公告解读

[新能泰山|公告解读]标题：环境、社会及治理（ESG）工作制度

解读：山东新能泰山发电股份有限公司制定了环境、社会及治理（ESG）工作制度，旨在规范公司ESG管理，确保管理体系有效运行，提升风险控制和价值创造能力。该制度依据多项法律法规及公司内部规定制定，适用于公司及纳入合并报表范围内的全资、控股子公司。公司需积极履行环境、社会和公司治理责任，尊重利益相关方权利，促进有效交流，保障职工权益，支持工会依法行使职权，践行绿色发展理念，参与生态文明建设。公司建立了ESG管理体系，明确董事会、董事会战略与投资委员会及ESG推进小组的职责。公司应定期评估ESG职责履行情况，自愿披露ESG报告，确保信息披露的质量和透明度。此外，公司还需保护股东、债权人、职工、供应商、客户和合作伙伴的权益，遵守环境保护法律法规，积极参与社会公益活动，确保公共关系良好。

[江苏华辰|公告解读]标题：江苏华辰股东会网络投票实施细则

解读：江苏华辰变压器股份有限公司发布股东会网络投票实施细则，旨在规范股东会网络投票行为，保护投资者权益。细则规定，公司在召开股东会时，除现场投票外，还提供网络投票方式，利用上海证券交易所网络投票系统。股东会股权登记日登记在册的股东可通过网络投票系统行使表决权，同一表决权只能选择一种投票方式。 细则明确了网络投票的通知与准备，公司需编制股东会通知公告，载明会议类型、时间、参会股东类型、股权登记日、拟审议议案及操作流程等信息。若出现延期、取消或增加临时提案等情况，需及时补充披露信息。对于采用累积投票制选举董事的情况，需在通知公告中列示候选人名单。 网络投票方法与程序方面，股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台参与投票，投票时间为股东会召开当日的交易时段。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票结果以第一次投票为准。网络投票结束后，信息公司将向公司发送投票统计结果，公司需及时披露股东会决议公告。此外，公司及律师应对投票数据进行合规性确认，确保投票结果的准确性。

[江苏华辰|公告解读]标题：江苏华辰董事会议事规则

解读：江苏华辰变压器股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范会议及工作程序，确保董事会及董事履行职责，维护公司及股东利益。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、ESG等专门委员会，各委员会对董事会负责，提案需提交董事会审查决定。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下召开。会议通知需提前发送，董事应亲自出席或书面委托其他董事出席。董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开。决议需过半数董事赞成，涉及关联交易等情形时，相关董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限不少于10年。议事规则经股东会决议通过生效，构成公司章程附件。

[江苏华辰|公告解读]标题：江苏华辰对外担保管理制度

解读：江苏华辰变压器股份有限公司对外担保管理制度旨在保护投资者权益，规范公司对外担保行为，防范风险，确保资产安全。制度适用于公司及其全资、控股子公司和拥有实际控制权的参股公司。对外担保包括为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押等。公司为子公司提供担保视同对外担保，需遵循合法、审慎、互利、安全原则，采取反担保措施。担保对象限于具有独立法人资格且与公司有业务往来的单位或控股子公司。申请担保需提供资信状况资料，董事会或股东会审议批准。对外担保总额超净资产50%或总资产30%，或为资产负债率超70%的对象担保等情形需提交股东会审议。公司设立严格的审批程序，确保担保合同合法合规，定期跟踪检查被担保单位的财务状况，及时披露担保信息，防范和处理风险。制度自股东会审议通过之日起生效。

[江苏华辰|公告解读]标题：江苏华辰股东会议事规则

解读：江苏华辰变压器股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情况下需在2个月内召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，明确会议时间、地点及提案内容。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等便利方式。股东会决议应及时公告，记录会议详情并保存不少于10年。规则还明确了股东会的提案、表决程序、计票监票等具体操作细则，确保会议合法合规进行。股东会决议内容若违反法律法规或《公司章程》，股东可在60日内请求法院撤销。规则由董事会负责解释，经股东会批准后生效。

