公告解读

[浙江永强|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：浙江永强集团股份有限公司关联交易管理制度主要内容如下：制度旨在确保公司与关联方之间的交易公平、公正、公开，保护公司和全体股东利益。关联人包括关联法人和其他组织以及关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份等情形。关联交易指公司或其控股子公司与关联人间发生的资源或义务转移事项，包括购买、销售、提供或接受劳务等。关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平原则，签订书面协议，关联方在表决时应回避。股东会审批金额超3000万元且占净资产5%以上的关联交易，董事会审批与关联自然人成交超30万元或与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上的交易。公司应及时披露关联交易协议订立、变更、终止及履行情况，达到董事会审议标准的关联交易应及时披露。制度还规定了关联交易审议和披露的特殊情况及豁免情形。本制度经公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。

[浙江永强|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：浙江永强集团股份有限公司子公司管理制度经2025年7月10日六届二十六次董事会审议通过。制度旨在加强对子公司的管理控制，确保其规范高效运作，保护公司和投资者权益。子公司包括全资、控股及参股公司，依法享有法人财产权，自主经营，自负盈亏。公司对子公司重大事项进行管理，子公司需遵守证券监管部门的各项规定，做到诚信、公开、透明。 公司通过股东会行使股东权利制定子公司章程，全资子公司董事、监事、高级管理人员由公司委派，控股子公司董事人数应过半数，参股子公司由各方协商确定。子公司董事、监事、高级管理人员需依法经营，维护母公司利益，定期汇报生产经营情况。 子公司财务管理由公司财务部归口管理，会计政策与公司保持一致，严格控制关联交易，未经公司批准不得对外担保。子公司经营决策需服从公司发展战略，重大投资需按程序报批，不得进行风险投资。子公司重大事项需及时报告公司董事会秘书，确保信息披露真实、准确、完整。公司定期对子公司进行审计监督，子公司应积极配合并提供所需资料。

[浙江永强|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：浙江永强集团股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，经2025年7月10日六届二十六次董事会审议通过。该制度旨在规范年报信息披露重大差错问责管理，提高年报信息披露质量，确保真实、准确、完整、及时。制度适用于公司董事、高级管理人员及其他相关人员，若因不履行或未正确履行职责导致年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响的，将追究责任。责任追究原则包括客观公正、有责必问、权力与责任相对等。具体情形如违反法律法规、未按规定程序办事等将被追责，情节恶劣者将从重惩处，而有效阻止不良后果或因不可抗力者可从轻处理。责任追究形式包括通报批评、警告、调离岗位、经济处罚等，并纳入年度绩效考核。季度报告、中期报告的重大差错责任追究参照此制度执行。本制度由公司董事会负责解释和修改。

[浙江永强|公告解读]标题：内幕信息及知情人管理与登记制度

解读：浙江永强集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度经2025年7月10日六届二十六次董事会审议通过。制度适用于公司内幕信息及其知情人管理，确保信息披露公开、公平、公正。董事会负责内幕信息知情人档案的真实、准确、完整，董事长和董事会秘书签署书面确认意见。证券投资部负责内幕信息的监管工作。 内幕信息指涉及公司经营、财务并对证券市场价格有重大影响的未公开信息。内幕信息知情人包括可以接触、获取内幕信息的内部和外部相关人员。公司应在内幕信息依法公开披露前填写内幕信息知情人档案，并在披露后五个交易日内报送深圳证券交易所。内幕信息知情人档案应包括姓名、国籍、证件号码、知情日期等信息。 公司发生重大事项时，如重大资产重组、高比例送转股份等，应及时报送内幕信息知情人档案。公司应做好内幕信息管理工作，视情况分阶段披露相关情况，并制作重大事项进程备忘录。内幕信息知情人档案和备忘录自记录之日起至少保存十年。 内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密责任，不得买卖公司股票或建议他人买卖。违反规定进行内幕交易或泄露信息的，公司将依据规定处罚相关责任人，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。公司须将内幕信息知情人及其直系亲属的相关资料登记备案。

