公告解读

[浙江永强|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议将于2025年7月29日下午14:45召开，网络投票时间为同日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。会议地点为浙江省临海市前江南路1号公司二楼会议室。股权登记日为2025年7月22日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师及其他相关人员。 会议审议事项包括修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等多项议案，废止《公司金融投资管理制度》和《公司监事会议事规则》，以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事。其中，提案1、2、3、13为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。提案15、16采取累积投票方式表决。新一届董事会产生后，将召开第七届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长等。 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年7月25日9:00—11:30、13:00—15:30，登记地点为公司证券投资部。联系人：王洪阳、朱慧，联系电话：0576-85956868。

[中设股份|公告解读]标题：江苏中设集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议通知

解读：江苏中设集团股份有限公司将于2025年7月28日14：30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月21日。出席对象包括登记在册的本公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。 会议审议事项包括：补选公司非独立董事，应选2人，候选人分别为朱冬青和胡志伟；修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。议案2、3、4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意。议案1为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。 登记时间为2025年7月24日8：30－11：30，1：30－5：00，地点为江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号公司董事会办公室。股东可通过信函或传真方式登记。联系人：陈晨，电话：0510-88102883，电子邮箱：jszs@jszs-group.com。

[冠豪高新|公告解读]标题：冠豪高新2025年第二次临时股东大会会议材料

解读：广东冠豪高新技术股份有限公司将于2025年7月17日15:00在广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月10日。参会对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。 会议主要审议一项议案：关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。诚通财务是公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司，注册资本500,000万元。协议内容涵盖存款、结算、信贷及其他金融服务，有效期三年。存款利率不低于同期同类存款利率，信贷利率不高于其他国内商业性金融机构。协议还包括风险控制措施，如存款安全、关联交易信息披露等。协议自股东大会审议通过之日起生效。 联系人：尹一品，电话：0759-2532338，传真：0759-2532339，地址：广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层，邮编：510220。

[永鼎股份|公告解读]标题：永鼎股份关于在子公司之间调剂担保额度的公告

解读：证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2025-037 江苏永鼎股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：调出方为全资子公司江苏永鼎光纤科技有限公司，调入方为控股孙公司Etern Manufactura de México, S. de R.L. de C.V.，本次担保调剂金额为2,000万元。调剂后，永鼎股份为永鼎光纤提供的担保额度为8,000万元；为Etern Manufactura de México, S. de R.L. de C.V.提供的担保额度为2,000万元。本次担保额度调剂无反担保，公司无逾期对外担保。 2025年度公司已审批的担保额度为人民币438,500万元，本次担保额度调剂在总额度不变前提下进行。永鼎光纤注册资本5,000万元人民币，截至2024年12月31日，资产总额22,472.77万元，负债总额23,615.81万元，资产净额-1,143.04万元。2024年度实现营业收入29,008.57万元，净利润-988.06万元。Etern Manufactura de México, S. de R.L. de C.V.注册资本1,010,000比索，成立于2025年4月9日，经营范围为开发、生产制造和销售各类光缆产品及其相关部件。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为403,558.92万元，实际担保余额为264,338.77万元，占公司最近一期经审计净资产的85.33%，无逾期担保情形。

[中天科技|公告解读]标题：江苏中天科技股份有限公司关于与关联人共同设立持股平台参与控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

解读：证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-047。江苏中天科技股份有限公司全资子公司中天金投与中天海洋产业核心经营管理层及骨干员工成立员工持股平台，拟向控股子公司中天海洋系统增加注册资本2000万元，增资价格为2.4372元/注册资本，合计增资金额为4874.40万元。本次增资完成后，中天海洋系统注册资本由10000万元增至12000万元，公司持有中天海洋系统的直接持股比例由70%变为58.3332%。因员工持股平台的有限合伙人为公司董事或其直系亲属，本次增资扩股为关联交易，但不构成重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。过去12个月，公司与上述关联方无其他关联交易事项。本次交易尚需员工持股平台出资认缴和履行工商登记手续，交易的达成尚存在不确定性。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。中天海洋系统主营产品包含海洋观测系统组网、水密连接器及海工附件等，已广泛应用于多个市场领域，符合深海科技的国家战略方向。本次增资有助于增强中天海洋系统的资本实力，建立长效激励体系，提高公司优秀人才的凝聚力和市场竞争力。

