公告解读

[航天电子|公告解读]标题：航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所关于航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年7月4日14:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知于2025年6月19日披露，网络投票时间为7月4日9:15至15:00。 现场出席股东及代理人共6人，持股842,860,083股，占公司有表决权股份总数的25.55%。网络投票股东1,408人，持股383,144,547股，占11.61%。会议由公司董事会召集，出席人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及律师。 会议审议通过了五项议案：1. 补选公司第十三届董事会董事；2. 补选公司第十三届董事会独立董事；3. 调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容；4. 公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》之补充协议；5. 取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件。 国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[玲珑轮胎|公告解读]标题：山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

解读：证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-048 山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年7月4日下午以现场结合通讯表决方式召开，应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由董事长王锋先生主持，审议通过以下议案：1、选举王锋董事为第六届董事会董事长，王琳董事为副董事长；2、选举第六届董事会专门委员会委员，包括战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会和合规管理委员会；3、聘任王锋先生为公司总裁，孙松涛先生等多位人士为副总裁，吕晓燕女士兼任财务总监和董事会秘书，郝丽媛女士为证券事务代表；4、聘任田香叶女士为公司内审部门负责人。所有议案均获得11票全票通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。备查文件包括第六届董事会第一次会议决议、第五届董事会提名委员会第十一次会议决议、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议及其他上海证券交易所要求的文件。特此公告。山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2025年7月4日。

[显盈科技|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告

解读：证券简称：显盈科技 证券代码：301067 国金证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。本激励计划授予的限制性股票数量为89.04万股，占公司股本总额的0.92%，授予价格为15.67元/股。激励对象共计29人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他核心人员。激励计划有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。归属安排分两期，每期50%，归属期分别为授予日起12个月后和24个月后。公司层面业绩考核目标为2025年营业收入增长率不低于5%，净利润增长率不低于10%；2026年营业收入增长率不低于20%，净利润增长率不低于60%。个人层面绩效考核结果分为卓越、优秀、良好、合格、不合格五个档次，对应归属比例分别为100%、100%、100%、80%、0%。本激励计划旨在促进公司持续健康发展，增强核心团队稳定性，提高公司整体竞争力。

[安孚科技|公告解读]标题：安徽安孚电池科技股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

解读：证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-054 安徽安孚电池科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司31.00%的股权，同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告，上交所并购重组审核委员会定于2025年7月11日召开2025年第9次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间均存在不确定性，本公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 2025年7月5日

[奥佳华|公告解读]标题：第六届董事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-27号 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年7月4日下午15:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》。截至2025年7月4日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年1月5日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。备查文件包括公司第六届董事会第九次会议决议和关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告。特此公告。奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会2025年7月4日

[东方园林|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-068 北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年7月4日以通讯表决形式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过三项议案：一是逐项审议通过《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名杨蕾和张晓宇为公司第九届董事会独立董事候选人，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。二是审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。三是审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，拟定于2025年7月28日下午2:00召开第三次临时股东会，以累积投票制方式审议选举第九届董事会独立董事的议案，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。杨蕾和张晓宇的简历也在附件中详细列出。特此公告。北京东方园林环境股份有限公司董事会 二〇二五年七月四日

[洋河股份|公告解读]标题：第八届董事会第十次会议决议公告

解读：江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年7月4日在江苏省宿迁市公司总部召开，会议通知于7月1日发出，全体董事一致同意豁免提前通知时限。会议应到董事9名，实际出席9名，其中独立董事聂尧先生、毛凌霄先生以视频会议方式出席。会议由副董事长、总裁钟雨先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过两项议案：一是提名顾宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会一致，该议案需提交股东大会审议；二是审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。顾宇先生个人简历显示，其曾任多个政府职务，现任公司党委书记，不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，符合担任公司董事的条件。 备查文件包括第八届董事会第十次会议决议及董事会提名委员会审核意见相关材料。

[中信国安|公告解读]标题：第八届董事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-26 中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告。会议通知于2025年6月30日以书面形式发出，于2025年7月4日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席会议，符合相关法律法规和公司章程。 会议审议通过了两项议案。第一项为《关于变更公司证券简称的议案》，公司拟将证券简称从“中信国安”变更为“国安股份”，变更已获深圳证券交易所审查无异议，证券代码与公司全称不变，新证券简称启用日期为2025年7月7日。第二项为《关于修订的议案》，为加强投资管理，规范投资行为，防范投资风险，公司拟修订《投资管理办法》，构建科学规范、高效的投资管理体系，支撑中长期发展战略实施，推进公司投资管理工作高质量发展。上述议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权通过。备查文件包括第八届董事会第十五次会议决议和第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议决议。

[高凌信息|公告解读]标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告

解读：证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-045 珠海高凌信息科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年7月4日召开，会议由董事长冯志峰主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了五项议案。 第一，取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》废止，由董事会审计委员会承接监事会职权。同时，公司经营范围增加“机械电气设备制造、电气设备销售、电气设备修理；建设工程施工”等内容，并修订《公司章程》。该议案尚需提交股东大会审议。 第二，制订、修订公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等28项制度，其中10项需提交股东大会审议。 第三，提名冯志峰、孙统帅、刘广红、张建军、石磊为第四届董事会非独立董事候选人，提名李红滨、夏建波、梁枫为独立董事候选人，任期3年，需股东大会审议通过。 第四，审议通过《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，需提交股东大会审议。 第五，定于2025年7月21日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

[神马电力|公告解读]标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告

解读：2025年7月4日，江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第二十七次会议在公司行政楼会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，会议由金玲女士主持。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《审计委员会工作制度》，以及制定《投资者关系管理制度》、《内部审计工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《江苏神马电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等。此外，会议还审议通过了向金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，补选马成女士为第五届董事会非独立董事候选人，并决定召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年7月21日下午14:30，地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票，部分议案尚需股东大会审议。

