公告解读

[晋控电力|公告解读]标题：十届十九次董事会决议公告

解读：证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临 027 晋能控股山西电力股份有限公司十届十九次董事会于2025年7月4日以通讯表决方式召开。会议通知于6月27日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过了《关于拟转让晋控电力山西同赢热电有限公司51%股权的关联交易议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意公司拟转让晋控电力山西同赢热电有限公司51%股权的初步方案，待相关主管单位核准、转让金额最终确定后再次履行董事会审议程序。在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 特此公告。晋能控股山西电力股份有限公司董事会二○二五年七月四日。

[微光股份|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-018 杭州微光电子股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年7月4日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长何平先生主持，全体监事和高级管理人员列席。 会议审议通过以下议案： 审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司继续开展商品期货套期保值业务，保证金最高占用额不超过3,000万元，最高持仓合约金额不超过23,000万元，有效期12个月。 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易业务，占用金融机构授信额度不超过4,000万元，最高持仓合约金额不超过80,000万元，有效期12个月。 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过60,000万元闲置自有资金进行委托理财及证券投资，单笔委托理财不超过5,000万元，有效期12个月。 审议通过《关于为子公司提供授信担保额度的议案》，同意为子公司微光（泰国）有限公司提供不超过6,000万元的担保，有效期12个月。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 以上议案均需提交股东大会审议。

[小商品城|公告解读]标题：第九届董事会第三十一次会议决议公告

解读：证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-043 浙江中国小商品城集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况如下：本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求；会议通知及材料于2025年6月30日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事；会议于2025年7月4日下午在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室以通讯表决方式召开；应出席董事6人，实际出席董事6人；会议由副董事长包华先生主持，公司高管与监事列席会议。 董事会审议并通过以下议案：审议通过《关于补选公司董事候选人的议案》，同意提名陈德占先生和吴秀斌先生为公司第九届董事会董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议；审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。特此公告。浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月五日

[永达股份|公告解读]标题：湘潭永达机械制造股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

解读：股东傅能武保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-030 湘潭永达机械制造股份有限公司于2025年6月7日披露了关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告。傅能武先生拟于2025年6月30日至2025年9月29日通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过7200000股，占公司总股本的比例为3%。近日，公司收到傅能武先生出具的关于权益变动触及1%整数倍的告知函，获悉傅能武先生于2025年7月2日至2025年7月3日期间通过大宗交易方式减持所持有股份2400000股，减持价格区间为1376元/股至1380元/股，减持均价为1379元/股。本次减持后，傅能武先生持有公司股份从21600000股下降至19200000股，占公司股份比例从900%下降至800%，权益变动触及1%的整数倍。截至目前，本次减持计划尚未实施完毕，傅能武先生将继续实施减持计划。特此公告。湘潭永达机械制造股份有限公司董事会2025年7月5日。

[海川智能|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

解读：广东海川智能机器股份有限公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了关于拟用自有资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。 公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品。截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回。具体情况如下：2025年6月5日认购的28天国债逆回购，金额10039.10万元，年化收益率1.665%，收益金额12.82万元。此外，公司在授权范围内继续进行国债逆回购投资，2025年7月3日认购的28天国债逆回购，金额10051.00万元，年化收益率1.510%。 国债逆回购投资具有明显的收益性，但也存在市场风险、利率风险等。公司采取了一系列风险控制措施，包括严格遵守相关法规制度、合理开展投资、接受监督与检查等。国债逆回购投资不影响公司日常生产经营活动所需资金，提高了公司自有闲置资金的使用效率，增加了公司收益。截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额合计为10051.00万元。

[华明装备|公告解读]标题：关于调整回购公司股份方案的公告

解读：证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕050号 华明电力装备股份有限公司关于调整回购公司股份方案的公告。重要内容提示：本次调整回购股份方案的具体内容为将回购资金总额由“不低于人民币15,000万元(含)，不超过人民币20,000万元（含）”调整至“不低于人民币15,000万元(含)，不超过人民币25,000万元（含）”。除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。本次调整回购股份方案事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 相关风险提示包括：回购期间公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险；回购股份的资金来源于公司自有或自筹资金，可能存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，可能导致已回购股票无法全部转让的风险；回购期间发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致公司董事会决定调整、变更或终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则调整、变更或终止的风险。 公司于2025年7月4日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司将回购资金总额调整至“不低于人民币15,000万元(含)，不超过人民币25,000万元（含）”。除回购资金总额调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。本次调整事宜属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。具体内容详见相关公告。

