公告解读

[京泉华|公告解读]标题：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

解读：证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-043 深圳市京泉华科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告。公司及子公司使用合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，资金可滚动使用。闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品，自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品。近日，公司及全资子公司河源市京泉华科技有限公司分别在宁波银行、国泰海通证券、中国银河证券使用暂时闲置自有资金购买理财产品；公司控股子公司广东京泉华能源有限公司及河源京泉华分别在宁波银行、国泰海通证券、中信证券使用暂时闲置募集资金购买理财产品。公司将严格筛选投资对象，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，确保资金安全。截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期总金额为人民币8,000万元，累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理的未到期总金额为人民币16,000万元。

[东信和平|公告解读]标题：关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告

解读：东信和平科技股份有限公司近日收到副董事长、总经理楼水勇先生的辞职报告。楼水勇因工作调整原因辞去总经理职务，但仍担任公司董事长，其辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。楼水勇自担任总经理以来，在市场开拓、科技创新、智能制造、运营管理等方面提升了公司综合实力和经营业绩。公司及董事会对其重要贡献表示感谢。 由于聘任新任总经理尚需履行相应程序，为确保公司经营管理工作的正常开展，经第八届董事会第十一次会议审议通过，授权副总经理陈宗潮先生代为履行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日或第八届董事会届满之日止。 陈宗潮先生1973年出生，本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任中电科东方通信集团有限公司投资主管、东信和平科技股份有限公司投资发展部总经理、证券事务代表、采购部总经理、总经理助理、总法律顾问等职务。备查文件包括楼水勇先生辞职报告及第八届董事会第十一次会议决议。

[振华新材|公告解读]标题：关于补选董事及选举职工代表董事的公告

解读：贵州振华新材料股份有限公司公告，非独立董事吴勇先生和伍杰先生因任期届满及个人原因辞去董事及相关委员会委员职务，不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》，中国振华电子集团有限公司提名潘文章先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 公司于2025年7月3日召开职工代表大会，审议通过选举覃旭东先生为第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过且2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案并设置职工董事之日起至第六届董事会任期届满为止，可连选连任。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 潘文章先生，苗族，1965年出生，本科学历，曾任中国振华（集团）科技股份有限公司副总经理等职，现任该公司调研员。覃旭东先生，苗族，1981年出生，本科学历，高级工程师，曾任中国振华电子集团有限公司运营管理部副部长等职，现任贵州振华新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记。两人均未直接或间接持有本公司股票，不存在不得担任公司董事的情形，符合任职资格。

[振华新材|公告解读]标题：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

解读：贵州振华新材料股份有限公司于2025年7月4日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》的议案。公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》及相关条款进行了修订，主要内容包括：取消监事会相关表述，调整股东大会、董事会、股东会等表述，明确法定代表人职责，修订股东权利义务，完善董事、高级管理人员任职资格及职责，增加独立董事特别职权及条件，设立董事会专门委员会，调整公司合并、分立、减资等程序，更新解散和清算规定。同时，公司修订或制定了多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等，以进一步完善公司治理结构，促进规范运作。修订后的《公司章程》及相关制度在上海证券交易所网站披露。

[振华新材|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月制定）

解读：贵州振华新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度主要内容如下：本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形。董事可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告收到当日生效，公司两个交易日内披露。如董事辞任导致董事会成员低于法定人数等情况，原董事需继续履行职责直至新董事就任。公司应在60日内完成补选。非职工代表董事由股东会选举更换，职工代表董事由职工代表大会选举更换，任期届满未获连任自动离职。股东会可决议解任董事，解任生效日为决议作出之日。高级管理人员可在任期届满前辞职，自董事会收到辞职报告时生效。董事、高级管理人员出现特定情形不能担任职务，需立即停止履职或解除职务。离职后五个工作日内需移交全部文件，公司可进行离任审计。董事、高级管理人员离职后两年内仍负有忠实义务，对公司商业秘密保密义务持续至秘密公开。离职后半年内不得转让所持公司股份。执行公司职务时违反规定给公司造成损失的，需承担赔偿责任。公司发现离职人员未履行承诺等情形，可追责并追偿损失。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[三旺通信|公告解读]标题：关于与私募基金合作投资的进展公告

解读：证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-043 深圳市三旺通信股份有限公司关于与私募基金合作投资的进展公告。公司与昆山玖兆康乾投资管理有限公司共同投资设立五河玖兆三旺创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资653.40万元人民币，占五河玖兆三旺基金29.8492%的出资额。截至本公告披露日，公司已与相关各方签署合伙协议，并按协议约定完成基金出资款缴纳。2025年5月28日，公司收到基金管理人通知，五河玖兆三旺基金已完成相关工商登记手续并取得五河县市场监督管理局颁发的营业执照。2025年7月4日，公司收到基金管理人通知，五河玖兆三旺基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记手续，并取得备案证明，备案信息包括：基金名称为五河玖兆三旺创业投资基金合伙企业（有限合伙），管理人为昆山玖兆康乾投资管理有限公司，托管人为平安银行股份有限公司，备案编码为SBBB25，备案日期为2025年7月3日。公司将密切关注该私募基金的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。