[显盈科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：深圳市显盈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划相关事项进行了核查。公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》规定的禁止实施股权激励计划的情形。参与激励计划的激励对象不存在最近12个月内被认定为不适当人选等情形，且不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。激励对象包括一名外籍人员Mao Dan yun，系公司副总经理，对技术研发和产品开发有重要作用。激励对象范围符合相关规定，公司将公示激励对象名单不少于10天。本激励计划的制定、审议流程和内容符合相关法律法规，未侵犯公司及全体股东利益。公司不存在向激励对象提供财务资助的情况。实施本激励计划有利于健全激励机制，完善分配机制，推动公司发展战略和经营目标的实现。董事会薪酬与考核委员会一致同意实施2025年限制性股票激励计划。

[显盈科技|公告解读]标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告

解读：证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-041 深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知及补充通知分别于2025年6月17日和7月2日发出，会议于2025年7月3日召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了三项议案：一是《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。二是《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，确保激励计划顺利实施，表决结果相同。三是《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施等事项，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。此外，会议还审议通过了《关于提请公司召开2025年第三次临时股东大会的议案》，将于2025年7月21日召开临时股东大会，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第三届董事会第二十七次会议决议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

[显盈科技|公告解读]标题：北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划的法律意见书

解读：北京市中伦（深圳）律师事务所为深圳市显盈科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划出具法律意见书。显盈科技系深圳市显盈电子科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，2021年9月22日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码为301067。公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 本激励计划的主要内容包括：激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他核心人员，共计29人，授予限制性股票数量为89.04万股，约占公司股本总额的0.92%。激励计划有效期、授予日、归属安排和禁售期等规定符合相关法规要求。激励对象的资金来源为自筹资金，公司承诺不提供任何形式的财务资助。 公司第三届董事会第二十七次会议、董事会薪酬与考核委员会及第三届监事会第二十五次会议已审议通过相关议案。公司还需履行公示、股东大会审议等法定程序，并按规定履行信息披露义务。本激励计划旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司长远发展。

[旗滨集团|公告解读]标题：旗滨集团第六届董事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-075 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议于2025年7月4日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，公司共有董事9名，全部参与表决，会议由董事长张柏忠先生召集和主持，全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于确定向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。2025年5月27日至2025年6月18日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即5.24元/股），触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条件。根据相关规定及公司2025年第三次临时股东会授权，结合公司实际情况，同意将“旗滨转债”转股价格由6.12元/股向下修正为5.43元/股。本次修正后的“旗滨转债”转股价格自2025年7月8日起生效，“旗滨转债”于2025年7月7日停止转股，2025年7月8日起恢复转股。特此公告。株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二五年七月五日。

[万集科技|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：北京万集科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年7月4日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了多项议案： 审议通过《关于修订相应条款的议案》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、备案等事宜。 审议通过《关于修订的议案》，修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》，修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

[河化股份|公告解读]标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告

解读：广西河池化工股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年7月4日召开，会议由董事长施伟光主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》，对公司章程及其附件进行修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》，修订了独立董事制度、对外投资管理制度等18项制度，其中4项需提交股东大会审议。 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，提名施伟光、魏一雪、江鲁奔、王海、王小丰、覃宝明为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年。 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，提名杨载波、叶志锋、侯昶为第十一届董事会独立董事候选人，其中杨载波、叶志锋为会计专业人士。 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月21日下午14:30召开临时股东大会。

[云从科技|公告解读]标题：第二届监事会第二十四次会议决议公告

解读：云从科技集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于2025年7月3日在上海市浦东新区召开，会议通知于2025年6月30日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席刘君主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事周哲斯以通讯表决方式出席。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。 会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会认为，公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励对象具备任职资格，符合相关法律法规和公司《2025年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件，其主体资格合法、有效。公司确定的预留授予日符合相关规定。 监事会同意以2025年7月3日为预留授予日，以6.58元/股的价格向12名激励对象授予104.00万股限制性股票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。

[永和股份|公告解读]标题：浙江永和制冷股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

解读：证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-055 浙江永和制冷股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2025年7月3日以通讯方式召开，会议通知已于2025年6月30日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄国栋先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订的议案》。监事会认为，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《浙江永和制冷股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订的公告》（公告编号：2025-056）。

[高凌信息|公告解读]标题：第三届监事会第二十六次会议决议公告

解读：证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-046 珠海高凌信息科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2025年7月4日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月30日以电子邮件发出。会议由监事会主席刘友辉主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。 会议审议通过两项议案： 审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订的议案》。监事会认为，取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》是为落实最新法律法规要求，结合公司实际情况和发展需要，有利于完善公司治理结构，满足经营发展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不存在损害股东利益情形。在股东大会审议通过前，监事会将继续履行职能。监事会取消后，《监事会议事规则》废止，监事及监事会主席职位取消，监事会职权由董事会审计委员会承接。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》。监事会认为，该规划符合公司经营情况，有利于公司长期稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。珠海高凌信息科技股份有限公司监事会2025年7月5日。

[显盈科技|公告解读]标题：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：深圳市显盈科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。参与本激励计划的激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选等情形，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象包括一名外籍人员Mao Dan yun，系公司副总经理，对技术研发和产品开发有重要作用。激励对象范围符合相关规定，公司将公示激励对象的姓名和职务不少于10天。本激励计划的制定、审议流程和内容符合相关法律法规，未侵犯公司及全体股东的利益。公司不存在向激励对象提供贷款及其他任何形式的财务资助。实施本次激励计划有利于建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司实施2025年限制性股票激励计划。