[华宏科技|公告解读]标题：关于华宏转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

解读：证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-050 债券代码：127077 债券简称：华宏转债 江苏华宏科技股份有限公司关于“华宏转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 特别提示：转股价格：11.14元/股 转股期限：2023年6月8日至2028年12月1日 自2025年6月23日至2025年7月4日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格11.14元/股的85%（即9.47元/股），预计后续将有可能触发“华宏转债”转股价格向下修正条款。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司公开发行可转换公司债券51500.00万元，每张面值为100.00元，发行数量为515.00万张。募集资金总额为515000000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为504019150.92元。可转换公司债券于2023年1月10日起在深交所挂牌交易。转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止。 华宏转债的转股价格经过多次调整，最新转股价格为11.14元/股，自2024年5月20日起生效。 根据相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露相关信息。投资者如需了解更多内容，请查阅2022年11月30日公司在巨潮资讯网披露的《募集说明书》。特此公告。江苏华宏科技股份有限公司董事会2025年7月5日。

[天奈科技|公告解读]标题：天奈科技关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告

解读：证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-058 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告 截至2025年7月4日，公司股价已触发“天奈转债”转股价格向下修正条款。经公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至2026年1月4日），如再次触发“天奈转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年1月5日起开始重新计算，若再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天奈转债”转股价格的向下修正权利。“天奈转债”的初始转股价格为153.67元/股，经过多次调整，最新转股价格为99.11元/股。公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。江苏天奈科技股份有限公司董事会2025年7月5日

[台华新材|公告解读]标题：浙江台华新材料集团股份有限公司关于不向下修正“台21转债”转股价格的公告

解读：证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-052 转债代码：113638 债券简称：台 21转债 浙江台华新材料集团股份有限公司关于不向下修正“台 21转债”转股价格的公告 截至2025年7月4日，公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于“台 21转债”当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“台 21转债”转股价格，同时在未来六个月内（2025年7月5日至2026年1月4日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年1月5日开始重新起算，若再次触发“台 21转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“台 21转债”转股价格的向下修正权利。“台 21转债”于2021年12月29日公开发行，发行总额60,000万元，期限6年。转股价格经过多次调整，最新转股价格为16.19元/股。根据《募集说明书》约定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。特此公告。浙江台华新材料集团股份有限公司董事会 二〇二五年七月五日

[海通发展|公告解读]标题：福建海通发展股份有限公司2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-073 福建海通发展股份有限公司 2025 年半年度业绩预告。公司预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 7,500 万元到 9,500 万元，与上年同期相比，预计减少 14,725.36 万元到 16,725.36 万元，同比减少 60.78% 到 69.04%。预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 7,396.53 万元到 9,396.53 万元，与上年同期相比，预计减少 11,190.57 万元到 13,190.57 万元，同比减少 54.36% 到 64.07%。2024 年 1-6 月公司利润总额为 24,275.68 万元，归属于母公司所有者的净利润为 24,225.36 万元，每股收益为 0.27 元。2025 年上半年干散货航运市场面临严峻挑战，运价同比大幅下滑，BDI、BCI、BPI、BSI 均值分别下降 30%、33%、33%、30%。公司为保障船队运营，增加了船舶维修保养费用，短期内效益未完全释放。公司未来将优化全球航线布局，提高运营效率，降低运营成本，强化盈利能力。本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的 2025 年半年度报告为准。

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦2025年半年度业绩预增公告

解读：证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2025-023 惠而浦（中国）股份有限公司2025年半年度业绩预增公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。经公司财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润20500万元左右，与上年同期相比增加17391.03万元左右，同比增加559%左右。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润19400万元左右，与上年同期相比增加17373.54万元左右，同比增加857%左右。 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。上年同期归属于母公司所有者的净利润为3108.97万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2026.46万元，每股收益为0.04元/股。 本期业绩预增主要原因是主营业务收入同比增长，公司提升研发创新，推进新项目开发，持续加强与客户合作。此外，公司优化收入结构，深入挖掘降本空间，提升组织效率，控制无效费用开支，整体盈利能力进一步提升。 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

[苏州高新|公告解读]标题：苏州高新2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2025-022 苏州新区高新技术产业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：每股分配比例A股每股现金红利0.018元。相关日期为股权登记日2025年7月10日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年7月11日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,151,292,907股为基数，每股派发现金红利0.018元（含税），共计派发现金红利20,723,272.33元。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管。公司控股股东苏州苏高新集团有限公司为自行发放对象。对于持有公司无限售条件A股股票的自然人股东和证券投资基金，根据相关规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.018元。对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0162元。对于香港联交所投资者投资公司A股股票（“沪股通”），公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0162元。对于其他机构投资者，实际派发现金股息为税前每股人民币0.018元。投资者如有相关问题请咨询，联系部门：苏州高新董事会秘书处，联系电话：0512-67379025。特此公告。苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会2025年7月5日。

