公告解读

[奥士康|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年7月）

解读：奥士康科技股份有限公司总经理工作细则主要内容如下：细则明确了总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员的职责权限与分工作，确保依法行使职权。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。副总经理及财务负责人协助总经理工作，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。细则规定了总经理的主要职权，包括主持生产经营管理、组织实施年度经营计划、拟定内部管理机构设置方案、制定具体规章、提请董事会聘任或解聘副总经理和财务负责人等。副总经理协助总经理工作并对总经理负责，财务负责人全面负责公司日常财务工作。细则还规定了高级管理人员的义务与责任，如不得利用关联关系损害公司利益，严格执行股东会和董事会决议，定期向董事会报告工作等。总经理办公会议是研究和解决公司行政和经营管理方面重要问题的会议，由总经理召集和主持。会议记录由总经理办公室存档，保存十年。本细则自公司董事会审议通过后施行，由董事会负责解释。

[永和股份|公告解读]标题：浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年7月3日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长童建国主持。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》。公司决定不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止监事会议事规则等制度，增设职工董事，并根据注册资本变动修订公司章程。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。修订内容包括股东大会议事规则、董事会议事规则、募集资金使用管理办法等10项制度，其中前4项需提交股东大会审议。 审议通过《关于聘任总工程师的议案》。经总经理童嘉成提名，董事会同意聘任陈文亮为公司总工程师，任期至第四届董事会届满。 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年7月24日召开第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[航天电子|公告解读]标题：航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第七次会议决议公告

解读：证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-042 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2025 年第七次会议决议公告。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，于 2025 年 7 月 4 日在朗丽兹西山花园酒店会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席 7 人，授权出席 2 人，董事长姜梁主持。 会议审议通过了关于公司第十三届董事会相关专业委员会人员调整暨取消关联交易控制委员会的议案，包括补选胡文华女士为审计委员会成员及召集人、补选胡文华为薪酬与考核委员会成员以及取消关联交易控制委员会。此外，会议还审议通过了关于航天时代飞鸿测试技术有限公司增资扩股的议案，航天飞鸿公司和内蒙古铭晟能源有限公司分别以现金及资产方式对飞鸿测试公司增资，合计增资金额 29106.28 万元，增资完成后注册资本将变更为 45027.58 万元，航天飞鸿公司持股 62.91%，包头市达茂旗财政局持股 17.77%，铭晟公司持股 19.32%，飞鸿测试公司仍为航天飞鸿公司控股子公司。本公告于 2025 年 7 月 5 日发布。

[ST葫芦娃|公告解读]标题：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复

解读：立信会计师事务所对海南葫芦娃药业集团股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函进行了回复。主要内容包括： 关于差错更正事项：公司2023年度财务报表存在提前确认收入、销售价格异常等问题，导致财务数据不准确。公司正在补充披露相关信息，但因数据量大，需延期回复。 关于外购研发项目：公司2023年至2024年累计向海南中旺外购12个研发项目，支付0.60亿元。海南中旺与公司实控人存在亲属关系，部分项目委托第三方研发。公司表示不存在关联方非经营性资金占用。 关于公司财务表现：2024年三季度收入明显低于其他季度，主要因市场需求变化和销售策略调整。公司存货增长主要由于生产备货和销售未达预期。公司表示存货跌价准备计提充分，符合行业水平。 关于固定资产及在建工程：2024年末固定资产账面价值同比增长192.28%，在建工程同比下降71.05%。美安儿童药智能制造工厂部分车间尚未通过GMP检查，未达到预定可使用状态，不存在延迟转固情形。

[奥特维|公告解读]标题：无锡奥特维科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：无锡奥特维科技股份有限公司将于2025年7月10日召开第二次临时股东会，会议地点为无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1。会议将审议五个主要议案。议案一涉及公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项，保理金额不超过8亿元，公司为子公司提供连带责任保证。议案二为向控股子公司无锡唯因特数据技术有限公司提供不超过8000万元财务资助，构成关联交易。议案三为向其他控股子公司提供总计不超过15亿元的财务资助。议案四为续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构。议案五为修订和新增多项公司制度，包括独立董事工作制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度等。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月10日9:15-15:00。会议还明确了股东的权利和义务，确保会议顺利进行。

[嘉和美康|公告解读]标题：嘉和美康关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

解读：证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-048 嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。股东会召开日期为2025年7月15日，股权登记日为2025年7月10日。提案人夏军在2025年7月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人，提议增加关于修订公司章程的议案，该议案属于特别决议议案，为非累积投票议案。现场会议召开地点为北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室，时间为2025年7月15日14点30分。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年7月15日9:15-15:00。除增加临时提案外，原股东会通知事项不变。议案包括关于修订公司章程的议案，关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案，关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案。特此公告。嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会2025年7月5日。

