公告解读

[小商品城|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-045 浙江中国小商品城集团股份有限公司将于2025年7月21日14点召开2025年第二次临时股东大会。会议地点为浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月21日9:15-15:00。会议审议议案为选举董事，包括选举陈德占先生和吴秀斌先生为第九届董事会非独立董事。上述议案已于2025年7月5日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年7月15日。持有多个股东账户的股东可以通过任一股东账户参加投票，投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。会议联系方式：地址为浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部，电话0579-85182812，传真0579-85197755，联系人许杭。会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费用自理。

[微光股份|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

解读：杭州微光电子股份有限公司拟开展外汇衍生品交易业务，以防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险。公司产品出口占比超过50%，主要采用外币结算。交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 公司拟投入的金融机构授信额度不超过人民币4000万元，最高持仓合约金额不超过人民币80000万元，额度在有效期内可循环滚动使用，最长交割期不超过12个月。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，资金来源仅涉及自有资金。 公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易。风险包括市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及其他风险。公司已制定内部控制制度，并将定期审查交易情况，确保风险可控。会计核算将按照财政部相关会计准则进行。综上，公司认为开展外汇衍生品交易业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。

[微光股份|公告解读]标题：关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

解读：杭州微光电子股份有限公司发布关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。报告指出，铜和铝是公司主要原材料，价格波动对公司生产经营有较大影响。为规避和减少价格波动带来的经营风险，公司决定在上海期货交易所进行铜期货和铝期货合约的套期保值业务。交易金额方面，保证金最高占用额不超过3000万元，最高持仓合约金额不超过23000万元，额度可循环滚动使用，期限为股东大会审议通过之日起12个月内。资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 风险分析显示，可能存在市场风险、流动性风险、技术风险及操作风险、法律风险和政策风险。为此，公司制定了《期货业务管理制度》，成立期货套期保值业务领导小组，严格控制套期保值规模，确保期货持仓量不超过实际需求，并加强相关人员培训，建立异常情况报告制度。公司将根据财政部相关会计准则对套期保值业务进行核算处理。 综上，公司认为继续开展商品期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司生产经营的稳定性和可持续性。

[微光股份|公告解读]标题：关于为子公司提供授信担保额度的公告

解读：证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-023 杭州微光电子股份有限公司关于为子公司提供授信担保额度的公告。公司第六届董事会第五次会议审议通过为满足子公司微光（泰国）有限公司日常生产经营和业务发展需求，拟为其申请银行授信提供担保，总额不超过人民币6000万元，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等，任一时点担保余额不超过6000万元。该事项需提交股东大会审议，授权董事长在额度范围内与银行签订相关文件，有效期及授权期限自议案通过起12个月内有效，不构成关联交易。微光（泰国）有限公司成立于2022年7月5日，注册地为泰国罗勇府，注册资本9亿泰铢，经营范围包括电机、风机、微特电机研发、生产和销售。公司直接持股98%，间接持股2%，合计100%。微光泰国最近一期资产负债率为15.34%，2024年12月31日资产总额18835.08万元，负债总额2691.55万元，净资产16143.53万元；2025年3月31日资产总额20617.03万元，负债总额3163.10万元，净资产17453.93万元。董事会认为担保有利于拓宽融资渠道，符合公司整体利益，风险可控。截至公告披露日，公司及控股子公司已提供担保余额为0万元，不存在逾期担保情形。备查文件为第六届董事会第五次会议决议。

[微光股份|公告解读]标题：关于继续开展商品期货套期保值业务的公告

解读：证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-020 杭州微光电子股份有限公司关于继续开展商品期货套期保值业务的公告。公司计划在上海期货交易所进行金属铜期货、铝期货合约交易，以对冲原材料价格波动风险。所需保证金最高占用额不超过3000万元，最高持仓合约金额不超过23000万元，额度可循环滚动使用，有效期12个月。资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 公司第六届董事会第五次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议。公司设立止损目标，控制风险敞口，确保套期保值数量不超过实际采购量。主要风险包括市场风险、流动性风险、技术及操作风险、法律风险和政策风险。公司已制定《期货业务管理制度》，成立期货套期保值业务领导小组，严格控制交易规模，加强人员培训，落实风险防范措施。 公司开展此项业务旨在锁定原材料成本，保证经营业绩稳定。综上，继续开展商品期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司生产经营。备查文件包括第六届董事会第五次会议决议及可行性分析报告。