[奥浦迈|公告解读]标题：奥浦迈：关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

解读：上海奥浦迈生物科技股份有限公司发布关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告。公告显示，2024年公司实现营业收入2.97亿元，同比增长22.26%。分业务看，CHO培养基、293培养基和其他产品营业收入同比变化幅度分别为49.02%、-22.35%和74.27%；CDMO服务营业收入同比下降25.66%，毛利率为-25.29%，同比减少58.66个百分点。分区域看，境外、境内收入同比变化幅度分别为144.01%、-0.81%；境外、境内毛利率分别为66.30%、46.97%。公司解释CDMO业务收入下滑主要受行业景气度影响，全球生物医药行业融资环境趋紧，部分Biotech公司研发项目暂停或取消，导致市场整体CDMO订单减少。此外，公司对CDMO业务相关资产组进行减值测试，共计计提减值损失953.69万元，同比增长2176%。其中，固定资产减值损失558.73万元、长期待摊费用减值损失251.82万元、使用权资产减值损失192.47万元。公司还披露了募投项目进展、应收账款及金融资产投资情况。

[芳源股份|公告解读]标题：芳源股份关于董事会换届选举的公告

解读：广东芳源新材料集团股份有限公司第三届董事会任期届满，根据相关法律法规及公司章程，公司进行了董事会换届选举工作。第四届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，上述议案尚需提交股东大会审议。 非独立董事候选人包括罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林；独立董事候选人包括白书立、梁健帮、邓文兵，其中梁健帮为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。 新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。所有董事候选人符合相关法律、法规对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形。第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位董事为公司发展所做的贡献表示感谢。

[芳源股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（邓文兵）

解读：本人邓文兵已充分了解并同意由广东芳源新材料集团股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任公司独立董事独立性的关系。 本人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程要求。本人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属等情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。 包括本公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。 本人承诺在担任独立董事期间，遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。特此声明。声明人：2025年7月1日。

[梦网科技|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：梦网云科技集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年7月4日以现场加通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议审议通过了以下决议：选举余文胜先生为第九届董事会董事长，徐刚先生为副董事长，任期至第九届董事会任期届满之日止。组建第九届董事会专门委员会，包括战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，并确定各委员会成员及主任委员。董事会同意聘任徐刚先生为公司总裁，刘勇先生为公司财务总监，马立先生为公司副总裁兼董事会秘书，马立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。此外，董事会同意聘任詹仕凌先生为公司内部审计部负责人，高易臻先生为公司证券事务代表，上述人员任期均至第九届董事会任期届满之日止。详细内容及相关人员简历见公司同日披露的《关于选举公司董事长、副董事长并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》，公告编号：2025-064。

[皓元医药|公告解读]标题：上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格暨转股停复牌的公告

解读：证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-085 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司关于调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格暨转股停复牌的公告。因业绩承诺补偿股份回购注销实施完成导致“皓元转债”转股价格调整，本公司相关证券停复牌情况如下：证券代码118051，证券简称皓元转债，停复牌类型为可转债转股停牌，停牌起始日2025年7月7日，停牌期间全天，复牌日2025年7月8日。“皓元转债”调整前转股价格40.58元/股，调整后转股价格40.59元/股，本次转股价格调整实施日期2025年7月8日。 公司向不特定对象发行82235万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822350手（8223500张），于2024年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“皓元转债”，债券代码“118051”。初始转股价格为人民币40.73元/股，经历次调整，截止本次转股价格调整前，“皓元转债”的转股价格为40.58元/股。转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日。 公司于2025年7月4日对业绩承诺应补偿股份进行了注销。根据相关规定及《募集说明书》的要求，对“皓元转债”的转股价格进行调整。调整公式为P1＝（P0+A×k）/（1+k），调整后的转股价格将于2025年7月8日开始生效。“皓元转债”自2025年7月7日停止转股，2025年7月8日起恢复转股。

[生 意 宝|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-023 浙江网盛生意宝股份有限公司将于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14：30，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议地点为浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室。股权登记日为2025年7月15日。会议审议事项包括修订《公司章程》及其附件、制定修订和废止公司部分治理制度、公司董事报酬事项、选举第七届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案1为特别决议议案，议案2采用逐项表决，议案4、5采取累积投票方式表决。登记时间为2025年7月18日上午9:30—11:30，下午14:00—16:00。登记方式包括自然人股东和法人股东的登记要求。会议联系方式为电话0571-89715728，传真0571-87671502，邮箱syy@netsun.com。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。