[嘉和美康|公告解读]标题：嘉和美康2025年第三次临时股东会会议资料

解读：嘉和美康（北京）科技股份有限公司将于2025年7月15日14点30分在北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室召开2025年第三次临时股东会。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月15日的交易时间段。 会议主要议程包括：参会人员签到、主持人宣布会议开始并报告出席情况、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议三项议案、股东发言提问、投票表决、统计并宣布表决结果、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件。 议案内容为：一是修订公司章程，根据公司实际经营情况和发展需要，新设联席总经理岗位并修订公司章程，授权管理层办理相关工商变更登记和章程备案手续；二是选举夏军、任勇、刘志华为第五届董事会非独立董事；三是选举任宏、王韵、李文华为第五届董事会独立董事。非独立董事和独立董事任期均为三年，将与职工代表董事共同组成第五届董事会。

[航宇科技|公告解读]标题：航宇科技2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-059 转债代码：118050 转债简称：航宇转债。贵州航宇科技发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月4日在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张华主持。共有97名股东及代理人出席，代表79987290股，占公司表决权的41.6804%。会议审议通过了关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票、作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票、修订公司相关制度以及取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》等议案。其中，修订公司相关制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、关联交易公允决策制度、累积投票制实施细则、对外担保管理制度、会计师事务所选聘制度、独立董事工作制度和募集资金管理制度。所有议案均获得通过，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。泰和泰（贵阳）律师事务所律师孔禹璎、曾鑫见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

[航宇科技|公告解读]标题：航宇科技2025年第二次临时股东大会之见证法律意见书

解读：泰和泰（贵阳）律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的见证法律意见书指出，本次股东大会由董事会提议并召集，于2025年7月4日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议并通过了四个议案：关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案；关于修订公司相关制度的议案；关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》的议案。出席本次股东大会的股东及代理人共97人，代表股份79,987,290股，占公司股份总额的41.6804%。会议表决程序合法合规，表决结果有效。泰和泰（贵阳）律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

[永和股份|公告解读]标题：浙江永和制冷股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-058 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司将于2025年7月24日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，关于修订公司部分治理制度的议案，其中涉及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》《独立董事工作制度》。上述议案已由公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。股权登记日为2025年7月18日。股东或代理人需携带相关证件在2025年7月23日9:30-11:30，13:00-15:00期间办理登记手续。联系人：王琳，电话：0570-3832502，邮箱：yhzqsw@qhyh.com。会议预计半天，交通及食宿自理。特此公告。浙江永和制冷股份有限公司董事会 2025年7月5日。

[玲珑轮胎|公告解读]标题：北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦（青岛）律师事务所就山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年7月4日在山东省招远市金龙路777号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王锋主持，审议通过了关于公司董事会换届选举第六届非独立董事和独立董事的议案。非独立董事候选人包括王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春、李伟，独立董事候选人包括潘爱玲、甘俊英、张宏、关忠良，均获得高比例支持票数当选。出席现场会议的股东及代理人共4名，代表股份788,181,527股；通过网络投票的股东共662名，代表股份36,043,138股。总计出席股东666名，代表股份824,224,665股，占公司有效表决权股份总数的56.3186%。会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定。

[锦和商管|公告解读]标题：立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》的年审会计师回复

解读：立信会计师事务所针对上海证券交易所关于上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函进行了回复。主要内容包括：关于豁免业绩承诺和确认公允价值变动收益的问题，公司解释了2021年以来同昌科技与同昌城市更新实际运营项目的具体情况，并说明了2023年继续高溢价收购新荟园壹股权及2024年继续收购同昌城市更新20.87%股权的原因及合理性。公司还逐年列示了交易对方在原协议下应予业绩补偿的金额，并分析了变更业绩承诺事项对公司及中小股东利益的影响。关于商誉减值，公司补充披露了近三年商誉减值测试的关键参数、确定依据及测试过程，解释了报告期内计提大额商誉减值的原因。此外，公司还披露了北京北锦的实际经营情况及财务资助情况，并说明了未对长期股权投资计提减值的依据。最后，公司补充披露了承租、参股、受托运营模式下项目开展的具体情况及使用权资产减值测试的方法。年审会计师发表了相关意见，认为公司的会计处理符合相关会计准则。

