公告解读

[招商公路|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书暨信息披露事务负责人辞职事项的临时受托管理事务报告

解读：中信建投证券股份有限公司发布关于招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书暨信息披露事务负责人辞职事项的临时受托管理事务报告。报告指出，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会于近日收到董事会秘书孟杰先生的辞职申请，因其工作变动原因，申请辞去董事会秘书职务。根据相关规定，孟杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任发行人任何职务，且未持有发行人股份。 根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度》，发行人已指定信息披露负责人负责信息披露相关事宜，董事会秘书为直接责任人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，发行人将尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书履职前，由副总经理聂易彬先生代为履行董事会秘书职责。聂易彬先生的联系方式为：联系电话010-56529000，电子邮箱cmexpressway@cmhk.com，联系地址为北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层。 中信建投证券作为债券受托管理人，将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格履行债券受托管理人的职责。

[容大感光|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于深圳市容大感光科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：广东信达律师事务所就深圳市容大感光科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年7月10日下午15:00召开，采用现场表决及网络投票相结合的方式。现场会议地点为深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室，由董事长黄勇先生主持。 出席本次股东大会的股东及股东代表共403名，代表公司股份数180,577,625股，占公司股份总数的49.2886%。其中，现场出席股东11名，代表股份数178,078,285股；网络投票股东392名，代表股份数2,499,340股。中小投资者共394名，代表股份数2,499,540股。 会议审议通过了两项议案：一是《关于修订的议案》，同意180,216,944股，占99.8003%，反对300,430股，弃权60,251股；二是《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意18,381,767股，占97.9256%，反对321,390股，弃权67,999股。关联股东黄勇、林海望、杨遇春、刘启升回避表决。 信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

[经纬股份|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-040 杭州经纬信息技术股份有限公司发布2024年年度权益分派实施公告。公司以现有总股本60,000,000股剔除已回购股份445,600股后的59,554,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计现金分红总额5,955,440.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本60,000,000股（含回购股份）折算后的每10股现金红利（含税）为0.992573元。本次权益分派实施后的除权除息参考价格为除权除息日前一交易日收盘价减去0.0992573元/股。 公司2024年度利润分配方案已获2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议通过。本次权益分派股权登记日为2025年7月17日，除权除息日为2025年7月18日。分红派息对象为截至2025年7月17日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东（回购账户除外）。咨询机构为杭州经纬信息技术股份有限公司，咨询电话：0571-88697922。

[招商公路|公告解读]标题：光大证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书暨信息披露事务负责人辞职的临时受托管理事务报告

解读：光大证券股份有限公司发布关于招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书暨信息披露事务负责人辞职的临时受托管理事务报告。报告指出，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会收到孟杰先生提交的辞职申请，因其工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书暨信息披露事务负责人职务。根据相关规定，孟杰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务，且未持有公司股份。 公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书履职前，公司董事会指定副总经理聂易彬先生代为履行董事会秘书暨信息披露事务负责人职责。光大证券作为“17招路02”的受托管理人，根据相关法规和协议约定，对该事宜面向合格投资者进行披露，并将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，履行相应受托管理职责。

[万马股份|公告解读]标题：联合资信评估股份有限公司关于浙江万马股份有限公司控股股东的股东发生变更的关注公告

解读：联合资信评估股份有限公司关于浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的股东发生变更发布了关注公告。公司个体信用等级为AA，主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“海控集团”，主体长期信用等级为AAA）对公司存续债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 根据公司2025年7月5日发布的公告，海控集团将直接持有的公司控股股东青岛海控投资控股有限公司（以下简称“海控投控”）100%股权无偿划转给全资子公司青岛董家口发展集团有限公司（以下简称“董发集团”）。2025年7月4日，公司收到海控投控出具的告知函，上述股权无偿划转事宜已完成工商变更手续。 由于董发集团为公司实际控制人青岛西海岸新区国有资产管理局下属全资企业，公司实际控制人未发生变化。联合资信认为上述事项对公司信用水平未造成重大不利影响，决定维持公司个体信用状况为AA，主体长期信用等级为AA，上述债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。

