公告解读

[九号公司|公告解读]标题：九号有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2022年限制性股票激励计划第三次预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见

解读：九号有限公司董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规及《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》的规定，对公司2022年限制性股票激励计划第三次预留授予部分第二个归属期归属名单进行了核查。核查结果显示，本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合条件的6名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票对应存托凭证50,069份。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及存托凭证持有人利益的情形。九号有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年7月5日。

[豫光金铅|公告解读]标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-045 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告。会议于2025年7月4日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了以下议案：1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，监事会职权由董事会审计委员会承接行使。2、修订和制定部分公司管理制度，包括关联交易管理办法、独立董事工作制度等17项制度。3、关于新增日常关联交易的议案，拟与甘肃宝徽签订铅渣、铜渣购货合同。4、关于为控股股东提供担保的议案。5、关于2025年度为全资子公司提供新增担保额度预计的议案。6、关于购买公司董监高责任险的议案，全体董事回避表决。7、关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年7月23日召开。河南豫光金铅股份有限公司董事会2025年7月5日。

[豫光金铅|公告解读]标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议

解读：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年7月3日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议的召集、召开符合相关法律法规规定，合法有效。会议对拟提交公司第九届董事会第十七次会议的两个议案进行了会前审核。 1、关于新增日常关联交易的议案：公司拟与甘肃宝徽实业集团有限公司签订《购货合同（铅渣）》《购货合同（铜渣）》。经核查，上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律法规，遵循“公平、公正、公允”原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益，符合公司和全体股东的利益。同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于为控股股东提供担保的议案：公司为控股股东提供担保基于双方互保关系，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益情形，同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事签字：郑远民 张选军 潘慧峰，日期为2025年7月3日。

[天健集团|公告解读]标题：第九届董事会第三十二次会议的决议公告

解读：深圳市天健（集团）股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2025年7月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月26日以书面或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议通过了三项议案： 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，调整后的委员会成员包括：战略与预算委员会主任委员郑晓生，委员何云武、徐腊平、向德伟、李希元、刘恒；薪酬与考核委员会主任委员李希元，委员向德伟、刘恒；提名委员会主任委员向德伟，委员郑晓生、魏晓东、李希元、刘恒；审计委员会主任委员向德伟，委员李希元、刘恒；合规管理委员会主任委员刘恒，委员向德伟、李希元。 审议通过了《关于公司向房地产子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向公司控股房地产子公司提供财务资助。 审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向公司全资子公司提供财务资助。 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2025年7月5日。

[协鑫能科|公告解读]标题：第八届董事会第四十三次会议决议公告

解读：协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2025年7月4日召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长朱钰峰先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案。 会议审议通过了关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，尚需提交股东大会审议。修订内容依据相关法律法规，废止《监事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。公司提请股东大会授权董事会办理相关工商登记备案事宜。 会议还审议通过了修订《独立董事工作制度》等制度的议案，涉及修订多项管理制度，如《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等，并将《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。 此外，会议审议通过了修订《总裁、联席总裁工作细则》等制度的议案，涉及修订和更名多项内部管理制度。会议还审议通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。 最后，会议审议通过了关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年7月21日召开。

[可立克|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-050 深圳可立克科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议召开时间为2025年7月4日下午15:00，地点为深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长肖铿主持。出席股东及股东授权委托代表人共184人，代表股份297,952,686股，占总股本61.0269%。审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜以及2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案。北京市金杜（深圳）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，确认本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议和法律意见书。特此公告。深圳可立克科技股份有限公司董事会2025年7月5日。

[协鑫能科|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-058 协鑫能源科技股份有限公司将于2025年7月21日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室。股权登记日为2025年7月16日。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月21日9:15至15:00。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议《关于修订公司章程及股东大会议事规则董事会议事规则的议案》和《关于修订独立董事工作制度等制度的议案》。议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，其他议案为普通决议事项，需过半数表决权通过。中小投资者的表决结果将单独计票并披露。股东可通过现场、电子邮件或信函方式登记，登记时间为2025年7月18日9:30至15:00。联系地址为江苏省苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源科技股份有限公司证券部。联系电话：0512-68536762，电子邮箱：ir-gclet@gclie.com。

[银禧科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-38 广东银禧科技股份有限公司将于2025年7月22日下午15:30召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为2025年7月22日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月17日。现场会议地点为东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室。会议审议事项包括《关于广东银禧科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于广东银禧科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年7月18日工作日时间8：30-12：00；13：45-17：00，登记地点为东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室。联系人：郑桂华、陈玉梅、陈俊宇，联系电话：0769-38858388，传真号码：0769-38858399，电子邮箱：silverage@silverage.cn。

