公告解读

[芳源股份|公告解读]标题：芳源股份独立董事工作细则（2025年7月修订）

解读：广东芳源新材料集团股份有限公司发布《独立董事工作细则》，旨在规范公司运作，维护股东权益。细则强调独立董事应独立、公正履行职责，不受公司及主要股东影响。公司设3名独立董事，至少包含一名会计专业人士。独立董事需具备相应资格，包括法律、会计或经济工作经验，且不得担任其他职务或存在利益冲突。细则明确了独立董事的提名、选举、更换程序，规定了独立董事的职权和职责，如参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，并需向年度股东会提交述职报告。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其有效行使职权。细则还规定了独立董事专门会议的召开和履职保障措施，确保独立董事能够独立、有效地履行职责。该细则自董事会审议通过之日起生效。

[新澳股份|公告解读]标题：新澳股份公司章程

解读：浙江新澳纺织股份有限公司章程旨在规范公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。公司成立于2007年12月5日，注册资本为730,297,443元，总部位于浙江省桐乡市崇福镇观庄桥。公司主营毛条、毛纱的生产销售及纺织原料的批发代购代销，并从事进出口业务。 章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任。章程还规定了股份发行、转让、增减和回购的相关条款，以及利润分配和公积金提取的具体办法。 此外，章程强调了公司治理结构的重要性，设立了审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，以确保公司运营的透明度和规范性。公司实行内部审计制度，确保财务和经济活动的合法合规。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，并明确了修改章程的条件和程序。

[新澳股份|公告解读]标题：新澳股份股东会议事规则

解读：浙江新澳纺织股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现法定情形时应在2个月内召开。公司需聘请律师对会议的召集、召开程序等出具法律意见并公告。 股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。提案内容应属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。股东会通知应在会议召开前按规定时间公告，通知中应充分披露提案内容及相关资料。 股东会召开时，公司应提供现场会议形式，并采用网络等方式为股东参会提供便利。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过。决议内容应及时公告，涉及关联交易时，关联股东应回避表决。股东会决议由董事会负责组织贯彻，执行结果向股东会报告。规则经股东会批准后生效。

[新澳股份|公告解读]标题：新澳股份董事会议事规则

解读：浙江新澳纺织股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会下设董事会办公室（证券部）处理日常事务，并设有审计委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前十日或五日发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以举手或计名方式进行，决议需过半数董事赞成。董事与提案有关联关系时应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议记录，与会董事需签字确认。董事会决议公告由董事会秘书根据相关规定办理，决议执行情况由董事长督促落实。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。

[鸿远电子|公告解读]标题：鸿远电子独立董事专门会议工作细则

解读：北京元六鸿远电子科技股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用。细则根据相关法律法规及公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事。细则规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，负责审议关联交易等重大事项，确保中小股东利益。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，包括聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持。会议召开前3日应发出通知，特殊情况可豁免。会议可现场或通过视频电话等方式召开，决议需过半数同意。独立董事应亲自出席，无法出席时可书面委托其他独立董事代为出席。会议记录应保存至少10年，独立董事对所议事项负有保密义务。细则自董事会审议批准后生效，由董事会负责解释。

[鸿远电子|公告解读]标题：鸿远电子信息披露暂缓与豁免业务管理办法

解读：北京元六鸿远电子科技股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者权益。办法依据多项法律法规及公司章程制定，适用于公司暂缓、豁免披露临时报告或定期报告中规定内容的情形。公司应确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不得滥用暂缓或豁免规避义务或误导投资者。 暂缓、豁免事项需履行内部审核程序，范围原则上与上市时一致。涉及国家秘密的信息依法豁免披露，需填写登记材料并报证监局。涉及商业秘密的信息，若披露可能引致不正当竞争或损害利益，可暂缓或豁免披露。暂缓、豁免披露的信息须符合未泄露、知情人承诺保密、股票交易未异常波动等条件。公司应在暂缓披露原因消除后及时披露，并说明理由及审核程序。年度报告等公告后10日内，需报送相关登记材料至证监局和交易所。违反规定造成不良影响的，公司将视情况给予处分。办法自董事会审议批准后生效，由董事会负责解释。

[鸿远电子|公告解读]标题：鸿远电子独立董事工作细则

解读：北京元六鸿远电子科技股份有限公司发布独立董事工作细则，旨在完善公司治理结构，规范独立董事行为，提高公司质量。细则强调独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。公司独立董事占董事会成员比例不低于1/3，至少包括1名会计专业人士。细则明确了独立董事的任职资格与条件，规定了不得担任独立董事的情形，要求独立董事每年自查独立性情况，董事会每年评估并披露。细则还规定了独立董事的提名、选举和更换程序，强调独立董事的职责与履职方式，包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。此外，细则明确了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其享有与其他董事同等的知情权。细则自董事会审议批准后生效，由董事会负责解释。