[中山公用|公告解读]标题：2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2025年付息公告

解读：证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2025-043 债券代码：148375 债券简称：23中山 K1 中山公用事业集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2025年付息公告。特别提示：本期债券将于2025年7月14日支付2024年7月13日至2025年7月12日期间的利息2.95元(含税)/张。本次债券付息期的债权登记日为2025年7月11日。 债券基本情况：债券名称为中山公用事业集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)，债券代码148375，简称23中山K1，发行总额10亿元，期限3年期，票面利率2.95%，起息日2023年7月13日，付息日为2024年至2026年每年7月13日，兑付日2026年7月13日，无担保债券，信用级别AA+级，上市时间和地点为2023年7月21日在深圳证券交易所上市交易。 本次债券付息方案：票面利率2.95%，本次付息每10张派发利息人民币29.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为23.60元；非居民企业取得的实际每10张派发利息为29.50元。权益登记日2025年7月11日，除息日2025年7月14日，付息日2025年7月14日。 债券付息对象为截止2025年7月11日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。投资者可以到巨潮资讯网查阅本付息公告。

[招商公路|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书暨信息披露事务负责人辞职事项的受托管理事务临时报告

解读：华泰联合证券有限责任公司发布关于招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书暨信息披露事务负责人辞职事项的受托管理事务临时报告。报告指出，招商公路董事会于近日收到董事会秘书孟杰先生的辞职申请，因其工作变动原因，申请辞去董事会秘书职务。根据相关规定，孟杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任任何职务，且未持有公司股份。 根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度》，公司已指定信息披露负责人负责信息披露相关事宜，董事会秘书为直接责任人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在新任董事会秘书履职前，由副总经理聂易彬先生代为履行董事会秘书职责。聂易彬先生的联系方式为：联系电话010-56529000，电子邮箱cmexpressway@cmhk.com，联系地址为北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层。 华泰联合证券作为债券受托管理人，提醒投资者关注相关风险，并将继续密切关注公司债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。

[经纬股份|公告解读]标题：关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

解读：证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-041 杭州经纬信息技术股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告。调整前回购股份价格上限为不超过人民币43.06元/股，调整后回购股份价格上限为不超过人民币42.96元/股，调整生效日期为2025年7月18日。 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过回购公司股份方案，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，回购价格不超过43.06元/股，预计回购股份数量约为464,468股至928,936股，占公司总股本比例为0.77%至1.55%，回购期限为12个月。 因公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元，合计现金分红总额5,955,440.00元，除权除息日为2025年7月18日，根据相关规定，回购股份价格上限调整为42.96元/股。调整后的回购股份数量约为465,549股至931,098股，占公司总股本比例为0.78%至1.55%。公司将严格按照相关规定及回购股份方案实施回购计划，并及时履行信息披露义务。

[容大感光|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-048 深圳市容大感光科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议于2025年7月10日下午15:00召开，地点为深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室，由公司董事会召集，董事长黄勇主持。共有403名股东出席，代表股份180,577,625股，占公司有表决权股份总数的49.2886％。审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意180,216,944股，占99.8003％；反对300,430股；弃权60,251股。审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意18,381,767股，占97.9256％；反对321,390股；弃权67,999股。关联股东黄勇、林海望、刘启升、杨遇春回避表决。广东信达律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2025年7月10日。

[浙江永强|公告解读]标题：公司章程

解读：浙江永强集团股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币2,169,016,313元，注册地址位于浙江省临海市前江南路1号。公司经营范围包括户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售，经营进出口业务及投资管理。公司股份总数为2,169,016,313股，全部为普通股，每股面值壹元人民币。公司股东会是权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名、副董事长2名。公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人等，由董事会聘任或解聘。公司利润分配政策为每年度进行年度利润分配，优先采用现金分红方式，每年分配的现金股利不低于当期实现的可分配利润的30%。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。章程自2025年7月10日起生效。