[华明装备|公告解读]标题：关于第七届董事会第二次会议决议的公告

解读：证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕049号 华明电力装备股份有限公司关于第七届董事会第二次会议决议的公告。公司第七届董事会第二次会议通知于2025年7月1日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2025年7月4日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席9人，董事长肖毅先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。经与会董事认真讨论，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来业务发展、市场价值等方面信心，为推进回购股份事项及员工持股计划顺利实施，综合考虑证券市场变化调整回购资金总额，由“不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）”调整至“不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币25,000万元（含）”。除回购资金总额调整外，回购股份方案其他内容未发生变化。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整回购公司股份方案的公告》。备查文件包括公司第七届董事会第二次会议决议。特此公告。华明电力装备股份有限公司董事会2025年7月5日。

[方正电机|公告解读]标题：关于公司第八届董事会第二十五会议决议公告

解读：证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-036 浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告。会议通知于2025年6月30日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2025年7月4日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：审议通过了《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司设立香港全资子公司的议案》，为了进一步推动国际化战略，开辟广阔的国外销售渠道，开拓新的产品品类，全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司以自有资金50万港元拟在中国香港设立高科润电子（香港）贸易有限公司。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司设立香港全资子公司的的公告》（公告号：2025-035）。浙江方正电机股份有限公司董事会2025年7月5日。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

[太钢不锈|公告解读]标题：第九届董事会第三十三次会议决议公告

解读：证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-029 山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告。会议通知及资料于2025年6月27日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了《关于调整部分机构的议案》，结合公司战略发展要求与项目管理效能提升的客观需要，为构建从战略规划、项目立项到建设实施的全周期管理体系，整合规划发展部与工程管理部，成立规划投资部。经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。备查文件包括公司第九届董事会第三十三次会议决议。特此公告，山西太钢不锈钢股份有限公司董事会，二〇二五年七月四日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[合康新能|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年7月4日召开，会议通知于2025年7月2日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，董事长陆剑峰先生和董事王文亮先生现场参加会议，其他董事以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长陆剑峰先生主持。 会议审议通过两个议案。一是《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于43名激励对象已离职，不具备激励对象资格，董事会决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票1280万股。二是《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的44名激励对象办理归属限制性股票共计740万股。两个议案均以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[金健米业|公告解读]标题：金健米业2025年第二次临时股东会会议资料

解读：金健米业股份有限公司将于2025年7月17日召开2025年第二次临时股东会，会议地点为公司总部五楼会议室。会议主要审议两项议案：一是关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案，二是关于增补公司第九届董事会独立董事的议案。修订后的《公司章程》主要调整包括：将“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事会”章节，新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”和“董事会专门委员会”章节，调整“财务会计制度、利润分配和审计”章节为“财务会计制度、总法律顾问制度、利润分配和审计”。此外，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。关于增补独立董事议案，公司提名吴静桦先生为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格已通过上海证券交易所备案审核。吴静桦先生现任湖南工商大学副教授，具备财务管理学博士学位。会议将采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

[凯莱英|公告解读]标题：第四届董事会第六十四次会议决议公告

解读：证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-038 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会第六十四次会议于2025年7月4日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长HAO HONG先生召集和主持，监事及高级管理人员列席。 会议审议通过了两项议案： 审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》。公司拟变更募投项目“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”募集资金用途，将剩余资金分别投入至“凯莱英生命科学（天津）有限公司化学大分子研发生产一体化综合建设项目”，并增加“天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目”的承诺投资金额，该项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。“凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。该议案需提交股东大会审议。 审议通过了《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》。公司拟调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期，以提高H股募集资金使用效率。该议案也需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告信息。

[惠博普|公告解读]标题：第五届董事会2025年第三次会议决议公告

解读：华油惠博普科技股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议于2025年7月4日召开，应出席董事8名，实到董事8名。会议由董事长潘青女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案： 一、同意为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行申请不超过1000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过1000万元人民币，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。授权董事张中炜签署相关法律文件。 二、同意为全资子公司香港惠华环球科技有限公司在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请开立不超过5000万元非融资性保函提供连带责任保证担保，担保金额不超过5000万元，担保期间为保函开立之日起至保函到期之日止。同样授权张中炜签署相关法律文件。 三、决定于2025年7月21日召开2025年第三次临时股东会。上述第一、二项议案需提交该次股东会审议。会议表决均为8票同意，0票反对，0票弃权。

[微光股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-024 杭州微光电子股份有限公司将于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年7月16日。会议地点为杭州市临平区东湖街道兴中路365号公司行政楼一楼会议室。会议审议四个议案：继续开展商品期货套期保值业务、开展外汇衍生品交易业务、使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资、为子公司提供授信担保额度。参会登记时间为2025年7月21日9:30-11:30和14:00-16:00，登记地点为公司证券办公室。法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证等材料。异地股东可通过信函或传真登记。网络投票代码为362801，投票简称为“微光投票”。联系人：何思昀，联系电话：0571-86240688，邮箱：service36@wgmotor.com、service37@wgmotor.com。