[金岭矿业|公告解读]标题：关于股票交易异常波动公告

解读：证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－027 山东金岭矿业股份有限公司股票（证券简称：金岭矿业；证券代码：000655）交易价格于2025年7月9日、7月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。公司核查后确认：前期披露信息无需更正或补充；未发现近期公共媒体报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。 公司董事会确认，目前无应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。公司已披露《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的公告》及进展公告，截至目前尚无进展。公司已于2025年7月8日披露《2025年半年度业绩预告》，业绩预告不存在应修正情况。公司提醒投资者理性投资，注意风险。

[海伦哲|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-044 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2025年半年度业绩预告。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。归属于上市公司股东的净利润盈利7800万元–8800万元，比上年同期增长52.35%-71.88%，上年同期盈利5119.86万元。扣除非经常性损益后的净利润盈利5900万元–6700万元，比上年同期增长20.85%-37.24%，上年同期盈利4881.96万元。本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。2025年上半年公司按照经营计划有序开展工作，销售订单稳步增长，上半年营业收入较上一年度同比增长50%左右。预计公司2025年上半年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为2020万元，主要为公司处置全资子公司上海良基实业有限公司100%股权产生的投资收益。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公告。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇二五年七月十一日。

[新能泰山|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：山东新能泰山发电股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规定制定。股东会分为年度和临时两种，年度股东会须在上一会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情况下召开。公司需聘请律师对会议合法性出具意见并公告。 董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上的股东可提议召开临时股东会。提案内容须属股东会职权范围，明确议题和具体决议事项。股东会通知须提前公告，提供充分信息，确保股东知情权。会议应设现场会场，并提供网络投票便利。股东可通过现场或委托方式参会并行使表决权。 会议由董事长主持，审议提案时股东可发表意见。表决采用一股份一票原则，关联股东应回避表决。决议须及时公告，记录会议详情。规则自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

[新能泰山|公告解读]标题：董事会授权管理办法

解读：山东新能泰山发电股份有限公司发布董事会授权管理办法，旨在完善公司治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率。办法明确董事会授权分为基本授权和特别授权，基本授权涵盖常规业务决策权限，特别授权针对特定事项或特殊业务。授权对象包括董事长专题会和总经理办公会，授权内容须明确具体，不得概括授权。办法规定了授权的基本程序，包括制定授权决策方案、前置研究讨论、决策和执行等环节。同时，办法强调授权监督与变更机制，董事会需定期跟踪授权事项决策和执行情况，适时调整授权范围和标准。此外，办法明确了责任追究机制，对授权对象和董事会在行权过程中的不当行为进行追责。授权决策事项出现重大问题时，董事会作为授权主体的责任不予免除。本办法自公司董事会审议批准之日起施行。

[新能泰山|公告解读]标题：董事会专门委员会工作规则

解读：山东新能泰山发电股份有限公司董事会专门委员会工作规则主要内容如下：为完善公司法人治理结构，发挥董事会职能，根据相关法律法规及公司章程制定本规则。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事需过半数并担任主任委员。审计委员会主任委员须为会计专业人士。各委员会负责不同领域，如战略与投资委员会负责公司长期发展战略、ESG目标等；审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计；提名委员会负责拟定董事和高管选择标准；薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策。各委员会每年至少召开一次会议，审计委员会每季度至少召开一次。各委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。各委员会会议记录由董事会秘书保存，通过的议案需报公司董事会审议决定。