[微光股份|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品交易业务的公告

解读：证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-021 杭州微光电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公司拟开展外汇衍生品交易业务，以防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险。交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 交易额度方面，公司占用的金融机构授信额度不超过人民币4000万元，最高持仓合约金额不超过人民币80000万元，额度在有效期内可循环滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金。公司第六届董事会第五次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议。 风险方面，公司指出存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和其他风险。公司将通过内部控制制度、审慎选择交易对手、定期审查等方式控制风险。公司根据财政部相关会计准则对外汇衍生品交易业务进行会计核算。开展外汇衍生品交易业务有利于规避汇率或利率大幅波动风险，不影响公司主营业务发展，有利于满足公司日常经营需求。

[微光股份|公告解读]标题：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告

解读：证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-022 杭州微光电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告。公司及控股子公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中委托理财单笔购买金额不超过5,000万元。投资种类包括委托银行、证券、基金、保险资产管理机构等专业理财机构进行投资或购买相关理财产品，以及新股配售或申购、股票及存托凭证投资、债券投资等。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。 公司第六届董事会第五次会议审议通过了该议案，尚需股东大会审议。投资风险包括收益不确定性、本金及收益不能按期收回或不能收回、流动性风险、操作风险等。公司将制定相关管理制度，加强对金融市场、政策、产品的研究，持续跟踪投资动态变化，确保资金安全。公司将根据深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。该投资不影响公司主营业务的正常开展，旨在提高闲置自有资金的使用效率，争取增加现金资产收益。

[阿拉丁|公告解读]标题：阿拉丁关于参与竞拍喀斯玛控股有限公司股权的公告

解读：证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-051 转债代码：118006 转债简称：阿拉转债 上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于参与竞拍喀斯玛控股有限公司股权的公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息，中国科学院控股有限公司公开挂牌出售其持有的喀斯玛控股有限公司81.96%的股权，转让底价20198.9109万元。2025年7月4日，公司召开第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了参与竞拍该股权的议案。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。本次竞拍为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性。若竞拍不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。喀斯玛控股有限公司注册资本5000万元人民币，经营范围包括投资活动、企业管理咨询等。主要财务数据显示，2024年度营业收入161278995.54元，净利润25673726.61元。竞拍时间为2025年7月7日10时00分至10时10分，自由竞价期结束后进入限时竞价期。限时竞价期可由多个限时竞价周期组成，每个限时竞价周期为3分钟。特此公告。上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会2025年7月5日。

[凯莱英|公告解读]标题：关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的公告

解读：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2025年7月4日召开董事会和监事会会议，审议通过了关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案。公司拟变更泰兴项目募集资金用途，将剩余资金分别投入新增的化学大分子一体化项目及增加高端制剂项目的承诺投资金额，并将高端制剂项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月。同时，苏州研发中心项目达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月。 截至2025年6月30日，泰兴项目实际投入募集资金6632.28万元，剩余未使用募集资金53367.72万元。本次变更后，泰兴项目剩余募集资金将用于化学大分子一体化项目47367.72万元，高端制剂项目增加6000万元。化学大分子一体化项目总投资50800万元，建设周期48个月，新建质检楼及其他设施。高端制剂项目总投资调整为17195.60万元，预计税后静态投资回收期为8.04年，税后内部收益率为9.21%。 公司表示，本次变更事项有利于提高募集资金使用效率，优化公司产能布局和运作效率，符合公司未来发展的战略要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[新天药业|公告解读]标题：关于取得发明专利证书的公告

解读：贵阳新天药业股份有限公司及全资子公司上海硕方医药科技有限公司近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书。第一项发明专利名称为“一种芡实和炒芡实的鉴别方法及其应用”，证书号第7997809号，专利号ZL 2021 1 1348032.7，授权公告号CN 116124909 B，申请日为2021年11月15日，授权公告日为2025年6月13日。该专利主要应用于不同规格的芡实饮片的质量区分，为后续产品生产时使用正确的饮片并保障产品质量提供依据。 第二项发明专利名称为“一种不同原料来源的陈皮的鉴别方法及其应用”，证书号第8012208号，专利号ZL 2023 1 0263057.X，授权公告号CN 116106454 B，申请日为2023年3月17日，授权公告日为2025年6月20日。该专利主要应用于不同品种陈皮药材的质量区分，为获得质量一致的陈皮药材进而保障产品质量提供依据。 两项专利技术未来都将用于公司相关新药产品的生产过程中，以进一步提升公司产品质量的稳定性和有效性。上述两项专利的获得，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，形成持续创新机制，从而增强公司核心竞争力。