[法尔胜|公告解读]标题：江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：江苏世纪同仁律师事务所为江苏法尔胜股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年6月19日发布，定于2025年7月4日14:00在江苏省江阴市澄江中路165号公司二楼会议室召开，同时进行网络投票。网络投票时间为2025年7月4日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月27日。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共127人，代表股份171,028,500股，占公司股本的40.7692%。公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。会议审议了《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》，现场会议以记名投票方式逐项表决，网络投票结束后统计合并结果。最终，该议案未获通过，同意712,851股，反对170,268,149股，弃权47,500股。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席列席大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

[奥佳华|公告解读]标题：关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告

解读：证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-28号 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告。截至2025年7月4日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格9.35元/股的85%，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条件。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内（2025年7月5日至2026年1月4日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年1月5日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。 公司于2020年2月25日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000.00万元。可转债于2020年3月18日起在深交所挂牌上市，转股期限自2020年9月2日至2026年2月25日。转股价格经过多次调整，最新转股价格为9.35元/股，自2025年5月29日起生效。 公司董事会基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，决定不向下修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。咨询部门：公司证券部，咨询电话：0592-3795739。特此公告。奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会2025年7月4日。

[山东路桥|公告解读]标题：关于实施权益分派期间山路转债暂停转股的公告

解读：证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-60 转债代码：127083 转债简称：山路转债 山东高速路桥集团股份有限公司关于实施权益分派期间山路转债暂停转股的公告。债券代码：127083 债券简称：山路转债 转股起止时间：2023年10月9日至2029年3月23日 暂停转股时间：2025年7月7日至2024年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 公司2025年5月19日召开的2024年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司将实施2024年度权益分派。根据相关规定，2025年7月7日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2025年7月4日 附件：《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行公司转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”的规定。在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派息、派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法详见附件。

[豫光金铅|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于豫光金铅向不特定对象发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告

解读：国联民生证券承销保荐有限公司作为河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，根据相关规定及发行人公告，报告如下重大事项：豫光金铅2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.22500元，共计派发现金红利245,308,128.75元。因权益分派，“豫光转债”的转股价格由6.17元/股调整为5.95元/股，调整自2025年7月11日起生效，2025年7月3日至2025年7月10日停止转股。此外，发行人取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订内容包括公司治理结构、股东会和董事会职权、董事和高级管理人员的义务等。此次修订不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。上述事项尚需提交发行人股东会审议，最终以市场监督管理局核准内容为准。国联民生保荐将持续关注发行人对本次债券的本息偿付情况及其他重大影响事项，严格履行债券受托管理人职责。

[振华新材|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-027 贵州振华新材料股份有限公司将于2025年7月25日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，地点为贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月25日的交易时间段。会议审议三项议案：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案、关于制定和修订公司部分治理制度的议案、关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案。其中议案1为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月18日。自然人股东和法人股东需提供相应身份证明和授权委托书等材料进行登记，登记时间为2025年7月24日9:00-17:00，地点为公司董事会办公室。会议出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。股东交通、食宿自理，联系方式为电话0851-84284089，邮箱zec@zh-echem.com。特此公告。贵州振华新材料股份有限公司董事会2025年7月5日。

[芳源股份|公告解读]标题：芳源股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-037 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司将于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室。网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括变更公司注册地址、取消监事会并修订公司章程、修订及制定部分管理制度、公司董事薪酬方案、董事会换届选举等议案。其中，议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，议案3、议案4、议案5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月14日。自然人股东和法人股东需持相应证件办理登记，异地股东可通过信函或传真方式办理。会议登记时间为2025年7月15日上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。联系人：黄敏龄，联系电话：0750-6290309。参会股东交通食宿费用自理。特此公告。广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2025年7月5日。

[新澳股份|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于浙江新澳纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所为浙江新澳纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年6月18日在上海证券交易所网站发布，会议于2025年7月4日14:00在浙江省桐乡市崇福镇观庄桥公司会议室召开，董事长沈建华主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了四项议案：1. 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案；2. 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；3. 关于修订《股东会议事规则》的议案；4. 关于修订《董事会议事规则》的议案。出席股东及股东代理人共237名，代表有表决权股份总数的53.8170%。表决结果显示所有议案均获通过，其中议案1、2、3、4为特别决议事项，已对中小投资者单独计票。国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

[新澳股份|公告解读]标题：新澳股份2025年第一次临时股东会决议公告

解读：证券代码：603889 证券简称：新澳股份公告编号：2025-031 浙江新澳纺织股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年7月4日在浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室召开，由董事长沈建华主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人人数为237，持有表决权的股份总数为393,128,315股，占公司有表决权股份总数的53.8170%。 会议审议通过了四个议案：1. 关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案；2. 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案；3. 关于修订《股东会议事规则》的议案；4. 关于修订《董事会议事规则》的议案。所有议案均获得超过99%的同意票，且均为特别决议事项，已对中小投资者单独计票及公告。 国浩律师（杭州）事务所的李明健、张雪婷律师见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、参会人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。浙江新澳纺织股份有限公司董事会于2025年7月5日发布此公告。