[鸿远电子|公告解读]标题：鸿远电子董事会审计委员会工作细则

解读：北京元六鸿远电子科技股份有限公司设立董事会审计委员会，并制定工作细则。审计委员会是对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作进行监督的专门委员会，对董事会负责并向其报告工作。委员会由3名以上董事构成，独立董事过半数且由会计专业人士担任召集人。成员需具备专业知识和经验，任期与董事会一致，每届不超过3年，连选可连任，独立董事成员连续任职不超过6年。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计工作并与外部审计协调。委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议，会议须有2/3以上成员出席。委员会成员应亲自出席并对审议事项发表明确意见，决议需过半数通过。委员会还需定期向董事会提交履职情况报告，确保公司财务报告的真实、准确和完整。公司应为审计委员会提供必要工作条件和支持。

[振华新材|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年7月修订）

解读：贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度旨在规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益。制度适用于公司通过向不特定对象或特定对象发行证券募集的资金，但不包括股权激励计划资金。公司董事、高管应勤勉尽责，确保募集资金安全，不得擅自改变用途。控股股东、实际控制人不得占用或挪用募集资金。 募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议。保荐机构或独立财务顾问应履行持续督导职责。 公司使用募集资金应遵循发行申请文件中的承诺，募投项目出现重大变化时应及时公告并重新论证可行性。募集资金原则上用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置募集资金可用于现金管理或补充流动资金，但需符合相关规定并及时披露。 募投项目变更需经董事会、股东会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表意见。公司应每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告并披露。保荐机构或独立财务顾问应至少每半年度进行一次现场核查，年度结束后出具专项核查报告。

[芳源股份|公告解读]标题：芳源股份关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度的公告

解读：广东芳源新材料集团股份有限公司于2025年7月4日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》的议案及修订和制定部分管理制度的议案。公司注册地址由江门市新会区古井镇临港工业园A区11号变更为江门市新会区古井镇万兴路75号。公司不再设置监事会，监事会部分职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等内部制度废止。此外，公司修订了《公司章程》，主要内容包括法定代表人定义、股份发行原则、股东权利、股东大会决议效力等。同时，公司修订及制定了多项管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

[振华新材|公告解读]标题：担保管理制度（2025年7月修订）

解读：贵州振华新材料股份有限公司担保管理制度旨在规范公司担保管理，控制经营风险。根据相关法律法规及公司章程制定。公司仅对所出资企业提供担保，不得为其他主体提供担保。控股子公司为合并报表范围内法人或其他组织提供担保需及时披露。提供担保需提交董事会或股东会审议并披露，特定情况下需股东会审议通过，包括担保总额超最近一期经审计净资产50%、资产负债率超70%的担保对象、单笔担保额超净资产10%、担保金额超总资产30%等。为关联人提供担保需合理商业逻辑并提交股东会审议。担保申请由财务资产部受理，被担保人需提前30个工作日提交申请书及相关资料。财务资产部负责资信调查和风险评估，董事会秘书进行合规复核。担保合同需订立书面合同，由财务资产部和审计部门审核后报董事长签字。公司财务资产部负责担保事项的日常管理和风险控制，定期填报担保情况表并呈报董事会。公司需按规定履行担保信息披露义务。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[振华新材|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年7月修订）

解读：贵州振华新材料股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会下设办公室，由董事会秘书负责处理日常事务。董事会主要职权包括审议重大决策、召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会需确定对外投资、资产处置等权限，建立严格审查程序。董事长主持股东会和董事会会议，副董事长协助工作。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发送，董事应亲自出席或委托他人出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。

[芳源股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（梁健帮）

解读：广东芳源新材料集团股份有限公司董事会提名梁健帮为第四届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信记录等情况。梁健帮已书面同意出任该职位。提名人认为，梁健帮具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。 梁健帮具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求。 梁健帮具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或侦查，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。 梁健帮不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，具备注册会计师资格证书，且在会计、审计或财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 提名人已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对梁健帮任职资格进行核实并确认符合要求。提名人保证声明真实、完整和准确。

[雪榕生物|公告解读]标题：上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

解读：证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-064 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告。会议由董事长杨勇萍召集，通知于2025年6月26日以电子邮件发出，于2025年7月4日在公司会议室召开，采取现场和通讯表决，应出席董事7人，实际出席7人，董事长杨勇萍主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并一致通过两项议案：一是聘任龙鹏为公司总经理，任期至第五届董事会届满；二是聘任魏善竹为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。具体内容详见巨潮资讯网的《关于总经理变更及聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-065）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。备查文件包括公司第五届董事会第二十八次会议决议。特此公告。上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2025年7月5日。

[芳源股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（邓文兵）

解读：广东芳源新材料集团股份有限公司董事会提名邓文兵为第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。邓文兵已书面同意出任该职位。提名人认为邓文兵具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。 邓文兵具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。 邓文兵具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有公司已发行股份1%以上股东或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。其无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录，且过去任职期间未因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务。 邓文兵兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在广东芳源新材料集团股份有限公司连续任职未超过六年。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。

