公告解读

[三棵树|公告解读]标题：关于诉讼进展的公告

解读：证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-044 三棵树涂料股份有限公司全资子公司福建三棵树建筑装饰有限公司因建设工程施工合同纠纷向山东省济南市天桥区人民法院提起诉讼，涉案金额为本金人民币689.92万元及相应利息。诉讼过程中，原告变更诉讼请求为要求被告济南梁安置业有限公司偿还工程款326.98万元及相应利息。 近日，公司收到山东省济南市天桥区人民法院出具的《民事判决书》。法院一审判决如下：被告需支付原告工程款326.98万元及相应利息（自2024年7月17日起至给付之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算），并偿付诉讼财产保全责任保险费损失3,500元。案件受理费32,959元和财产保全申请费5,000元由被告负担。如未按期履行，将加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本次判决不会对公司损益产生负面影响，也不会对公司生产经营产生实质性影响。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。三棵树涂料股份有限公司董事会2025年6月26日。

[ST帕瓦|公告解读]标题：浙江帕瓦新能源股份有限公司关于第五期回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

解读：浙江帕瓦新能源股份有限公司于2025年6月11日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了关于稳定股价措施暨第五期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案。根据相关规定，现将2025年第三次临时股东大会股权登记日（2025年6月24日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况公告如下。前十大股东中，诸暨兆远投资有限公司持股2400万股，占比15.09%，张宝持股1656万股，占比10.41%，浙江浙商产业投资基金合伙企业持股804.69万股，占比5.06%。前十大无限售条件股东中，浙江浙商产业投资基金合伙企业持股804.69万股，占比5.06%，厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业持股725.64万股，占比4.56%，苏州汇毅芯源贰号创业投资合伙企业持股581.48万股，占比3.66%。浙江帕瓦新能源股份有限公司回购专用证券账户在两类股东中均位列前十，分别持股352.33万股，占比2.22%。特此公告。浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会2025年6月26日。

[沧州大化|公告解读]标题：沧州大化股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：沧州大化股份有限公司将于2025年7月2日上午10:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办公楼四楼会议室。会议将审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，提名张光艳女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。张光艳女士曾任中国化工进出口总公司风险管理部部门经理、中国中化集团公司纪检监察部主任助理等职务，现任中国中化所属企业专职外部董事。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00。参会股东需按规定出示有效证件，异地股东可通过信函或邮件方式登记。会议议程包括主持人宣读出席情况、审议议案、股东发言提问、投票表决、宣布结果等环节。股东登记表和授权委托书等材料已备齐。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-024 中船海洋与防务装备股份有限公司将于2025年7月11日10点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年7月11日9:15-15:00。会议审议议案为关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案，A股和H股股东均可投票。议案已获第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十三次会议审议通过。股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。有权出席的A股股东需持身份证、股东账户卡等证件办理登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。H股股东参会事项请参见香港联合交易所网站发布的通告。联系人：李志东、邱知临，电话：（020）81636688-2962，（020）81636688-3026。参加会议的股东食宿及交通费用自理。

[津药药业|公告解读]标题：津药药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-039 津药药业股份有限公司将于2025年7月15日15点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为天津开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票。会议审议议案为关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案，关联股东天津药业集团有限公司、津沪深生物医药科技有限公司需回避表决。股权登记日为2025年7月8日，登记时间为2025年7月14日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30，登记地点为津药药业股份有限公司董事会办公室。与会股东食宿及交通费自理。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

[远大控股|公告解读]标题：关于召开2024年度股东大会的提示性公告

解读：证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-026 远大产业控股股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公司董事会于2025年6月10日披露了召开2024年度股东大会的通知，现发布提示性公告。会议将于2025年6月30日13:30在浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室召开，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议关于2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、购买董监高责任险、注销回购股份并减少注册资本、修订公司章程等议案。其中提案8.00、9.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年6月27日9:00至16:00，地点为远大中心1609室。联系人：谭卫，电话：0518-85153595。出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

