公告解读

[欧林生物|公告解读]标题：成都欧林生物科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

解读：成都欧林生物科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年6月25日召开，会议由监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了多项议案：包括公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果、与特定对象签署附生效条件的股份认购协议、发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性、发行股票预案（修订稿）、发行股票方案论证分析报告（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、前次募集资金使用情况报告、最近三年及一期非经常性损益明细表、2025年1-3月内部控制评价报告、发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）、募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）、设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议。所有议案均获得一致通过，表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票。会议决议合法有效，内容符合相关法律法规及公司章程的规定。

[欧林生物|公告解读]标题：成都欧林生物科技股份有限公司监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见

解读：成都欧林生物科技股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司编制的《成都欧林生物科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》。经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。成都欧林生物科技股份有限公司监事会2025年 6月 25日

[奥精医疗|公告解读]标题：奥精医疗：第二届监事会第十三次会议决议公告

解读：奥精医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年6月25日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，由监事会主席吴永强主持，应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人，会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 会议审议通过了两项议案。第一项为《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为此次延期是基于项目建设进展的合理调整，符合公司经营需求，不会对公司正常经营产生不利影响，亦不存在损害股东利益的情形，符合相关规定，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 第二项为《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点及部分募投项目子项目调整的议案》，监事会认为此次调整符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合相关规定，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站的相关公告。奥精医疗科技股份有限公司监事会，2025年6月26日。

[华峰化学|公告解读]标题：第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-042 华峰化学股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告。会议通知于2025年6月20日以电子邮件或专人送达方式发出，2025年6月25日以通讯表决方式召开，董事长尤飞煌先生主持，应到董事9人，实到9人，监事、高级管理人员列席，符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过了《关于热电联产扩建项目调整的议案》，具体内容详见2025年6月26日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于热电联产扩建项目调整的公告》。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。备查文件为公司第九届董事会第十一次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[弘信电子|公告解读]标题：第四届董事会第四十一次会议决议公告

解读：厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2025年6月25日召开，会议应到董事9人，全部出席。会议审议通过三项议案。 第一项议案为《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》，因苏州市华扬电子有限公司未实现业绩承诺，公司拟以1元价格回购补偿股份数5,804,300股，注册资本由488,360,056元减少至482,555,756元，股份总数相应减少。同时，公司拟变更经营宗旨及经营范围，并修订公司章程相关内容，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 第二项议案为《关于追认日常关联交易并增加预计2025年度日常关联交易的议案》，已获独立董事专门会议审议通过。 第三项议案为《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月18日召开临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的有关公告。

[仙琚制药|公告解读]标题：仙琚制药第八届董事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-027 浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月25日以通讯方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长张宇松先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》，表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对。《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》详见2025年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。特此公告。浙江仙琚制药股份有限公司董事会2025年6月26日。

[正业科技|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：广东正业科技股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2025年6月18日以电话、微信方式发出，会议于2025年6月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长余笑兵先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议通过三项议案。一是《关于调整组织架构及修订的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。二是逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等10项制度，其中2.01-2.06项制度需提交2025年第三次临时股东会审议，2.07-2.08项已由第六届董事会审计委员第三次会议审议通过。三是审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议决议及审计委员会议决议作为备查文件。

[聚胶股份|公告解读]标题：第二届董事会第十七次会议决议公告

解读：聚胶新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中部分董事以通讯表决方式出席。会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席。 会议审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理额度不超过人民币50,000万元（含本数）（或等值外币），有效期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至2025年12月31日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加后，公司闲置自有资金现金管理的额度合计为不超过人民币100,000万元（含本数）（或等值外币）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。备查文件包括第二届董事会第十七次会议决议及国泰海通证券股份有限公司的核查意见。

[彤程新材|公告解读]标题：彤程新材第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2025-048 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年6月25日在公司会议室召开，会议通知已于2025年6月20日通过邮件形式发出。会议由董事长Zhang Ning女士主持，应到董事9名，实到董事9名，全体董事均亲自出席。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为2023年限制性股票激励计划规定的预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计9人，可申请解除限售的限制性股票数量为113,500股，约占公司总股本的0.02%。 第二项议案为《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共6,667股进行回购注销，并对回购价格进行调整。 以上议案均已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审查同意，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。特此公告。彤程新材料集团股份有限公司董事会2025年6月26日。