[新澳股份|公告解读]标题：新澳股份关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

解读：证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-032 浙江新澳纺织股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年6月17日召开第六届董事会第二十次会议、2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销公司2023年限制性股票激励计划中8名激励对象已获授予但尚未解除限售的部分或全部限制性股票合计193,500股，回购价格为3.51元/股。回购注销实施完毕后，公司有限售条件股份减少193,500股，公司注册资本将由730,490,943元减少至730,297,443元，总股本由730,490,943股减少至730,297,443股。 公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：申报地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董事会办公室，申报时间：2025年7月5日起45天内（工作日9:00-16:30），联系人：董事会办公室，联系电话：0573-88455801，传真号码：0573-88455838。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。特此公告。浙江新澳纺织股份有限公司董事会2025年7月5日。

[*ST元成|公告解读]标题：元成环境股份有限公司关于公司及部分分公司被纳入失信被执行人名单的公告

解读：元成环境股份有限公司及其菏泽分公司被纳入失信被执行人名单。具体情况如下：案件号2024浙0102执6653号，涉及杭州湍口众安汇尊温泉度假村项目，金额545209.88元，申请执行人为杭州恒实建设工程有限公司，执行法院为上城区人民法院，执行日期为2025年6月9日；案件号2024浙0102执6642号，同样涉及该项目，金额371755.75元，申请执行人为杭州临安恒翔建设工程有限公司，执行日期为2025年5月12日；案件号鲁1702执1584号，涉及菏泽市牡丹区七里河（安兴河）人工湿地工程PPP项目，金额11864737.5元，申请执行人为山东谷雨环境建设有限公司及菏泽艺坤农林发展股份有限公司，执行法院为菏泽市牡丹区人民法院，执行日期为2025年6月20日。 被纳入失信被执行人名单的主要原因是公司主要客户单位回笼资金困难，导致公司应收款项回收受影响，资金流动性面临挑战，未能及时支付款项。这对公司产生一定负面影响。公司董事会将持续关注并维护公司和股东利益，及时履行信息披露义务。相关信息以公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露为准。

[鸿远电子|公告解读]标题：鸿远电子关于选举职工董事的公告

解读：证券代码：603267证券简称：鸿远电子公告编号：临 2025-034 北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于选举职工董事的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月4日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决，同意选举张瑞翔女士为公司第四届董事会职工董事，与公司2025年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。特此公告。北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会2025年7月5日。附件：个人简历 张瑞翔女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，本科学历。曾任北京中科飞鸿科技股份有限公司行政助理，公司宣传专员、综合办主任、企管部部长，现任本公司职工董事、总经理办公室主任，元六鸿远（苏州）电子科技股份有限公司监事，鸿信泽（苏州）检测有限公司监事。截至本公告日，张瑞翔女士持有公司股份136425股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3 2 2条所列情形及《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

[鸿远电子|公告解读]标题：鸿远电子董事、高级管理人员离职管理办法

解读：为进一步加强对北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东合法权益，公司制定了董事、高级管理人员离职管理办法。该办法适用于董事、高级管理人员任期届满、辞任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。办法强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益的原则。 董事可以在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告收到之日生效。如董事辞任导致董事会成员低于法定人数等情况，原董事需继续履职直至新董事就任。公司应在60日内完成补选。担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在30日内确定新的法定代表人。董事任期届满未获连任或被股东会解任的，自决议通过之日起离职。 高级管理人员可在任期届满前辞职，辞职报告提交董事会即生效。董事和高级管理人员离职后需完成工作交接，保守公司秘密，履行不竞争义务，继续承担忠实义务5年。离职后6个月内不得转让所持公司股份，任期届满前离职的，还需遵守股份转让限制。公司有权对未履行承诺或违反忠实义务的离职人员追责。该办法自董事会审议批准后生效。

[金能科技|公告解读]标题：金能科技股份有限公司关于控股股东股份质押提前还款的公告

解读：证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-064 债券代码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司关于控股股东股份质押提前还款的公告 截至公告披露日，公司控股股东秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐、中阅聚焦11号私募证券投资基金合计持有公司42321 80万股，占公司总股本的49 9106%。秦庆平先生累计质押公司2734 00万股，占其合计持有公司股份的8 60%，占公司总股本的3 22%。公司于2025年7月4日接到秦庆平先生关于质押股份提前还款的通知，将其2022年12月6日在国泰海通证券股份有限公司办理的合计6234 00万股股票质押式回购交易办理了部分提前还款手续，本次偿还本金2500 00万元，偿还利息2 60万元。秦庆平先生未来到期的质押股份数量为2734 00万股，占其所持股份比例8 60%，占公司总股本比例3 22%，对应融资余额为2000万元。秦庆平先生办理股份质押所得融资资金主要用于偿还债务及定向增发，还款资金主要来源包括个人薪酬、分红及投资收益等。秦庆平先生个人资信情况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控。秦庆平先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。控股股东及其一致行动人股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响，不会导致公司实际控制权发生变更。截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在需履行业绩补偿义务。特此公告。金能科技股份有限公司董事会 2025年7月4日