[浙江永强|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：浙江永强集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则经2025年7月10日六届二十六次董事会审议通过。该细则旨在增强公司核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究并提出公司中长期发展战略和重大投资决策的建议。委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，负责主持工作，下设工作组筹备会议并执行决议。主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投资融资决策、重大战略发展项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对相关事项进行检查，并完成董事会授权的其他事宜。战略委员会应在充分讨论基础上拟定公司中长期发展规划草案提交董事会审议，负责审查重大投资项目可行性并提出修改意见。会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可不受此限。会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。战略委员会可邀请公司其他董事、高级管理人员及相关人员列席会议，必要时可聘请中介机构及专业人士提供意见。会议应有记录并保存十年，通过的方案及表决结果应以书面形式向董事会报告。出席及列席人员对会议事项有保密义务。本细则未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程规定执行，与日后颁布的法律法规或修改后的公司章程相抵触时应立即修订并报董事会审议通过。本细则由公司董事会负责制定、修改、解释，经董事会审议通过后生效。

[浙江永强|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：浙江永强集团股份有限公司重大信息内部报告制度经2025年7月10日六届二十六次董事会审议通过。该制度旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息快速传递、归集和有效管理，维护投资者合法权益。适用对象包括公司董事、高级管理人员及各部门、下属企业负责人等。报告内容涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、社会责任和重大风险事项等。当出现可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的情形时，相关人员应及时报告董事长、经理层和董事会秘书。重大信息的报告程序包括在事件发生或即将发生时立即预报，并在事件进展过程中持续更新。公司董事会秘书负责定期报告的编制和重大信息的分析判断，必要时提请董事会履行信息披露程序。本制度由公司董事会负责修订并解释，自审议通过之日起生效。

[浙江永强|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：浙江永强集团股份有限公司董事会议事规则经2025年7月10日第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。规则明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会对外投资、收购出售资产等事项的权限和程序进行了详细规定，重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准。董事需具备忠实和勤勉义务，不得利用职务便利谋取不正当利益。董事长主持股东会和董事会，签署公司股票、债券等文件，行使法定代表人职权。董事会设董事会秘书，负责信息披露、会议筹备等工作，由董事会聘任。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会会议通知需提前发出，会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需由过半数董事同意，关联董事应回避表决。会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期限为十年。董事长负责督促决议的执行，确保决议落实到位。

[中天科技|公告解读]标题：江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度（2025年7月修订）

解读：江苏中天科技股份有限公司发布关联交易管理制度，旨在加强关联交易管理，保护投资者利益。制度规定关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等多种事项，关联人涵盖关联法人和关联自然人。公司应确保关联交易的合法性、必要性和公允性，不得利用关联交易损害公司利益。 关联交易定价应遵循政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则，确保定价公允。交易金额达30万元以上与关联自然人、300万元以上与关联法人发生的交易需经独立董事同意并披露；3000万元以上且占净资产5%以上的交易需提交股东会审议。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，非关联董事过半数通过方可决议。 公司不得为关联人提供财务资助，特殊情况除外。关联人单方面增资或减资涉及放弃权利的，应及时披露。公司与关联人共同出资设立公司时，以出资额为标准适用审议规定。日常关联交易需按类别预计年度金额并披露，实际执行超出预计金额需重新审议。制度还明确了关联交易披露和决策程序的豁免情形，以及关联董事和关联股东的定义。制度自股东会审议通过后实施。

[浙江永强|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：浙江永强集团股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免管理制度，旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益。该制度适用于公司及相关信息披露义务人，依据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规制定。制度明确，信息披露义务人可自行审慎判断是否暂缓或豁免披露涉及国家秘密或商业秘密的信息。国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密信息在特定情况下可暂缓或豁免披露。暂缓或豁免披露的信息若出现原因消除、难以保密或已泄露等情况，应及时披露。公司需审慎确定暂缓、豁免事项，防止信息泄露，不得滥用程序规避信息披露义务。特定信息申请暂缓或豁免披露需填写登记审批表，由董事会秘书登记并经董事长签字确认。制度还确立了责任追究机制，对违规行为进行问责。本制度经公司董事会审议通过后生效。