[浙江永强|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：浙江永强集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，旨在规范相关人员买卖公司股票及持股变动行为。根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程，制度明确了董事、高级管理人员需申报个人信息的时间节点，包括新任职、信息变更及离任等情况，并要求其保证申报数据的真实、准确、及时、完整。制度规定了股份锁定、解锁及减持计划的披露要求，强调不得进行违法违规交易。董事、高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，特定情况下可豁免。制度还列明了禁止转让股份的情形，如离职后半年内、公司或个人涉及违法调查期间等。此外，制度明确了责任与处罚措施，包括警告、处分、民事赔偿及刑事责任等。制度自公司董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[浙江永强|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：浙江永强集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过。细则旨在规范公司领导人员产生，优化董事会组成和完善公司治理结构。提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序的选择并提出建议。高级管理人员包括董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名由独立董事担任。提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选审核并向董事会提出建议。提名委员会依据相关法律法规和公司章程研究董事、高管人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过。选任程序包括交流、搜寻候选人、资格审查、提出建议等。提名委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

[浙江永强|公告解读]标题：突发事件应急管理制度

解读：浙江永强集团股份有限公司突发事件危机处理应急制度经2025年7月10日六届二十六次董事会审议通过。本制度旨在加强公司突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，维护公司正常生产经营秩序和企业稳定，保护投资者利益。突发事件分为治理类、经营类、环境类和信息类。公司成立突发事件处置工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责突发事件的应急处理。公司对可能引发突发事件的因素采取预防和控制措施，定期检查及汇报，保持对事件发生的日常敏感度。发生突发事件时，应急领导小组立即采取措施控制事态发展，组织开展应急处置工作，启动相关应急预案。应急处置过程中，公司应及时将事件情况上报证监局及有关政府部门。公司提供通信、队伍、物资和培训保障，确保应急工作顺利实施。突发事件处置工作实行行政领导负责制和责任追究制，对应急管理工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励，对失职行为给予行政处分或追究刑事责任。本制度自董事会审议通过之日起生效实施。

[浙江永强|公告解读]标题：总裁工作细则

解读：浙江永强集团股份有限公司总裁工作细则经2025年7月10日六届二十六次董事会审议通过。细则明确了公司经理机构及其成员（包括总裁、副总裁和财务负责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容。经理机构设总裁1名、副总裁若干名和财务负责人1名，人员变动需经董事会审议批准。经理人员应忠实履行职责，维护公司和股东利益，避免利益冲突，不得利用职权谋取不正当利益。 总裁对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总裁及财务负责人，决定聘任或解聘其他管理人员。副总裁协助总裁工作，负责分管业务的日常经营管理。财务负责人协助总裁做好财务工作，组织编制和执行预算、财务收支计划，进行成本费用预测和控制，参与重大经济事项的研究和审查。 总裁办公会议是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的主要形式，包括公司办公会、工作例会和临时会议。总裁办公会议决议具有执行力，所有相关人员应遵照执行。总裁应定期向董事会和审计委员会报告工作，自觉接受监督和检查。高级管理人员的绩效评价由董事会负责组织，建立与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

[浙江永强|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：浙江永强集团股份有限公司董事会秘书工作细则经2025年7月10日六届二十六次董事会审议通过。细则依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程制定。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理和法律专业知识，具有良好的个人品德和职业道德。董事会秘书主要职责包括负责公司信息披露事务、组织协调投资者关系管理、筹备股东会和董事会会议、与监管机构沟通、确保公司及相关方遵守信息披露规定等。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事和其他高级管理人员应支持配合其工作。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，同时聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书空缺期间，董事会应指定董事或高管代行职责，最长不超过三个月。细则还规定了董事会秘书的任职资格、解聘条件、信息披露要求等内容。