[上海沿浦|公告解读]标题：上海沿浦金属制品股份有限公司关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

解读：证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-057 上海沿浦金属制品股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月25日上午9点召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过三项议案。第一项议案涉及变更公司名称为上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司，注册资本变更为21113.8706万元，撤销监事会，修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记。第二项议案为制定及修订公司内部管理制度，包括修订独立董事工作制度等，制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等。第三项议案为提请召开公司2025年第一次临时股东大会，审议关于变更公司名称、注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则等议案。表决结果均为9名赞成，0名弃权，0名反对。以上内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

[*ST绿康|公告解读]标题：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

解读：绿康生化股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议于2025年6月25日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由董事长赖潭平先生主持，召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。 会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年7月14日15:30召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 备查文件为《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》。特此公告。绿康生化股份有限公司董事会2025年6月25日。

[劲旅环境|公告解读]标题：第二届董事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-031 劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2025年6月23日以电话方式发出，会议于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会议，应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案，具体内容详见巨潮资讯网相关公告，表决结果为通过，保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。二是关于变更经营范围及修订公司章程的议案，具体内容详见巨潮资讯网相关公告，表决结果为通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。三是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，公司董事会决定于2025年7月11日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网相关公告，表决结果为通过。备查文件包括第二届董事会第二十次会议决议及保荐机构国元证券股份有限公司出具的核查意见。特此公告。劲旅环境科技股份有限公司董事会2025年6月26日。

[杭萧钢构|公告解读]标题：杭萧钢构第八届董事会第四十三次会议决议公告

解读：证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-032 杭萧钢构股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2025年6月24日以通讯表决方式召开，由董事长单银木先生主持。会议通知于2025年6月21日以书面、电话等方式发出，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。 会议审议通过了《关于经开区国控集团与杭萧钢构、万郡绿建签订红垦基地合作框架协议的议案》，同意公司及全资子公司万郡绿建科技有限公司与杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司就公司红垦基地签订合作框架协议。具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临时公告《2025-031杭萧钢构关于经开区国控集团与杭萧钢构、万郡绿建签订红垦基地合作框架协议的公告》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。杭萧钢构股份有限公司董事会2025年6月26日。

[奇正藏药|公告解读]标题：西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告

解读：联合资信评估股份有限公司对西藏奇正藏药股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持西藏奇正藏药股份有限公司主体长期信用等级为AA，维持“奇正转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。2024年，公司营业总收入同比增长14.32%，利润总额同比增长0.28%，综合毛利率82.11%，经营活动现金净流入4.57亿元。公司现金类资产规模为38.45亿元，全部债务17.56亿元，资产负债率39.42%，全部债务资本化比率29.92%，长期债务资本化比率16.27%，现金短期债务比4.02倍。公司核心产品消痛贴膏市场竞争力强且稳定，未来随着募投项目的逐步投产，公司产品种类和产能将进一步增加，整体竞争力有望提升。公司经营活动现金流入量和EBITDA对“奇正转债”的保障程度高，“奇正转债”设置了转股修正条款、有条件赎回条款等，有利于促进债券持有人转股。考虑到未来转股因素，公司对“奇正转债”的保障能力或将增强。

[哈三联|公告解读]标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告

解读：证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-034 哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告。会议通知于2025年6月25日以电子邮件及微信方式发出，并于同日以通讯表决方式召开。应到董事9名，实际出席并表决的董事9名，董事长秦剑飞主持，监事及总裁列席。会议审议并通过三项议案：一是审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》，全体董事一致同意豁免提前2日通知的时限要求；二是审议通过《关于变更公司经营范围及修订的议案》，该议案需提交股东大会审议；三是审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。相关公告详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。备查文件为公司第四届董事会第二十二次会议决议。特此公告。哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2025年6月25日。

[超讯通信|公告解读]标题：超讯通信：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-033 超讯通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由董事长梁建华先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 会议审议通过三项议案：1. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。3. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票，且前两项议案需提交股东大会审议。 特此公告。超讯通信股份有限公司董事会 2025年6月25日。