[中设股份|公告解读]标题：江苏中设集团股份有限公司章程

解读：江苏中设集团股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币15615.7166万元，注册地址为无锡市滨湖区锦溪路100号。公司经营范围涵盖建设工程咨询服务、规划咨询、项目建议书及可研报告编制、评估咨询、工程项目管理、工程监理、工程招标代理、工程造价咨询、工程勘察、测绘、各类工程设计、规划与设计、工程和技术研究、环境监测、企业管理咨询、房地产咨询、软件开发和技术服务等。 章程规定，公司股份采取股票形式，每股面值为人民币1元，股份发行遵循公开、公平、公正原则。公司股东大会为最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、增加或减少注册资本等重大事项。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，负责执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等。公司设立党委，发挥领导作用，确保公司发展方向正确。高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书等，负责公司日常经营管理。公司财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任等方面也进行了明确规定。

[中设股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年7月修订）

解读：江苏中设集团股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》和公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足5人、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。 董事会负责召集股东会，确保股东依法行使权利。股东会的提案、通知、召开及表决程序须符合法律规定。单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案。股东会通知应在会议召开前20天（年度股东会）或15天（临时股东会）发出，通知内容包括会议时间、地点、审议事项等。 股东会决议应及时公告，公告内容包括出席会议的股东人数、表决结果等。股东会决议内容违反法律、行政法规的无效，股东可在60日内请求法院撤销决议。规则自公司股东会审议通过之日起生效。

[中设股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年7月修订）

解读：江苏中设集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》和公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情形下召开，如股东、董事或审计委员会提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案内容。 董事会审议的提案涵盖公司经营计划、财务预算、利润分配、投资、担保等事项，重点关注授权、交易、投资、担保、资产核销、会计政策变更、委托理财、收购重组、利润分配和融资等议案的合规性和风险。会议通知需提前10日（定期会议）或5日（临时会议）发出，内容包括时间、地点、议题及相关资料。 董事会会议须有过半数董事出席，董事可委托其他董事代为出席，但有限制条件。表决实行一人一票，决议需全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上无关联董事同意。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为15年。董事长负责督促决议执行。

[浙江永强|公告解读]标题：独立董事制度

解读：浙江永强集团股份有限公司独立董事制度经公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。制度旨在规范独立董事行为，完善公司治理结构，维护公司整体利益。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务并与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事任职资格包括具备担任上市公司董事资格、具有独立性、五年以上相关工作经验等。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，每年对独立性情况进行自查。制度还规定了独立董事的职责和履职方式，包括参与董事会决策、监督重大利益冲突事项、提供专业建议等。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其独立行使职权。独立董事行使职权时发生的费用由公司承担，并给予适当津贴。制度由公司董事会负责制订并解释，经股东会审议通过后生效。

[浙江永强|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：浙江永强集团股份有限公司对外担保管理制度经公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。本制度旨在保护投资者权益，规范对外担保行为，防范风险，确保资产安全。公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署担保文件。公司为他人提供担保需审慎对待和严格控制风险，控股子公司对外担保视同公司行为。公司对外担保对象包括具有独立法人资格且符合特定条件的单位，申请担保人需提供详尽资信状况资料。董事会或股东会对担保事项进行审议表决，特定情形下不得提供担保。对外担保审批权限分为董事会和股东会两级，超过一定额度或特定情形需股东会审批。公司对外担保必须订立书面合同，明确条款内容。公司财务部门负责担保管理，持续关注被担保人情况，及时处理异常情况。公司应履行信息披露义务，确保信息保密。违反规定擅自提供担保造成损失的，责任人将受到相应处分。本制度由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。

[天准科技|公告解读]标题：北京金诚同达（上海）律师事务所关于天准科技2020年限制性股票激励计划授予价格调整、第四个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书

解读：北京金诚同达（上海）律师事务所为苏州天准科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划授予价格调整、第四个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项出具法律意见书。根据相关法律法规及《激励计划（草案）》，天准科技已履行多项批准和授权程序，包括多次董事会、监事会会议决议及公告。本次调整将授予价格由14.6299元/股调整为14.1330元/股。第四个归属期为2025年6月15日至2026年6月14日，归属条件已成就，涉及35名激励对象，可归属限制性股票数量为54.15万股。此外，2名离职激励对象已获授但尚未归属的6.00万股限制性股票将作废。公司还需继续履行信息披露义务并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理归属手续，依照相关规定办理增资手续。