[江苏华辰|公告解读]标题：江苏华辰募集资金管理办法

解读：江苏华辰变压器股份有限公司制定了募集资金管理办法，旨在规范募集资金管理和保护投资者权益。办法规定募集资金应存放于董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作他途。公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，并按规定披露。 募集资金使用需遵循严格规定，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。募投项目如遇重大变化，公司应及时重新论证并披露。募集资金可用于置换自筹资金、现金管理和临时补充流动资金，但需经董事会审议并披露。 单个募投项目完成后，节余募集资金用于其他募投项目需经董事会审议并披露。募投项目全部完成后，节余募集资金使用也需按规定程序审议并披露。变更募集资金用途需董事会决议并通过股东会审议，确保新项目有利于增强公司竞争力。公司应持续披露募集资金实际使用情况，并在年度审计时由会计师事务所出具鉴证报告。

[江苏华辰|公告解读]标题：江苏华辰累积投票制实施细则

解读：江苏华辰变压器股份有限公司累积投票制实施细则旨在完善公司法人治理制度，维护中小股东利益。细则规定，股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可集中或分散使用表决权。非职工代表董事（含独立董事）选举实行累积投票制，股东可在股东会召开前提出董事候选人，由董事会审核后提交审议。独立董事与董事会其他成员分别选举。累积投票制下，每位股东有权取得的投票权数等于其所持股份数乘以有权选出的董事人数，该票数只能投向相应类别候选人。股东投票时可集中或分散投票权，只要不超过其总投票权数。投票结束后，根据得票数从高到低依次排列，得票超过半数的董事当选。若首轮投票未能选出足够董事，将重新投票直至选出规定人数。公司应在选举前向股东提供累积投票制解释及操作说明。本细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。江苏华辰变压器股份有限公司，2025年7月。

[江苏华辰|公告解读]标题：江苏华辰独立董事工作制度

解读：江苏华辰变压器股份有限公司为进一步完善法人治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司章程》及相关规定，制定了独立董事工作制度。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务并与公司及其主要股东、实际控制人不存在利害关系的董事，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应具备相应任职条件，包括法律、会计或经济工作经验，良好个人品德等。公司选举独立董事时，至少包括一名会计专业人士。独立董事必须具有独立性，特定人员不得担任独立董事。独立董事的提名、选举和更换依法规范进行，每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要条件，保障其有效行使职权。独立董事应对董事会议案投反对票或弃权票时说明理由，并持续关注董事会决议执行情况。本制度经股东会通过后生效。

[利通电子|公告解读]标题：603629：江苏利通电子股份有限公司期货及衍生品交易管理制度（2025年7月）

解读：江苏利通电子股份有限公司制定了期货及衍生品交易管理制度，旨在加强期货和衍生品交易业务管理，防控外币汇率风险和大宗原材料价格波动风险，维护公司及股东权益。该制度涵盖期货和衍生品交易定义、套期保值业务类型、组织架构与职责、审批权限、内部业务流程、内部报告制度、风险管理、应急处理预案、违规责任和信息披露等内容。 公司设立期货和衍生品交易领导小组和工作小组，负责全面管理和具体操作。领导小组由总经理、副总经理、财务总监等组成，负责审批套期保值策略和方案，应急处理突发风险。工作小组分为策略组、交易组、核算组和风控组，分别负责市场分析、交易执行、会计核算和风险控制。 公司从事套期保值业务的品种限于与生产经营相关的产品、原材料和外汇，确保期货和衍生品与风险敞口相匹配。制度明确了审批权限，规定了定期报告和档案管理要求，建立了风险测算、报告和处理机制，确保交易合规和风险可控。公司还制定了应急处理预案，以应对国家政策、市场变化及不可抗力等因素带来的风险。

[利通电子|公告解读]标题：603629：利通电子关于修订《期货及衍生品交易管理制度》的公告

解读：证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-032 江苏利通电子股份有限公司关于修订《期货及衍生品交易管理制度》的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2025年7月10日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于《修订期货及衍生品交易管理制度》的议案。为加强期货和衍生品交易业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强期货和衍生品交易业务的管理，有效防范和化解大宗原材料价格波动等风险，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，特修订《期货套期保值业务管理制度》。本次修订将原《期货套期保值业务管理制度》更名为《期货及衍生品交易管理制度》，由董事会审批。修订后的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的相关文件。江苏利通电子股份有限公司董事会2025年7月11日。