[杰瑞股份|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

解读：国信证券股份有限公司作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定对杰瑞股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。杰瑞股份通过非公开发行股票募集资金净额为2487483821.84元。公司于2024年1月18日召开股东大会，审议通过了变更部分募集资金用途的议案，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目并将剩余募集资金用途变更为油气技术服务项目。截至2023年11月30日，原募投项目募集资金余额为75820.50万元。 公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体为数字化转型一期项目从2025年6月30日延期至2027年12月31日，油气技术服务项目从2025年12月31日延期至2027年12月31日。延期原因是市场环境、宏观环境及公司战略发生变化，公司需审慎规划募集资金使用，避免盲目投入造成资源浪费。公司将继续关注市场环境变化，合理规划产能建设进度，优化资源配置，确保募集资金的使用合法有效，保障募投项目按期完成。公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了此次延期议案。

[津药药业|公告解读]标题：津药药业股份有限公司合规管理制度（2025年6月）

解读：津药药业股份有限公司合规管理制度旨在加强公司合规管理水平，促进依法合规经营，防范与控制合规风险，保障公司健康发展。本制度适用于公司及所属全资、控股、实际控制企业。制度定义了合规、合规风险和合规管理的概念，强调合规管理应全面覆盖、注重实效、严格践行。重点领域包括公司治理、市场交易、合同管理、投资管理、安全管理、环保管理、产品质量、劳动用工、财务税收、知识产权、数据保护、出口管制和商业伙伴管理。重点环节涵盖制度制定、经营决策和运营管理。重点人员为管理人员、重要风险岗位人员和境外人员。公司构建了董事会、总经理办公会、法务合规部等合规管理组织架构，明确各部门职责。制度还规定了合规风险识别、评估、预警、反馈和应对措施，推动合规文化建设，加强考核评价，完善监督问责机制。重大合规事件涉及金额超过100万元或对公司造成严重影响的情况。制度经公司董事会审议通过后实施，由法务合规部负责修订和解释。

[津药药业|公告解读]标题：天津同章房地产土地资产评估有限公司关于天津津药环境科技有限公司房地产抵押估价报告

解读：天津同章房地产土地资产评估有限公司接受天津津药环境科技有限公司委托，对位于开发区西区新业九街19号非居住房地产进行抵押价值评估。评估范围包括房屋建筑物及国有土地使用权，建筑面积合计104412.56平方米，土地面积360511.3平方米。评估目的是为确定房地产抵押贷款额度提供参考依据。价值时点为2025年6月18日。评估采用成本法，估价对象在未设立法定优先受偿权利下的价值为41239万元，其中土地价值21090万元，房屋建筑物价值20149万元。法定优先受偿款为13000万元，扣除后抵押价值为28239万元。报告使用期限为2025年6月19日至2026年6月18日。特别提示：估价结果为抵押价值，已扣除法定优先受偿款，未扣除处分时税费及其他费用。报告由注册房地产估价师宋奎国、杨倩华及复核人员闫永浩完成。估价对象地理位置较好，交通便捷，基础设施齐全，适宜作为生产及办公用房使用。报告强调，估价结果基于委托人提供的资料真实、合法、完整、有效。

[创新新材|公告解读]标题：关于认购私募基金份额的进展公告

解读：创新新材料科技股份有限公司于2025年3月18日与北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）签署了《源峰裕利1号私募证券投资基金D期基金合同》，公司使用自有资金1亿元认购源峰裕利1号私募证券投资基金D期。为便于管理，公司拟将上述基金份额转让给全资子公司山东创新板材有限公司。2025年6月24日，公司与创新板材签署了《源峰裕利1号私募证券投资基金D期基金份额转让协议》，公司将持有的该基金全部份额及对应的权利和义务转让给创新板材，转让价款为人民币102,079,451.45元，参考2025年6月23日单位净值1.3696元。受让方应在协议生效后3个工作日内将转让价款划入产品募集结算资金专用账户，基金服务机构将在完成份额转让变更登记后的3个工作日内将款项划出至转让方银行账户。同日，创新板材与北京源峰签署了基金合同，内容与原合同一致。本次基金份额转让及投资基金事项无需提交公司董事会和股东大会审议批准，由公司管理层负责签署相关合同并行使相关责任和权利。本次交易对公司正常经营、未来财务状况和经营成果无重大影响。公司将密切关注相关进展并及时履行信息披露义务。