[浙江永强|公告解读]标题：董事及高级管理人员离职管理制度

解读：浙江永强集团股份有限公司制定了董事及高级管理人员离职管理制度，旨在规范离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。该制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。制度强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益的原则。董事及高级管理人员离职需提交书面辞职报告，辞职报告生效条件包括董事会成员不低于法定最低人数等。公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露相关信息。离职人员应在5日内完成工作交接，并继续履行任职期间的公开承诺。离职后，相关人员不得干扰公司正常经营，仍需对公司商业秘密保密。此外，离职董事及高级管理人员在离职后6个月内不得转让其所持公司股份，并需遵守其他相关规定。该制度由董事会制定，报股东会批准后生效。

[塞力医疗|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-062 债券代码：113601 债券简称：塞力转债。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并向控股股东赛海科技及实际控制人温伟先生核实，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请投资者注意二级市场交易风险。公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-209,239,667.57元，同比减少31.95%；2025年第一季度未经审计的净利润为-14,320,949.69元，同比减少553.66%。公司控股股东及实际控制人累计质押占比较高。公司联营企业华纪元生物治疗性降压疫苗项目HJY-ATRQ β-001已获新药临床试验申请受理，后续还需经一期、二期临床试验，试验能否成功存在重大不确定性。上述投资目前对公司主营业务影响较小。公司董事会确认，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的事项。有关公司信息以上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。特此公告。塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2025年7月11日。

[中材国际|公告解读]标题：中国中材国际工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

解读：证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-045 债券代码：241560 债券简称：24国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告。公司拟回购注销253名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票18,138,506股，回购完成后公司总股本将由2,639,958,030股减少至2,621,819,524股。首次授予回购价格为4.59元/股，预留授予回购价格为4.59元/股。 回购注销原因：公司2024年度业绩考核未达标，2024年较2020年净利润复合增长率为14.06%，低于设定的15.5%考核目标值；2024年净资产收益率为15.98%，低于设定的16.2%考核目标值；2024年度ΔEVA为0.6274亿元，大于零，高于设定的考核目标值。首次授予185名激励对象需回购注销第三期限制性股票共计14,960,411股，预留授予68名激励对象需回购注销第三期限制性股票共计3,178,095股。 回购价格调整原因：公司2021年至2024年每年度实施了现金分红，每股派息额分别为0.23元、0.30元、0.40元和0.45元。回购所需总金额为83,255,742.54元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。该议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

[映翰通|公告解读]标题：股东及董事减持股份计划公告的更正公告

解读：北京映翰通网络技术股份有限公司于2025年7月10日披露了《股东及董事减持股份计划公告》，经核查发现其中“重要内容提示”之“减持计划的主要内容”部分的数据有误，现予以更正。更正前，董事、副总经理、核心技术人员韩传俊先生拟减持不超过500,000股，占公司总股本的0.07%。更正后，韩传俊先生拟减持不超过50,000股，同样占公司总股本的0.07%，减持方式为通过证券交易所集中竞价交易方式进行。若期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。特此公告。北京映翰通网络技术股份有限公司董事会2025年7月11日。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

[兴业银锡|公告解读]标题：关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记的公告

解读：证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-61 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司控股股东内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司与天津信业投资合伙企业（有限合伙）于2025年5月16日签署了《股份转让协议》，兴业集团将其持有的121,920,400股股份（占公司总股本6.87%）协议转让给天津信业。深圳证券交易所已完成对转让方兴业集团与受让方天津信业提交的股份协议转让申请材料的合规性审查，并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》。2025年7月9日，双方已办理完成股份协议转让手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成后，兴业集团仍持有公司363,320,020股股票，占公司总股本20.46%，仍为公司控股股东；天津信业持有公司121,920,400股股票，占公司总股本6.87%，为公司第二大股东。本次股份转让符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违反上述规定的情形。天津信业承诺在股份完成过户登记之日起12个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。本次股份转让不涉及通过二级市场减持，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司正常经营管理产生不利影响。