[天元股份|公告解读]标题：关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的公告

解读：证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-028 广东天元实业集团股份有限公司全资子公司天元（香港）国际发展有限公司原计划与Hongkong Vesta Holdings Co., Limited在柬埔寨共同投资设立合资公司，投资总额1600万美元，天元（香港）公司出资816万美元占51%，合资方出资784万美元占49%。合资公司主要业务包括包装装潢印刷品印刷、文件资料印刷、纸类塑胶类包装材料及产业园租赁管理。 由于市场环境和客户情况变化，双方未能就具体事项达成一致，基于审慎原则，经友好协商，公司决定终止此次对外投资，并授权管理层办理后续事宜。双方已就终止投资达成一致，拟签署《解除合同协议书》，解除原协议，自解除协议生效之日起，双方权利义务关系终止，互不追究责任。 公司于2025年7月10日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案，无需提交股东大会审议。截至公告披露日，项目仍处于筹备阶段，天元（香港）公司未实际出资，合资主体未办理工商设立登记。终止投资事项不会对上市公司及其子公司的生产经营活动与财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

[日海智能|公告解读]标题：关于公司聘任常务副总经理的公告

解读：证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-052 日海智能科技股份有限公司关于公司聘任常务副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证日海智能科技股份有限公司经营管理工作的正常运行，公司于2025年7月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司聘任常务副总经理的议案》，会议同意聘任原舒先生为公司常务副总经理，其任期自公司第六届董事会第二十一次会议决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同时，董事会授权原舒先生在公司总经理空缺期间代为履行公司总经理职责，公司董事长肖建波先生不再代行总经理职责。 特此公告。日海智能科技股份有限公司董事会 2025年7月11日

[银轮股份|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-061 浙江银轮机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公司于2025年7月10日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了使用总额不超过4.38亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。本次现金管理事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。 募集资金基本情况包括前次非公开发行股票募集资金706782285.22元和本次公开发行可转换公司债券募集资金688652441.35元。因募投项目建设周期，现阶段存在部分闲置募集资金。公司将合理利用这部分资金进行现金管理，提高资金使用效率。 现金管理目的为提高资金使用效率，增加投资收益。现金管理额度不超过4.38亿元，期限不超过12个月，资金可以循环滚动使用。投资品种为安全性高、低风险的保本型产品，不得用于质押。资金来源为部分暂时闲置募集资金，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司将采取多项风险控制措施，确保资金安全。公司监事会、独立董事有权监督与检查，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

[华映科技|公告解读]标题：关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的进展公告

解读：华映科技（集团）股份有限公司全资子公司福建华佳彩有限公司与芯鑫融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务并签署《售后回租赁合同》，合同金额1.5亿元，租赁期3年。控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保，并按不超过年化1.5%费率收取担保费用。华佳彩已收到1.5亿元融资款项。芯鑫租赁注册资本1320949.0321万元，2025年一季度末总资产6830755.51万元，净利润3656.73万元。福建省电子信息集团注册资本1523869.977374万元，2025年一季度末总资产7174793.46万元，净利润-84331.51万元。租赁物为华佳彩部分设备，租赁本金15000万元，租金每3个月支付一次，采用等额本金方式计算。租赁物留购价款100元。保证范围涵盖租金、服务费、违约金等，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。此次交易满足华佳彩资金需求，不影响其生产经营。2025年上半年，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生关联交易7742.64万元，担保费用1352.59万元，短期资金拆借24114万元，已偿还并支付利息211.83万元。

[启明星辰|公告解读]标题：关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告

解读：证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-049 启明星辰信息技术集团股份有限公司于2025年7月9日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了关于选举袁捷先生为公司第六届董事会董事长的议案，全体董事一致选举袁捷先生为公司第六届董事会董事长。根据公司章程规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由魏冰女士变更为袁捷先生。 公司已于今日完成相关工商变更登记备案手续，并获得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照，法定代表人正式变更为袁捷，其他登记项目未发生变化。 特此公告。启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2025年7月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[未来电器|公告解读]标题：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