[鸿远电子|公告解读]标题：鸿远电子2025年第一次临时股东会会议资料

解读：北京元六鸿远电子科技股份有限公司将于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会，会议地点为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号。会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、第四届董事会独立董事和职工董事2025年度薪酬方案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《规范与关联方资金往来的管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理办法》，以及提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人。修订内容涉及公司治理结构、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理等多个方面。此外，公司还将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，参会人员包括股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将由公司董事长主持，律师将发表见证意见。

[通宝能源|公告解读]标题：山西通宝能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

解读：山西通宝能源股份有限公司将于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山西省太原市长治路272号公司会议厅。会议将审议多项议案，包括修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及其附件、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》，以及换届选举十二届董事会非独立董事和独立董事候选人。修改内容涉及取消监事会、完善股东会相关制度、调整董事会构成及权限、优化关联交易管理等。非独立董事候选人包括李鑫、崔立新、李志炳，独立董事候选人包括孙水泉、王宝英、王晓燕。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月11日9:15-15:00。股东会决议将由见证律师宣读法律意见书，并由出席股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

[钢研纳克|公告解读]标题：关于证券事务代表辞职的公告

解读：证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-024 钢研纳克检测技术股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈俊宇先生的书面辞职报告，陈俊宇先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈俊宇先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈俊宇先生未持有公司股份。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。陈俊宇先生担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈俊宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。钢研纳克检测技术股份有限公司董事会2025年 6月 25日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[杰瑞股份|公告解读]标题：第六届监事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-045 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2025年6月25日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年6月21日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为本次募投项目延期是根据实际进展和市场情况作出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不涉及实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合相关规定。 第二项议案为《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》，表决结果同样为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为本次担保有利于推动子公司业务开展，满足其正常经营的资金需求，符合公司整体利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。议案具体内容详见巨潮资讯网。

[杰瑞股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-044 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告。2025年6月25日，公司第六届董事会第二十四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2025年6月21日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议由公司董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了两个议案。 一、审议并通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。 二、审议并通过《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会2025年6月25日。

[广合科技|公告解读]标题：第二届董事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-037 广州广合科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年6月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式举行，会议通知于2025年6月20日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司使用募集资金向全资子公司增资是为了满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本议案经董事会表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。备查文件包括公司第二届董事会第十五次会议决议和公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第三次会议决议。特此公告。广州广合科技股份有限公司董事会2025年6月26日。

[金浦钛业|公告解读]标题：第八届董事会第四十一次会议决议公告

解读：证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 056 金浦钛业股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2025年6月25日上午10:00以通讯方式召开，应到董事五人，实到董事五人，会议由董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了关于取消2025年第三次临时股东会部分提案暨董事会换届延期的议案。根据公司董事会换届工作安排，决定董事会换届延期，并取消2025年第三次临时股东会提案中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。董事会各专门委员会和高级管理人员等董事会聘任人员任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第八届董事会全体成员及高级管理人员将继续履行其义务和职责。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，此项议案通过。

[航天信息|公告解读]标题：航天信息股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

解读：航天信息股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年6月25日以现场加通讯方式在航天信息园召开，会议通知和材料已于2025年6月13日通过电子邮件送达各位董事。会议由董事长张镝先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过两项议案：一是关于向云南省昆明市东川区划拨2025年帮扶资金的议案，根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，同意公司向云南省昆明市东川区捐赠210万元帮扶资金，具体详见《航天信息股份有限公司关于对外捐赠的公告》（2025-028），表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；二是关于公开挂牌出售闲置房产的议案，为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司拟通过公开挂牌方式出售位于北京市海淀区春荫园5号楼5单元15D、中关村丁901楼304号两套房产，转让面积共计172.64平方米，挂牌价格不低于评估值1815.18万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准，具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》（2025-029），表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。航天信息股份有限公司董事会2025年6月26日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