[新能泰山|公告解读]标题：总经理工作规则

解读：山东新能泰山发电股份有限公司总经理工作规则旨在规范经理层行权履职，确保其遵守法律法规及公司章程，履行诚信和勤勉义务。总经理办公会议为讨论公司经营管理工作重大问题的决策性会议，实行总经理负责制，经理层不得参与对公司存在商业竞争的活动。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。总经理对董事会负责，行使包括主持生产经营管理、组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案等职权。总经理办公会议由总经理召集主持，定期或不定期召开，会议记录作为公司档案保存。总经理需根据董事会或审计委员会要求报告重大合同签订执行、资金运用和盈亏等情况，每年度向董事会报告工作，内容涵盖年度计划实施、重大合同执行、资金运用盈亏、重大投资项目进展及董事会决议执行情况等。本规则由董事会负责解释及修订，自董事会审议批准之日起施行。

[新能泰山|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：山东新能泰山发电股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，保护投资者合法权益，促进公司与投资者建立长期稳定的良好关系。制度依据相关法律法规和公司章程制定，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。主要内容包括：公司与投资者沟通的发展战略、经营管理信息、重大事项、企业文化、ESG信息等；沟通对象涵盖投资者、证券分析师、媒体及相关管理机构；沟通渠道包括公司网站、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等；沟通方式有股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、现场参观等。公司设立投资者咨询电话、传真和邮箱，确保沟通畅通，并在定期报告中公布相关信息。公司应避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受现场调研和媒体采访，确保信息公平披露。公司还应密切关注媒体报道，及时澄清未披露信息，确保市场透明度。制度由公司董事会负责解释并监督实施。

[新能泰山|公告解读]标题：内部控制评价管理办法

解读：山东新能泰山发电股份有限公司发布内部控制评价管理办法，旨在规范内部控制评价程序和报告，揭示和防范风险。办法适用公司本部及各所属单位，强调内部控制评价应遵循全面性、重要性、客观性、一致性和及时性原则。公司党委、董事会和董事会审计委员会分别负责前置审议、审批和监督内部控制评价工作。内部审计机构具体组织实施内部控制评价，各部门和所属单位需配合并整改发现的缺陷。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。评价程序包括制订方案、组成工作组、现场测试、汇总结果和编制报告。内部控制缺陷分为设计缺陷和执行缺陷，按严重程度分为重大、重要和一般缺陷。公司根据规模、行业特征等因素确定缺陷认定标准。内部控制评价报告需披露评价过程、缺陷认定及整改情况等内容，每年第一季度提交董事会并在4个月内对外披露。公司还将内部控制评价纳入绩效考核，并对重大缺陷采取应对策略和追责处理。

[新能泰山|公告解读]标题：关联交易制度

解读：山东新能泰山发电股份有限公司关联交易制度旨在加强关联交易管理，维护股东和债权人利益，确保交易公平、公开、公允。制度根据相关法律法规及公司章程制定。公司进行关联交易应保证合法合规、必要和公允，不得利用关联交易损害公司利益。关联人包括关联法人和关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份的法人或自然人及其家庭成员等。关联交易类型广泛，包括资产买卖、投资、担保、租赁等。公司需根据交易金额和性质履行不同的审议和披露程序，如与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上的交易需经董事会审议并披露。重大交易需提交股东会审议。公司应确保关联交易透明，避免非经营性资金占用和违规担保。董事和高管有义务关注关联交易是否存在侵占公司利益的情况，发现异常应及时采取措施。制度自股东会审议通过之日起施行。

[新能泰山|公告解读]标题：独立董事制度

解读：山东新能泰山发电股份有限公司独立董事制度旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东利益。制度规定独立董事应在董事会中发挥决策参与、监督制衡和专业咨询作用，且不受公司主要股东或实际控制人影响。独立董事应具备相关法律、会计、经济工作经验，且每年在公司现场工作不少于十五日。独立董事提名由董事会或持有1%以上股份的股东提出，需经股东大会选举决定。独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事需每年自查独立性情况，董事会每年评估并出具专项意见。独立董事应对重大事项发表明确意见，确保公司决策符合整体利益，尤其关注中小股东权益。公司应为独立董事提供必要工作条件和知情权，确保其独立行使职权。制度自公司股东会审议通过之日起施行。