[浙江永强|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：浙江永强集团股份有限公司对外投资管理制度经公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。本制度旨在规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障投资保值增值。对外投资包括设立、并购企业、股权投资、委托管理等形式。公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。股东会、董事会、总裁为公司对外投资的决策机构，分别根据权限范围对投资做出决策。公司证券投资部负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究。财务中心负责投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。对外投资分为短期投资和长期投资，短期投资指能随时变现且持有时间不超过一年的投资，长期投资指不能随时变现或不准备随时变现的投资。公司对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中可根据实际情况合理调整。重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证。公司应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，确保公司利益不受损害。

[浙江永强|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：浙江永强集团股份有限公司信息披露管理制度经2025年7月10日六届二十六次董事会审议通过。制度旨在保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益。信息披露涵盖定期报告和临时报告，包括年度报告、中期报告、招股说明书、上市公告书等。定期报告须经董事会审议通过，年度报告应在会计年度结束后四个月内披露，中期报告应在上半年结束后两个月内披露。临时报告应在重大事件发生时立即披露，内容包括重大事件的起因、状态和可能影响。公司及相关信息披露义务人应确保信息真实、准确、完整，不得提前向任何单位和个人泄露。公司应通过指定媒体公布信息，并在证券交易所网站发布。公司董事会领导信息披露工作，董事长承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务。公司应建立有效的内部控制和监督机制，确保财务信息的真实、准确，防止信息泄露。制度自董事会审议通过之日起生效实施。

[浙江永强|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：浙江永强集团股份有限公司股东会议事规则已经公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。规则旨在保障股东会正常秩序和议事效率，维护股东合法权益。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束起6个月内举行，临时股东会不定期召开。股东会召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应严格遵守法律法规和《公司章程》召开股东会，确保股东依法行使权利。董事会负责召集股东会，全体董事应勤勉尽责。股东会通知应在会议召开前按规定时间公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会应设置会场，提供网络投票便利。股东会决议应及时公告，记录会议详情并保存10年。规则还规定了提案、表决、计票等具体流程，确保股东会依法合规进行。

[浙江永强|公告解读]标题：远期结售汇业务内部控制规范

解读：浙江永强集团股份有限公司发布远期结售汇业务内部控制规范，旨在规范公司远期结售汇业务，防范国际贸易业务中的汇率风险。该规范适用于公司与银行签订的远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。公司仅与具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，且远期结售汇合约的外币总额不得超过公司已签署但尚未收款的出口订单的外汇收入总额。公司设立远期结售汇领导小组，负责监督管理、制订年度计划、批准交易方案等。远期结售汇业务的审批权限分为三个层次：30%以内由领导小组审批，50%以内由董事会审批，80%以内由股东会审批。营销中心根据客户订单预测外币回款并提出申请，财务中心负责具体实施和监控，确保交易合规并及时汇报异常情况。公司还制定了风险管理与处置措施，确保在汇率波动时能及时应对，并强调信息保密和内部监督。

[浙江永强|公告解读]标题：内部审计制度

解读：浙江永强集团股份有限公司内部审计制度经2025年7月10日六届二十六次董事会审议通过。该制度适用于公司各内部机构与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节的内部审计工作。内部审计旨在评估内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性及完整性、经营活动的效率和效果。审计监察部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及下属子公司的财务管理、内部控制制度的建设与执行情况进行内部审计监督。审计监察部需配备专业人员，保持独立性，不得置于财务部领导下。内部审计人员依法履行职务受法律保护，公司内部实行回避制度。审计监察部每季度至少向审计委员会报告一次内部审计工作情况，年度结束向审计委员会提交审计工作报告。审计监察部对审查过程中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施并进行后续审查。审计监察部在重要事项发生后及时进行审计，重点关注审批程序、合同履行、风险评估等内容。审计监察部拥有提请召开工作会议、调阅文件资料、调查有关事项等多项权限，并可根据审计结果进行处理。公司应建立审计档案管理制度，确保审计资料至少保存10年。公司及相关人员违反本制度将视情节轻重给予相应处分，情节严重的将移送司法机关追究刑事责任。