[津药药业|公告解读]标题：津药药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：津药药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年6月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过四个议案。 第一，审议通过关于向参股公司增资暨关联交易的议案。公司拟增资江西百思康瑞药业有限公司2040万元，增资后持股比例由29.9946%变为29.9970%。 第二，审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案。因生产经营及业务发展需要，子公司天津津药环境科技有限公司拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限公司申请三年期贷款1.35亿元。关联董事徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、朱立延先生回避表决。 第三，审议通过关于制定《合规管理制度》的议案，旨在加强公司合规管理水平，建立健全合规管理机制，防范与控制合规风险。 第四，审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。

[蓝科高新|公告解读]标题：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

解读：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年6月25日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席。会议合法有效。 会议审议通过三项议案： 一是《关于增加日常关联交易额度的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，该议案已由独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。 二是《关于受托管理关联方资产暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事同样回避表决，该议案也经独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议。 三是《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容见同日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会于2025年6月26日发布此公告。

[伊力特|公告解读]标题：新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-031 新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.45元。相关日期：股权登记日2025年7月2日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年7月3日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月30日的2024年年度股东大会审议通过。分配方案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本473174717股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利212928622.65元。分配实施办法：除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。自行发放对象为公司母公司新疆伊力特集团有限公司。扣税说明：对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股1年以内（含1年）的，实际税负为20%或10%。对于合格境外机构投资者（QFII）股东，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币0.4050元。对于通过沪港通投资公司股份的香港市场投资者，按照10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币0.4050元。对于其他机构投资者和法人股东，每股派发现金红利人民币0.45元。联系部门：新疆伊力特实业股份有限公司战略投资证券部，联系电话：0991-3667490。特此公告。新疆伊力特实业股份有限公司董事会2025年6月26日。

[重庆百货|公告解读]标题：重庆百货大楼股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-029 重庆百货大楼股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。每股现金红利1.36216元，A股股权登记日2025年7月2日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年7月3日，差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年6月17日的2024年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本440475577股为基数，每股派发现金红利1.36216元（含税），共计派发现金红利599998211.97元。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。有限售条件流通股股东包括重庆渝富资本运营集团有限公司、天津滨海新区物美津融商贸有限公司等。扣税说明方面，对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对于合格境外机构投资者（QFII），税后每股实际派发现金股息1.22594元人民币；对于香港中央结算有限公司账户股东，每股派发现金红利1.22594元。联系地址：重庆市渝中区青年路18号商社大厦11层，联系电话：023-63845365。特此公告。重庆百货大楼股份有限公司董事会2025年6月26日。

[双象股份|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2025-022 无锡双象超纤材料股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的2024年年度股东会审议通过。公司以当前总股本268209000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金40231350元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次实施的分配方案与2024年年度股东会审议通过的分配方案一致。权益分派股权登记日为2025年7月2日，除权除息日为2025年7月3日。本次分派对象为截止2025年7月2日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月3日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。咨询地址为无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号公司证券部，咨询联系人沈铭、桑平，电话0510－88587333。备查文件包括中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件、公司第七届董事会第十七次会议决议、公司2024年年度股东会决议等。特此公告。

[津药药业|公告解读]标题：津药药业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

解读：津药药业股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2025年6月25日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议审议通过了两项议案。 第一项议案是关于向参股公司增资暨关联交易的议案。为支持参股公司江西百思康瑞药业有限公司技术更新改造项目，公司拟增资人民币2,040万元，增资后持股比例由29.9946%变为29.9970%。监事会认为增资符合江西百思康瑞长远发展需要，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益情形。 第二项议案是关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案。因生产经营及业务发展需要，子公司天津津药环境科技有限公司拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限公司申请三年期贷款1.35亿元。监事会认为该贷款有利于解决生产经营及业务发展需要，符合公司整体利益，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益情形。 表决结果均为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。