[中泰化学|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-040 债券代码：148437 债券简称：23新化K1 新疆中泰化学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。公司于2025年6月19日发布召开通知，会议由公司董事会召集，董事张国魁主持。会议时间为2025年7月4日，现场会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月1日。 出席股东会的股东共573人，代表有表决权的股份812,368,445股，占公司总股份的31.3653%。现场出席股东2人，代表股份688,711,132股，占公司总股份的26.5910%。网络投票股东571人，代表股份123,657,313股，占公司总股份的4.7744%。中小股东570人，代表股份48,657,313股，占公司总股份的1.8786%。 会议审议通过关于增补公司董事会成员的议案，选举黄小虎先生和许鹏飞先生为非独立董事。陕西稼轩律师事务所出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。

[恩捷股份|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-109 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债。云南恩捷新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了使用不超过人民币30,000.00万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型金融机构销售的理财类产品或存款类产品，期限不超过12个月。近日，公司在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用1,499.00万元购买了七天通知存款产品，年化固定收益率为0.65%，起息日为2025年7月3日。公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，控制投资风险。独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加收益。截至本公告披露日，公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2,145.00万元。云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零二五年七月四日。

[恩捷股份|公告解读]标题：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

解读：证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-108 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债。云南恩捷新材料股份有限公司发布关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告。公司于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了2025年度合并报表范围内担保额度的议案，并于2025年1月16日召开第一次临时股东会审议通过。 近日，公司与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订《最高额保证合同》，对下属子公司上海恩尔捷贸易有限公司向中行上海自贸区分行申请的1000万元综合授信提供连带责任保证担保。担保范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。担保期间为每笔债务履行期限届满之日起三年。 截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为6000000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的245.19%；实际签署有效的担保总额为3990213.76万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的163.06%。公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。特此公告。云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零二五年七月四日。

[恩捷股份|公告解读]标题：关于购买董监高责任险的公告

解读：证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-105 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。 责任保险方案如下：投保人为云南恩捷新材料股份有限公司，被保险人为公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员，保险限额不超过人民币8000万元/年，保险费不超过人民币40万元，保险期限为1年，后续每年可续保或重新投保。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关购买事宜，并在保险合同期满时或之前办理续保或重新投保。 监事会认为，购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥职能，且履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事作为被保险对象，已对此议案回避表决，同意将该事项直接提交公司2025年第六次临时股东会审议。

[乐通股份|公告解读]标题：关于控股股东部分股份被冻结的公告

解读：珠海市乐通化工股份有限公司发布公告，控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及其一致行动人深圳市优悦美晟企业管理有限公司累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超80%，所持公司股份被司法冻结占其所持股份2 90%。大晟资产所持有公司的部分股份被司法冻结，具体情况为：大晟资产本次冻结股份数量1770638股，占其所持股份比例3 41%，占公司总股本比例0 85%，起始日为2025年7月2日，到期日为2028年7月1日，冻结执行人为深圳市福田区人民法院，尚未收到法院文书，原因尚不明确。此外，大晟资产持股数量51999959股，持股比例24 82%，累计被冻结数量1780597股，合计占其所持股份比例3 42%，合计占公司总股本比例0 85%。优悦美晟持股数量9472510股，持股比例4 52%，无股份被冻结。截至2025年7月3日，本次司法冻结不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，但若后续未妥善解决，可能导致被强制过户、司法拍卖等风险，进而影响公司控制权稳定性。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，本次股份被司法冻结暂未对公司生产经营产生重大影响。公司将持续关注股份冻结进展并及时履行信息披露义务。

[航天彩虹|公告解读]标题：关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告

解读：证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-028 航天彩虹无人机股份有限公司关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的公告。为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩的影响，公司拟申请开展规模不超过4400万美元的套期保值业务，单笔最长期限8个月，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。预计业务保证金峰值不超过人民币3000万元，保证金形式为银行授信或人民币银行存款；资金来源为公司及子公司银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金；交易品种为远期结售汇及其他外汇衍生品；交易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。2025年7月4日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务防范汇率波动风险的议案》。本议案无需提交股东会审议，本交易不涉及关联交易。公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，不超越规定的经营范围，严守套期保值、风险中性原则，规避和防范汇率风险。公司将根据财政部相关准则对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展套期保值业务的相关情况。

[航天彩虹|公告解读]标题：航天彩虹无人机股份有限公司开展套期保值业务可行性分析报告

解读：航天彩虹无人机股份有限公司开展套期保值业务可行性分析报告：公司军贸业务主要通过军贸公司开展，签订的销售合同以美元计价，汇率波动对公司业绩产生较大影响。为规避和防范汇率及利率风险，公司拟开展套期保值业务。主要涉及币种为美元，业务品种为远期结售汇及其他衍生品，交易场所为场外交易。资金规模不超过4400万美元，单笔最长期限8个月，优先使用银行授信额度。授权公司总经理办公会审批交易权限，期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，交易对手为大型商业银行或金融机构。公司已制定《公司货币类衍生业务管理办法》，完善内控制度，设置专门岗位，采取针对性风险控制措施。公司将根据财政部相关会计准则对套期保值业务进行会计核算处理，并在定期财务报告中披露。公司开展套期保值业务遵循稳健原则，不进行投机交易，但仍存在汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险和法律风险。公司采取多项风险控制措施，确保业务合规性和有效性。综上，公司开展套期保值业务具有必要性和可行性。