[玲珑轮胎|公告解读]标题：山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-046 山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年7月4日在山东省招远市金龙路777号公司会议室召开，由董事长王锋主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共666人，持有表决权的股份总数为824224665股，占公司有表决权股份总数的56.3186%。会议审议通过了关于公司董事会换届选举第六届非独立董事和独立董事的议案，所有候选人均当选。非独立董事得票数最高为王锋819010121票，占99.3673%，独立董事得票数最高为潘爱玲819136632票，占99.3826%。此外，议案1-2需对中小投资者单独计票。北京市中伦（青岛）律师事务所的朱云霄、王利冰律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。山东玲珑轮胎股份有限公司董事会2025年7月4日。

[航天电子|公告解读]标题：航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-041 航天时代电子技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年7月4日，地点：朗丽兹西山花园酒店。出席股东和代理人人数1414人，持有表决权股份总数1226004630股，占公司有表决权股份总数的37.1595%。会议由董事会召集，董事长姜梁主持，采用现场表决与网络投票结合的方式。审议通过了五个议案：补选第十三届董事会董事、补选第十三届董事会独立董事、调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容、与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》之补充协议、取消监事会变更经营范围暨修订公司章程及附件。议案均获通过，其中议案5为特别决议议案，获得超过2/3有效表决股份通过。议案4涉及关联交易，相关股东回避表决。国浩律师（上海）事务所见证并确认会议合法有效。

[中国船舶|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所为中国船舶工业股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。会议于2025年7月4日10点00分在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦公司会议室召开，由公司董事、总经理施卫东主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段。 会议审议并通过了六项议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、取消公司监事会及废止监事会议事规则、修订独立董事制度及确定第九届董事会独立董事年度津贴。所有议案均未涉及关联股东回避表决，且未出现修改原议案的情形。出席人员包括股东和股东代理人共4,074名，代表有表决权的股份数2,595,578,289股，占公司有表决权股份总数的58.0351%。此外，还有公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等。 上海市锦天城律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

[中国船舶|公告解读]标题：中国船舶2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-051。中国船舶工业股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月4日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦公司会议室召开，出席股东和代理人共4074人，持有表决权的股份总数为2595578289股，占公司有表决权股份总数的58.0351%。会议由董事、总经理施卫东主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过了六项议案：1. 修订公司章程；2. 修订股东会议事规则；3. 修订董事会议事规则；4. 取消公司监事会及废止监事会议事规则；5. 修订独立董事制度；6. 第九届董事会独立董事年度津贴。所有议案均获得通过，其中议案1为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过，其余为一般议案，需过半数表决权通过。 上海市锦天城律师事务所的卢昱、施宇光律师见证了此次会议，认为会议召集和召开程序、表决程序等符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

[东方园林|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会第五次会议决定于2025年7月28日下午2:00召开2025年第三次临时股东会。会议召集人为公司第九届董事会，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票时间为当日上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年7月23日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。现场会议地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室。会议审议议案为选举第九届董事会独立董事，采用累积投票制，应选人数2人。股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选人数。中小投资者表决单独计票并公开披露。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年7月24日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00，登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层董事会办公室。

[领益智造|公告解读]标题：领益智造2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所接受广东领益智造股份有限公司委托，根据相关法律法规及公司章程，对公司2025年第二次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会于2025年7月4日14:30在广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室召开，由董事长曾芳勤主持，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。会议审议并通过了两项议案：1. 关于修订《公司章程》等制度的议案，同意4,211,931,962股，占98.2767%；2. 关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案，同意4,283,597,140股，占99.9489%。出席本次股东大会的股东及代理人共2,855人，代表股份4,285,788,777股，占公司享有表决权股份总数的61.4895%。本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

[领益智造|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-081 债券代码：127107 债券简称：领益转债 广东领益智造股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，未出现否决议案的情形，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。会议由公司董事会召集，曾芳勤女士主持，于2025年7月4日14:30在广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室召开。通过现场和网络投票的股东共2,855人，代表股份4,285,788,777股，占公司总股份的61.1541%，占公司有表决权股份总数的61.4895%。审议通过了《关于修订等制度的议案》，同意4,211,931,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2767%。审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意4,283,597,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9489%。北京市嘉源律师事务所律师担任见证律师，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书。广东领益智造股份有限公司董事会二〇二五年七月四日。

[贵州百灵|公告解读]标题：关于2025年第二次临时股东会决议的公告

解读：证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-034 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于2025年第二次临时股东会决议的公告 特别提示：本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。会议召开时间为2025年7月4日上午十时，地点为贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长姜伟主持。共有871名股东参与，代表股份274,029,918股，占公司有表决权股份总数的19.6072％。审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，同意票268,946,815股，占98.1451％。中小股东总表决情况为同意23,101,631股，占81.9650％。贵州北斗星律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议、法律意见书及其他深交所要求文件。特此公告。贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会2025年7月4日