解读：证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-039 苏州未来电器股份有限公司于2025年7月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案。为满足经营发展需要，公司拟增加经营范围并对公司章程中经营范围相关条款进行修订。 经营范围变更情况如下：变更后的经营范围增加了配电开关控制设备制造及销售、输配电及控制设备制造及销售、智能输配电及控制设备制造及销售、电力设施器材制造及销售、低压断路器制造及销售、机械电气设备制造及销售、变压器、整流器和电感器制造及销售、自动化设备制造及销售、电线电缆销售、仪器仪表制造及销售、智能仪器仪表制造及销售、电工仪器仪表制造及销售、电子测量仪器制造及销售、仪器仪表修理、其他通用仪器制造及销售、电子元器件与机电组件制造及销售、电子元件贴装焊接（PCBA组装）制造及销售、通信设备制造及销售、物联网设备制造及销售、光伏设备及元器件制造及销售、软件开发及销售、集成电路设计、集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售、智能家庭消费设备销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、在线能源计量技术研发、智能控制系统集成、计量技术服务、节能管理服务、信息系统集成服务、非居住房地产租赁等内容。 公司章程修订情况主要涉及第十二条经营范围的更新。除上述条款修订外，公司章程中的其他条款内容不变。本次经营范围变更及公司章程的修订内容最终以相关行政主管部门备案登记为准。上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相应的变更登记事宜。特此公告。苏州未来电器股份有限公司董事会 2025年7月10日。

[江苏华辰|公告解读]标题：江苏华辰关联交易管理制度

解读：江苏华辰变压器股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在保证关联交易的公允性和合理性，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，要求采取措施防止股东及其关联方违规占用或转移公司资源。关联人包括关联法人和关联自然人，具体涵盖直接或间接控制公司的法人、持有5%以上股份的法人或自然人等。关联交易涵盖购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等多种事项。公司在确认和处理关联交易时应遵循避免或减少关联交易、关联方回避表决、如实披露等原则。对于需提交股东会审议的关联交易，关联股东应回避表决，且相关议案需经独立董事审议同意。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决。制度自公司股东会决议批准之日起生效。

[新能泰山|公告解读]标题：第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议审核意见

解读：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事于2025年7月9日以现场方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议。本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。 会议对拟提交公司第十届董事会第十六次会议审议的《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅。全体独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事：程德俊 张骁 程乃胜 王汀汀 2025年7月9日

[新能泰山|公告解读]标题：内部审计工作管理规定

解读：山东新能泰山发电股份有限公司发布内部审计工作管理规定，旨在加强内部监督与风险控制，规范内部审计工作。规定依据《中华人民共和国审计法》等法律法规制定，适用于公司本部及所属各单位。公司实行“垂直与分级管理相结合、以垂直管理为主”的内部审计体制，内部审计机构对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，促进企业完善治理、实现目标。 内部审计机构受公司党委、董事会、董事会审计委员会及上级内部审计机构双重领导，审计业务以上级内部审计机构管理为主。内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计委员会负责指导和监督内部审计制度的建立和实施，审阅年度内部审计工作计划，督促内部审计计划的实施，协调内部审计部门与外部审计单位的关系。 内部审计机构主要职责包括编制年度审计工作计划，组织实施领导干部经济责任审计、财务收支审计、投资项目审计及有关专项审计，组织开展内部控制自我评价和投资项目后评价，配合国家审计工作，检查审计意见执行情况，监督落实内外部审计整改工作等。内部审计事项涵盖国家重大政策措施贯彻落实情况、发展规划、战略决策、重大措施执行情况、领导人员履行经济责任情况、投资项目情况、财务收支情况、经营管理和效益情况、内部控制及风险管理情况等。 内部审计机构与审计人员履行审计职责时具有要求被审计单位报送资料、列席或参加会议、检查有关资料和文件、调查和询问有关问题、提出纠正和处理意见等权限。内部审计机构应依法依规独立履行职责，保障内部审计资源充足到位，接受并积极配合内部审计监督，落实对内部审计发现问题的整改。公司应重视内部审计人员的资格审查和选拔培养，支持其参加内部审计培训和专业技术资格考试，不断提高内部审计人员的职业胜任能力。

[新能泰山|公告解读]标题：决策管理及授权规则

解读：山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授权规则旨在规范公司授权管理，确保规范化运作，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益。规则明确了股东会、董事会、董事长专题会及总经理办公会议的授权和决策权限。股东会是最高权力机构，决定重大事项；董事会在股东会授权范围内决策；董事长专题会在董事会闭会期间听取汇报并指导工作；总办会负责日常经营管理事项。规则详细列出了交易事项、关联交易、对外担保和风险投资等各类事项的授权决策程序，明确了不同金额和比例的交易需经过总办会、董事会或股东会的审批。此外，规则还强调了授权的管理和监督，要求董事、高级管理人员和员工在授权范围内工作，并定期报告进展情况。最后，规则规定了控股子公司的管理办法及规则的修改和解释权归属董事会。