[九号公司|公告解读]标题：九号有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：九号有限公司于2025年7月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意将“智能配送机器人研发及产业化开发项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。 公司公开发行存托凭证募集资金净额为人民币1,240,855,997.22元。截至2025年6月30日，募投项目使用进展如下：智能电动车辆项目和年产8万台非公路休闲车项目均已完成100%，研发中心建设项目完成91%，智能配送机器人研发及产业化开发项目完成86%，补充流动资金项目完成90%。 本次结项的“智能配送机器人研发及产业化开发项目”募集资金承诺投资总额134,960,000.00元，累计投入116,208,067.71元，节余募集资金18,751,900.00元。主要原因是在项目实施过程中，公司严格控制费用，合理调度资源，降低了项目成本，并通过现金管理获得了投资收益。 公司拟将节余募集资金18,751,900.00元转入自有资金账户永久补充流动资金，用于日常生产经营。独立董事和保荐机构均对此表示同意。

[九号公司|公告解读]标题：九号有限公司员工认股期权计划第十三次行权结果暨股份变动公告

解读：九号有限公司发布了员工认股期权计划第十三次行权结果暨股份变动公告。本次行权涉及45562股基础股票，转换为455620份存托凭证。行权证券来源于公司向存托人发行的A类普通股，再由存托人向激励对象签发存托凭证。本次行权存托凭证预计于2028年7月3日上市流通。行权人数为40人，主要为其他激励对象，董事、高级管理人员未参与此次行权。行权后公司存托凭证总数变更为719444662份，实际控制人未发生变化。特别表决权方面，Hctech II L.P.、Putech Limited等五家存托凭证持有人合计持有特别表决权比例从57.67%微降至57.65%。中兴财光华会计师事务所出具了验资报告，确认公司收到227907.76美元认缴股款，新增股份已于2025年7月3日完成登记。本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

[豫光金铅|公告解读]标题：河南豫光金铅股份有限公司信息披露事务管理制度

解读：河南豫光金铅股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年7月修订），旨在规范公司信息披露行为，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益。制度适用于公司本部、控股50%以上的公司及纳入合并会计报表的公司。信息披露义务人包括公司及董事、高级管理人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人等。信息披露内容涵盖定期报告（年度、半年度、季度报告）和临时报告，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。定期报告需经董事会审议通过，财务信息须经审计委员会审核。临时报告应在重大事件发生时立即披露，包括经营方针、重大投资、重大合同、重大债务、重大亏损等。公司应通过上交所网站和符合条件的媒体发布信息，不得提前泄露。公司董事会负责信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书具体协调。公司及相关信息披露义务人不得通过非正式渠道提供未披露的重大信息。制度还规定了内幕信息保密措施、财务管理和会计核算的内部控制及监督、档案管理等内容。

[豫光金铅|公告解读]标题：河南豫光金铅股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法

解读：河南豫光金铅股份有限公司发布了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》（2025年7月修订）。该办法旨在提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度，确保财务报告真实、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。办法适用于公司董事、高级管理人员、各分子公司及各部门负责人等。重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等。对于重大会计差错，具体认定标准涉及资产、负债、收入、利润等方面，差错金额需达到一定比例和绝对金额。公司对以前年度财务报告进行更正时，需聘请合格会计师事务所审计。其他年报信息披露重大差错包括财务信息重大遗漏、重大诉讼、担保等。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失等。公司董事会有权解释和修订本制度，自审议通过之日起实行。

[豫光金铅|公告解读]标题：河南豫光金铅股份有限公司章程

解读：河南豫光金铅股份有限公司章程旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司成立于1999年，由河南豫光金铅集团有限责任公司等五家发起设立，注册资本为人民币109,024.2634万元。公司经营范围涵盖常用有色金属冶炼、化工产品销售、贵金属冶炼等。章程明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的职责和运作规则，强调了股东权利和义务，以及公司治理结构。公司设立党组织，全面加强党的建设，党组织在公司中处于领导核心和政治核心地位。章程还规定了股份发行、股份增减和回购、股份转让等事项，明确了股东会、董事会的召集、提案与通知、召开、表决和决议程序。此外，章程详细规定了董事、独立董事、董事会秘书的职责和任职条件，以及公司财务会计制度、利润分配和审计制度。公司可依法进行合并、分立、增资、减资，并在特定情况下解散和清算。章程修改需经股东会决议通过，并报主管机关审批。