[凯莱英|公告解读]标题：一创投行关于凯莱英变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目调整部分项目投资金额及延期事项的核查意见

解读：第一创业证券承销保荐有限责任公司对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期事项进行了核查。凯莱英于2020年9月非公开发行股票，募集资金净额为2274960656.06元。截至2025年6月30日，部分项目已完成投资，如凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目等。泰兴项目投资进度为11.05%，拟变更用途，将剩余募集资金分别用于新增募投项目化学大分子一体化项目及增加高端制剂项目投资金额并延期至2027年6月，同时将苏州研发中心项目延期至2028年12月。化学大分子一体化项目总投资50800万元，建设周期48个月。高端制剂项目总投资调整为17195.60万元，承诺使用募集资金16000万元。公司认为此次变更有利于提高募集资金使用效率，优化产能布局，符合公司长远利益。该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议。

[天奈科技|公告解读]标题：江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年修订）

解读：江苏天奈科技股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，旨在完善公司治理机制，加强内部控制，确保信息披露质量。根据相关法律法规，结合公司实际情况，制度明确独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务，要求其勤勉尽责，维护公司整体利益。管理层需向独立董事汇报年度财务状况、生产经营情况等重大事项，必要时安排实地考察。独立董事应检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师的资格，在年审注册会计师进场前后与之沟通审计计划、审计重点等内容。独立董事需审查董事会会议材料的充分性，对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见，并对年度报告签署书面确认意见。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其独立行使职权。独立董事在年报编制和审议期间负有保密义务，不得泄露内幕信息或买卖公司股票。制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自审议通过后实施。

[天奈科技|公告解读]标题：江苏天奈科技股份有限公司内部审计制度（2025年修订）

解读：江苏天奈科技股份有限公司发布了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益，促进公司健康发展。该制度依据多项法律法规及公司章程制定。内部审计是对公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性及完整性等进行独立客观的监督和评价。 公司董事会设立审计委员会，成员全部由董事组成，其中独立董事占半数以上。内部审计的实施机构为审计部，在董事会审计委员会领导下行使职权，保持独立性，不得置于财务部门领导之下。审计部需对公司内部控制制度的建立和实施、财务信息的真实性等进行检查监督，并至少每季度向董事会审计委员会报告工作。 审计部的主要职责包括检查评估内部控制制度的有效性，审计财务信息的合法性、合规性、真实性和完整性，协助建立健全反舞弊机制，并定期提交工作报告。审计部拥有广泛的权限，如要求提供资料、审核账目、调查事项等。审计工作涵盖公司经营活动与财务报告和信息披露相关的所有业务环节，包括执行财经法规、内部控制制度、财务收支、对外投资等多个方面。 审计部根据年度计划实施审计工作，采用多种审计方式，确保审计过程的充分性和可靠性。审计报告应详细描述重要事项并发表针对性意见，确保事实清楚、结论正确。审计部还需对内部控制的有效性进行评价，每年提交内部控制评价报告。审计档案需按项目归档管理，最低保管期限为五年。公司对违反财经法纪和公司规章制度的行为进行处罚，对优秀内部审计人员给予奖励。该制度经公司董事会审议通过后实施。

[天奈科技|公告解读]标题：江苏天奈科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度（2025年修订）

解读：江苏天奈科技股份有限公司制定了内幕信息知情人报备制度，旨在加强内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。 公司董事会是内幕信息管理机构，负责内幕信息知情人档案的登记和报送，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记入档和报送事宜。未经董事会批准，任何人不得泄露内幕信息。公司内部实行重大信息实时报告制度，责任人应在当日告知董事会秘书。 内幕信息包括对公司经营、财务或股票交易价格有重大影响的未公开信息，如重大投资行为、重大合同、重大债务违约等。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上的股东及其相关人员等。 公司在内幕信息依法公开披露前，应填写内幕信息知情人档案，记录知情人名单及其知悉内幕信息的时间、地点、方式等内容。公司还需制作重大事项进程备忘录，记录重大事项的各个环节和进展情况。公司应对内幕信息知情人进行保密教育，确保其履行保密义务。公司定期检查内幕信息保密管理情况，对违规行为进行责任追究。