[新能泰山|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：山东新能泰山发电股份有限公司重大信息内部报告制度旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。该制度适用于公司本部、控股子公司及分公司，部分条款适用于控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东。制度规定，当出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，相关人员应及时向公司董事会和董事长报告。重大信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门负责人、分公司和控股子公司负责人等。报告内容涵盖重大项目投资、对外投资设立公司、提供担保、购买或出售资产、银行贷款、诉讼或仲裁、关联交易、获得大额政府补贴等。报告程序要求义务人在知悉重大信息后以传真、电话、电子邮件等方式向董事会与投资者关系部报告，董事会秘书负责汇总并提请董事会审议或履行信息披露义务。违反制度规定将追究相关人员责任，并要求对未公开信息严格保密。

[新能泰山|公告解读]标题：董事长专题会议事规则

解读：山东新能泰山发电股份有限公司董事长专题会议事规则旨在促进董事会在闭会期间依法规范行使职权，完善董事长办公会议机制。该规则根据《公司法》及公司章程制定，适用于董事会闭会期间，董事长代表董事会听取工作汇报、指导安排工作等。董事长专题会可在授权范围内行使董事会部分职权，包括研究决策授权事项、听取经营情况汇报、拟订发展战略与规划、审定预算、听取内部管理机构设置方案等。会议原则上每月召开一次，必要时可随时召开，由董事长召集主持，参会人员包括董事长、总经理、有关董事及其他高管。会议议题由董事长决定，议题材料需提前准备并在会前三日报送。会议记录由董事会与投资者关系部负责，会议纪要由董事长签发。会议议定事项由分管领导负责落实，董事会与投资者关系部跟踪督办。会议费用由董事会经费列支。本规则自董事会审议批准之日起施行。

[新能泰山|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：山东新能泰山发电股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善独立董事议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东无利害关系的董事，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事专门会议由全体独立董事组成，设召集人一名，任期与公司董事会一致。会议每年至少召开一次，需提前3天通知全体独立董事。独立董事专门会议负责审议关联交易、承诺变更或豁免、公司被收购决策等事项，并可独立聘请中介机构进行审计、咨询或核查。会议记录应详细记载会议情况，独立董事的意见需明确记录并签字确认。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保会议顺利进行。独立董事对会议所议事项负有保密义务。本制度自董事会审议批准之日起施行。

[新能泰山|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：山东新能泰山发电股份有限公司制定信息披露事务管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度适用对象包括公司各部门、分公司、子公司及信息披露相关人员。信息披露义务人需严格遵守法律法规，确保信息真实、准确、完整，不得提前泄露。定期报告包括年度、中期和季度报告，需按规定时间和内容披露。临时报告涵盖重大事件，如重大诉讼、资产变动等，需及时披露。公司董事会负责信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书具体协调。各部门及子公司负责人需及时报告重大信息，确保信息及时上报。公司还建立了信息保密机制，内幕信息知情人需严格保密，不得泄露。违反制度擅自披露信息或因工作失职导致违规的，将追究相关责任人责任。制度自董事会审议批准之日起施行，由董事会负责解释。

[新能泰山|公告解读]标题：公司章程

解读：山东新能泰山发电股份有限公司章程主要内容包括公司宗旨、经营范围、股份、股东和股东会、董事会、党委、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等。公司注册资本为人民币1,256,531,571元，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖电子商务、对外投资、产业园建设运营、物业及不动产运营管理、电力及热力项目建设运营等。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等。董事会由十名董事组成，设董事长和副董事长，负责召集股东会并向其报告工作。公司设立党委，发挥领导作用，保证监督党和国家方针政策的落实。章程还规定了利润分配政策，公司重视对投资者的合理回报，保持连续性和稳定性，可以采取现金、股票或两者结合的方式分配利润。