司章程制定本制度。适用范围涵盖董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。制度强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。董事辞职需提交书面报告，辞职报告生效日为公司收到之日。特定情况下，原董事需继续履行职责直至新董事就任。公司应在2个交易日内披露辞职信息并在60日内完成补选。被解除职务的董事，股东会需过半数表决通过，且董事有权申辩。离职董事需在5日内完成工作交接，继续履行公开承诺，不得损害公司利益，保守商业秘密。离职后6个月内不得转让所持公司股份，且每年减持不超过25%。违反规定给公司造成损失的，公司有权追责并要求赔偿。本制度适用于高级管理人员，自董事会审议通过之日起生效。

[申华控股|公告解读]标题：申华控股股东会议事规则（2025年修订）

解读：辽宁申华控股股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）旨在维护股东合法权益，规范股东会组织和行为，提高议事效率。股东会是公司的权力机构，应依法召开，确保股东权利。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下2个月内召开。股东会可授权董事会行使部分职权，但特定职权不得授权。股东会职权包括选举董事、审议利润分配、修改公司章程等。股东会召开需聘请律师出具法律意见并公告。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东可提议召开临时股东会。股东会提案需符合规定，通知应在会议召开前按规定时间发出。股东会应设置现场会议，并提供网络投票便利。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需1/2和2/3以上表决权通过。股东会表决采取记名投票，关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，未通过提案或变更决议需特别提示。股东会决议内容违法无效，召集程序或表决方式违法可请求法院撤销。本规则自股东会批准之日起实施。

[宝钢包装|公告解读]标题：上海宝钢包装股份有限公司章程（2025年6月修订）

解读：上海宝钢包装股份有限公司章程（2025年6月修订）旨在规范公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。公司注册资本为人民币1,275,779,460.00元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括包装材料及制品销售、技术服务、货物进出口等。章程规定了股份发行、增减和回购、股份转让等内容，明确了股东权利和义务，以及股东会、董事会、监事会的职责和议事规则。公司党委发挥领导作用，确保公司重大事项依法决策。章程还规定了高级管理人员的职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、法律顾问制度等。公司利润分配政策强调连续、稳定，优先考虑现金分红，每年进行两次利润分配。章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，以及修改章程的条件和程序。章程自公司股东会审议通过之日起生效。

[宝钢包装|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年6月修订）

解读：上海宝钢包装股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》及相关法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下需在2个月内召开，如董事人数不足、公司亏损达股本总额三分之一、持有10%以上股份的股东请求等。股东会召集由董事会负责，若董事会无法履行职责，审计与合规管理委员会或持有10%以上股份的股东可自行召集。股东会通知需提前20天（年度）或15天（临时）发出，内容应充分披露提案详情。股东会表决采取记名投票，关联股东应回避表决。选举董事时可实行累积投票制。股东会决议应及时公告，未通过的提案或变更决议需特别提示。规则由董事会拟订并解释，自股东会审议通过之日起施行。

[宝钢包装|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年6月修订）

解读：上海宝钢包装股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程制定。董事对公司负有忠实和勤勉义务，独立董事需按相关规定履职。董事会应在法定范围内行使职权，严格按股东会和公司章程授权行事，不得越权。审议定期报告时，董事应关注内容的真实、准确和完整性，分析财务状况和经营成果。董事会可设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计与合规管理委员会成员为三名，独立董事占多数并担任召集人。重大交易审批权限方面，涉及资产总额、资产净额、成交金额等达到一定标准的交易需提交董事会审议。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，行使法定代表人职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知、提案、审议程序、表决、决议执行和档案保存等均有明确规定。董事应对董事会决议承担责任，确保决议合法合规。

[申华控股|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李卓）

解读：本人李卓，已充分了解并同意由提名人辽宁申华控股股份有限公司董事会提名为第十三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。 二、本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。 三、本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属，不在持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，未提供财务、法律、咨询等服务，最近12个月内未曾具有上述情形。 四、本人无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚、被立案调查、受到证券交易所公开谴责或通报批评、存在重大失信等不良记录。 五、本人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任境内上市公司独立董事数量不超过3家，在辽宁申华控股股份有限公司连续任职未超过六年。 六、本人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况，已通过公司第十三届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。 特此声明。声明人：李卓，2025年6月5日。