[天奈科技|公告解读]标题：江苏天奈科技股份有限公司投资者关系管理制度（2025年修订）

解读：江苏天奈科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在完善公司治理结构，规范投资者关系工作，加强与投资者的沟通，提升公司诚信度和核心竞争力。制度明确了投资者关系管理的目的和基本原则，包括树立尊重投资者的理念，通过充分的信息披露加深投资者对公司的了解，促进公司诚信自律和规范运作。 服务对象涵盖投资者、财经媒体、证券分析师、证券监管机构及其他相关个人和机构。沟通主要内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境和社会治理信息、企业文化建设等。公司应多渠道开展投资者关系管理工作，确保沟通方式方便投资者参与，并及时回应投资者诉求。 制度强调了合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，确保投资者关系管理活动符合法律法规，平等对待所有投资者，主动开展活动并注重诚信。公司应通过多种方式与投资者沟通，如官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮件等，并确保对外联系渠道畅通。 此外，公司应积极召开投资者说明会，特别是在特定情形下，如现金分红未达标、重组终止等，及时向投资者介绍情况、回答问题。公司还应定期确认是否属于长期破净公司，并制定估值提升计划。董事会秘书负责统筹协调投资者关系管理工作，各部门应积极配合，确保信息及时准确传递。

[天奈科技|公告解读]标题：江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年修订）

解读：江苏天奈科技股份有限公司董事会设立审计委员会，并制定实施细则。审计委员会是董事会下设专门委员会，负责事前审计和专业审计，确保董事会对经理层有效监督，完善公司法人治理结构。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人，委员任期与董事一致。 主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督评估内部控制、协调管理层与审计机构沟通、检查公司财务及监督高管履职合法性。委员会需向董事会提交审议意见，如财务报告、内部控制评价报告等。监督外部审计机构独立性和专业性，评估内部审计工作计划及结果，审阅财务报告并关注重大会计和审计问题，评估内部控制制度设计适当性。 审计委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。委员有保密义务，会议记录保存不少于十年。公司需披露审计委员会年度履职情况及重大事项专项意见。

[天奈科技|公告解读]标题：江苏天奈科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年修订）

解读：江苏天奈科技股份有限公司董事会设立提名委员会，并制定实施细则。提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。主任委员在独立董事中选举产生。委员任期与董事任期一致，连选可以连任。提名委员会负责研究董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，搜寻人选并进行资格审查。会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决定需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本实施细则经公司董事会审议通过后实施。

[天奈科技|公告解读]标题：江苏天奈科技股份有限公司信息披露管理制度（2025年修订）

解读：江苏天奈科技股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整。制度适用于公司及纳入合并会计报表的附属公司。公司依法披露信息需报送上海证券交易所审核并在指定媒体发布，不得提前泄露或以新闻发布代替公告义务。 信息披露文本采用中文，确保书面与电子文件一致。公司为投资者设置信息交流渠道，增进双向沟通。信息披露基本原则包括真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。公司设立董事会秘书负责协调和组织信息披露，董事会确保内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 各部门和分子公司负责人是信息披露的第一责任人，需及时告知董事会秘书重大信息。审计委员会监督董事和高管履行信息披露职责。股东和实际控制人发生重大变化时，应主动告知公司董事会并配合履行信息披露义务。公司建立重大事项内部报告制度，董事长为保密工作第一责任人，确保信息公开前知情人范围最小化。 定期报告包括年度、半年度和季度报告，需按规定时间和内容披露。临时报告涵盖重大事件、交易、风险事项等，需及时披露。公司设立信息披露暂缓与豁免机制，确保涉及国家秘密或商业秘密的信息得到适当处理。公司对信息披露违规行为进行责任追究，确保制度严格执行。

[天奈科技|公告解读]标题：江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）

解读：江苏天奈科技股份有限公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定实施细则。该委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由独立董事担任并由董事会选举产生。委员任期与董事任期一致，连选可以连任。委员会下设工作组，负责筹备会议、提供资料和执行决议。 薪酬与考核委员会主要职责包括制定董事和高级管理人员的薪酬计划、股权激励计划等，并向董事会提出建议。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划。委员会的提案需提交董事会审议，高级管理人员的薪酬方案需董事会通过。委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年。委员对会议内容负有保密义务。本实施细则经公司董事会审议通过后实施。

[天奈科技|公告解读]标题：江苏天奈科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年修订）

解读：江苏天奈科技股份有限公司董事会设立战略委员会，并制定实施细则。战略委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，提案提交董事会审议。 战略委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料并进行初审，组织评审并向战略委员会提交正式提案。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议可以现场、视频、电话或其他电子通信方式召开，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。战略委员会会议通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会，出席会议的委员对会议事项有保密义务。